Xem 1-16 trên 16 kết quả Nạn rửa tiền
  • Rửa tiền là một loại tội phạm xuất hiện từ rất lâu đời. Rửa tiền chính là hoạt động biến đồng tiền phi pháp thành hợp pháp do đó rửa tiền luôn đồng hành với tội ác. Ngày nay, với sự bành trướng của nạn tham nhũng, buôn ma túy và buôn lậu vũ khí trên toàn thế giới với doanh số lớn đã làm tăng nhu cầu rửa tiền. Để đáp ứng nhu cầu này, “dịch vụ rửa tiền” ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nên tinh vi với những kỹ thuật cao cấp hơn....

    pdf70p nhanma1311 28-12-2012 75 48   Download

  • Quyết định 1103/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền

    pdf0p 1huutri 06-08-2009 67 11   Download

  • Toàn cầu hóa đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại song nó cũng làm trầm trọng hơn một số tệ nạn. Một trong những hậu quả đáng tiếc ấy là rửa tiền trở nên dễ dàng hơn, và do đó khuyến khích những hoạt động phi pháp khác.

    doc3p viettuan 06-03-2009 153 100   Download

  • Thúc đẩy quá trình sản xuất, hạn chế tiền giả, hạn chế nạn rửa tiền, chống lạm phát, đặc biệt là động lực đưa nen kinh tế phát triển. Do đó, sự ảnh hưởng của Ngân hàng đến xã hội là rất lớn, một Ngân hàng phá sản có thể kéo theo cả hệ thống Ngân hàng phá sản, điều này gây tác hại dẫn đến lạm phát và thất nghiệp . có thể xảy ra

    pdf0p fpt_12 22-05-2013 43 23   Download

  • Khi có trường hợp nhiễm độc, ngộ độc do thức ăn, ngoài việc nhanh chóng cấp cứu và điều trị những người bị nạn, cần tiến hành các thủ tục về điều tra và xét nghiệm sau đây:  Ðình chỉ việc sử dụng thức ăn nghi ngờ gây ngộ độc. Thu thập mẫu vật như thức ăn thừa, chất nôn mửa, chất rửa  ruột, phân để gửi đi xét nghiệm về vi sinh vật, hóa học, độc chất, sinh vật...

    pdf9p doremonmap 09-08-2010 104 49   Download

  • Luật pháp tốt là nền tảng của một đáp ứng tư pháp hình sự quốc gia mạnh mẽ đối với tệ buôn người. ARTIP cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho các chính phủ trong việc phát triển và/hoặc chỉnh sửa khung pháp lý quốc gia của họ về vấn đề tệ nạn buôn người. Trọng tâm này mở rộng ra ngoài phạm vi các luật chuyên đề về buôn bán người để bao gồm cả những vấn đề như pháp chế liên quan đến rửa tiền, tương trợ tư pháp và dẫn độ....

    pdf2p thuylinh 10-06-2009 65 16   Download

  • Vâng, sau một thời gian chuẩn bị từ phòng tối đến trang bị cho nó thì cái ngày mà các bác mong đợi đã đến, ngày mà người chụp film mong chờ - ngày rửa cuộn film đâu tiên trong điều kiện ở nhà. Trước khi mở cuộn film đầu tiên ra em khuyên các bác nên chọn một ngày tốt, chẳng mất gì nếu các bác mua con gà, nải chuối để nhờ các cụ phù hộ cho nó lên :D:D. Ngày này nên ngủ đủ lâu, đầu đủ tỉnh táo để có một tâm trạng thoải mái khi...

    pdf4p bibocumi13 07-11-2012 82 7   Download

  • Môn: Thực hành quản trị trên máy Người đầu tiên dùng số liệu thống kê để dự báo? BÀI 4 “Lo lắng về nạn bệnh dịch, Henry VII đã hạ lệnh phải ghi chép số người chết kể từ năm 1532. Cũng vào thời gian đó, tại Pháp, giới tăng lữ cũng buộc phải ghi chép về số lễ rửa tội, số đám tang và số lễ kết hôn. Trong thời kỳ bị dịch bệnh hoành hành vào cuối thế kỷ 16, chính phủ Anh bắt đầu phát hành số liệu thống kê hàng tuần về số người chết.

    pdf10p tengteng14 20-12-2011 28 2   Download

  • Điều đầu tiên bạn cần nhớ là chỉ được nặn mụn đầu trắng (mụn bọc). Mụn này chứa mủ và dễ bị vỡ. Rửa sạch tay và mặt bằng nước ấm. Điều này sẽ giữ vệ sinh cho bạn và ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm trong lúc nặn mụn.

    pdf3p cinny02 31-12-2010 32 1   Download

  • Osama bin Laden với các tế bào khủng bố trên khắp thế giới, truyền tải chúng bằng cách chuyển tiền điện tử cho đến khi họ trở thành tiền mặt cung cấp bởi các máy rút tiền tự động. Ngay cả các quốc gia chống rửa tiền mạnh, minh bạch tài chính và pháp luật công bố thông tin tiếp tục tìm nạn nhân của thất bại pháp lý, như trường hợp gần đây liên quan đến Enron

    pdf0p banhbeo5 14-11-2011 19 1   Download

  • Tôi không nhớ vì sao lại gọi cô là Cáo, dù cô có một cái tên khá đẹp, luôn tạo cảm giác êm tai mỗi khi cất lên. Có lẽ vì mái tóc cháy nắng của cô trông giống cái đuôi cáo, bờm xờm và chẻ ngọn tua rua. Lần đầu tiên tôi gặp Cáo là trong buổi giao lưu với các tân sinh viên. Cô gầy gò và bé nhỏ như đứa trẻ đang lang thang trên bờ cát, tha thẩn áp từng cái vỏ ốc vào tai để lắng nghe âm thanh của đại dương. Nước da cô...

    pdf21p nhungbuoichieuvang15 28-05-2013 13 1   Download

  • Có những khám phá khoa học cực kỳ độc đáo và quan trọng không phải được hình thành từ bộ óc của một thiên tài mà là xuất phát từ một tai nạn mang tính ngẫu nhiên. Những phát minh ấy đã mang lại sự thay đổi lớn cho sự phát triển và tiến bộ của khoa học cũng như con người. Đường hóa học Sacarin Đứng ở vị trí thứ 10 là đường hóa học sacarin, được nhà hóa học người Nga Constantin Fahlberg phát hiện ra sau khi ông đã… không rửa tay sau một ngày làm việc...

    pdf10p meoancaran 11-03-2011 134 36   Download

  • Những người mới bị gãy xương, đau, phù nề, thâm tím, có thể dùng 50 g cua rửa sạch, sao khô, tán bột, mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 9-12 g. Nếu dùng rượu nhẹ để chiêu thuốc thì càng tốt. Một trong những nguyên tắc chữa gãy xương của Đông y là phải tuân thủ quan điểm chỉnh thể và điều trị có tính tổng hợp. Ngoài việc tiến hành các thủ thuật kéo nắn, cố định, tập luyện, châm cứu...

    pdf5p mucnuongsate 15-09-2010 151 18   Download

  • Câu1:Xử trí cấp cứu bỏng mắt do hoá chất ở tại nơi xảy ra TN và tại YTCS 1.xử trí cáp cứu bỏng mắt do hoá chất ở tại nơi xảy ra tai nạn. a.Công việc khẩn cấp dầu tiên là loại trừ tác nhân gây bỏng ra khỏi mắt. cách tốt nhất là dùng nứoc sạch dể rửa mắt,trong đk không có nước sạch thì dùng nước ko sạch(ao hồ,sông,suối..)

    pdf13p womanhood911_09 12-11-2009 53 7   Download

  • Thật khó để giữ “an toàn” cho cơ thể mình khi mọi người xung quanh đang có biểu hiện ốm. Dưới đây là 1 số cách giúp ngăn ngừa khả năng bạn trở thành nạn nhân tiếp theo của cúm và cảm lạnh trong mùa thu đông này. Vệ sinh Bất cứ khi nào trở về nhà, việc đầu tiên cần làm là rửa tay. Luôn rửa tay sau khi vào nhà vệ sinh và trước bữa ăn. “Con đường lây nhiễm chủ yếu của virus cúm là tay đến tay, da tới da”, TS Y khoa Mark Moyad, Giám...

    pdf8p lauthaidongque 28-07-2010 43 4   Download

  • .Một dị vật nào đó như bụi, mảnh giấy nhỏ, cát… vô tình bay vào mắt bạn là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Phản xạ đầu tiên của bạn là nhắm tịt mắt lại. Cảm giác khó chịu tăng dần lên, nước mắt sẽ chảy ra, "xốn con mắt bên trái hay bên phải" và bạn đưa tay lên dụi mắt. Hãy coi chừng vì động tác này sẽ làm mắt bị tổn thương. Nếu như có người quen hay ai đó bị rơi vào trường hợp này bạn hãy giúp họ bằng cách: 1. Rửa tay 2. Đặt nạn...

    pdf3p charmcharmnz 29-05-2013 19 3   Download

Đồng bộ tài khoản