Xem 1-20 trên 42 kết quả Rừa tiền thế giới
  • Rửa tiền là một loại tội phạm xuất hiện từ rất lâu đời. Rửa tiền chính là hoạt động biến đồng tiền phi pháp thành hợp pháp do đó rửa tiền luôn đồng hành với tội ác. Ngày nay, với sự bành trướng của nạn tham nhũng, buôn ma túy và buôn lậu vũ khí trên toàn thế giới với doanh số lớn đã làm tăng nhu cầu rửa tiền. Để đáp ứng nhu cầu này, “dịch vụ rửa tiền” ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nên tinh vi với những kỹ thuật cao cấp hơn....

    pdf70p nhanma1311 28-12-2012 75 48   Download

  • Trên thế giới, rửa tiền đã thịnh hành từ lâu, đặc biệt đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động của các băng đảng tội phạm có tổ chức, mafia tại Mỹ, Italia, Nhật Bản… Năm 1984, Interpol lần đầu tiên đã phát hiện và điều tra đường dây rửa tiền quy mô lớn 60 triệu USD từ hoạt động buôn bán ma túy thông qua các ngân hàng ở Mỹ, Thụy Sỹ và Italia.

    pdf103p bluesky_12 19-12-2012 79 35   Download

  • Đề tài Rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam nêu khái quát về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền, sơ lược về lịch sử của “rửa tiền” và tổ chức phòng, chống “rửa tiền” trên thế giới, một số hoạt động rửa tiền thường phát sinh trong thực. Thực trạng rửa tiền và phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam, thực trạng về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền trên thế giới.

    pdf31p wave_12 08-04-2014 70 23   Download

  • Rửa tiền là một khâu quan trọng quá trình hoạt động tội phạm nhằm che đậy, xoá nhoà nguồn gốc bất hợp pháp của những thu nhập có được từ hoạt động phạm tội. Thuật ngữ "rửa tiền " đã trở nên quen thuộc ở nhiều nước trên thế giới. Với vụ rửa tiền đầu tiên xuất hiện tại Hoa Kỳ vào năm 1920, cho tới nay nó đã xuất hiện ở hầu hết các nước trên thế giới với các mức độ khác nhau nhưng ngày càng có xu hướng gia tăng.

    pdf82p ngochanh 28-07-2009 1091 401   Download

  • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "rửa tiền và chống rửa tiền - hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    doc85p tiennuhoiai 18-07-2010 229 110   Download

  • I/Mục đích: - Trẻ biết tên được các con vật nuôi. II/Chuẩn bị : - Một số con vật nuôi bằng nhựa. III/Phương pháp: - Đàm thoại. IV/Cách tiến hành : 1)Ổn định : - Cô cùng trẻ hát bài “ Rửa mặt như mèo” - Hỏi trẻ vừa hát bài hát nói về con gì ? - Bây giờ các con hãy kể tên những con vật mà các con biết. - Cô mời trẻ lần lượt đứng dậy kể. - Trẻ kể theo gợi ý...

    pdf14p ferari 23-08-2010 140 32   Download

  • Hoạt động rửa tiền đã và đang trở thành một mối nguy cơ lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Theo ước tính của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và thống kê của Qũy Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), hàng năm số tiền được bọn tội phạm tẩy rửa khoảng 400-500 tỷ USD, trong đó khoảng 60-70% là tiền mặt.

    pdf87p bidao13 19-07-2012 147 54   Download

  • Theo ước tính của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), hằng năm số tiền được bọn tội phạm tẩy rửa khoảng 400 - 500 tỉ USD - bằng 2-5% GDP của thế giới, trong đó khoảng 60-70% là tiền mặt. Rửa tiền đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền tài chính của nhiều nước.

    pdf12p hamdocsach08 26-12-2010 92 43   Download

  • Bất cứ người nào trên thế giới điều có quyền mua và sở hữu nhà ở Mỹ, nhưng người nước ngoài khi mua nhà không thể vay ngân hàng ở Mỹ để mua, nên cần phải chứng minh rõ nguồn gốc của tiền khi đem đến Mỹ để mua nhà. Vì vấn đề chống đầu tư cho khủng bố, rửa tiền của tội phạm và những nguồn tiền không hợp pháp khác, nên sở thuế và chính phủ Mỹ rất nghiêm túc trong vấn đề nguồn gốc của tiền đầu tư. ...

    pdf107p bluesky_12 19-12-2012 53 25   Download

  • Quốc tế, Đại học Luật TP. HCM Rửa tiền từ những nguồn thu nhập phi pháp là hành vi đã xuất hiện từ lâu, nhưng trong vòng 20 năm gần đây mới được nghiên cứu, xem xét và quy định trong Luật ở một số quốc gia trên thế giới.

    pdf14p phalinh20 25-08-2011 39 16   Download

  • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: rửa tiền và chống rửa tiền hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và việt nam', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf82p songngu1311 05-12-2012 29 12   Download

  • Tội phạm "rửa tiền" trên eBay Các nhà nghiên cứu bảo mật cho biết những trang web như eBay hay Amazon đang trở thành mục tiêu để tin tặc tiến hành “rửa tiền” thông qua việc chuyển các thông tin bị đánh cắp trên thẻ tín dụng thành tiền. .Đánh cắp thông tin trên thẻ tín dụng trực tuyến sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả nếu những thông tin ấy không được chuyển thành tiền trong thế giới thực.

    pdf4p conquynho32 12-09-2012 31 5   Download

  • Hỡi hồn ta, ta đã dạy mi nói “Hôm nay”, cũng như “Ngày kia” và “Thuở nọ”, ta đã dạy mi nhảy múa vòng tròn bên trên tất cả những gì đã hiện thể ở đây, ở kia và ở chỗ khác. Hỡi hồn ta, ta đã giải phóng mi khỏi mọi xó ngách, ta đã tránh cho mi khỏi bụi bặm, mạng nhện và ánh sáng lờ mờ. Hỡi hồn ta, ta đã lau rửa mi khỏi mọi sự hổ thẹn nhỏ nhen, mọi đức hạnh ti tiện và ta đã thuyết phục mi đứng trần truồng dưới...

    pdf7p hoadongtien1209 20-01-2011 31 3   Download

  • Các nhà nghiên cứu phát hiện, rùa con biết dịch chuyển trong trứng để hạ hoặc tăng nhiệt độ, một kỹ năng có thể giúp chúng tự chọn giới tính cho mình. Nghiên cứu mới là bằng chứng đầu tiên cho thấy rùa trong bào thai cố ý điều chỉnh nhiệt độ của chúng. Khả năng này vốn

    pdf2p chuteu_1 18-06-2013 22 2   Download

  • Nguyễn Trai là người anh hùng dân tộc 1danh nhân văn hoá thế giới. Ông sinh năm(1380-1442) quê ở làng Chi Ngại (huyện Chí linh tỉnh Hải Dương)nay dời về Thường Tín tỉnh Hà Tây.Sinh ra trong 1gia đình có truyền thống hiếu học &yêu nước. Ông ngoại làm quan tư đồ là TRẦN NGUYÊN ĐÁN .cha đỗ tiến sĩ &ra làm quan dưới triều Hồ .Bản thân ông từng đỗ thái học sĩ &ra làm quan cùng triều vs cha .

    doc1p hatde_smile 19-12-2010 2940 116   Download

  • 1. Hệ thống phân loại: Bọ rùa 2 mảng đỏ có tên khoa học là Lemnia biplajata (Swartz), họ bọ rùa Coccinellidae, bộ cánh cứng Coleopatera. Ngoài tên kể trên nó còn có tên đồng danh khác là: Coccinella biplajata Swartz, Coleophora biplagiata Crotch, Coleophora personata Weise, Osumia Bimaculata Kurisaki. 2. Sự phân bố và vật mồi: Trên thế giới nó chúng phân bố ở Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc, Myanmar, Ấn Độ, Philippin. Ở Việt Nam loài này phân bố gần như toàn quốc.

    pdf3p nkt_bibo47 18-02-2012 72 14   Download

  • Khi Dorothy thức dậy, mặt trời chiếu sáng qua những rặng cây và Toto quanh quẩn rượt đuổi chim chóc đã lâu. Còn anh Bù nhìn, vẫn nhẫn nại đợi cô trong góc nhà. “Chúng ta phải đi kiếm nước”, cô bảo anh ta. “Sao lại phải có nước?” anh ta hỏi. “Để rửa mặt cho khỏi bụi đường, và để uống, cho bánh mỳ khô không dính vào cổ họng tôi”. “Con người bằng da bằng thịt thật là bất tiện”, Bù nhìn trầm ngâm nói, “vì cô phải ăn, phải uống, phải ngủ.

    pdf17p hoadongtien1209 20-01-2011 66 12   Download

  • Ký sự thổ dân Amazon Kỳ 5: Hung thần Jararaca, chim ruồi và nhện độc Tới gần trưa thì Jeremias, người từ nãy đến giờ đã đưa con thuyền chúng tôi băng qua bao thác ghềnh, quyết định tắt máy. "Lên bờ thôi, giờ thì đi bộ nào", Silva ra lệnh. Đoàn quân đều bước tiến, đi đầu đoàn là anh thợ bắt rắn Blanco. Tay cầm dao rựa, anh phát ngang dọc mở lối.

    pdf4p kyniem_1212 04-09-2010 72 9   Download

  • Xuân Canh Dần năm nay, Bia đề danh tiến sỹ ở Văn Miếu – Quốc tử giám được vinh danh là di sản văn hóa thế giới. Với những ai yêu mến kho tàng mỹ thuật cổ truyền của cha ông, đấy là niềm vui lớn... nhưng không trọn vẹn. Không phải những tấm bia đá – những pho sử văn hiến của dân tộc không xứng tầm nhân loại, mà chính là những nghiên cứu, bảo tồn của thế hệ hậu sinh của chúng ta chưa tương xứng. ...

    pdf6p gietnggiandoi 20-09-2012 30 7   Download

  • Trong khi khối Ả Rập phân tán, cố giải quyết vấn đề nội bộ của từng miền mà không xong vì mâu thuẫn quyền lợi, mâu thuẫn chủ trương thì Do Thái rất đoàn kết, cùng xắn tay củng cố quốc gia, khuếch trương kinh tế, chuẩn bị chiến tranh. Họ muốn rửa cái nhục năm 1956 và biết rằng còn phải chiến đấu nữa với Ả Rập.

    pdf25p duagangdamsua 25-05-2011 31 5   Download

Đồng bộ tài khoản