Xem 1-20 trên 94 kết quả Rừa tiền việt nam
  • Rửa tiền là một loại tội phạm xuất hiện từ rất lâu đời. Rửa tiền chính là hoạt động biến đồng tiền phi pháp thành hợp pháp do đó rửa tiền luôn đồng hành với tội ác. Ngày nay, với sự bành trướng của nạn tham nhũng, buôn ma túy và buôn lậu vũ khí trên toàn thế giới với doanh số lớn đã làm tăng nhu cầu rửa tiền. Để đáp ứng nhu cầu này, “dịch vụ rửa tiền” ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nên tinh vi với những kỹ thuật cao cấp hơn....

    pdf70p nhanma1311 28-12-2012 75 48   Download

  • Trên thế giới, rửa tiền đã thịnh hành từ lâu, đặc biệt đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động của các băng đảng tội phạm có tổ chức, mafia tại Mỹ, Italia, Nhật Bản… Năm 1984, Interpol lần đầu tiên đã phát hiện và điều tra đường dây rửa tiền quy mô lớn 60 triệu USD từ hoạt động buôn bán ma túy thông qua các ngân hàng ở Mỹ, Thụy Sỹ và Italia.

    pdf103p bluesky_12 19-12-2012 79 35   Download

  • Đề tài Rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam nêu khái quát về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền, sơ lược về lịch sử của “rửa tiền” và tổ chức phòng, chống “rửa tiền” trên thế giới, một số hoạt động rửa tiền thường phát sinh trong thực. Thực trạng rửa tiền và phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam, thực trạng về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền trên thế giới.

    pdf31p wave_12 08-04-2014 70 23   Download

  • Rửa tiền là một khâu quan trọng quá trình hoạt động tội phạm nhằm che đậy, xoá nhoà nguồn gốc bất hợp pháp của những thu nhập có được từ hoạt động phạm tội. Thuật ngữ "rửa tiền " đã trở nên quen thuộc ở nhiều nước trên thế giới. Với vụ rửa tiền đầu tiên xuất hiện tại Hoa Kỳ vào năm 1920, cho tới nay nó đã xuất hiện ở hầu hết các nước trên thế giới với các mức độ khác nhau nhưng ngày càng có xu hướng gia tăng.

    pdf82p ngochanh 28-07-2009 1091 401   Download

  • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "rửa tiền và chống rửa tiền - hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    doc85p tiennuhoiai 18-07-2010 229 110   Download

  • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf87p matbuon_266 21-07-2012 173 78   Download

  • Phần 1 cuốn sách "Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam (Tập 2)" giới thiệu tới người đọc những câu truyện cổ tích về thần tiên ma quỷ và phù phép; truyện đề ơn trả oán (Sự tích công chúa Liễu Hạnh, Con cóc liếm nước mưa, Thầy cứu trò, Hai con cò và hai con rùa, Cô gái lấy chồng Hoàng tử, Người dì ghẻ ác nghiệt hay sự tích con dế, làm ơn hóa dại,...). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

    pdf338p tsmttc_009 24-07-2015 106 59   Download

  • Hoạt động rửa tiền đã và đang trở thành một mối nguy cơ lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Theo ước tính của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và thống kê của Qũy Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), hàng năm số tiền được bọn tội phạm tẩy rửa khoảng 400-500 tỷ USD, trong đó khoảng 60-70% là tiền mặt.

    pdf87p bidao13 19-07-2012 147 54   Download

  • Bất cứ người nào trên thế giới điều có quyền mua và sở hữu nhà ở Mỹ, nhưng người nước ngoài khi mua nhà không thể vay ngân hàng ở Mỹ để mua, nên cần phải chứng minh rõ nguồn gốc của tiền khi đem đến Mỹ để mua nhà. Vì vấn đề chống đầu tư cho khủng bố, rửa tiền của tội phạm và những nguồn tiền không hợp pháp khác, nên sở thuế và chính phủ Mỹ rất nghiêm túc trong vấn đề nguồn gốc của tiền đầu tư. ...

    pdf107p bluesky_12 19-12-2012 53 25   Download

  • Trước tình hình tội phạm rửa tiền ngày càng gia tăng, năm 1997, Liên bang Nga đã tội phạm hóa hành vi rửa tiền trong Luật hình sự.

    pdf27p dontetvui 20-01-2013 50 16   Download

  • Phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Báo cáo hội thảo tập huấn về nghiên cứu và bảo tồn rùa biển ở Việt Nam, hội nghị bàn tròn quốc gia đầu tiên về quản lý và bảo tồn rùa biển tại Việt Nam, tính cần thiết của việc xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn và quản lý rùa biển ở Việt Nam, các chính sách /cách tiếp cận và quản lý rùa biển khu vực.

    pdf47p thangnamvoiva4 08-07-2016 9 5   Download

  • Bia tiến sĩ Văn Miếu gồm 82 tấm bia đá khắc các bài văn bia đề danh tiến sĩ Nho học Việt Nam của các khoa thi Đình thời nhà Hậu Lê và nhà Mạc (1442-1779) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Bia được đặt trên lưng rùa đá để biểu thị sự trường tồn của tinh hoa dân tộc, phản ánh được giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước trong suốt 300 năm.

    pdf9p meoancaran 09-03-2011 90 30   Download

  • Các bước trong quy trình sấy nấm tiến hành như sau: 1) Sau khi cắt gốc, phân loại nấm theo kích thước rồi rửa sạch. 2) Xử lý nấm trước khi sấy bằng cách hấp hơi nước trong 2 - 3 phút. 3) Làm nguội nhanh bằng cách ngâm vào nước lã. Sau đó vớt nấm, để ráo, rồi xếp vào khay. 4) Sấy. Các thông số: Độ ẩm ban đầu: 80% Độ ẩm cuối: 14% Nhiệt độ sấy: 50 - 700C Thời gian sấy: 10giờ Tỷ lệ thành phẩm: 20 tươi/1khô. 5) Phân loại, để nguội rồi đóng bao....

    pdf68p tulip_12 12-01-2013 62 24   Download

  • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5454-1999 Soát xét lần 2 Chất hoạt động bề mặt và chất tẩy rửa Các phương pháp phân chia mẫu Surface active agent and detergents – Methods of sample divíion. 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng Tiêu chuẩn này quy địmh các phương pháp phân chia mẫu để thu được một mẫu rút gọn của chất hoạt động bề mặt hoặc chất tẩy rửa để sử dụng cho các đơn chất hoặc hỗn hợp dưới dạng bột; kem hoặc lỏng.

    pdf8p chauchaudaxebo 21-03-2011 67 21   Download

  • Trước khi giấy viết ra đời, ngay từ thời cổ con người đã biết viết, biết vẽ trên nhiều chất liệu khác nhau như đá, mai rùa, xương thú vật, đất sét, đất nung, thẻ tre, nứa, trúc, lá cọ, lụa, đồng, ... Từ xa xưa, ở nước ta, cả người Kinh lẫn người Thái, Mường, Tày, Nùng, Chăm, Khơmer,... đều đã biết viết vẽ trên một số chất liệu như vậy.

    pdf95p coxetuanloc 07-01-2013 57 21   Download

  • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5459-1991 CHẤT TẨY RỬA TỔNG HỢP Phương pháp xác định thành phần hạt Synthetical detergent Method for the determination of granular cômpnent Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 1762-79 1.Nguyên tắc của phương pháp Phương pháp dựa trên sự phân chia cơ học theo độ hạt bằng bộ rây chuẩn. 2. Mẫu thử Để tiến hành các phép thử kiểm tra các chất tẩy rửa dạng bột cânf lấy ít nhất 9 đơn vị bao bì., trộn đều lượng mẫu đã lấy.

    pdf3p chauchaudaxebo 21-03-2011 110 19   Download

  • Trong khi khối Ả Rập phân tán, cố giải quyết vấn đề nội bộ của từng miền mà không xong vì mâu thuẫn quyền lợi, mâu thuẫn chủ trương thì Do Thái rất đoàn kết, cùng xắn tay củng cố quốc gia, khuếch trương kinh tế, chuẩn bị chiến tranh. Họ muốn rửa cái nhục năm 1956 và biết rằng còn phải chiến đấu nữa với Ả Rập.

    pdf25p duagangdamsua 25-05-2011 31 5   Download

  • Rửa tiền Có hay không chuyện rửa tiền trên sàn chứng khoán Việt Nam? Có. Và đó không phải là ý kiến riêng của tôi mà chính ông Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phùng Khắc Kế đã cảnh báo. Đây cũng là chuyện bình thường. Khu vực kinh tế ngầm ở Việt Nam, theo một nghiên cứu của WB, có thể đạt tới giá trị 50% GDP, tức không dưới 25 tỷ USD1. Đã ngầm nghĩa là tiền không sạch, nên nhu cầu rửa là chuyện tất nhiên....

    doc3p nghiemvanhaicg 04-12-2009 346 173   Download

  • Thông tin được sưu tầm từ Phòng Thương mại Quốc tế ICC và tổng hợp từ những trường hợp thực tế đã xảy ra tại Việt Nam và nước ngoài. Phần lớn bọn tội phạm có tổ chức, bọn khủng bố đều dùng “nguyên tắc tế bào” mà các tổ chức gián điệp sử dụng rộng rãi. Tế bào: là nhóm thấp nhất và có khả năng mở rộng nhất trong mạng lưới gián điệp.

    pdf0p tinhphuong60 07-10-2010 253 114   Download

  • Căn cứ điều 27 nghị định số 74/2005/NĐ - CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền ( sau đây gọi tắc là nghị định số 74), Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền như sau:

    pdf23p bachdiemmy 15-12-2009 130 44   Download

Đồng bộ tài khoản