Xem 1-20 trên 677 kết quả Rừa tiền
  • Rửa tiền là một khâu quan trọng quá trình hoạt động tội phạm nhằm che đậy, xoá nhoà nguồn gốc bất hợp pháp của những thu nhập có được từ hoạt động phạm tội. Thuật ngữ "rửa tiền " đã trở nên quen thuộc ở nhiều nước trên thế giới. Với vụ rửa tiền đầu tiên xuất hiện tại Hoa Kỳ vào năm 1920, cho tới nay nó đã xuất hiện ở hầu hết các nước trên thế giới với các mức độ khác nhau nhưng ngày càng có xu hướng gia tăng.

    pdf82p ngochanh 28-07-2009 1091 401   Download

  • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "rửa tiền và chống rửa tiền - hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và việt nam"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    doc85p tiennuhoiai 18-07-2010 229 110   Download

  • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf87p matbuon_266 21-07-2012 173 78   Download

  • Rửa tiền là một loại tội phạm xuất hiện từ rất lâu đời. Rửa tiền chính là hoạt động biến đồng tiền phi pháp thành hợp pháp do đó rửa tiền luôn đồng hành với tội ác. Ngày nay, với sự bành trướng của nạn tham nhũng, buôn ma túy và buôn lậu vũ khí trên toàn thế giới với doanh số lớn đã làm tăng nhu cầu rửa tiền. Để đáp ứng nhu cầu này, “dịch vụ rửa tiền” ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nên tinh vi với những kỹ thuật cao cấp hơn....

    pdf70p nhanma1311 28-12-2012 75 48   Download

  • Trên thế giới, rửa tiền đã thịnh hành từ lâu, đặc biệt đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động của các băng đảng tội phạm có tổ chức, mafia tại Mỹ, Italia, Nhật Bản… Năm 1984, Interpol lần đầu tiên đã phát hiện và điều tra đường dây rửa tiền quy mô lớn 60 triệu USD từ hoạt động buôn bán ma túy thông qua các ngân hàng ở Mỹ, Thụy Sỹ và Italia.

    pdf103p bluesky_12 19-12-2012 79 35   Download

  • Đề tài Rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam nêu khái quát về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền, sơ lược về lịch sử của “rửa tiền” và tổ chức phòng, chống “rửa tiền” trên thế giới, một số hoạt động rửa tiền thường phát sinh trong thực. Thực trạng rửa tiền và phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam, thực trạng về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền trên thế giới.

    pdf31p wave_12 08-04-2014 70 23   Download

  • Trước tình hình tội phạm rửa tiền ngày càng gia tăng, năm 1997, Liên bang Nga đã tội phạm hóa hành vi rửa tiền trong Luật hình sự.

    pdf27p dontetvui 20-01-2013 50 16   Download

  • NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố.

    pdf22p leeyounsung 10-05-2013 75 11   Download

  • Bài viết Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2015 - 2020 bao gồm những nội dung về mục tiêu của kế hoạch hành động quốc gia; nội dung chính của kế hoạch hành động quốc gia. Mời các bạn tham khảo.

    pdf4p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 2 0   Download

  • Mục đích của rửa tiền là để che giấu hành vi bất hợp pháp, bao gồm các hành vi phạm tội để thu được số tiền đó, chẳng hạn như buôn lậu ma túy. Rửa tiền che đậy nguồn gốc của các khoản tiền bất hợp pháp để tiền có thể sử dụng mà không bị phát hiện nguồn gốc tội phạm.

    pdf52p thanhson 12-06-2009 119 39   Download

  • Theo quan điểm của các nhà tội phạm học, “rửa tiền” là hoạt động mà bọn tội phạm tiến hành để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của những đồng tiền tội lỗi. Hoạt động rửa tiền là hành vi hợp thức hoá những khoản tiền thu được từ hoạt động tội phạm. Mục đích của hoạt động rửa tiền là tạo ra một khoảng cách xa nhất giữa tài sản bất hợp pháp và chủ sở hữu những tài sản đó.

    doc5p songanh 07-03-2009 465 158   Download

  • Toàn cầu hóa đem lại nhiều lợi ích cho nhân loại song nó cũng làm trầm trọng hơn một số tệ nạn. Một trong những hậu quả đáng tiếc ấy là rửa tiền trở nên dễ dàng hơn, và do đó khuyến khích những hoạt động phi pháp khác.

    doc3p viettuan 06-03-2009 153 100   Download

  • Nghị định 74/2005/NĐ-CP của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền

    doc17p sontinh 18-08-2009 164 55   Download

  • Hoạt động rửa tiền đã và đang trở thành một mối nguy cơ lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Theo ước tính của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và thống kê của Qũy Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), hàng năm số tiền được bọn tội phạm tẩy rửa khoảng 400-500 tỷ USD, trong đó khoảng 60-70% là tiền mặt.

    pdf87p bidao13 19-07-2012 147 54   Download

  • Căn cứ điều 27 nghị định số 74/2005/NĐ - CP ngày 07 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền ( sau đây gọi tắc là nghị định số 74), Ngân hàng nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền như sau:

    pdf23p bachdiemmy 15-12-2009 130 44   Download

  • Theo ước tính của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), hằng năm số tiền được bọn tội phạm tẩy rửa khoảng 400 - 500 tỉ USD - bằng 2-5% GDP của thế giới, trong đó khoảng 60-70% là tiền mặt. Rửa tiền đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền tài chính của nhiều nước.

    pdf12p hamdocsach08 26-12-2010 92 43   Download

  • Thông tư Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng.

    doc21p hkquoc 22-10-2010 165 34   Download

  • Dù dự thảo Nghị định về thanh toán bằng tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được đánh giá là có tác dụng ngăn ngừa tham nhũng, trốn thuế, rửa tiền, tiền giả… nhưng cũng đã bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt rất khó cho phần lớn người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nhiều ý kiến cho rằng, Dự thảo đang "đánh đố” người dân. Trao đổi về vấn đề này, TS.

    pdf3p bibocumi33 15-03-2013 96 26   Download

  • Quyết định 1002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nước

    doc2p sontinh 18-08-2009 77 21   Download

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

    pdf14p kisyodau 03-06-2011 81 16   Download

Đồng bộ tài khoản