Báo cáo giao dịch đáng ngờ

Giáo trình Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các khái niệm, mục đích và lợi ích khi áp dụng GAP; Trình bày được chuỗi cung ứng và các yêu cầu trong dây chuyền cung ứng; Trình bày được khái niệm chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm; cách quản lý để đảm bảo nông sản an toàn và chất lượng;...Mời các bạn cùng tham khảo, nội dung phần 2 giáo trình!

21p namkimcham25 19-07-2022 51 9   Download

Giáo trình Tổng quan du lịch được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên các chuyên ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng trình độ cao đẳng; đặc biệt là yêu cầu đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. Phần 1 của giáo trình có nội dung gồm 2 chương trình bày: khái quát về hoạt động du lịch; các lĩnh vực hoạt động trong kinh doanh du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

96p charaznable 06-06-2022 91 18   Download

Giáo trình Tổng quan du lịch được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên các chuyên ngành du lịch, khách sạn, nhà hàng trình độ cao đẳng; đặc biệt là yêu cầu đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo. Phần 2 của giáo trình tiếp tục trình bày về: tài nguyên du lịch và điểm đến du lịch; cơ sở vật chất kỹ thuật và lao động trong du lịch;... Mời các bạn cùng tham khảo!

136p charaznable 06-06-2022 89 12   Download

Mục tiêu của đề tài là hệ thống lại những lý luận cơ bản có liên quan đến rửa tiền; đánh giá thực trạng rửa tiền của các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam đồng thời nêu lên những tồn đọng của công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan Việt Nam hiện nay; đưa ra những kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn đồng thời cũng đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện cho việc phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan Việt Nam.

110p badbuddy02 24-01-2022 38 4   Download

Thông tư này quy định về biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; cập nhật thông tin khách hàng; thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; phòng, chống tài trợ khủng bố; nội dung, hình thức các báo cáo: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan và giấy tờ phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặ...

7p yilinglaozu 10-01-2020 47 4   Download

Bài 10 Tiết 1.. Văn bản:.. CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH.. (Lí Bạch)....A- Mục tiêu bài học:.. Giúp HS:..- Thấy được tình cảm sâu nặng của nhà thơ đối với quê hương...- Thấy được 1 số đặc điểm NT của bài thơ: Hình ảnh gần gũi, ngôn ngữ tự.nhiên, bình dị, tình cảm giao hoà...- Bước đầu nhận biết bố cục thường gặp 2/2 trong bài thơ tuyệt cú, thủ pháp.đối và tác dụng của nó...B- Chuẩn bị:..- Đồ dùng: Bảng phụ chép bản phiên âm và giải nghĩa yếu tố HV...- Những điều cần lưu ý:..

9p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 726 30   Download

Bài 10 Tiết 1.. Văn bản:.. CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH.. (Lí Bạch)....A- Mục tiêu bài học:.. Giúp HS:..- Thấy được tình cảm sâu nặng của nhà thơ đối với quê hương...- Thấy được 1 số đặc điểm NT của bài thơ: Hình ảnh gần gũi, ngôn ngữ tự.nhiên, bình dị, tình cảm giao hoà...- Bước đầu nhận biết bố cục thường gặp 2/2 trong bài thơ tuyệt cú, thủ pháp.đối và tác dụng của nó...B- Chuẩn bị:..- Đồ dùng: Bảng phụ chép bản phiên âm và giải nghĩa yếu tố HV...- Những điều cần lưu ý:..

9p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 346 9   Download

Bài 10 Tiết 1.. Văn bản:.. CẢM NGHĨ TRONG ĐÊM THANH TĨNH.. (Lí Bạch)....A- Mục tiêu bài học:.. Giúp HS:..- Thấy được tình cảm sâu nặng của nhà thơ đối với quê hương...- Thấy được 1 số đặc điểm NT của bài thơ: Hình ảnh gần gũi, ngôn ngữ tự.nhiên, bình dị, tình cảm giao hoà...- Bước đầu nhận biết bố cục thường gặp 2/2 trong bài thơ tuyệt cú, thủ pháp.đối và tác dụng của nó...B- Chuẩn bị:..- Đồ dùng: Bảng phụ chép bản phiên âm và giải nghĩa yếu tố HV...- Những điều cần lưu ý:..

9p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 282 6   Download

Mở đầu Phát hiện hành vi đáng ngờ đúng lúc là một nhiệm vụ quan trọng trong nhiều ứng dụng CNTT hiện nay. Ví dụ, hãy tưởng tượng các giao dịch thẻ tín dụng. Nếu một người dùng cho thấy có hành vi mua sắm cao bất thường (ví dụ, mua sắm tại một cửa hàng giảm giá thường xuyên và sau đó mua đồ trang sức đắt tiền), thì thật là tốt để có thể kiểm tra các giao dịch tương ứng có dấu hiệu gian lận. Tuy nhiên, có thể sử dụng các sai lệch trong nhiều tình...

19p buncha_1 11-05-2013 80 6   Download

Sau khi Uỷ ban Giao dịch Chứng khoán (UBGDCK) chấp nhận việc đăng ký thì nhân viên mại vụ của các công ty bảo lãnh (CTBL) sẽ chào hàng. Khi chào hàng họ phải trao bản thông cáo phát hành cho khách. Sau khi chứng khoán đã được bán, có khi số người mua không đông, có thể vì giá cao, hay vì người đầu tư nghi ngờ triển vọng kinh doanh của công ty phát hành

106p muathu_102 28-01-2013 112 27   Download

Dòng tiền vẫn tiếp tục đổ vào BĐS Đà Nẵng Được nhiều người mệnh danh là thành phố đáng sống nhất VN, đất nền và bất động sản nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng cũng vì thế mà được “thơm lây”, trở thành lựa chọn hàng đầu của giới đầu tư BĐS trong Nam, ngoài Bắc trong bối cảnh thị trường ở hai đầu cầu khá trầm lắng. BĐS nghỉ dưỡng: Đắt tiền hết đầu tiên Bà Ngô Thị Hương Giang - Phòng Nghiên cứu và Tư vấn của CBRE Việt Nam trong buổi họp báo hồi tháng 5/2011 vừa cho biết,...

5p peheo_4 22-08-2012 78 16   Download

Tương tác Nước bưởi-Dược phẩm: Thật bất ngờ, sự tương tác giữa nước ép bưởi và các loại dược phẩm được khám phá một cách rất tình cờ cách nay gần hai thập kỷ. Vào lúc đó, một loại thuốc trị cao huyết áp là felodipine (biệt dược là Plendil) đã nổi đình nổi đám và là cứu tinh của không biết bao nhiêu bệnh nhân cao huyết áp. Trong lúc nghiên cứu xem rượu hoặc các chất cồn (alcohol) có tác động gì trên loại thuốc này hay không, nhóm nghiên cứu người Canada đã dùng một dung dịch...

6p bigbaby87 06-09-2010 160 17   Download