Đấu tranh phòng chống rửa tiền

Luận văn "Rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế ở Việt Nam" được thực hiện nhằm tìm hiểu các dấu hiệu, phương thức và thủ đoạn rửa tiền của đối tượng phạm tội để chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm rửa tiền.

86p kimphuong1125 05-09-2023 26 15   Download

Các đối tượng phạm tội rửa tiền có xu hướng tấn công vào các quốc gia có nền kinh tế đang phát triển do sử dụng chủ yếu tiền mặt cũng như hệ thống pháp luật quản lý xã hội còn hạn chế. Bài viết nếu ra một số hạn chế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

4p wangxinling 23-07-2021 61 5   Download

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm góp phần tạo sự nhận thức và áp dụng pháp luật được thống nhất. Luận văn tìm ra nguyên nhân và đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội rửa tiền.

10p truongtien_07 03-04-2018 68 9   Download

Hãy thử những cách dưới đây để có làn da mịn màng và tự tin diện những chiếc váy hở lưng gợi cảm. 1. Tắm Bước đầu tiên để điều trị mụn cơ thể là tắm rửa sạch để chống vi khuẩn. Sử dụng các loại xà phòng chống vi khuẩn, các loại tẩy tế bào da chết chứa axit glycolic hoặc axit hydroxyl alpha. Bạn hãy cố gắng tránh các loại xà phòng có chứa nhiều mùi thơm vì nó có thể làm trầm trọng thêm cho làn da của bạn....

4p tranthithanhquy 04-02-2013 54 6   Download

Trước tình hình tội phạm rửa tiền ngày càng gia tăng, năm 1997, Liên bang Nga đã tội phạm hóa hành vi rửa tiền trong Luật hình sự. Năm 2001, trong bối cảnh đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phòng chống rửa tiền (PCRT) trên phạm vi toàn cầu, cùng với những khó khăn gặp phải trong thực tiễn đấu tranh PCRT trong nước, Liên bang Nga đã tiến hành sửa đổi lần thứ nhất các quy định về PCRT, đồng thời xây dựng Luật PCRT, sơ bộ hình thành hệ thống pháp luật nền tảng trong lĩnh vực...

27p dontetvui 20-01-2013 174 23   Download