Hoạt động gian lận tài chính

Mục tiêu của bài viết "Nghiên cứu cơ sở triển khai kiểm toán điều tra tại kiểm toán nhà nước Việt Nam" là đưa ra những cơ sở lý thuyết vai trò của việc triển khai kiểm toán điều tra trong việc phát hiện các hành vi gian lận trong các đơn vị, tổ chức của KTNN một cách độc lập. Mời các bạn cùng tham khảo!

7p leminhvu111 07-06-2024 7 1   Download

Bài viết gồm có những nội dung chính sau: Thế nào là kiểm toán báo cáo tài chính; đặc điểm của môi trường kinh tế có nhiều bất trắc và biến động; những rủi ro và những vấn đề KTV cần lưu ý khi kiểm toán BCTC trong môi trường kinh tế có nhiều bất trắc và biến động.

5p zizaybay1101 09-05-2024 2 1   Download

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động nhập khẩu ở Việt Nam được tạo điều kiện rất thuận lợi, một số doanh nghiệp nhập khẩu lợi dụng sự thông thoáng khi làm thủ tục nhập khẩu để thực hiện các hành vi gian lận thương mại, gian lận thuế nhập khẩu. Tình trạng gian lận thuế nhập khẩu diễn ra ngày càng phổ biến, tinh vi, điều này không chỉ gây thất thu cho NSNN, mà còn gây mất công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Do vậy cơ quan quản lý thuế cần thực thi các giải pháp để chống gian lận thuế nhập khẩu.

4p zizaybay1101 09-05-2024 9 3   Download

Thực tiễn công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, cơ quan hải quan cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc do các quy định pháp luật còn chồng chéo, thiếu tính thống nhất, chưa phù hợp với thực tiễn, cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp yêu cầu của thực tiễn, nhất là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, sự bùng nổ phát triển của thương mại điện tử. Bài viết này trình bày một số tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực hải quan.

12p longtimenosee09 08-04-2024 7 2   Download

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra, quản lý Hải quan, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại, ma tuý, thất thu thuế. Để biết thêm về tình hình cũng như những kết quả đạt được trong công tác quản lý kho ngoại quan tại Cục Hải quan Tp. Hà Nội, mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau đây.

4p longtimenosee09 08-04-2024 7 2   Download

Trong những năm gần đây, trước sự bùng nổ của công nghệ số, hoạt động thương mại điện tử đã và đang làm thay đổi đáng kể hành vi tiêu dùng. Kết quả điều tra của trang Wearesocial thực hiện trong tháng 02/2021 cho thấy, gần 75% người dùng có thói quen mua sản phẩm qua ứng dụng trực tuyến. Kết quả này cho thấy, người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển qua mua bán sản phẩm qua ứng dụng trực tuyến. Tuy nhiên, cần phải nhìn thực tế rằng, tại Việt Nam, xu thế mua bán trực tuyến chưa thể lấn át và thay thế hoàn toàn kênh bán hàng trực tiếp.

3p longtimenosee09 08-04-2024 8 1   Download

Luận văn "Chiến lược quản lý rủi ro trong hoạt động đầu tư tiền ảo Bitcoin" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân loại và đánh giá chi tiết các rủi ro khi đầu tư vào tiền ảo Bitcoin tại Việt Nam bao gồm: rủi ro biến động giá và rủi ro khác như rủi ro hệ thống, hợp pháp, tài chính và gian lận. Từ đó, đề xuất các giải pháp quản lý rủi ro cũng như các điều kiện thực hiện như: giáo dục, tư vấn và hỗ trợ cho các nhà đầu tư

112p khanhchi090625 04-04-2024 21 9   Download

Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến đổi mới hệ thống tổ chức và tăng cường quản lý tài chính, tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó đề cao vai trò của công tác kiểm toán nội bộ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, ngăn ngừa, giảm thiểu các hành vi gian lân, rủi ro làm thất thoát tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập. Bài viết trao đổi về thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

3p viellison 28-03-2024 9 2   Download

Bài viết phân tích những đặc điểm chủ yếu của chuyển đổi số trong giáo dục gắn với quan điểm của Đảng ta (tại Đại hội lần thứ XIII) về công tác giáo dục lý luận chính trị; nhận diện một số thuận lợi và khó khăn đối với công tác giảng dạy các học phần thuộc khối kiến thức lý luận chính trị tại các trường đại học địa phương trong bối cảnh chuyển đổi số; đề xuất một số giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

7p kimphuong1128 20-09-2023 7 3   Download

Trên cơ sở phân tích hiệu ứng lan tỏa không gian của công nghệ đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo Việt Nam, đề tài "Hiệu ứng lan tỏa công nghệ từ FDI đến hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp trong nước" đề xuất hàm ý quản trị nhằm khuếch đại hiệu ứng lan tỏa công nghệ từ FDI và các giải pháp rút ngắn khoảng cách công nghệ giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI.

74p phuong10693 19-06-2023 15 10   Download

Bài viết "Giải pháp giám sát, phát hiện và cảnh báo tai nạn giao thông tại Việt Nam sử dụng thiết bị giám sát hành trình kết hợp cảm biến quán tính" đề xuất một giải pháp sử dụng dữ liệu của cảm biến quán tính kết hợp GPS và các chức năng của thiết bị GSHT để giám sát, phát hiện và đưa ra các cảnh báo khi có tai nạn giao thông. Kết quả thực nghiệm cho thấy, giải pháp hoạt động tốt với tỷ lệ phát hiện có độ chính xác cao, các cảnh báo hiển thị theo thời gian thực trên hệ thống bản đồ số tại cơ quan quản lý.

6p lieuyeuyeu18 23-12-2022 25 6   Download

Bài viết Phát hiện mẫu bất thường cho trong doanh nghiệp bán lẻ bằng phân tích motif khai phá motif cho chuỗi thời gian và phát hiện bất thường bằng thuật toán học máy rừng ngẫu nhiên được đề xuất. Một mô hình xác định các mẫu hành vi gian lận và phân loại các đối tượng trong bài toán phát hiện bất thường ở cấp độ tài khoản được mô hình hoá.

12p vizenvo 02-12-2022 13 4   Download

Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã kết thúc đàm phán và có thể được ký kết trong Quí 1- 2016. Việc thực thi Hiệp định này mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức lớn đối với ngành dịch vụ tài chính của Việt Nam. Bài viết phân tích những thách thức đối với dịch vụ tài chính của Việt Nam trước bối cảnh hội nhập TPP, nhằm giúp các bên liên quan có những điều chỉnh phù hợp.

6p viindranooyi 04-05-2022 18 2   Download

Mục tiêu của nghiên cứu này xác định, đo lường được mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận thuế nhập khẩu. Xem xét sự khác biệt giữa các hành vi gian lận đối với các biến về quy mô doanh nghiệp và loại hình hoạt động của doanh nghiệp.

6p vialexanderfleming 09-02-2022 34 6   Download

Trong bài viết này, các bước để doanh nghiệp sản xuất tiếp cận với việc thực hiện chuyển đổi số trong quản lý năng lượng (QLNL) và bảo dưỡng đã được đưa ra.

11p vilarrypage 19-11-2021 47 5   Download

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là tìm ra những giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động nhập sản xuất xuất khẩu tại tỉnh Đồng Nai nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và thế giới trên lĩnh vực kinh tế đối ngoại nói chung và hoạt động hải quan nói riêng; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, hoạt động xuất nhập khẩu phát triển mạnh mẽ, đúng hướng đồng thời chống gian lận thuế, gian lận thương mại, tạo sự công bằng, bình đẳng cho các chủ thể tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu.

95p closefriend06 01-11-2021 38 8   Download

Mục tiêu của đề tài là hoàn thiện hệ thống KSNB nhằm hướng đến mục tiêu ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu quả hoạt động và đạt được sự tuân thủ các chính sách, quy trình đã được thiết lập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

126p closefriend05 24-10-2021 52 14   Download

Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là phải quán triệt đầy đủ về yêu cầu nhiệm vụ cho toàn thể giáo viên, thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của nhà trường gạt bỏ tư tưởng chạy đua với thành tích, gian lận, dối trá, lợi dụng. Đồng thời khơi dậy đức tính trung thực, thật thà, chịu thương, chịu khó trong mỗi giáo viên. Đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho bán trú đảm bảo theo yêu cầu. Chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, từ khâu mua thực phẩm tại thị trường hoặc tại các cơ sở hợp đồng đến khâu sơ chế biến, bảo quản và tổ chức cho trẻ ăn.

13p bobietbay 09-10-2021 185 8   Download

Báo cáo tài chính nói chung, của ngân hàng nói riêng luôn có vai trò quan trọng đối với người sử dụng và hoạt động của thị trường. Gian lận trong báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến không chỉ hoạt động của chính ngân hàng mà còn ảnh hưởng đến lòng tin của người sử dụng dịch vụ ngân hàng và thị trường tiền tệ.

12p vivelvet2711 06-09-2021 41 5   Download

Mục đích nghiên cứu của luận văn này là chỉ ra những những trục trặc trong quản lý quy trình tác nghiệp của hoạt động gia công tại HQĐN có thể ảnh hưởng đến gian lận thương mại. Từ đó, luận văn sẽ đề nghị một số phương thức để hạn chế những trục trặc này mà không gây tác động xấu đến môi trường kinh doanh của tỉnh Đồng Nai.

76p ganuongmuoimatong 12-08-2021 55 8   Download