Ngăn chặn gian lận tài chính

Bài viết của tác giả đề cập đến những vấn đề lý luận liên quan đến tình trạng gian lận thuế, trốn thuế, các quy định của pháp luật hiện hành để xử lý tình trạng gian lận thuế, trốn thuế, đồng thời đưa ra những nguyên nhân và giải pháp có tính tổng quát giúp các cơ quan Nhà nước xây dựng và hoàn thiện các cơ chế để đấu tranh ngăn chặn tình trạng gian lận thuế, trốn thuế hiện nay.

4p vipierre 02-10-2023 23 2   Download

Bài viết Hoàn thiện luật bằng các chuẩn mực báo cáo tài chính là giải pháp hữu hiệu ngăn chặn sai phạm báo cáo tài chính được thực hiện nhằm minh họa thông qua đạo luật Sabanes-Oxley (2002) cho thấy, trước khi các chuẩn mực được ban hành, hệ thống luật pháp chặt chẽ thì những doanh nghiệp, tập đoàn hay ngân hàng gian lận bằng hình thức chỉnh sửa số liệu trên sổ sách.

8p viberkshire 09-08-2023 17 8   Download

Bài viết đánh giá hiệu quả lâm sàng (tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ) và hiệu quả kinh tế (so sánh thời gian nằm viện, chi phí kháng sinh và chi phí về số lần thực hiện tiêm thuốc giữa 2 nhóm nghiên cứu) của chương trình KSDP, từ đó, rút ngắn thời gian sử dụng KSDP giới hạn trong vòng 24 giờ sau phẫu thuật trên đối tượng bệnh nhân phẫu thuật chấn thương chỉnh hình (PTCTCH) sạch tại Khoa Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao (CTCH & YHTT), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

7p vihawkeye 02-06-2023 9 2   Download

Mục tiêu của đề tài là hoàn thiện hệ thống KSNB nhằm hướng đến mục tiêu ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu quả hoạt động và đạt được sự tuân thủ các chính sách, quy trình đã được thiết lập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

126p closefriend05 24-10-2021 52 14   Download

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu các vấn đề lý luận về tài trợ thương mại quốc tế và gian lận thương mại. Nêu ra thực trạng tình hình gian lận thương mại và giả mạo chứng từ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và trên thế giới. Kết hợp với lý luận thực tiễn để rút ra nguyên nhân từ những thực trạng trên. Đề xuất một số giải pháp nhằm ngăn chặn hành vi này đem lại kết quả tốt hơn cho hoạt động của hệ thống Ngân hàng trong thời gian tới.

85p viminnesota2711 08-01-2021 61 13   Download

Hệ thống kiểm soát nội bộ (KSNB) là bộ phận thực hiện chức nàng giám sát các hoạt động, nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý. Nó là sản phẩm được tạo ra từ yêu cầu của nhà quản lý. KSNB là những phương pháp và chính sách được thiết kế để ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu quả hoạt động nhằm đạt được sự tuân thủ các chính sách, quy trình được thiết lập.

5p tocectocec 19-05-2020 54 5   Download

Theo báo cáo của Hiệp hội Điều tra Gian lận Hoa Kỳ (ACFE), trung bình mỗi doanh nghiệp mất khoảng 5% doanh thu vì các hoạt động gian lận. Tuy nhiên, chỉ có 35% doanh nghiệp áp dụng các cách thức quản trị doanh nghiệp chủ động để ngăn chặn việc gian lận. Dưới đây là 9 phương pháp ngăn chặn gian lận tài chính mà các CEO có thể chủ động áp dụng ở doanh nghiệp mình, đặc biệt hữu ích với các doanh nghiệp đa chi nhánh. Mời các bạn cùng tham khảo.

10p lanxichen 20-04-2020 69 2   Download

Trước làn sóng phản đối của người dân về tình trạng gian lận tài chính và trốn thuế đang ngày càng có xu hướng tăng, chính phủ các quốc gia châu Âu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng thiết lập các quy định pháp lý nhằm phòng ngừa và ngăn chặn, đồng thời tích cực hợp tác bắt tay trong cuộc chiến chống trốn thuế và gian lận tài chính đầy cam go này. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

2p bautroibinhyen15 09-02-2017 55 4   Download

Công ty Cổ phần Xây lắp Thủy sản Việt Nam mới chuyển từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty cổ phần nên đã nhiều lần tiến hành cải tiến cơ cấu tổ chức cho phù hợp với tình hình thực tế của từng giai đoạn, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Tuy nhiên việc cải tiến, chấn chỉnh đó chưa mang tính khoa học và chiến lược, vẫn còn những bất hợp lý và không phù hợp. Trước tình hình đó, Công ty đã xây dựng cho mình chiến lược trong thời gian...

26p ctrl_12 10-07-2013 194 34   Download

HIV/AIDS đang xoá đi thành quả của nhiều năm tiến bộ và phát triển ở nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, bệnh dịch này vẫn còn đang ở giai đoạn ban đầu. Tuy nhiên, các số liệu hiện có về tình trạng lây nhiễm cho thấy không có thời gian để chủ quan; cần hành động khẩn cấp với những biện pháp can thiệp hiệu quả để ngăn chặn sự lan truyền của HIV

24p motorola_12 01-06-2013 72 4   Download

Tôi ngồi xếp bằng cả hai chân lên giường cố sao nhét vào óc bài Vạn Vật dài lòng thòng như một bài diễn thuyết buồn nản. Thật là lầm lẫn lớn lao khi tôi tin là mình có khả năng nhớ dai vô địch và cái nghề học bài là cái nghề “tủ” chính yếu của tôi. Năm ngoái, tức là năm tôi học đệ nhị, tôi chuyên về toán. Những bài toán không gian huyền ảo được tôi làm trơn tru. Bài làm nào cũng điểm khá, ấy thế mà đến khi thi tú tài đơn, tôi...

55p nhokheo6 20-04-2013 54 6   Download

Những đặc tính cần có cho một phần mềm chống virut?. Hầu hết các phần mềm gián điệp cung cấp khả năng phát hiện và gỡ bỏ chính spyware lẫn adware , vì vậy bạn nên tìm hiểu chi tiết danh sách các đặc tính và add-on mà những mà phần mềm chống spyware đưa ra. Bạn hãy kiểm tra xem liệu ứng dụng có thông báo cho bạn viết về chi tiết các spyware được tìm thấy trên máy tính của mình hay không và đồng thời cũng gợi ý nhiều cách để ngăn chặn sự tấn công của phần...

3p bibocumi28 19-01-2013 115 7   Download

Giám định trước khi gửi hàng (PSI) là hoạt động thông qua các công ty tư nhân có chuyên môn để kiểm tra chi tiết vận chuyển hàng hóa – đặc biệt là giá cả, số lượng, chất lượng hàng hóa xuất khẩu. Thường được áp dụng bởi chính phủ của các nước đang phát triển, mục đích nhằm bảo vệ nguồn lợi tài chính của quốc gia (như ngăn chặn thất thoát tư bản, gian lận thương mại cũng như trốn thuế) và bù đắp cho những thiếu sót của bộ máy hành chính....

23p lotus_123 09-12-2012 300 12   Download

Chống buôn lậu, gian lận thương mại luôn là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên thế giới . Tệ nạn buôn lậu và gian lận thương mại ở nước ta trong những năm gần đây có nhiều diễn biến phức tạp và đang là một trong những trở ngại lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước . Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng lĩnh vực đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách để ngăn chặn, phòng...

43p antigone89 11-02-2012 120 19   Download

Là một sinh viên trường Quản Lý kinh doanh - một nhà quản lý kinh doanh tương lai, em càng cần nhận thức rõ được tác hại của buôn lậu và gian lận thương mại đối với sự phát triển của kinh tế đất nước.

13p tengteng4 19-11-2011 105 8   Download

Làn da cần dưỡng ẩm, chống nắng… đặc biệt trong những ngày nắng gắt. Thế nên việc tuân theo các quy tắc chuẩn là điều rất quan trọng. Dưỡng ẩm Dưỡng ẩm là cách dễ dàng nhất để giữ cho làn da khỏe mạnh và tươi trẻ. Chính vì thế bạn cần cung cấp đủ độ ẩm mỗi ngày cho làn da để ngăn chặn hiện tượng khô nẻ, tái xạm.

7p ben_123 07-10-2011 77 3   Download

Tham khảo tài liệu 'những phương pháp để ngăn chặn gian lận - giảm thiểu sai sót', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

10p lavie0 19-07-2011 176 60   Download

Thuận ngữ buôn lậu được sử dụng với những ý nghĩa khác nhau.Từ góc độ của khoa học về ngôn ngữ, cụm từ "buôn lậu" cóý nghĩa là buôn bán những hàng hoá trốn thuế và hàng cấm.Đây là một khái niệm kế thừa những hiểu biết xưa nay của cụm từ này và khá phù hợp với quan niệm phổ thông hiện nay. Từ năm 1985 Bộ Luật Hình sự của nước CHXHCN Việt Nam ra đời đã chính thức ghi nhận tội danh buôn lậu " Người nào buôn bán trái phép hoặc vận chuyển trái phép qua biên giới hàng hoá, tiền Việt Nam,...

14p dinhthao00 14-06-2011 249 67   Download

Kiểm soát nội bộ là những phương pháp và chính sách được thiết kế để ngăn chặn gian lận, giảm thiểu sai sót, khuyến khích hiệu quả hoạt động, và nhằm đạt được sự tuân thủ các chính sách và quy trình được thiết lập. GIỚI THIỆU VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ Lợi ích của hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh Một hệ thống kiểm soát nội bộ vững mạnh sẽ giúp đem lại các lợi ích sau cho công ty: • Đảm bảo tính chính xác của các số liệu kế toán và báo cáo tài...

10p nhaquantritaiba 12-06-2011 224 76   Download

Là một sinh viên trường Quản Lý kinh doanh - một nhà quản lý kinh doanh tương lai, em càng cần nhận thức rõ được tác hại của buôn lậu và gian lận thương mại đối với sự phát triển của kinh tế đất nước. Chính vì lý do đó, em quyết định lựa chọn đề tài: "Thực trạng và giải pháp ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại ở thành phố Hà Nội" Do thời gian có hạn, khả năng phân tích, tổng hợp thông tin có hạn nên bài viết của em sẽ không tránh khỏinhững...

5p phuoctam21 02-06-2011 67 4   Download