Ngăn ngừa gian lận

Mục đích nghiên cứu của đề án "Thực tiễn xử lý khách hàng gian lận bảo hiểm tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam" là tìm hiểu thực tiễn hoạt động xử lý khách hàng gian lận bảo hiểm nhân thọ thông qua những nội dung như: tổng quan những cơ sở lý luận về gian lận bảo hiểm nhân thọ, tìm hiểu pháp luật liên quan đến gian lận bảo hiểm nhân thọ từ đó đánh giá được thực trạng hoạt động xử lý khách hàng gian lận bảo hiểm nhân thọ tại công ty Chubb Việt Nam, từ đó đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế, ngăn ngừa hành vi gian lận bảo hiểm tại doanh nghiệp.

80p sanhobien09 01-11-2024 2 2   Download

Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến đổi mới hệ thống tổ chức và tăng cường quản lý tài chính, tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát tại các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó đề cao vai trò của công tác kiểm toán nội bộ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, ngăn ngừa, giảm thiểu các hành vi gian lân, rủi ro làm thất thoát tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập. Bài viết trao đổi về thực trạng và các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

3p viellison 28-03-2024 9 2   Download

Bài giảng An toàn lao động - Chương V: Kỹ thuật an toàn khi đào đất đá và làm việc trên giàn giáo. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung về: phân tích nguyên nhân gây chấn thương khi đào đất đá và hố sâu; các biện pháp đề phòng chấn thương khi đào hố, hào sâu; giàn giáo và nguyên nhân chấn thương khi làm việc trên cao; đảm bảo an toàn khi sử dụng giàn giáo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

60p cotieutieu 07-10-2023 15 6   Download

Bài viết Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế trình bày việc đẩy mạnh trao đổi thông tin nhằm ngăn ngừa, phát hiện việc trốn lậu thuế; Chủ động, tích cực tham gia các chính sách thuế và quản lý thuế toàn cầu.

4p viwolverine 11-07-2023 8 6   Download

Bài viết Tăng cường chống gian lận thuế tại các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại thành phố Đà Nẵng trình bày cơ sở lý luận về gian lận; Các hình thức gian lận chủ yếu tại doanh nghiệp FDI; Tình hình gian lận thuế của các công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài; Các giải pháp để ngăn ngừa tình trạng gian lận thuế trong các doanh nghiệp FDI tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian tới.

6p vikoenigsegg 29-09-2022 30 5   Download

Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những vấn đề liên quan đến gian lận bảo hiểm nhân thọ và đề xuất kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật về chế tài xử lý vi phạm, xây dựng thiết chế chuyên trách giám sát, ngăn ngừa động cơ và các ý đồ gian lận của các chủ thể tham gia bảo hiểm; Xử lý hiệu quả, kịp thời các hành vi gian lận bảo hiểm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong quan hệ bảo hiểm.

7p vimichaeldell 04-12-2021 39 3   Download

Đề tài này nghiên cứu phân tích, đánh giá hiệu quả của công tác kiểm tra thuế và tình hình quản lý thu thuế từ năm 2013 đến năm 2015 tại Chi Cục Thuế quận Bình Thạnh. Từ đó nhận ra các ưu nhược điểm và đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác kiểm tra, thanh tra thuế nhằm hạn chế gian lận về thuế, chống thất thu thuế, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật về thuế trên địa bàn quận. Mời các bạn cùng tham khảo!

84p thegooddinosaur 03-09-2021 38 4   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là thông qua cơ sở lý luận và nhận thức thực tiễn của bản thân trong quá trình thực tập tại đơn vị để đánh giá được các điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống KSNB tại công ty. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của hệ thống KSNB đối với chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty Cổ Phần gạch ngói Cầu Họ để có thể ngăn ngừa những rủi ro phát hiện những sai sót và hạn chế thấp nhất những gian lận có thể.

92p elysadinh 13-06-2021 51 9   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu thực trạng hệ thống KSNB trong chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty TNHH Tôn Bảo Khánh. Thông qua cơ sở lý luận để đánh giá được các điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống KSNB tại công ty. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của hệ thống KSNB đối với chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty TNHH Tôn Bảo Khánh để ngăn ngừa những rủi ro và gian lận có thể xảy ra.

90p elysadinh 13-06-2021 19 9   Download

Thẻ tín dụng được xem là hướng đi mới trong hoạt động kinh doanh tín dụng tiêu dùng tại các ngân hàng, bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ, phát triển các quy trình biện pháp quản trị rủi ro thẻ tín dụng, ngăn ngừa đến mức tối đa các rủi ro gian lận thẻ thì các ngân hàng còn rất quan tâm đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của mình.

126p sonhalenh03 01-06-2021 13 5   Download

Hiện nay, hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng (dưới dạng thẻ vật lý hoặc online) đang được ưa chuộng. Đi cùng với sự nở rộ của hình thức thanh toán này là các loại tội phạm về gian lận và lừa đảo trong thanh toán thẻ. Các ngân hàng cần phải xây dựng các hệ thống phòng ngừa và kiểm tra gian lận trong mỗi giao dịch. Khai phá dữ liệu là một trong những kỹ thuật được ứng dụng trong các hệ thống này. Bài viết trình bày một số thuật toán trong khai phá được đánh giá là hiệu quả nhất trong các hệ thống phát hiện gian lận giao dịch thẻ tín dụng.

5p vihana2711 02-07-2019 104 8   Download

Đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, thời gian qua, nhiều thủ tục hành chính thuế đã được tinh giản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm phòng ngừa hành vi gian lận thuế thời gian tới, đồng thời góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho doanh nghiệp.

3p vihitachi2711 03-05-2019 57 3   Download

Trước làn sóng phản đối của người dân về tình trạng gian lận tài chính và trốn thuế đang ngày càng có xu hướng tăng, chính phủ các quốc gia châu Âu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng thiết lập các quy định pháp lý nhằm phòng ngừa và ngăn chặn, đồng thời tích cực hợp tác bắt tay trong cuộc chiến chống trốn thuế và gian lận tài chính đầy cam go này. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

2p bautroibinhyen15 09-02-2017 55 4   Download

Gian lận và sai sót tồn tại cản trở hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNN&V). Giả thuyết nghiên cứu đặt ra cho rằng các yếu tố trong hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) là một trong những nguyên nhân tác động đến khả năng tồn tại các gian lận và sai sót trong quá trình hoạt động của các DNN&V. Nghiên cứu tập trung vào địa bàn Hà Nội vì tại đây có số lượng lớn các DN với đầy đủ các loại hình.

9p nganga_08 12-10-2015 125 7   Download

Nám da vẫn được xem như “kẻ thù” số 1 của phái đẹp vì thực tế khó có biện pháp nào có thể chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện một số cách để giảm bớt các vết nám trên da hoặc ngăn ngừa sự lan rộng của chúng. Các thực phẩm dưới đây là những phương pháp trị nám da từ thiên nhiên hiệu quả mà bạn nên áp dụng.

8p vividinh 27-05-2015 91 4   Download

Mụn cám làm mất thẩm mỹ da, mụn cám có một số trường hợp gây ngứa và nếu không chữa sớm thì mụn cám có thể mọc lan sang một số vùng khác hoặc mọc to đậm lên theo thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo 9 cách chữa trị mụn cám sau đây để có thêm kiến thức trong việc ngăn ngừa mụn và tìm cho mình cách trị mụn hiệu quả nhất.

6p huynhthuy1702 05-05-2015 75 2   Download

Ngâm mình trong nước là một cách đơn giản nhất để xả stress. (Ảnh minh họa) Ngày nay, với những bộn bề công việc và lo toan khiến chúng ta dễ bị stress. Lẩn tránh hay đối mặt? Cả hai đều không thể được! Nhưng chúng ta có thể làm một vài việc gì đó để tự giảm stress cho chính mình, để tự điều chỉnh tâm sinh lý, biến áp lực thành động lực...

8p matem90 27-09-2013 113 3   Download

Sữa tươi không chỉ là nguồn thực phẩm giàu dưỡng chất mà còn là mòn quà giúp chị em chúng mình chăm sóc cho làn da một cách toàn diện hơn. sữa tươi giúp dưỡng ẩm, mang đến làn da mềm mại, mịn màng, ngăn ngừa các đốm mụn khó chịu và những dấu hiệu lão hóa theo thời gian

5p lathucuoicung123 27-09-2013 93 5   Download

Trẻ em và bệnh nhiễm trùng tai có vẻ như có mối liên kết, đặc biệt là thời gian này của năm. Đó là lời khuyến cáo từ các bác sĩ chuyên khoa. May mắn thay, có những bước bạn có thể làm để ngăn ngừa nhiễm trùng tai trong mùa lạnh. Ảnh minh họa Nguyên nhân của nhiễm trùng tai Bạn đã có thể sử dụng thuật ngữ “nhiễm trùng tai” vô số lần, nhưng bạn có thực sự biết nguyên nhân do đâu? Nhiễm trùng tai luôn luôn bắt đầu từ mũi, một hệ quả khi màng mũi tiết...

5p pipinn 15-08-2013 51 3   Download

Theo VSA 400- Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ: “Là các qui định và các thủ tục kiểm soát do đơn vị được kiểm toán xây dựng và áp dụng nhằm bảo đảm cho đơn vị tuân thủ pháp luật và các qui định, để kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện gian lận, sai sót; để lập báo cáo tài chính trung thực và hợp lý; nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của đơn vị.” ...

49p page_12 14-08-2013 187 28   Download