Phòng ngừa tội phạm tín dụng

Trong phạm vi bài viết tác giả làm rõ những quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về kiểm sát việc áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt của Cơ quan điều tra đồng thời xác định những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị khắc phục những khó khăn, vướng mắc của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về kiểm sát việc áp dụng các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt, góp phần nâng cao hiệu quả công cuộc đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm trong tình hình mới.

7p vifriedrich 06-09-2023 7 4   Download

Trong pháp luật hình sự Việt Nam, tội cưỡng đoạt tài sản thuộc nhóm các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt được quy định từ khá sớm. Thực tiễn trong thời gian qua, tội phạm cưỡng đoạt tài sản liên quan tới tín dụng đen diễn biến tương đối phức tạp ảnh hưởng tới an toàn, trật tự xã hội. Bài viết nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm cưỡng đoạt tài sản liên quan tới tín dụng đen.

4p vilouispasteur 11-03-2022 30 5   Download

Phòng ngừa tội phạm nói chung và phòng ngừa tội phạm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là một hoạt động tất yếu và không thể thiếu ở trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ở Việt Nam hiện nay. Với những tác hại và hệ lụy mà hành vi cho vay lãi nặng hay còn gọi là tín dụng đen đã gây ra cho xã hội, cho các cá nhân, tổ chức, điều này cho thấy cần phải có những thiết chế phù hợp và những điều chỉnh kịp thời để có thể răn đe tội phạm, vi phạm.

13p vimichaeldell 04-12-2021 35 2   Download

Trong những năm gần đây, bên cạnh cách thức tổ chức và thực hiện tội phạm truyền thống của tội phạm mua bán người, các đối tượng còn sử dụng các phương tiện, công nghệ thông tin truyền thông trong việc chuẩn bị thực hiện tội phạm, tổ chức thực hiện tội phạm và che giấu tội phạm. Điều này khiến mức độ nguy hiểm của tội phạm tăng lên, số lượng người bị hại nhiều hơn, sau khi thực hiện tội phạm dễ trốn tránh pháp luật hơn.

9p viyeri2711 14-09-2021 34 3   Download

Bài viết tập trung làm rõ một số khó khăn, bất cập trong việc phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, từ đó kiến nghị một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả của công tác này. Mời các bạn cùng tham khảo!

6p thehungergames 14-08-2021 38 5   Download

Hiện nay, hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng (dưới dạng thẻ vật lý hoặc online) đang được ưa chuộng. Đi cùng với sự nở rộ của hình thức thanh toán này là các loại tội phạm về gian lận và lừa đảo trong thanh toán thẻ. Các ngân hàng cần phải xây dựng các hệ thống phòng ngừa và kiểm tra gian lận trong mỗi giao dịch. Khai phá dữ liệu là một trong những kỹ thuật được ứng dụng trong các hệ thống này. Bài viết trình bày một số thuật toán trong khai phá được đánh giá là hiệu quả nhất trong các hệ thống phát hiện gian lận giao dịch thẻ tín dụng.

5p vihana2711 02-07-2019 104 8   Download

Chỉ thị số 12/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen" do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2019.

10p sensacoolfree 26-04-2019 95 4   Download

Mục đích nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật hình sự và thực trạng tình hình của “Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” để đưa ra các giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này.

5p truongtien_06 03-04-2018 94 5   Download

Chế độ công bố thông tin theo Luật chứng khoán năm 2006 Trong khi đó vẫn phải đảm bảo tính phù hợp, tính toàn diện của ngành luật hình sự.(13) Ngành luật hình sự vẫn phải luôn luôn có sự thay đổi kịp thời, đáp ứng yêu cầu chống và phòng ngừa tội phạm trước sự vận động song hành của tội phạm với sự phát triển kinh tế - xã hội trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế.

7p hoathinhbrave 04-05-2013 41 3   Download

Nước hoa là một trong những mỹ phẩm được dùng nhiều nhất và có sức lôi cuốn mạnh nhất. Với nhiều người, nước hoa là vật bất ly thân, bởi nó đem đến cho họ sự tự tin, lôi cuốn và quyến rũ. Nhưng, thứ nước thơm đầy ma lực này nhiều lúc cũng đẩy các tín đồ của nó vào tình thế dở khóc dở cười với những nổi mẩn ngứa khắp người, thậm chí cả những cơn hen, mà chúng ta vẫn gọi là dị ứng. Một lọ nước hoa nho nhỏ nhưng chứa tới gần 800 hợp...

3p paparoti0908 30-10-2012 65 2   Download

Dù bạn có tin hay không thì tỏi vẫn có tác dụng giảm nguy cơ đau tim, phòng ngừa ung thư, tăng cường hệ miễn dịch và giảm cân hiệu quả. Tỏi là loại thực phẩm gia vị, được dùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người dân nhiều nước trên thế giới. Ngoài vị cay và tác dụng làm cho món ăn thêm ngon, tỏi còn có tác dụng chữa bệnh, phục hồi sức khỏe rất tốt.

5p amaryllis_1 10-10-2012 81 14   Download