Tội phạm trong hoạt động ngân hàng

Nghiên cứu sử dụng mô hình Smart (Software for Market Analysis and Restrictions on Trade) với số liệu năm 2021 được lấy từ hệ thống WITS (World Integrated Trade Solution) của Ngân hàng Thế giới nhằm xác định ảnh hưởng của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA) đến hoạt động xuất khẩu giày dép của Việt Nam trên thị trường Vương Quốc Anh. Bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu cũng như nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm giày dép của Việt Nam sang thị trường Anh trong thời gian tới.

11p viormkorn 27-09-2024 6 2   Download

Bài viết với mong muốn có thể tìm ra giải pháp cho việc phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh đó có thể giúp các nhà quản trị ngân hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm, về chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng tại đơn vị từ đó đưa ra những chiến lược mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng cá nhân.

15p gaupanda051 13-09-2024 11 2   Download

Luận văn "Giải pháp marketing cho sản phẩm tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Dung Quất" đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về marketing dịch vụ ngân hàng; phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động marketing cho sản phẩm tín dụng cá nhân tại Vietcombank Dung Quất; đề xuất các giải pháp thích hợp để hoàn thiện hoạt động marketing cho sản phẩm tín dụng cá nhân tại Vietcombank Dung Quất, nhằm duy trì và phát triển thị trường cho ngân hàng trong thời gian tới.

118p xuanphongdacy00 24-08-2024 5 3   Download

Bài viết trình bày xác định tỷ lệ loại bỏ và các nguyên nhân dẫn đến loại bỏ máu và chế phẩm tại NHM của BV.TMHH trong 2 năm 2018- 2019. Qua nghiên cứu này chúng tôi nhận thấy bên cạnh một số nguyên nhân khách quan, cũng có một số nguyên nhân chủ quan mà chúng ta có thể khắc phục được, như thường xuyên cải tiến những quy trình, quy định cho phù hợp, tăng cường kiểm tra giám sát qui trình, mở rộng diện tích kho chứa, sắp xếp thời gian làm việc hợp lý.

5p viavatis 05-08-2024 7 2   Download

Bài viết "Đào tạo ngành ngân hàng trong thời đại số" nghiên cứu xu hướng phát triển của các ngân hàng trong thời đại số, từ đó đề xuất một số giải pháp trong đào tạo ngành ngân hàng để bắt kịp xu hướng, đáp ứng tối đa các yêu cầu đối với nhân lực ngành này trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo!

6p leminhvu111 07-06-2024 6 1   Download

Bài viết này tiến hành nghiên cứu tổng quan hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam; nêu bật vai trò của ngành Ngân hàng trong công tác phòng, chống rửa tiền. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thực trạng rủi ro rửa tiền tại Việt Nam là phức tạp, trải dài trên nhiều nhóm tội phạm nguồn cũng như các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế; và vai trò của ngành Ngân hàng ở đây là rất quan trọng.

12p visystrom 22-11-2023 16 10   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Giải pháp marketing cho sản phẩm tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Dung Quất" nhằm phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động marketing cho sản phẩm tín dụng cá nhân tại Vietcombank Dung Quất; Đề xuất các giải pháp thích hợp để hoàn thiện hoạt động marketing cho sản phẩm tín dụng cá nhân tại Vietcombank Dung Quất, nhằm duy trì và phát triển thị trường cho ngân hàng trong thời gian tới.

26p hoahogxanh06 09-11-2023 18 6   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Giải pháp nâng cao hiệu quả bán chéo sản phẩm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ" là nghiên cứu đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động bán chéo sản phẩm tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Láng Hạ, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán chéo sản phẩm tại Agribank chi nhánh Láng Hạ trong thời gian tới.

91p kimphuong1125 05-09-2023 7 5   Download

Luận văn "Rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế ở Việt Nam" được thực hiện nhằm tìm hiểu các dấu hiệu, phương thức và thủ đoạn rửa tiền của đối tượng phạm tội để chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm rửa tiền.

86p kimphuong1125 05-09-2023 26 15   Download

Luận văn "Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam" với mục tiêu chủ yếu là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Qua đó, các ngân hàng thương mại tại Việt Nam tiến hành thiết lập những chiến lược, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính trong thời gian tới.

137p phuong10693 19-06-2023 7 5   Download

Chuyển đổi số đã đem lại nhiều thay đổi đáng kể trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra những lợi nhuận và tác động đến sự thay đổi về tư duy quản lý và cách thức hoạt động của hệ thống ngân hàng. Bài viết đề xuất hoàn thiện về các dấu hiệu có liên quan đến công nghệ cao làm cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự các hành vi mới phát sinh trong thời gian tới.

21p viindranooyi 09-05-2022 30 3   Download

Đề tài nghiên cứu nhằm 2 mục tiêu: Hệ thống hóa được lý luận về khái niệm tội phạm, nội dung, cơ sở pháp lý phải chịu trách nhiệm tương ứng với hành vi, các biện pháp phòng chống tội phạm trong hoạt động ngân hàng; phân tích, đánh giá thực trạng tội phạm ngân hàng qua các năm để thấy rõ những thiệt hại thực tế do các vi phạm này gây nên.

122p badbuddy04 11-02-2022 22 6   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm sử dụng các lý thuyết, lý luận đã đề cập để phân tích, nhận xét, đánh giá thực trạng hoạt động marketing mix tại ngân hàng Việt Á nhằm giúp nhà quản trị ngân hàng nhìn lại những mặt còn tồn tại trong hoạt động marketing mix của mình, từ đây đề xuất những giải pháp để cải thiện hoạt động marketing mix tại ngân hàng Việt Á nhằm giúp ngân hàng phát triển ổn định trong giai đoạn sắp tới.

95p canhvatxanhbaola 08-12-2021 45 7   Download

Bài giảng Tội phạm công nghệ cao năm 2011 và định hướng phòng chống tấn công mạng của doanh nghiệp trình bày các nội dung chính sau: Tình hình tội phạm công nghệ cao trong năm 2012; Xu hướng và dự báo tình hình tội phạm CNC trong thời gian tới; Giải pháp hướng dẫn doanh nghiệp phòng chống.

30p vimarkzuckerberg 05-11-2021 28 7   Download

Đề tài tiến hành nhằm đi sâu nghiên cứu tình hình hoạt động mua bán gạo, xác định thế cạnh tranh của Công ty tại thị trường trong nước và quốc tế, và những ảnh hưởng nhất định của môi trường cạnh tranh, từ đó thu thập số liệu cần thiết để nghiên cứu, phân tích những vấn đề cơ bản còn tồn tại mà Công ty chưa khắc phục và những cơ hội Công ty có khả năng nhưng chưa tiếp cận sao cho đạt hiệu quả. Và đề xuất một số phương hướng phát triển thị trường xuất khẩu gạo nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu gạo của Công ty trong thời gian tới.

70p closefriend07 05-11-2021 33 5   Download

Bài viết nhận định xu thế phát triển của Fintech trong thời gian tới và những tác động của nó tới các ngân hàng thương mại, qua đó đề xuất một số khuyến nghị nhằm cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính tốt nhất phục vụ người dân và phát triển kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

12p sotritu 18-09-2021 77 6   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan và ứng dụng cho việc phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng. Đánh giá thực trạng hoạt động Marketing cho dịch vụ thẻ tại BIDV Nam Gia Lai, những khó khăn và tồn tại. Trên cơ sở đánh giá thực trạng và tiềm năng thị trường thẻ ATM tại địa bàn tỉnh Gia Lai, định hướng phát triển hoạt động dịch vụ thẻ tại chi nhánh, từ đó đưa ra những giải pháp Marketing cho dịch vụ thẻ nhằm phát triển hoạt động kinh doanh thẻ BIDV Nam Gia Lai trong thời gian tới.

26p chuboxinhxan 17-09-2021 37 3   Download

Đề tài này hệ thống hóa lại những vấn đề lý luận và thực tiễn về NHTM nói chung và chất lượng dịch vụ tiền gửi tại NHTM nói riêng, đồng thời thông qua phân tích đánh giá của khách hàng về các yếu tố của chất lượng dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng TMCP Sài Gòn để từ đó đề tài sẽ đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm tiền gửi của ngân hàng trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

87p thegooddinosaur 03-09-2021 51 3   Download

Hoạt động cho vay ngang hàng (P2P Lending) tiếp tục có xu hướng phát triển mạnh tại Việt Nam. Theo thống kê, hiện nay có khoảng 40 công ty P2P Lending đang hoạt động ở Việt Nam, trong đó có 10 công ty Trung Quốc, một số công ty từ Indonesia và Singapore. Bên cạnh ưu điểm, thì hoạt động cho vay ngang hàng đã xuất hiện những hoạt động biến tướng, vi phạm pháp luật lĩnh vực ngân hàng tài chính. Để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra, việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động cho vay ngang hàng là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

3p vinayeon2711 17-08-2021 44 3   Download

Luận văn nghiên cứu tình hình hoạt động Bancassurance trên thị trường (trong nước và thế giới), đặc điểm sản phẩm, quy trình cung cấp sản phẩm Bancassurance cho khách hàng, lợi thế và hạn chế tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt, từ đó đưa ra các giải pháp giúp Ngân hàng TMCP Bảo Việt tận dụng lợi thế và khắc phục hạn chế, phát triển hoạt động Bancassurance tại ngân hàng trong thời gian tới.

117p thiennhaikhach09 09-08-2021 32 6   Download