d) Các hành vi khác không liên quan đn tài chính, ngân hàng.ế
3. Hành vi s d ng ti n, tài s n do mình ph m t i mà có ho c bử ụ ề ả ạ ộ ặ iết hay có c s đơ ở ểbi t là do ế
ng i khác th c hi n hành vi ph m t i mà cườ ự ệ ạ ộ ó vào vi c ti n hành các ho t đng kinh doanhệ ế ạ ộ quy
đnh t i đi m b kho n 1 Đi u 324 c a B lu t Hình s là hành vi dùng ti n, tài s n th c hi n ị ạ ể ả ề ủ ộ ậ ự ề ả ự ệ
m t, m t s ho c t t c các công đo n c a quá trình đu t , t s n xu t đn tiêu th s n ph m ộ ộ ố ặ ấ ả ạ ủ ầ ư ừ ả ấ ế ụ ả ẩ
ho c cung ng d ch v trên th tr ng nh m m c đích sinh l i.ặ ứ ị ụ ị ườ ằ ụ ợ
4. Hành vi s d ng ti n, tài s n do mình ph m t i mà cử ụ ề ả ạ ộ ó ho c bi t hay cặ ế ó c s đơ ở ể biết là do
ng i khác th c hi n hành vi ph m t i mà có vào vi c ti n hành các ho t đng khácườ ự ệ ạ ộ ệ ế ạ ộ quy đnh ị
t i đi m b kho n 1 Đi u 324 c a B lu t Hình s là hành vi dùng ti n, tài s n đ làm d ch v , ạ ể ả ề ủ ộ ậ ự ề ả ể ị ụ
xây d ng tr ng h c, b nh vi n ho c s d ng d i danh nghĩa tài tr , t thi n, vi n tr nhân ự ườ ọ ệ ệ ặ ử ụ ướ ợ ừ ệ ệ ợ
đo ho c các ho t đng khác.ạ ặ ạ ộ
5. Hành vi c n tr vi c xác minh thông tin v ngu n ả ở ệ ề ồ gốc, b n ch t th c s , v trí, quá trình di ả ấ ự ự ị
chuyển ho c quy n s h u đi v i ti n, tài s n do mình ph m t i mà có ho c bi t hay có c s ặ ề ở ữ ố ớ ề ả ạ ộ ặ ế ơ ở
đ bi t do ng i khác ph m t i mà cóể ế ườ ạ ộ quy đnh t i đi m c kho n 1 Đi u 324 c a B lu t Hình ị ạ ể ả ề ủ ộ ậ
s là hành vi c ý gây khó khăn, tr ng i cho vi c làm rõ ngu n g c, b n ch t th c s , v trí, quáự ố ở ạ ệ ồ ố ả ấ ự ự ị
trình di chuy n ho c quy n s h u đi v i ti n, tài s n (ví d : cung c p tài li u, thông tin gi ; ể ặ ề ở ữ ố ớ ề ả ụ ấ ệ ả
không cung c p, cung c p không đy đ; h y b , tiêu h y, s a ch a, t y xóa tài li u, ch ng ấ ấ ầ ủ ủ ỏ ủ ử ữ ẩ ệ ứ
c ...).ứ
Đi u 5. ềV m t s tình ti t đnh khung hình ph tề ộ ố ế ị ạ
1. L i d ng ch c v , quy n h nợ ụ ứ ụ ề ạ quy đnh t i đi m b kho n 2 Đi u 324 c a B lu t Hình s là ị ạ ể ả ề ủ ộ ậ ự
tr ng h p ng i có ch c v , quy n h n s d ng ch c v , quy n h n đ th c hi n m t trong ườ ợ ườ ứ ụ ề ạ ử ụ ứ ụ ề ạ ể ự ệ ộ
các hành vi quy đnh t i kho n 1 Đi u 324 c a B lu t Hình s và h ng d n t i Đi u 4 c a ị ạ ả ề ủ ộ ậ ự ướ ẫ ạ ề ủ
Ngh quy t này.ị ế
2. Ph m t i 02 l n tr lênạ ộ ầ ở quy đnh t i đi m c kho n 2 Đi u 324 c a B lu t Hình s là tr ng ị ạ ể ả ề ủ ộ ậ ự ườ
h p ng i ph m t i đã th c hi n hành vi ph m t i r a ti n t 02 l n tr lên nh ng đu ch a b ợ ườ ạ ộ ự ệ ạ ộ ử ề ừ ầ ở ư ề ư ị
truy c u trách nhi m hình s và ch a h t th i hi u truy c u trách nhi m hình s .ứ ệ ự ư ế ờ ệ ứ ệ ự
Ví d : Ngày 15-5-2018, Nguy n Văn A có hành vi r a ti n. Ngày 15-2-2019, A l i có hành vi r aụ ễ ử ề ạ ử
ti n và b b t gi . C hai l n ph m t i trên, Nguy n Văn A đu ch a b truy c u trách nhi m ề ị ắ ữ ả ầ ạ ộ ễ ề ư ị ứ ệ
hình s v t i r a ti n. Trong tr ng h p này, Nguy n Văn A b truy c u trách nhi m v t i r aự ề ộ ử ề ườ ợ ễ ị ứ ệ ề ộ ử
ti n theo quy đnh t i đi m c kho n 2 Đi u 324 c a B lu t Hình s .ề ị ạ ể ả ề ủ ộ ậ ự
3. Có tính ch t chuyên nghi pấ ệ quy đnh t i đi m d kho n 2 Đi u 324 c a B lu t Hình s là ị ạ ể ả ề ủ ộ ậ ự
tr ng h p ng i ph m t i th c hi n hành vi r a tiườ ợ ườ ạ ộ ự ệ ử ền t 05 l n tr lên (không phân bi t đã b ừ ầ ở ệ ị
truy c u trách nhi m hình s hay ch a b truy c u trách nhi m hình s , n u ch a h t th i hi u ứ ệ ự ư ị ứ ệ ự ế ư ế ờ ệ
truy c u trách nhi m hình s ho c ch a đc xóa án tích) và ng i ph m t i l y kho n l i b t ứ ệ ự ặ ư ượ ườ ạ ộ ấ ả ợ ấ
chính thu đc t vi c r a tiượ ừ ệ ử ền làm ngu n thu nh p.ồ ậ
4. Dùng th đo n tinh vủ ạ i, x o quy tả ệ quy đnh t i đi m đ kho n 2 Đi u 324 c a B lu t Hình s ị ạ ể ả ề ủ ộ ậ ự
là tr ng h p ng i ph m t i s d ng công ngh cao, móc n i v i ng i có ch c v , quy n ườ ợ ườ ạ ộ ử ụ ệ ố ớ ườ ứ ụ ề
h n trong c quan Nhà n c ho c th đo n gian d i, mánh khóe khác đ tiêu h y ch ng c , che ạ ơ ướ ặ ủ ạ ố ể ủ ứ ứ
gi u hành vi ph m t i, gây khó khăn cho vi c phát hi n, đi u tra, x lý t i ph m.ấ ạ ộ ệ ệ ề ử ộ ạ
