Ị
Quy n h n, nhi m v c a T ng Giám đ c, các Phó T ng Giám đ c và các Giámđ c. ệ ố ố M i quan h và l ề ạ ố ệ ụ ủ l ề ố ầ ổ
QUY Đ NH ổ ổ i làm vi c c a Ban Giám đ c Công ty C ph n XYZ ố ế ị
ố ệ ủ ố ủ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s _____/QĐ/HĐQT/TC.____ ngày __/__/____ c a Ch t ch H i đ ng qu n tr Công ty C ph n XYZ) ộ ồ ủ ị ả ầ ổ ị
CH
:
ƯƠ
NH NG QUI Đ NH CHUNG
NG I Ị
Ữ
ầ ố ổ ổ ố ể ồ ố ầ : Ban Giám đ c Công ty C ph n XYZ g m : T ng Giám đ c và các Phó Đi u 1ề T ng Giám đ c. Tùy theo yêu c u công tác, Ban Giám đ c Công ty có th có thêm m t ộ ố ho c m t s Giám đ c (nh Giám đ c XNK, Giám đ c HCQT). ổ ặ ộ ố ư ố ố ố
ố ổ ố ố ườ ữ ệ c phân công; đ ng th i ng ả ướ ề ệ ệ ứ ổ ệ ồ ộ ồ : T ng Giám đ c, các Phó T ng Giám đ c và các Giám đ c do H i đ ng ệ i này ch u trách nhi m ị i nào trong khi ườ ờ và các quy đ nh hi n hành c a nhà ủ ệ ị ậ ệ ổ ễ c HĐQT v vi c th c hi n ch c trách đ ượ ự ạ c pháp lu t. ử ứ c thì ng Đi u 2ề Qu n tr (HĐQT) Công ty b nhi m và mi n nhi m. Nh ng ng ị tr hành x ch c trách c a mình có hành vi vi ph m lu t l n i đó ch u trách nhi m tr ướ ủ ị ườ ướ ệ ậ
ố ố ổ ổ ầ ế ủ ự ố ạ ộ ồ ượ ế ậ ớ ớ c a Công ty, T ng Giám đ c Công ty có quy n đ ngh Ch t ch HĐQT đ Ch i B n Đi u l ạ ả ư ặ ị ề ợ ặ ủ ố ủ ị ể ổ ế ị ề ườ ấ ộ ọ ặ ủ ị ệ ậ ả ế ề ơ ế ị ố ề ế ế ệ ự ể ị ệ ế ả ố ệ Đi u 3ề : T ng Giám đ c, các Phó T ng Giám đ c và các Giám đ c có trách nhi m ổ th c hi n đúng và đ y đ các quy t ngh c a Đ i h i đ ng c đông (ĐHĐCĐ) và c a ủ ị ủ ệ ị c thông qua trong các cu c h p c a ĐHĐCĐ và HĐQT, n u các quy t ngh HĐQT đã đ ế ộ ọ ủ c a Công ty. Khi đó không trái v i pháp lu t và phù h p v i các quy đ nh t ớ ề ệ ủ ị th y quy t ngh c a ĐHĐCĐ ho c c a HĐQT không ho c ch a phù h p v i tình hình ợ ị ủ ế ấ ủ th c t ự ế ủ ng c a ĐHĐCĐ ho c c a HĐQT t ch xem xét và quy t đ nh tri u t p cu c h p b t th ủ ị i quy t các v n đ do T ng Giám đ c đ ngh . Trong khi đ các C quan này xem xét, gi ổ ấ ể ch a có quy t ngh m i c a ĐHĐCĐ ho c c a HĐQT đ thay th quy t ngh cũ, Ban ị ớ ủ ặ ủ ư Giám đ c Công ty tr ủ c h t ph i tuân th quy t ngh hi n còn hi u l c thi hành c a ủ ế ướ ĐHĐCĐ và/ho c c a HĐQT. ặ ủ
1/14
ổ Đi u 4ề : T ng Giám đ c là ng ế ị ườ ườ ề ấ ệ ệ ố ề ấ ạ ố ể ẽ ặ ề ộ ế ặ ớ ố ớ ị i có quy n quy t đ nh cao nh t và là ng i ch u trách nhi m chính trong vi c đi u hành ho t đ ng hàng ngày c a Công ty. Tuy nhiên, trong ạ ộ ủ ổ quá trình đi u hành, tùy tính ch t công vi c, T ng Giám đ c có th s bàn b c, trao đ i ý ổ ệ ki n v i m t ho c m t s thành viên khác trong Ban Giám đ c ho c v i toàn th các c T ng Giám đ c ra quy t đ nh. thành viên Ban Giám đ c đ có s th ng nh t ý ki n tr ố ấ ộ ố ố ể ể ế ị ự ố ướ ế ổ
NG II
:
ƯƠ
Ề
Ổ
CH Ệ
QUY N H N, NHI M V C A T NG GIÁM Đ C, CÁC PHÓ Ạ T NG GIÁM Đ C VÀ CÁC GIÁM Đ C
Ụ Ủ Ố
Ố Ố
Ổ
Đi u 5ề : Quy n h n - nhi m v c a T ng Giám đ c : ề ạ ụ ủ ệ ổ ố ệ ố ổ ễ ệ ổ ầ ề ủ ầ ạ ế ị ườ ẩ ố ề ị ướ ượ ổ c giao. ủ ệ ệ ướ ố 5.1). T ng Giám đ c Công ty do HĐQT b nhi m (và mi n nhi m). T ng Giám ổ ạ ộ t đ thi hành các ngh quy t c a Đ i h i c giao đ y đ các quy n h n c n thi đ c đ ế ủ ị ế ể ượ ố i có th m quy n cao nh t đ ng c đông và các ngh quy t, quy t đ nh c a HĐQT, là ng ấ ổ ề ủ ế ồ trong vi c đi u hành ho t đ ng hàng ngày c a Công ty; T ng Giám đ c ch u trách nhi m ệ ủ ệ tr ứ c các C quan ơ ề ặ ổ ế ớ v i c, các C quan pháp lu t và trong quan h dân s cũng nh quan h kinh t ệ ị ạ ộ c HĐQT Công ty trong vi c th c hi n ch c trách đ ệ ự i đ i di n v m t pháp lý c a Công ty tr ườ ạ ậ T ng Giám đ c là ng ơ ự ư ệ ướ nhà n các pháp nhân và th nhân mà Công ty giao d ch. ể ị T ng Giám đ c th c thi quy n h n và nhi m v c a mình phù h p v i Đi u l ổ ố ụ ủ ự ệ ớ ạ ề ế ộ ộ ợ ơ ở ủ ộ ớ
ề ệ Công ty, v i N i quy hay các quy ch n i b khác c a Công ty và trên c s tuân th lu t ủ ậ pháp.
ổ ệ ố : ủ ạ ị 5.2). T ng Giám đ c có các quy n và nhi m v sau đây : ề (i). Các quy n và nhi m v đ c quy đ nh t ụ ượ ề a.- Quy t đ nh v t ấ ế ị ụ i Đi u l ệ ề ệ t c các v n đ liên quan đ n ho t đ ng hàng ngày c a Công ế ề ấ ả (hi n hành) c a Công ty ệ ạ ộ ủ ề ty.
g
ế ủ ị c a Công ty theo đ nh ầ ư ủ ị h ướ ượ d.- Ki n ngh HĐQT phê chu n ph ng án b trí c c u t ch c, quy ch qu n lý ổ ứ ổ ứ ng, chi n l ế ượ ế b.- T ch c th c hi n các quy t đ nh, ngh quy t c a HĐQT. ế ị ệ c.- T ch c th c hi n các k ho ch kinh doanh và đ u t ạ ế ệ c HĐQT quy t đ nh. ế ị ươ ẩ ự ự c đã đ ị ố ơ ấ ổ ứ ế ả n i b Công ty. ộ ộ ổ ệ ừ ứ đ.- B nhi m, bãi mi n các ch c danh qu n lý trong Công ty, tr các ch c danh do ả ứ ổ ụ ấ ố ớ ể ả ườ ộ ễ ng và ph c p đ i v i ng cán b qu n lý thu c th m quy n b nhi m và bãi mi n c a T ng Giám đ c. ộ ả ươ ẩ ổ ố ễ HĐQT b nhi m và bãi mi n. ệ e.- Quy t đ nh l ế ị ộ ặ ệ ộ ả ậ ướ ự ệ c trong ho t đ ng c a Cty. ạ ộ ủ i quy t các ng án, bi n pháp gi ế ả ệ ọ ứ ươ ị ớ ủ i lao đ ng trong Công ty, k c các ề ổ ễ ủ g.- Thay m t HĐQT qu n lý toàn b tài s n Công ty. ả h h.- Th c hi n m i ch đ , chánh sách và lu t pháp Nhà n i.- Nghiên c u và ki n ngh v i HĐQT các ph ề k.- Th c hi n ch đ thông tin th ế ộ ế ạ ộ ế ộ ề ự v n đ phát sinh trong ho t đ ng c a Công ty; ấ ị ng xuyên đ i v i Ch t ch HĐQT. Đ ngh ủ ị ườ ổ t quá quy n h n c a T ng ế i quy t nh ng vi c v ữ ố ớ ệ ượ ạ ủ ể ả ề
2/7
ệ Ch t ch HĐQT tri u t p HĐQT đ gi ệ ậ ủ ị Giám đ c.ố ổ ệ ề ủ ng án đã đ ươ ượ ệ ế ệ ươ c bi u quy t h p l ệ ượ ủ ể c HĐQT Công ty phê duy t. Báo cáo ng án này cùng k t qu th c hi n các quy t ế ớ , đúng pháp lu t và không trái v i ế ợ ệ ả ự ậ (ii). Các quy n và nhi m v khác c a T ng Giám đ c ố : ụ a.- T ch c tri n khai các ph ễ ổ ứ cho HĐQT v k t qu th c hi n các ph ả ự ề ế ngh , quy t đ nh c a HĐQT đ ị Đi u l ề ệ ch c th c hi n các h p đ ng kinh t ự c và ồ c đ đáp ng các yêu c u s n xu t, kinh doanh c a Công ty phù h p v i lãnh ệ ầ ả v i khách hàng trong n ế ớ ủ ướ ớ ợ ấ ợ ế ị Công ty; b.- Ký k t và t ổ ứ ế ngoài n ứ ể ướ v c và ngành ngh ho t đ ng c aCông ty; ề ạ ộ ự ủ
ặ ữ ớ i Công ty; ký k t Th a ệ ạ ộ ộ ậ c.- Thay m t HĐQT Công ty ký k t h p đ ng lao đ ng v i nh ng ng ế ợ ế ể ớ ạ ị ự ớ ợ ộ ệ ượ ổ ạ ng b ng đã đ ậ ế ị ệ ế ộ ộ ủ ộ ợ ị ượ ấ ợ ạ ộ i Công ty. ệ ạ ườ ườ ườ ượ c i đ ồ c lao đ ng t p th v i đ i di n t p ệ ậ tuy n d ng vào làm vi c t ỏ ướ ể ụ i Công ty phù h p v i quy đ nh c a lu t pháp; th c hi n N i quy lao đ ng, th lao đ ng t ộ ậ ủ ộ ể c các c quan ch c c HĐQT thông qua, đã đăng ký và đã đ Quy ch l ứ ơ ế ươ năng công nh n tính ch t h p pháp. Quy t đ nh các bi n pháp x lý k lu t đ i v i các ỹ ậ ố ớ ử ng h p vi ph m N i quy lao đ ng và các quy đ nh, quy ch n i b khác c a nh ng tr ữ i làm vi c t ng ử ụ ạ ộ d.- S d ng có hi u qu đ ng th i b o toàn và phát tri n các ngu n v n ho t đ ng ờ ả ả ồ ệ ể ồ ố c a Công ty; ủ ủ ề ặ đ.- Xây d ng c c u t ự ơ ấ ổ ứ ạ ớ ừ ợ ạ ộ ệ ế ậ
ổ ng đ c p Tr ệ ặ ươ ừ ấ ưở ươ ễ ch c qu n tr và đi u hành các m t ho t đ ng c a Công ty ị ả phù h p v i t ng giai đo n phát tri n c a Công ty; quy t đ nh vi c thành l p các ị ủ ể ệ ch c c a Công ty; quy t đ nh vi c b nhi m, Phòng/Ban/Trung tâm trong h th ng t ế ị ứ ủ ổ mi n nhi m các cán b ch ch t c a Công ty t ng), ng Phòng (ho c t ệ k c K toán tr ở ể ả ế ệ ố ộ ủ ố ủ ố ổ ng tr xu ng. ệ ưở ị ố e.- Đ ngh HĐQT b nhi m và mi n nhi m các Phó T ng Giám đ c và Giám đ c ệ ễ ổ ố ề c a Công ty. ủ
Cho ý ki n ch đ o gi ế
Đ ngh T ng Giám đ c b nhi m, mi n nhi m Tr
3/7
ệ ụ ủ ữ ố ổ ề ạ ổ ề ố ủ ư c T ng Giám đ c tham kh o ý ki n) tr ướ ả ố ế ị ổ ề ề ố ượ ố c T ng Giám đ c y quy n gi c T ng Giám đ c phân công ph trách m t ho c ặ ộ ộ i quy t m t ế ổ ể ượ ụ ề ố ủ ỗ ự ả ệ ộ ổ ố 6.3). Các Phó T ng Giám đ c ch u trách nhi m tr c HĐQT Đi u 6ề : Quy n h n-Nhi m v c a các Phó T ng Giám đ c : ổ i tr giúp T ng Giám đ c trong vi c 6.1). Các Phó T ng Giám đ c là nh ng ng ệ ố ườ ợ ổ i tham m u, t đi u hành ho t đ ng hàng ngày c a Công ty; là nh ng ng v n cho T ng ạ ộ ư ấ ườ ữ Giám đ c (n u đ c khi T ng Giám đ c ra ổ ế ố ượ ế ố quy t đ nh v các v n đ có liên quan; ấ 6.2). M i Phó T ng Giám đ c đ ổ m t s lãnh v c công tác đ ng th i có th đ ổ ộ ố s công vi c thu c quy n h n c a T ng Giám đ c. ố ệ ồ ờ ề ạ ủ ổ ướ ướ ố ố c T ng Giám đ c, tr c giao. Công ty và tr ị c pháp lu t v vi c th c hi n các ch c trách đ ự ướ ứ ệ ổ ậ ề ệ ố 6.4). Các Phó T ng Giám đ c có các quy n và nhi m v sau đây : ề a.- V i ch c trách là Lãnh đ o c p trên, tr c ti p c a các Phòng, Trung tâm, B ớ ấ ổ ượ ụ ủ ộ c T ng Giám đ c phân công tr c ti p ch đ o và đi u hành, các Phó ứ ượ ệ ế ế ỉ ạ ự ự ề ố ổ ề ậ ổ ạ ố ệ ụ ng (ho c Ph trách) Phòng, Tr ệ ể ưở ụ ệ ế ộ ph n công tác đ T ng Giám đ c có quy n và có nhi m v : ụ Ki m tra, đôn đ c, giám sát các Tr ưở ố ệ ậ ị ả ưở ạ ế ủ ự ủ ậ ả ơ ị ng Trung tâm, ặ ủ Tr ng B ph n trong vi c th c hi n ch c năng, nhi m v và k ho ch công tác c a ứ t ng đ n v , đ m b o tuân th lu t pháp cùng các quy đ nh, quy ch c a Công ty đã ừ đ ượ c ban hành và còn hi u l c thi hành; ả ỉ ạ ữ ề ấ ệ ự ủ i quy t nh ng v n đ phát sinh trong ho t đ ng hàng ngày c a ế ng (ho c Ph trách) các đ n v này ạ ộ ụ ưở ặ ơ ị ậ ộ các Phòng, Trung tâm, B ph n công tác do Tr trình xin ý ki n;ế ổ ố ệ ễ ề ưở ị ổ ệ ượ ụ ế ề ậ ị ệ ư ệ ử ặ ưở ậ ậ ng, nâng b c (th ộ ườ ế trung tâm, B ph n công tác đ th lu t đ i v i nh ng cán b này (n u có hành vi vi ph m k lu t); ể ỉ ạ ộ ạ ế ụ ả ạ ố ộ ng, x p l ế ươ ố ớ ữ c khi trình T ng Giám đ c gi Có ý ki n tr ướ ế ng, nâng b c, khen th ậ i quy t vi c tuy n d ng, đào t o, x p ế ộ ề ặ ị ng (ho c Ph trách) các đ n v có liên quan. ơ ổ ứ ỹ ậ ưở ơ ế ng, Ph trách, Phó các Phòng, c phân công ch đ o tr c ti p; đ ngh vi c khen ự ỹ ng xuyên ho c đ t xu t), cũng nh vi c x lý k ấ ỹ ậ ệ ổ ng, k lu t các CBNV thu c các Phòng, Trung tâm, B ưở ộ ị ủ ớ c cũng nh ị trong n l ươ ph n công tác theo đ ngh c a Tr ậ b.- Quan h giao d ch v i các c quan nhà n ngoài n ướ , các pháp nhân ch c kinh t ộ i quy t các công vi c thu c ệ ế ệ và th nhân khác ở ụ c, các t ướ c đ gi ướ ể ả ư ở ể
ệ ụ ủ ự c phân công tr c ượ ậ ộ ch c năng, nhi m v c a các Phòng, Trung tâm, B ph n công tác đ ti p ch đ o. ứ ế ố ể ỉ ạ ừ ủ ề ề ặ ặ ả ủ ề ầ ố ổ ố ỉ ạ c.- Thay m t (ho c th a y quy n) T ng Giám đ c đ ch đ o và đi u hành nh ng ữ ổ ph n vi c thu c quy n h n c a T ng Giám đ c mà T ng Giám đ c có văn b n y quy n ề ệ cho các Phó T ng Giám đ c th c hi n. ạ ủ ự ố ổ ệ ộ ổ
ề ạ ổ ợ ệ ố ề ạ ộ ụ ủ ố ổ ố ộ ố ư ế ị ữ ị ễ ệ ặ ộ ồ ố ề c phân công, các Giám đ c ch u trách nhi m tr ị ố c HĐQT và tr ệ c pháp lu t v c ướ ậ ề ướ ướ ố T ng Giám đ c (ho c tr ướ ố vi c th c hi n ch c trách đ ệ c Phó T ng Giám đ c), tr ượ ổ ệ ứ Đi u 7ề : Quy n h n - nhi m v c a các Giám đ c : ệ ủ 7.1). Tr giúp cho T ng Giám đ c trong vi c đi u hành ho t đ ng hàng ngày c a Công ty, ngoài các Phó T ng Giám đ c có th có m t ho c m t s Giám đ c (nh Giám ộ ố ể i này do H i đ ng qu n tr ra quy t đ nh b đ c XNK, Giám đ c HCQT). Nh ng ng ổ ả ườ ố ố nhi m (và mi n nhi m), theo đ ngh c a T ng Giám đ c. ổ ị ủ ệ 7.2). Tùy theo v trí công tác đ ượ ị ổ ặ c giao. ự 7.3). Quy n h n và nhi m v c a các Giám đ c đ ệ ụ ủ ượ ề ạ ố ị c quy đ nh c th trong các c phân ế ượ ị ụ ể văn b n do T ng Giám đ c Công ty ký ban hành có liên quan đ n v trí công tác đ công c a nh ng ng ố i này. ổ ữ ả ủ ườ
ấ ắ ủ : M t s v n đ có tính nguyên t c mà c p lãnh đ o và các CBNV c a : ệ ụ Đi u 8ề ả ề Công ty ph i tuân th trong khi thi hành nhi m v và quy n h n đ 8.1). Vi c tri n khai các nghi p v kinh doanh ph i có ph ệ ố ổ ụ ổ ệ ố ự ế ộ ố ấ ủ ể ụ ệ ả ả ả ệ ự ạ ằ ữ t h i có th ệ ạ t h i thì ph i nhanh chóng kh c ph c h u qu , không đ ả ế i đa các thi ụ ậ ệ ạ ả ế lã kéo dài. ỗ c đ phát sinh n n n dây d a. Trong các th
ạ c giao ề ạ ượ ng án c th do Phó ụ ể ươ ả T ng Giám đ c ph trách tr c ti p trình T ng Giám đ c phê duy t tr c khi th c hi n và ự ệ ướ và ph i đ m b o có lãi cho Công ty. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh nh ng khó ệ ả ể khăn ngoài d ki n thì ph i có ngay bi n pháp nh m h n ch t ế ố ự ế ể x y ra cho Công ty; n u có thi ắ ả tình tr ng l ạ 8.2). Trong kinh doanh không đ ớ ợ ầ ướ ợ ư c cũng nh ngoài n ướ ư ể ươ ậ ọ ự ư ươ ữ ụ ầ ả ụ ộ ố ệ ắ ủ ụ ầ pháp lý, các gi y t ủ ấ ờ ậ ả ậ ng ươ ượ ể ả c, ph i v làm ăn, h p tác v i các pháp nhân và th nhân trong n ể ụ ng th c thanh toán, trên tinh th n không đ phát sinh h t s c th n tr ng khi l a ch n ph ứ ọ ế ứ ng v có kh năng phát sinh công các kho n công n dây d a, khó đòi. Đ i v i nh ng th ố ớ ợ ả ự ế ầ n đ i v i Công ty, các cán b có liên quan và Phó T ng Giám đ c ph trách tr c ti p c n ổ ợ ố ớ các th c hi n đúng và đ y đ các th t c pháp lý có liên quan, trong đó có vi c n m gi ệ ự ữ ch ng t ế ấ ủ ố ượ có liên quan đ n v t b o đ m, v t th ch p c a đ i t ng ả ừ ứ giao d ch ngay t ị ừ ồ ạ khi ký k t h p đ ng kinh t ế ợ ể ế . ế ệ ộ ậ ụ ế ả ị ủ 8.3). Trong quá trình tri n khai th c hi n các nhi m v , k ho ch đ ượ ự ộ ủ ị ậ ướ ư ớ c v các d án h p tác đ u t c giao, các Phòng, Trung tâm, B ph n công tác thu c Công ty ph i đ m b o tuân th nghiêm nh t ặ các quy đ nh c a lu t pháp cùng các quy đ nh, quy ch n i b c a Công ty. 8.4). Trong quá trình làm vi c, đàm phán v i các đ i tác trong n ặ ợ ệ ả ả ế ộ ộ ủ ố ả ả ồ ả ả ả ờ ự ủ ư ợ c cũng nh ngoài ệ ho c liên doanh, ph i b o đ m tuân th lu t pháp, tôn ủ ậ ầ ư i ích c a các bên liên doanh, h p tác, nh ng đ ng th i ph i b o v đúng m c ứ ệ i h p pháp và chánh đáng c a Công ty. n ướ ề tr ng l ợ ọ quy n l ề ợ ợ ủ
ộ ề ộ ố ấ ủ ề ổ Đi u 9ề : M t s v n đ thu c th m quy n quy t đ nh c a T ng Giám đ c ố Theo các quy đ nh trên đây, v m t nguyên t c, các Phó T ng Giám đ c đ ố ế ị ắ ổ ổ ỉ ạ ị ầ ủ ề ề ệ ố ứ ậ ộ ộ ệ ướ ộ ụ ộ
ẩ ượ c ề ặ T ng Giám đ c giao đ y đ quy n h n đ ch đ o và đi u hành toàn b công vi c phát ể ạ sinh hàng ngày thu c ch c năng, nhi m v c a các Phòng, Trung tâm, B ph n công tác ụ ủ ệ i đây, các Phó c phân công ph trách. Tuy nhiên, đ i v i các n i dung công vi c d đ ố ớ ượ 4/7
ượ ố ố quy t đ nh mà b t bu c ph i trình T ng Giám đ c ế ị ắ ả ộ ổ T ng Giám đ c không đ ổ đ T ng Giám đ c có quy t đ nh cu i cùng : ể ổ c quy n t ề ự ố ế ị ố 9.1). Các cam k t v giá c hàng xu t/hàng nh p mà ch a trình ph ư ấ ậ t là vi c thanh toán theo ph ươ ươ ứ ệ ả ươ ứ ị ả ặ ổ ệ ế ặ ố ớ t so v i ph ớ ươ ế ệ c T ng Giám đ c duy t cho th c hi n. ng án kinh ế ề ậ doanh, ph ng th c tr ch m, ng th c thanh toán (đ c bi ho c đ i hàng và/ho c vi c thay đ i các cam k t nêu trên (đ i v i các giao d ch đã và đang ệ ặ ổ ti n hành), n u các cam k t này trái ho c có khác bi ng án kinh doanh đã ế ế đ ệ ượ ự ổ 9.2). Các ph ụ ệ ng án kinh doanh c th c a các Phòng nghi p v và các Trung tâm c T ng Giám đ c duy t; các ượ ự ệ ệ ạ ổ ố ố ươ ể ể ặ ệ ụ ể ủ ế thu c Công ty đ tri n khai th c hi n các k ho ch đã đ ph ng án giá; ộ ươ ữ ế ế ả 9.3). Các cam k t và nh ng tho thu n ch y u có liên quan đ n quy n l ậ ợ ề ợ ủ i c a ặ ố c ngoài và/ho c đ i ủ ế ớ ướ ự ố Công ty Fideco trong các d án liên doanh, h p tác v i các đ i tác n tác trong n c;ướ 9.4). Các ph ố ặ ế ớ ặ ể ụ ươ ớ ị ượ ế ệ ấ ả ứ ủ ầ ộ ố ể c cũng nh ngòai n ư ượ ế ố ả ủ ủ ề ầ ng án vay v n và/ho c các cam k t v i các ngân hàng, các đ nh ch ế ế tín d ng và/ho c v i các pháp nhân, th nhân khác có liên quan đ n vi c vay m n, th ch p tài s n...cuûa Coâng ty đ đáp ng yêu c u h at đ ng c a Công ty; các cam k t v i ế ớ ọ các đ i tác trong n ả c v vi c cho vay, cho m n v n li ng, tài s n ướ ề ệ ướ c a Công ty và/ho c cho thuê các tài s n c a Công ty; ặ ủ ế ạ ạ ế ứ ầ ư ạ ộ ủ các ph Phòng ch c năng trình; 9.5). Các k ho ch đi u đ ng tài chánh đ đáp ng yêu c u ho t đ ng c a Công ty; ể ộ ng án, k ho ch kinh doanh tài chánh và đ u t tài chánh c a Công ty do các ươ ứ ướ ế ị ề ệ 9.6). Các quy t đ nh v vi c m i khách ho c các đoàn khách n ờ
ệ n ờ ả ế ế ị ờ ủ ạ i quy t các khi u n i, đòi b i th ế c ngoài vào Thành ặ ph làm vi c v i Công ty; quy t đ nh v vi c c CBNV Công ty đi công tác, tham quan, ề ệ ử ố ớ i m i c a các đ i tác có liên quan. h c t p c ngoài theo l ố ọ ậ ở ướ ng án, k ho ch gi ạ ế ươ ị ướ 9.7). Các ph ệ ụ ữ ể ả ố ủ ể ệ ằ ợ ng phát sinh ườ ồ c và/ho c các tranh trong quan h giao d ch gi a Công ty và khách hàng trong/ngoài n ặ ữ c các c tr c cũng nh ngoài n ch p, tranh t ng gi a Công ty v i các đ i tác trong n ướ ướ ướ ư ớ ấ c các c quan c trình bày tr c quan tài phán (k c các lu n đi m c a Công ty s đ ơ ướ ẽ ượ ậ ơ này) nh m b o v quy n l i h p pháp và chính đáng c a Công ty Fideco; vi c tr l i các ề ợ ợ ả ờ ệ ủ ả c quan ch c năng và/ho c c quan thông t n, báo chí theo yêu c u h p pháp và chính ơ ấ ặ ơ đáng c a nh ng c quan này v nh ng v n đ có liên quan đ n ho t đ ng c a Công ty; ề ề ữ ầ ạ ộ ứ ữ ơ ủ 9.8). Các quy t đ nh có liên quan đ n vi c thay đ i b máy t ấ ế ệ ế ị ừ ộ ố ng) tr xu ng; c p Phòng (ho c t ấ ặ ươ ch ch t c a Công ty t ủ ố ủ ủ ổ ứ ủ ệ ố ưở ở ở ng/Phó Phòng (ho c t ươ ệ ng đ ươ ệ ế ch c c a Công ty t ổ ộ ng) tr xu ng; quy t đ nh b nhi m, mi n nhi m các cán b ễ ổ ặ ươ ệ t cho ho t đ ng hàng ngày c a Công ty t ế ị ng đ ươ c p Tr ừ ấ 9.9). Vi c mua s m các máy móc, ph ắ ạ ộ ầ ệ ng ti n làm vi c cho Công ty và vi c duy t ệ 2 tri u đ ng VN ồ ủ ừ ế ệ ả ệ chi các kho n chi phí c n thi tr lên. ở
NG III
ƯƠ
Ố
Ủ
Ệ
CH Ề Ố
: Ệ
M I QUAN H VÀ L L I LÀM VI C C A BAN GIÁM Đ C Ố CÔNG TY
5/7
ữ ặ ọ Đi u 10ề ủ ặ ớ ấ ả ắ ố ẽ ề ặ ổ ề ớ ả : V m t nguyên t c, đ i v i nh ng v n đ chung ho c có tính ch t quan ấ t c các c s th ng nh t ý ki n trong ế ấ ấ ộ ố ậ ạ ượ ự ố ố ớ tr ng c a Công ty, T ng Giám đ c s bàn b c, th o lu n v i m t s ho c v i t ạ thành viên trong Ban Giám đ c Công ty cho đ n khi đ t đ ế ố c khi T ng Giám đ c ra quy t đ nh. n i b tr ố ộ ộ ướ ế ị ổ
ừ ầ ố ọ ủ ụ ể ợ ự ệ ệ ố ấ ộ ộ ủ ộ ị ủ ố ế ộ T ng thành viên trong Ban Giám đ c Công ty luôn coi tr ng tinh th n đoàn k t n i i ích và vì m c tiêu phát tri n c a Công ty và luôn nêu cao b trong Ban Giám đ c, vì l ộ tính th ng nh t n i b trong m i quan đi m và hành đ ng trong vi c th c hi n các quy t ế ể ọ ngh c a ĐHĐCĐ, c a HĐQT cùng các quy t ngh c a Ban Giám đ c Công ty đã đ ượ c ế nh t trí thông qua trong các cu c h p. ố ị ủ ấ ộ ọ
ố ở ộ ự ầ ọ ụ Đi u 11ề ưở : Ban Giám đ c Công ty h p giao ban hàng tu n (m r ng, có s tham d ặ ả ể ỗ ế ứ ạ ầ ạ ầ ế ổ ọ ầ ỗ ỗ ồ ầ ớ ổ ọ ơ ế ờ ờ ế ạ ự ể ể ng ho c Ph trách các Phòng, Trung tâm) vào sáng th hai m i tu n đ ki m c a Tr ủ đi m tình hình và k t qu tri n khai công tác trong tu n qua và v ch ra k ho ch công tác ể i. Bu i h p giao ban hàng tu n vào cu i m i tháng, m i quý đ ng th i cũng trong tu n t ố s là bu i h p s k t công tác trong tháng, quý và đ ra k ho ch công tác trong th i gian ề ẽ i. ớ t Tr ặ ậ ệ ạ ế ế ự ế ưở ả ể ụ ạ ộ ụ ấ ậ ứ ả ộ ầ ề ầ ố ổ ọ ả ữ ả ể ượ ể ổ ố c l u tr đ y đ theo th t c đánh máy trên nh ng t ả ữ ả ữ ầ ơ ị ủ ặ ộ ố ủ ủ ượ ộ i các cu c h p nêu trên đ ọ ấ ườ ả ồ ế ả ng (ho c Ph trách) các Phòng, Trung tâm có trách nhi m l p báo cáo tình hình ầ ớ ủ và k t qu tri n khai ho t đ ng trong tu n và d ki n k ho ch công tác tu n t i c a ầ Phòng/Trung tâm do mình ph trách g i cho các thành viên trong Ban Giám đ c Công ty ố ở ch m nh t vào chi u th b y hàng tu n. ề ầ ấ hàng tu n này, cũng nh các bu i h p đ t xu t ng l Các cu c h p giao ban th ộ ư ệ ườ ọ c ghi c ghi biên b n đ y đ . Các biên b n này đ khác c a Ban Giám đ c đ u ph i đ ượ ủ ả ượ ủ r i nh ng vào m t quy n s có đánh s trang ho c có th đ ư ờ ờ ộ ặ ườ ph i đ i th i gian; trên biên b n ph i có ch ký c a ng ả ượ ư ủ ứ ự ờ ủ Ch to và c a Th ký cu c h p. Các quy t ngh c a Ban Giám đ c Công ty ho c các ế ọ ủ ạ c ghi trong biên b n cu c quy t đ nh c a T ng Giám đ c t ộ ố ạ ổ ế ị h p là ý ki n ch đ o mà nh ng ng ờ i có liên quan ph i ch p hành nghiêm túc, đ ng th i ữ ỉ ạ ọ đây cũng là c s pháp lý đ xác đ nh trách nhi m khi có b t c v n đ gì x y ra sau này. ị ấ ứ ấ ơ ở ể ệ ề ả
ủ ế ạ ộ ấ ề ầ ề ạ ế ặ ố ế ị ữ ủ ế ổ Đi u 12 ề ấ ữ ề ấ ể ộ ọ ế ộ : Trong quá trình đi u hành ho t đ ng hàng ngày c a Công ty, n u phát sinh nh ng v n đ c n có s bàn b c, th ng nh t ý ki n trong Ban Giám đ c, ho c có ố ự ố nh ng v n đ mà các Phó T ng Giám đ c c n xin ý ki n quy t đ nh c a T ng Giám đ c ố ầ ổ thì có th xúc ti n ngay các cu c h p đ t xu t có liên quan. ấ
: Ch m nh t là 5 ngày sau khi k t thúc m i tháng, tr ấ ậ ế ướ ỗ c ngày 20/01 năm sau, Tr
ề Đi u 13 ề ướ ả ệ ặ ế ố ả ế ạ ự ặ ổ ưở ả ự ớ ệ ượ ở ố c ngày 10/7 hàng năm và tr ng các Phòng, Trung tâm có trách nhi m báo cáo ệ b ng văn b n v tình hình và k t qu th c hi n các m t công tác c a đ n v mình trong ủ ơ ị ế ằ tháng, 6 tháng và c năm có so chi u v i nhi m v k ho ch đ c T ng Giám đ c giao, ụ ế ổ ượ ệ đ ng th i đ ra k ho ch cùng các bi n pháp t ch c th c hi n các m t công tác trong ệ ứ ạ ồ th i gian t c g i cho các thành viên Ban Giám đ c Công ty sau khi ờ k t thúc th i gian quy đ nh trên đây. ế ờ ề i. Các báo cáo này đ ớ ờ ị
6/7
: Trong tr ổ ườ Đi u 14ề ụ ặ ể ấ ứ ổ ệ ể ủ ố ể ề ườ ộ ố ố ạ ộ ộ ặ ạ ở ườ ủ ề ổ ố ộ ỉ ị ng h p T ng Giám đ c, vì lý do công v ho c vì b t c lý do ợ i Công ty đ đi u hành công vi c hàng ngày, T ng Giám nào khác mà không th có m t t ặ ạ i trong s các Phó T ng Giám đ c thay đ c có th y quy n b ng văn b n cho m t ng ổ ả ằ ố ề m t T ng Giám đ c ch u trách nhi m đi u hành toàn b ho t đ ng c a Công ty trong th i ờ ố ặ ổ ệ ủ ề ị i nhi m s . gian T ng Giám đ c v ng m t t ổ ệ ố ắ Tr ả ủ ợ Giám đ c và các Giám đ c ch ch u trách nhi m đi u hành công vi c thu c lãnh v c đ ố phân công ho c đ ng h p không có văn b n y quy n c a T ng Giám đ c thì các Phó T ng ổ ự ượ c ề c T ng Giám đ c y quy n, trong th i gian T ng Giám đ c v ng m t ặ ặ ượ ố ắ ố ổ ệ ề ố ủ ệ ổ ờ
ụ ặ ế ổ ấ ứ Các Phó T ng Giám đ c (và các Giám đ c) n u vì lý do công v ho c vì b t c lý ố m t (1) ngày tr lên thì ph i báo cáo T ng Giám ả ắ ở ổ do nào khác v ng m t t ở ừ ộ đ c đ T ng Giám đ c phân công ng òi x lý công vi c thay trong th i gian v ng m t. ử ố ể ổ ố i nhi m s t ệ ư ặ ạ ố ệ ặ ắ ờ
CH
NG IV
ƯƠ
: ĐI U KHO N THI HÀNH Ả
Ề
: B n Quy đ nh này g m 4 Ch ả ồ ị ươ c HĐQT Công ty c Ch t ch HĐQT Công ty ngày đ ổ ệ ự ng và 16 đi u, đã đ ể ừ ượ ủ ị ề ượ C ph n XYZ thông qua và có hi u l c thi hành k t ký Quy t đ nh ban hành. Đi u 15 ề ầ ế ị
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7/7
: Trong quá trình th c hi n, B n Quy đ nh này có th đ ả ổ ị Đi u 16ề ợ ể ượ ử ổ ử c b sung, s a c a Công ty M i s b sung, s a đ i các n i dung ộ c HĐQT Công ty thông qua ọ ự ổ ượ ỉ ị ệ ự đ i cho phù h p v i tình hình th c t ự ế ủ ớ ổ c a B n Quy đ nh này ch có hi u l c thi hành sau khi đã đ ệ ự ủ và Ch t ch HĐQT ký Quy t đ nh ban hành. ế ị ả ủ ị
