(Tên doanh nghi p)ệ
S : …ố
C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
Đc l p - T do - H nh phúc ộ ậ ự ạ
…, ngày … tháng … năm …
THÔNG BÁO
V vi c h p h i đng qu n trề ệ ọ ộ ồ ả ị
Kính m iờ:
- Các thành viên H i đng qu n tr ;ộ ồ ả ị
- Các thành viên Ban ki m soát c a Công ty.ể ủ
- … (Các thành viên có liên quan khác …)
- Căn c Lu t Doanh nghi p ứ ậ ệ s 68/2014/QH13;ố
- Căn c theo Đi u l ............... (Tên doanh nghi p);ứ ề ệ ệ
- Căn c nhu c u qu n tr , đi u hành c a công ty,ứ ầ ả ị ề ủ
Ch t ch H i đng qu n tr ủ ị ộ ồ ả ị ............... (Tên doanh nghi p) ệtrân tr ng thông báo đn các thành ọ ế
viên H i đng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, ộ ồ ả ị ể ............ v phiên h p th ng k H i đng ề ọ ườ ỳ ộ ồ
qu n tr quý ả ị .........năm ..........nh sau: ư
(N u là phiên h p b t th ng thì ghi: l n th ế ọ ấ ườ ầ ứ ....... năm ...............)
1. Th i gian: B t đu t ờ ắ ầ ừ .................(th i đi m d ki n b t đu h p)ờ ể ự ế ắ ầ ọ .
2. Đa đi m:ị ể .......................................................................................................................................
3. Thành ph n tham d : ầ ự ................................................................................................................
4. Các n i dung chính c a cu c h p: ộ ủ ộ ọ (ghi rõ ch ng trình, các v n đ c n th o lu n và quy t ươ ấ ề ầ ả ậ ế
đnh trong cu c h p)ị ộ ọ
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
5. Tài li u g i kèm:ệ ử
- Phi u bi u quy t c a thành viên HĐQT;ế ể ế ủ
- .................................
(các tài li u s d ng trong cu c h p)ệ ử ụ ộ ọ
Đ ngh các thành viên H i đng qu n tr có m t đúng th i gian và đa đi m nêu trên đ cu c ề ị ộ ồ ả ị ặ ờ ị ể ể ộ
h p đt k t qu .ọ ạ ế ả
Trân tr ng./.ọ
N i nh n:ơ ậ
- Nh trên;ư
- L u văn thư ư
CH T CH H I ĐNG QU N TRỦ Ị Ộ Ồ Ả Ị
(Ký, ghi rõ h tênọ)