Thông tư số 16/2014/TT-NHNH

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn Cơ quan: Văn phòng Chính phủ Thời gian ký: 14.08.2014 14:55:14 +07:00<br /> <br /> NGAN HANG NHA NH& VIET NAM So: /1‘.../2014i1 1 NHNN<br /> -<br /> <br /> CQNG HOA. x A MN CHU NGHIA VIET NAM flOc lap - Tv do - Hanh pink<br /> Ha NOi, ngay di thang nam 2014<br /> <br /> THONG TIf Ihrimg an sir dung tai khoan ngoai te tai khoin dOng Viet Nam cim ngiroi cir fro, ngoai khong or fro tai ngiin hang dirge phep<br /> ,<br /> <br /> Can cte Luat Ngcin hang Nha nu* Vift Nam so 46/2010/QH12 ngay 16 thcing 6 nam 2010;<br /> Can cif LuOt Cac to chav tin dung se 47/2010/QHI2 ngay 16 thang 6 nam 2010; Can elk Phetp lenh Ngogi het se 28/2005/PL-UBTVQH11 ngay 13 thang 12 nam 2005 va Phap lenh so 06/2013/UBTVQHI3 ngay 18 thang 3 nam 2013 sfra dOi, bo sung mot so thou cilia Phdp lenh Ngoai hot; Can cie Nght Binh se 156/2013/ND-CP ‘ ngay 11 thcing 11 nam 2013 caa Chinh phie guy clinh chit° Hang, nhiem vu, guyen hgn va ca cau to chicc cilia Ngifin hang Nha ntrec Viet Nam; Theo dd nghi cua Vu tricong Vu Qucin ly ngoai hei; Thong dec Ng an hang Nha war Viet Nam ban hanh Thong to huttmg sit dung tai khoan ngoai te tat khoan clang Viet Nam cna ngoai cu trzi, ngwei khong cu tra tai ngdn hang &cot phep.<br /> ,<br /> <br /> Dieu 1. Pham vi dieu chink 1. Th6ng to nay huerng clan viec sir dung tai khoan thanh toan bang ngoai<br /> te (sau day goi la tai khoan ngoai te), tai khoan thanh than bang &mg Viet Nam (sau day goi la tai khoan d8ng Viet Nam) tai can ngan hang duce phep bao gOm: a) Tai khoan ngoai caa ngueri cu tra, ngtred kh6ng cu trti la 26 chirc, ca nhan; b) Tli khoan deing Viet Nam dm nguoi khong cu tra la to chirc, ca nhan, ngued cu tra la ca nhan nubs ngoai. 2. Viec sir dung tai khoan thanh toan trong cac truemg hop sau duce thuc hien theo can quy dinh khan di lien quan cua Ngan hang Nha nutic Viet Nam: a) Tai khoan ngoai te tai khoan d6ng Viet Nam de phtic vu cho cac giao dich von;<br /> ,<br /> <br /> b) Tai khoan chuyen dung ngoai te; c) Tai khoan clang tin ctla nuac co chung bien gi6i yeti Viet Nam.<br /> <br /> 3. Cac nei dung khac lien quan den tai khoan ngoai te, tai khoan thing Viet<br /> Nam dugc dux hien theo cac quy dinh có lien quan coa phap luat.<br /> <br /> Dieu 2. Doi &king ip dung<br /> 1. Ngan hang thuong mai, chi nhanh ngan hang nuoc ngoai duce kinh doanh, cung img dich vu ngoai hoi (sau day goi la ngan hang duce phep). 2. Ngan hang duce thep, to chirc tin dung phi ngan hang dime kinh doanh, cung (mg dich vu ngoai hoi (sau day g9i la to chuc tin dung duct phep).<br /> <br /> 3. Ngubi cu tru, ngubi khong cu tra la t6 chirc, ca than sit dung tai khoan ngoai to tai cac ngan hang dugc phep.<br /> <br /> 4. Ngueti khong cmtrit la to chim, ca nhan, ngoai cu MCI la ca than nuoc ngoai sir clang tai khoan ding ViC't Nam tai cac ngan hang dugc phep. Dieu 3. Sir dung tai khoin ngoai to cua ngtriyi cu trti la 14 chic Ngubi cu trb la t6 chirc doge sir dung tai khoan ngoai to tai ngan hang<br /> duce phdp de that hien cac giao dich thu, chi sau day: 1. Thu: a) Thu ngoai to chuy6n khoan tir nuoc ngoai chuyen vao; b) Thu ngoai to chuyen khoan thanh town tien xuat khau hang hoa ya dich vu tir tai khoan cna nguiri khong cu fru la to chi:re mo tai ngan hang duce phep trong nuoc; c) Nep lai se ngoai to tien mat ciia t8 chirc rut ra cho nhan lien di tong tac o nuoc ngoai nhung chi tieu khong het tai ngan hang dirge phep da- rut tien. Khi nep ngoai to tien mat yap tai khoan, to chirc xuat trinh cho ngan hang doge phep chimg tir lien quan den viec rut tien tip tai khoan va To khai nhap Minh - xuat canh co xac than ciia Hai quan cira khau ye so ngoai to tien mat mang vao. Tb khai nhap canh - xuat canh cb xac nhan cira Hai quan cira khau chi co gia tri cho t8 chat giri ngoai to tien mat vao tai khoin ngoai to trong thin han 60 (sau multi) ngay ke tir ngay nhap canh ghi tren Tb khai nhap canh - xuat canh; d) Thu ngoai to tir cac nguen thu hop phap trong nuoc, bao gem: - Thu tit yiec mua ngoai to chuyen khoan tai cac t6 chi:re tin dung dirge phep; - Thu ngoai to chuyen khoan hoac nOp ngoai to tien mat vao tai khoan dei vii cac truing hop dugc thu ngoai to trong noire theo quy dinh cua Ngan hang Nha nuoc Viet Nam ye sir dung ngoai hoi tren lath the Viet Nam. 2. Chi: a) Chi ban ngoai to cho cac t6 chirc tin dung dirge phep; b) Chi chuyen tien, thanh man cho cac ,giao dich yang lai, giao dich theo quy dinh cna phap luat ye quan 13 ./ ngoai h8i;<br /> <br /> von<br /> <br /> c) Chi chuyen doi ra cac loaf ngoai te khac theo quy dinh cua Ngan hang Nha nu&c Viet Nam; d)Chi chuyen d8i ra cac ding ca thanh town khac bang ngoai te; d) Chi rut ngoai to tien mat cho ca nhan lam viec cho to chirc khi duce cu<br /> ra nuem ngoai cong the;<br /> <br /> e) Chi chuytn khoan hoac rut ngoai to tien mat de tra luong, thuang, phu cap cho ngued kh8ng cu tru , ngoai cu tru la ca nhan nuec ngoai; g) Chi, chuyen teen, thanh town cho cac giao dich duac phep thanh town trong nuerc bang ngoai te theo quy dinh cita Ngan hang Nha nu& Viet Nam ye sir dung ngoai hoi tren lanh th8 Viet Nam; h) Chi chuyen khoan cho cac giao dich hcip phap khac theo quy dinh cna phap luat ye quan ly ngoai<br /> Dieu 4. Sir dung tai khoin ngoai tg cern ngoai cv trti la ca nhan Ngueri cu tro IA ca nhan duac sir thmg tai khoan ngoai te tai ngan hang duac phep de thvc hien cac giao dich thu, chi sau day: 1. Thu: a) Thu ngoai te chuyen khoan tir nuoc ngoai chuyen vao; b) Thu ngoai to chuyen khoan thanh town tien xuat khan hang h6a va dich vu tir tai khoan cita ngued khong cu trb IA to chire ma tai ngan hang duac phep trong nuerc; c) Thu ngoai to tien mat tir ntroc ngoai mang vao. Ngoth to tien mat nep vao tai khoan phai c6 xac nhan dm Hai quan cira khan theo quy dinh cna phap luat ve quan ly ngoai WM; d) Thu ngoai te tir cac nguan thu hop phap trong nth:re, bao gam: Ngueri cu tr6 IA ca nhan nu& ngoai duce thu cac khoan lucmg, thueng, phu cap, mua ngoai to tir nguem dong Viet Nam hop phap; - „Cac khoan thu hop phap khac theo quy Binh cita phap luat quan 15/ ngoai hoi.<br /> 2. Chi:<br /> <br /> a) Chi ban ngoai to cho cac to chirc tin citing duct phep; b) Chi chuyen teen, thanh town cho cac ,giao dich yang lai, giao dich von theo quy dinh phap luat ye quan ngoai h6i; c) Chi chuyen doi ra cac loci ngoai to khac theo quy dinh cua Ngan hang Nha nuem Viet Nam; ra cac cong cu thanh town khac bang ngoai te; d) Chi cho, tang theo quy dinh cua phap luat; e) Chi rut ngoai to tien mat; d) Chi chuyen<br /> <br /> g)Chi chuyen ra nuttc ngoai de. i yea ngoai cu tra la ca nhan nutic ngoai; h) Chi chuyen sang giri fiat lciem ngoai to tai ngan hang dugc phep doi vet ngoai cu tit IA cong clan Viet Nam; i) Chi ,chuyen tien, thanh toan cho cac giao dich dugc phep thanh town trong Inuit bang ngoai to theo quy dinh ctia Ngan hang Nha nue° Viet Nam ye sir dung ngoai hoi tren lanh the Viet Nam. 3. Viec su dung ngoai to tren tai khoan de chia thira ke dugc thgc hien theo quy Binh cua phap luat lien quan. lieu 5. Sir dung tai khoin ngoai to cua nguiri khong cu tru la to chirc Ngugi khOng cu trit la to chirc dugc sir dung tai khogn ngoai t@ tat ngan hang dugc phdp thuc hia‘n cac giao dich thu, chi sau day: 1 . Thu:<br /> a) Thu ngoai te chuyen khoan tir nuerc ngigai chuyen vao; b) Thu ngoai te chuyen khoan t& tai khoan ngoai te cua nguai khong cu tit khac a trong nuerc; c) Nop lai se) ngoai to tien mat cila to chirc nit ra cho nhan vien di cong tac nuac ngoai inning chi ti8u khong het tai nggn hang dirge phep da nit tien. 'Chi nim ngoai to Hen mat vao tai khoan, to chirc xuat trinh cho ngan hang dugc phep chimg tir lien quan den viec rat tren tir tai khoan va Ter khai nhap canh - xuat canh c6 xk nhan cila Hai quan cira Ichau ye s6 ngoai te Hen mat mang vao. Tb khai nhap canh - xuat canh c6 xac nhan dm Hai quan eira Ichau chi có gia tri cho to chirc gni ngoai to tien mat vao tai khoan ngoai te trong thin han 60 (sau muoi) ngay k8 tir ngay nhap canh ghi ten TO khai nhap canh - xuat canh; d) Thu ngoai to tir cat nguen thu hop phap trong nuoc, bao g6m: - Thu tir viec mua ngoai te chuyen khoan tai cac t6 chirc tin dung dirge phep; - Thu ngoai to chuyen khoan hoac nap ngoai to tien mat vao tai khan dgi yen cac trirong hop dirge thu ngoai te trong nuec theo quy dinh caa Ngan hang Nha nu& Viet Nam ye sir dung ngoai hen Iran lanh the) Viet Nam. 2. Chi: a) Chi ban ngoai to cho cac to chirc tin dung dugc phep; b) Chi chuyen nen, thanh town cho cac ,giao dich yang lai, giao dich vein theo quy Binh cua phap luat ve quan 15 , ngoai hoi; c) Chi chuyen d6i ra cac loci ngoai to !chic theo quy dinh cua Ngan hang Nha twee Viet Nam; d) Chi chuyen<br /> <br /> citi ra cac cong cu thanh man khde bang ngoai te;<br /> <br /> d) Chi rut ngoai te tien mat cho ca nhan lam vice cho t8 ehirc 'chi dirge cir<br /> <br /> e) Chi chuyen khoan hodc nit flan mat de tra luong, thuerng, phu cap cho ngubi 'Meng cu tru, ngubi cu trit la ca nhan nuot ngoai; g) Chi chuyen ra nuoc ngoai hoac chuyen khoan sang Si khoan ngoai te<br /> <br /> cua ngubi kh6ng cunt khac;<br /> h) Chi thanh town tien xudt khdu hang hod va dich vu cho ngubi cu trig i) Chi ‘ chuydri tien, thanh Man cho cac giao dich dugc phep thanh town trong nuOt bang ngoai te theo quy dinh cua Ngan hang Nha nuerc Viet Nam ye sir dung ngoai hoi tren lath rho Viet Nam.<br /> <br /> Neu 6. Sir dung tai khoin ngoai to ciia ngoai khong cu. tro 11 ca nhin<br /> <br /> Nguoi khang cu tit la ca nhan dugc sir dung tai khoan ngoai to tai ngan hang dugc phep thuc hien cac giao dich thu, chi sau day:<br /> 1. Thu:<br /> a) Thu ngoai to chuyen khoan ti nuot ngoai chuyen vac); b) Thu ngoai te tien mat tit nuerc ngoai mang vao. Ngoai te tien mat nOp vao tai khoin phai c6 xac nhan du Hai quan cua khau theo quy dinh cua phap hat ve quan ly ngoai hoi; c) Thu ngoai to chuyen khoan tir tai khoan ngoai to cfra ngubi khong cu tra khac er trong nuerc; d) Thu ngoai to tiz cac nguem thu hop phap khac trong nuerc, bao g6m: phap; - Luong, thuerng, phu cap, mua ngoai to tit nguan demg Viet Nam hop<br /> <br /> - Cac khoan thu hop phap khac theo quy dinh cua phap luat ve quan 132 ngoai hoi.<br /> 2.<br /> <br /> Chi:<br /> <br /> a) Chi ban ngoai te cho cac t6 chile tin dung dugc phep; b) Chi chuyen tien, thanh loan cho cac giao dich yang lai, giao dich vim theo quy dinh cua phap luau ye quan ly ngoai , c) Chi chuyen &it ra cac loci ngoai to khac theo quy dinh cua Ngan hang Nha nuac Viet Nam; d) Chi chuyen d6i ra cac gong co thanh toan khac bang ngoai te; d) Chi cho, tang theo quy dinh cria phap luat; e) Chi rut ngoai to tien mat; g) Chi chuyen ra nuere ngoai hoac chuyen khoan sang tai khoan ngoai te cua ngubi khong cu tr6 khac; h) Chi ‘ chuyen tien, thanh town cho cac giao dich ducrc phep thanh toan trong nuerc bang ngoai te theo quy dinh crla Ngan hang Nha nuerc Viet<br /> <br />