CÔNG VĂN
C A NGÂN HÀNG NHÀ N C VI T NAM S 4 9 7 / N H NN- Q LNH3 Ủ ƯỚ Ệ Ố
NGÀY 25 THÁNG 0 1 N Ă M 2006 V V I C H NG D N TH C HI N NGHỀ Ệ ƯỚ Ẫ Ự Ệ Ị
Đ NH 13 1 C A CHÍNH PHỊ Ủ Ủ
Kính g i:ử
- Giám đ c Ngân hàng Nhà n c Chi nhánh t nh, thành phố ướ ỉ ố
- T ng Giám đ c, Giám đ c ngân hàng đ c phép ho t đ ng ngo i h iổ ố ố ượ ạ ộ ạ ố
Ngày 18 tháng 10 năm 2005 Chính ph đã ban hành Ngh đ nh sủ ị ị ố
131/2005/NĐ-CP v vi c s a đ i b sung m t s đi u c a Ngh đ nh sề ệ ử ổ ổ ộ ố ề ủ ị ị ố
63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i (có hi u l củ ủ ề ả ạ ố ệ ự
thi hành k t ngày 08/11/2005). Đ th c hi n nghiêm túc và th ng nh t nguyênể ừ ể ự ệ ố ấ
t c t do hoá các giao d ch vãng lai đã đ c qui đ nh t i Ngh đ nh s 131/NĐ-CPắ ự ị ượ ị ạ ị ị ố
c a Chính ph , Th ng đ c Ngân hàng Nhà n c yêu c u Giám đ c chi nhánh Ngânủ ủ ố ố ướ ầ ố
hàng Nhà n c t nh, thành ph ; T ng giám đ c, Giám đ c các Ngân hàng đ cướ ỉ ố ổ ố ố ượ
phép ho t đ ng ngo i h i (Ngân hàng đ c phép) th c hi n m t s n i dung sau:ạ ộ ạ ố ượ ự ệ ộ ố ộ
1. Khi th c hi n vi c bán, chuy n ho c xác nh n vi c mang ngo i t ra n cự ệ ệ ể ặ ậ ệ ạ ệ ướ
ngoài cho Ng i không c trú, Ng i c trú đ ph c v các nhu c u thanh toánườ ư ườ ư ể ụ ụ ầ
vãng lai, các Ngân hàng đ c phép không c n ph i yêu c u xu t trình các ch ng tượ ầ ả ầ ấ ứ ừ
hoàn thành nghĩa v thu v i Nhà n c Vi t nam.ụ ế ớ ướ ệ
2. Ng i c trú là công dân Vi t Nam đ c liên h v i ngân hàng đ c phépườ ư ệ ượ ệ ớ ượ
đ mua, chuy n, mang ngo i t ra n c ngoài cho các m c đích sau đây mà khôngể ể ạ ệ ướ ụ
c n ph i xin gi y phép c a Ngân hàng Nhà n c:ầ ả ấ ủ ướ
a) Chi phí cho vi c h c t p, ch a b nh cho b n thân ho c cho thân nhân;ệ ọ ậ ữ ệ ả ặ
b) Đi công tác, du l ch, thăm vi ng n c ngoài;ị ế ở ướ
c) Tr các lo i phí, l phí cho n c ngoài;ả ạ ệ ướ
d) Tr c p cho thân nhân đang n c ngoài;ợ ấ ở ướ
e) Chuy n ti n th a k cho ng i h ng th a k n c ngoài;ể ề ừ ế ườ ưở ừ ế ở ướ
f) Đi đ nh c n c ngoài;ị ư ở ướ
g) Các m c đích chuy n ti n vãng lai m t chi u khác.ụ ể ề ộ ề
3. Ngân hàng đ c phép căn c vào các nhu c u ngo i t nêu t i đi m 2 nóiượ ứ ầ ạ ệ ạ ể
trên, tr kho n d, đ quy đ nh c th v các lo i gi y t c n thi t ch ng minh choừ ả ể ị ụ ể ề ạ ấ ờ ầ ế ứ
m c đích s d ng c a ng i đ ngh mua, chuy n, mang ngo i t , qui đ nh vi cụ ử ụ ủ ườ ề ị ể ạ ệ ị ệ
xem xét, ki m tra, các qui trình bán, chuy n ngo i t ho c xác nh n đ cá nhânể ể ạ ệ ặ ậ ể
mang ngo i t ra n c ngoài đ c th c hi n theo nguyên t c đ n gi n, thu n ti n.ạ ệ ướ ượ ự ệ ắ ơ ả ậ ệ
Ng i đ ngh mua, chuy n, mang ngo i t ra n c ngoài t ch u trách nhi mườ ề ị ể ạ ệ ướ ự ị ệ
tr c pháp lu t v tính xác th c c a các lo i gi y t liên quan dùng đ ch ng minhướ ậ ề ự ủ ạ ấ ờ ể ứ
cho m c đích s d ng ngo i t . ụ ử ụ ạ ệ
Các Ngân hàng đ c phép có trách nhi m l u gi đ y đ ch ng t theo quiượ ệ ư ữ ầ ủ ứ ừ
đ nh c a pháp lu t v ch đ l u tr ch ng t và t ch u trách nhi m tr c phápị ủ ậ ề ế ộ ư ữ ứ ừ ự ị ệ ướ
lu t v quy t đ nh c a mình đ i v i các giao d ch đã đ c th c hi n.ậ ề ế ị ủ ố ớ ị ượ ự ệ
M c ngo i t gi i quy t cho các nhu c u mua, chuy n, mang ngo i t raứ ạ ệ ả ế ầ ể ạ ệ
n c ngoài đ c căn c theo nhu c u th c t , h p lý c a t ng giao d ch.ướ ượ ứ ầ ự ế ợ ủ ừ ị
4. Riêng đ i v i m c đích tr c p cho thân nhân n c ngoài nêu t i đi mố ớ ụ ợ ấ ở ướ ạ ể
2(d), Ngân hàng đ c phép xem xét cho mua, chuy n, mang ngo i t theo m c bìnhượ ể ạ ệ ứ
quân là 7.000USD/ng i/năm. Tr ng h p đ c bi t, Ngân hàng đ c phép có thườ ườ ợ ặ ệ ượ ể
xem xét gi i quy t theo m c cao h n n u ng i đ ngh xu t trình đ c các gi yả ế ứ ơ ế ườ ề ị ấ ượ ấ
t ch ng minh nhu c u v t m c nêu trên là c n thi t, h p lý.ờ ứ ầ ượ ứ ầ ế ợ
5. Đ i v i tr ng h p công dân Vi t Nam có nhu c u mang ngo i t cho cácố ớ ườ ợ ệ ầ ạ ệ
m c đích nêu t i đi m 2 v i s l ng v t m c ph i khai báo H i quan c a kh u,ụ ạ ể ớ ố ượ ượ ứ ả ả ử ẩ
Ngân hàng đ c phép xác nh n vi c mang ngo i t ra n c ngoài trên c s gi yượ ậ ệ ạ ệ ướ ơ ở ấ
đ ngh c a ng i có nhu c u ghi rõ s ti n, m c đích s d ng đ làm căn c xu tề ị ủ ườ ầ ố ề ụ ử ụ ể ứ ấ
trình cho H i quan c a kh u khi xu t c nh (theo m u đính kèm).ả ử ẩ ấ ả ẫ
Công dân Vi t Nam có ngo i t đ c liên h các Ngân hàng đ c phép đệ ạ ệ ượ ệ ượ ể
xin chuy n ngo i t ra n c ngoài ho c xác nh n đ mang ngoai t ra n c ngoàiể ạ ệ ướ ặ ậ ể ệ ướ
ph c v các m c đích nêu t i đi m 2 công văn này trên c s xu t trình các gi y tụ ụ ụ ạ ể ơ ở ấ ấ ờ
theo quy đ nh c a Ngân hàng đ c phép. Ngân hàng đ c phép có trách nhi m xácị ủ ượ ượ ệ
nh n vi c mang ngo i t ra n c ngoài theo đ ngh c a ng i có nhu c u và cóậ ệ ạ ệ ướ ề ị ủ ườ ầ
th th c hi n thu phí đ i v i d ch v này.ể ự ệ ố ớ ị ụ
6. Theo qui đ nh c a Lu t ban hành các văn b n qui ph m pháp lu t, các quiị ủ ậ ả ạ ậ
d nh tr c đây trái v i Ngh đ nh s 131/2005/NĐ-CP h t hi u l c thi hành.ị ướ ớ ị ị ố ế ệ ự
Giám đ c Ngân hàng Nhà n c Chi nhánh các t nh, thành ph , T ng giámố ướ ỉ ố ổ
đ c, Giám đ c các Ngân hàng đ c phép ch u trách nhi m t ch c th c hi n cácố ố ượ ị ệ ổ ứ ự ệ
n i dung nêu t i công văn này. Tr ng h p có khó khăn, v ng m c trong quáộ ạ ườ ợ ướ ắ
trình th c hi n, đ ngh báo cáo v Ngân hàng Nhà n c Trung ng đ k p th iự ệ ề ị ề ướ ươ ể ị ờ
x lý.ử
KT. TH NG Đ CỐ Ố
PHÓ TH NG Đ CỐ Ố
(đã ký)
Nguy n Đ ng Ti nễ ồ ế
2
NGÂN HÀNG
(Tên Ngân hàng đ cượ
phép)
S : ……../ố
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
Đ c l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạ
Thành ph (t nh), ngày…. tháng…..năm…..ố ỉ
GI Y XÁC NH N MANG NGO I T RA N C NGOÀIẤ Ậ Ạ Ệ ƯỚ
(Áp d ng cho các tr ng h p Ng i c trú là công dân Vi t Nam mang ngo i t ụ ườ ợ ườ ư ệ ạ ệ
ra n c ngoài qua c a kh u cho các m c đích đi h c, ch a b nh, tr c p vv…..)ướ ử ẩ ụ ọ ữ ệ ợ ấ
Ông (Bà) : …………………………………
Sinh ngày: …………….……… N i sinh: …………….…….ơ
N i th ng trú: ……………………………………………………ơ ườ
H chi u s : ……………… C p ngày: ……….. T i: ……………ộ ế ố ấ ạ
Xác nh n s ngo i t ti n m t d i đây:ậ ố ạ ệ ề ặ ướ
- B ng s : …………………………………..ằ ố
- B ng ch : …..............................................ằ ữ
- Có ngu n g c ngo i t t : …………………..ồ ố ạ ệ ừ
+ Mua c a Ngân hàngủ
+ Rút ngo i t ti n m t t tài kho n cá nhân.ạ ệ ề ặ ừ ả
+ Ngo i t t cóạ ệ ự
Mang qua c a kh u: ……………………ử ẩ
M c đích đ ngh mang ngo i t ra n c ngoài:ụ ề ị ạ ệ ướ
…………………………………
Gi y xác nh n này có hi u l c đ n h t ngày: …………………………ấ ậ ệ ự ế ế
Ông (bà) ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy đ nh c a Nhà n c v qu n lýả ấ ỉ ị ủ ướ ề ả
ngo i h i trong vi c mang ngo i t ti n m t ra n c ngoài.ạ ố ệ ạ ệ ề ặ ướ
(T NG) GIÁM Đ C NGÂN HÀNGỔ Ố
(Ký tên & đóng d u)ấ
N i nh n: ơ ậ
- Cá nhân đ c c p gi y phépượ ấ ấ
- L u H i quan C a kh u ư ả ử ẩ
3
- L uư
4