Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty

Chia sẻ: Nguyễn Đắc Dũng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

Thêm vào BST

Báo xấu

223
lượt xem 17
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty trình bày về tiến trình và nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM DỤC, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TRIỂN QUỐC TẾ o0o Số: 01/2013/BBĐHĐCĐ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY (Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp) Hôm nay, ngày 11 tháng 06 năm 2013, Công ty tiến hành cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông tại trụ sở chính. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ Mã số doanh nghiệp: 0105124669 Địa chỉ trụ sở chính: Số 108 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Nội dung cuộc họp: Cuộc họp nhằm đưa ra quyết định đối với các vấn đề sau đây: Thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần. Bổ sung ngành nghề kinh doanh. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Các cổ đông dự họp: Số cổ Giá trị cổ Tỷ Nơi đăng ký STT Tên cổ đông phần phần lệ thường trú nắm giữ (đồng) (%) Số 90B2Trần Hưng Đạo, ĐẶNG THỊ 1 Quận Hoàn kiếm, thành 72.000 720.000.000 36% GẤM phố Hà Nội , Việt Nam NGUYỄN Số 90B2Trần Hưng Đạo, 2 HƯƠNG Quận Hoàn kiếm, thành 50.000 500.000.000 25% CHI phố Hà Nội , Việt Nam Nhà 2, D8 Trung Liệt, HOÀNG Phường Trung Liệt, Quận 3 78.000 780.000.000 39% THỊ HOAN Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Các cổ đông dự họp cùng nắm giữ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 1
Chủ tọa cuộc họp: Đặng Thị Gấm Chủ tịch HĐQT Thư ký cuộc họp: Nguyễn Đắc Dũng Sau khi bàn bạc, Đại Hội đồng cổ đông đã quyết định như sau: I. Thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần 1. Bên chuyển nhượng: 1.1. Họ và tên: Hoàng Thị Hoan Giới tính: Nữ Ngày sinh: 12/09/1958 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 011398445 Ngày cấp: 20/06/2003 Cơ quan cấp: Công an Hà nội Nơi đăng ký thường trú: Nhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Chỗ ở hiện tại: Nhà 2, D8 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 2. Bên nhận chuyển nhượng, gồm có: 2.1. Họ và tên: Hoàng Bá Đức Giới tính: Nam Ngày sinh: 16/04/1953 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 010055119 Ngày cấp: 29/05/1998 Cơ quan cấp: Công an Hà nội Nơi đăng ký thường trú: 569 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN Chỗ ở hiện tại: 569 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng,HN 2
3. Nội dung chuyển nhượng Bà Hoàng Thị Hoan chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc quyền sở hữu của mình trong Công ty Cổ phần Giáo dục, Đào tạo và Phát triển Quốc tế, với số lượng là 78.000 cổ phần, giá trị cổ phần là 780.000.000 (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi triệu) đồng Việt Nam, tương ứng 39% vốn điều lệ cho Ông Hoàng Bá Đức Cùng với việc chuyển nhượng nêu trên, Công ty xoá tên Bà Hoàng Thị Hoan đồng thời bổ sung tên Ông Hoàng Bá Đức. Trong Sổ đăng ký cổ đông. 4. Cơ cấu góp vốn sau khi chuyển nhượng Số, ngày cấp, Giá trị cổ Nơi đăng ký hộ khẩu nơi cấp Số cổ STT Tên cổ đông phần (triệu Tỷ lệ thường trú CMDN/Hộ phần đồng) chiếu Số 90B2 Trần Hưng 010370145 Đạo, Phường Trần do Công an Đặng Thị Hưng Đạo, Quận 1 Hà Nội 72.000 720.000.000 36% Gấm Hoàn Kiếm, Thành cấp ngày phố Hà Nội, Việt 19/04/2001 Nam Số 90B2 Trần Hưng 011539784 Đạo, Phường Trần do Công an Nguyễn Thị Hưng Đạo, Quận 2 Hà Nội 50.000 500.000.000 25% Hương Chi Hoàn Kiếm, Thành cấp ngày phố Hà Nội, Việt ………. Nam Nhà 2, D8 Trung Liệt, 010055119 Phường Trung Liệt, do Công an Hoàng Bá 3 Quận Đống Đa, Thành Hà Nội 78.000 780.000.000 39% Đức phố Hà Nội, Việt cấp ngày Nam 16/04/1953 5. Thời điểm thực hiện chuyển nhượng: ngày 11 tháng 06 năm 2013. II. Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty bổ sung những ngành nghề kinh doanh sau đây: STT Tên ngành nghề Mã ngành 1 Dịch vụ ăn uống khác 5629 Chi tiết nhóm này gồm: 56290 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng với khách hàng, trong khoảng thời gian cụ thể. Hoạt động nhượng quyển kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách hàng; Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho các 3
hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường sắt...; Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự; Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở nhượng quyền. III. Thay đổi người đại diện pháp luật. 1. Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ĐẶNG THỊ GẤM Giới tính: Nữ Chức danh: Tổng Giám đốc Sinh ngày: 30/08/1948 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 010370145 Ngày cấp: 19/04/2001 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội 2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến: Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): HOÀNG BÁ ĐỨC Giới tính: Nam Chức danh: Tổng Giám đốc Sinh ngày: 16/04/1953 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Chứng minh nhân dân số: 010055119 Ngày cấp: 29/05/1998 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số 569, Kim Ngưu. Xã/Phường/Thị trấn: Phường Vĩnh Tuy. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Hai Bà Trưng. Tỉnh/Thành phố: Hà Nội Chỗ ở hiện tại: Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: Số 569, Kim Ngưu. Xã/Phường/Thị trấn: Phường Vĩnh Tuy. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Hai Bà Trưng. Tỉnh/Thành phố: Hà Nội 4
IV. Sửa đổi, bổ sung các Điều: Điều 1 (Cổ đông sáng lập) Điều 2 (Ngành nghề kinh doanh), Điều 3 (Người đại diện pháp luật) trong Điều lệ Công ty phù hợp với các nội dung thay đổi nêu trên. V. Các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng 1. Việc thay đổi cổ đông sáng lập được Đại Hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ: Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 122.000 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Tổng số phiếu biểu quyết phản đối: 0 phiếu. Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu. 2. Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh được Đại Hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ: Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 200 phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Tổng số phiếu biểu quyết phản đối: 0 phiếu. Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu. 3. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ được Đại Hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ: Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 200phiếu, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Tổng số phiếu biểu quyết phản đối: 0 phiếu. Tổng số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu. Biên bản được lập thành 08 bản có giá trị như nhau, đã được tất cả các cổ đông dự họp nhất trí thông qua. Chủ toạ cuộc họp Thư ký cuộc họp Chủ tịch Hội đồng quản trị (Ký, đóng dấu) ………………… …………………….. Cổ đông dự họp Cổ đông nhận chuyển nhượng 5
………………….. ……………………… 6