Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Truyền thông VV Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Đắc Dũng | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:5

Thêm vào BST

Báo xấu

216
lượt xem 10
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Truyền thông VV Việt Nam sau đây để biết được nội dung, cách trình bày của biên bản họp. Từ đó, giúp các bạn soạn thảo biên bản một cách phù hợp với tiêu chuẩn chung của một văn bản hành chính và đầy đủ nội dung.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Mẫu Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Truyền thông VV Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẨN TRUYỀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÔNG V V VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ____________ *** Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 Số: 2011/2014/BBĐHĐCĐ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG V V VIỆT NAM Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005; Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế của Công ty cổ phần truyền thông V V Việt Nam. Vào hồi 09h00, ngày 20 tháng 11 năm 2014, tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần truyền thông V V Việt Nam Số 51, Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Chúng tôi gồm: I. THÀNH PHẦN THAM DỰ: 1. Ông Lê Thành Công – Cổ đông Chủ tịch hội đồng quản trị Chủ tọa Góp 90.000 cổ phần tương ứng 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu Việt Nam đồng) chiếm 45% vốn điều lệ 2. Ông Nguyễn Hoàng Hải – Cổ đông Góp 94.000 cổ phần tương ứng 940.000.000 đồng (Chín trăm bốn mươi triệu Việt Nam đồng) chiếm 47% vốn điều lệ. 3. Bà Vũ Kim Anh – Cổ đông Góp 6.000 cổ phần tương ứng 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu Việt Nam đồng) chiếm 3% vốn điều lệ. 4. Bà Lê Thị Mai Liên – Cổ đông Góp 10.000 cổ phần tương ứng 100.000.000 đồng (Một trăm triệu Việt Nam đồng) chiếm 5% vốn điều lệ. Các cổ đông tham dự cuộc họp nắm giữ 200.000 cổ phần phổ thông Đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết, với tổng số phiếu biểu quyết : 200.000 phiếu Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Quỳnh Trang II. NỘI DUNG CUỘC HỌP: 1. Thay đổi cổ đông sáng lập Công ty do chuyển nhượng cổ phần:  Bên chuyển nhượng: Bà Vũ Kim Anh Giới tính: Nữ Sinh ngày: 12/09/1989 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam CMND số: 012618705 Ngày cấp: 09/06/2003 Nơi cấp: Công an Hà Nội Địa chỉ đăng ký thường trú: P4C6, TT Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P4C6, TT Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  Bên nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Hoàng Hải Giới tính: Nam Sinh ngày: 04/06/1990 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam CMND số: 001090000229 Ngày cấp: 25/01/2013 Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH Địa chỉ đăng ký thường trú: 190 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Chỗ ở hiện tại: 190 Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Bà Vũ Kim Anh chuyển nhượng cho Ông Nguyễn Hoàng Hải: 6.000 cổ phần tương ứng 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) chiếm 3% vốn điều lệ; - Thời điểm chuyển nhượng: 20/11/2014 - Hình thức thanh toán: Chuyển khoản. Sau khi chuyển nhượng vốn điều lệ không đổi: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) Cơ cấu góp vốn sau khi chuyển nhượng như sau: STT Tên cổ Ngày, Giới Quốc Dân tộc Chỗ ở Nơi Số, Vốn góp đông tháng, tính tịch hiện tại đăng ký ngày, sáng lập năm đối với hộ khẩu nơi cấp sinh đối cổ đông thường chứng với cổ sáng lập trú đối minh đông là cá với cá nhân sáng lập nhân nhân; dân là cá địa chỉ hoặc nhân trụ sở Hộ Tổng số Tỷ lệ % Loại cổ Thời điểm góp vốn chính chiếu cổ ph ần 1 đối với đối với phần tổ chức cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký Số Giá trị Phổ Ưu đãi Ưu đãi doanh lượng (triệu thông biểu hoàn lại nghiệp đồng) quyết (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) Số lượng Giá trị Số Giá Số G đối với lượ trị lượn doanh ng g nghiệp; quyết định thành lập đối với tổ chức
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 190 Lò Đúc, Phường 190 Lò Đúc, CMND số: Đống Phường 00109000022 Mác, Đống Mác, 9 NGUYỄN Quận 04/06/ Việt Quận Hai Bà Ngày cấp: HOÀNG 1990 Nam Kinh Hai Bà 100.000 1.000 50 100.000 1.000 0 0 0 1 Nam Trưng, 25/01/2013 HẢI Trưng, Thành phố Nơi cấp: Thành Hà Nội, Cục QLHC phố Hà Việt Nam về TTXH Nội, Việt Nam Số nhà 88 đường Số nhà 88 CMND số: 18, đường 18, 186 834 504 Phường LÊ Phường Cửa Cấp ngày: 06/06/ Việt Cửa 2 THÀNH Nam Kinh Nam, Thành 23/03/2013 90.000 900 45 90.000 900 0 0 0 1989 Nam Nam, CÔNG Phố Vinh, Nơi cấp: Thành tỉnh Nghệ Công an Phố An Nghệ An Vinh, tỉnh Nghệ An Thôn CMND số: nhân 017030860 vực, xã Cấp ngày: Thôn nhân Văn 12/02/2009 vực, xã Văn Nhân, Nơi cấp : LÊ THỊ 23/07/ Việt Nhân, huyện 3 Nữ Kinh huyện Công an 10.000 100 5 10.000 100 0 0 0 MAI LIÊN 1991 Nam Phú Xuyên, Phú Hà Nội thành phố Xuyên, Hà nội thành phố Hà nội 3. Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần truyền thông V V Việt Nam Sửa đổi điều 04 Điều lệ của Công ty Cổ phần truyền thông V V Việt Nam về cổ đông sáng lập. III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT 1
1. Nội dung thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Truyền thông V V Việt Nam do chuyển nhượng cổ phần: Số phiếu có quyền biểu quyết: 100.000 phiếu; Số phiếu tán thành: 100.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100%; Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% . 2. Nội dung Sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần Truyền thông V V Việt Nam: Số phiếu có quyền biểu quyết: 100.000 phiếu; Số phiếu tán thành: 100.000 phiếu, đạt tỷ lệ 100%; Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%; Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% . IV. PHÊ CHUẨN Trên cơ sở kết quả biểu quyết như tại Mục III nêu trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định: 1. Thay đổi cổ đông Công ty do chuyển nhượng cổ phần được nêu chi tiết tại mục II.2. 2. Sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần truyền thông V V Việt Nam được nêu chi tiết tại mục II.3. Cuộc họp kết thúc vào 11 giờ cùng ngày và tất cả các cổ đông xem xét thông qua và cùng ký vào Biên bản họp. Biên bản họp được lập thành 02 (hai) bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký Chủ tọa Thư ký LÊ THÀNH CÔNG PHẠM THỊ QUỲNH TRANG Chữ ký của các cổ đông tham dự ______________________ ___________________ NGUYỄN HOÀNG HẢI LÊ THÀNH CÔNG
______________________ _____________________ VŨ KIM ANH LÊ THỊ MAI LIÊN