CÔNG TY C PH N TRUY NỔ Ẩ Ề
THÔNG V V VI T NAMỆ
____________
S : 2011ố/2014/BB-ĐHĐCĐ
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
Đc l p- T do- H nh phúcộ ậ ự ạ
-------------***-----------
Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2014ộ
BIÊN B N H P ĐI H I ĐNG C ĐÔNGẢ Ọ Ạ Ộ Ồ Ổ
CÔNG TY C PH N TRUY N THÔNG V V VI T NAMỔ Ầ Ề Ệ
-----------------
- Căn c Lu t doanh nghi p năm 2005;ứ ậ ệ
- Căn c tình hình kinh doanh th c t c a Côngứ ự ế ủ ty c ph n truy n thông V V Vi t Nam.ổ ầ ề ệ
Vào h i 09h00, ngày 20 tháng 11 năm 2014, t i tr s chính c a Công ty C ph n truy nồ ạ ụ ở ủ ổ ầ ề
thông V V Vi t Nam - S 51, Ph Lê Đi Hành, Ph ng Lê Đi Hành, Qu n Hai Bà Tr ng, Hàệ ố ố ạ ườ ạ ậ ư
N i, Chúng tôi g m:ộ ồ
I. THÀNH PH N THAM DẦ Ự:
1. Ông Lê Thành Công – C đông - Ch t ch h i đng qu n tr - Ch t aổ ủ ị ộ ồ ả ị ủ ọ
Góp 90.000 c ph n t ng ng 900.000.000 đng ổ ầ ươ ứ ồ (Chín trăm tri u Vi t Nam đng) chi mệ ệ ồ ế
45% v n đi u lố ề ệ
2. Ông Nguy n Hoàng H iễ ả – C đôngổ
Góp 94.000 c ph n t ng ng 940.000.000 đng ổ ầ ươ ứ ồ (Chín trăm b n m i tri u Vi t Namố ươ ệ ệ
đng) chi m 47% ồ ế v n đi u l .ố ề ệ
3. Bà Vũ Kim Anh – C đông ổ
Góp 6.000 c ph n t ng ng 60.000.000 đng ổ ầ ươ ứ ồ (Sáu m i tri u Vi t Nam đngươ ệ ệ ồ ) chi mế
3% v n đi u l .ố ề ệ
4. Bà Lê Th Mai Liênị – C đôngổ
Góp 10.000 c ph n t ng ng 100.000.000 đng ổ ầ ươ ứ ồ (M t trăm tri u Vi t Nam đngộ ệ ệ ồ ) chi mế
5% v n đi u l .ố ề ệ
Các c đông tham d cu c h p n m gi 200.000 c ph n ph thông - Đi di n 100% s c ph nổ ự ộ ọ ắ ữ ổ ầ ổ ạ ệ ố ổ ầ
có quy n bi u quy t, v i t ng s phi u bi u quy t : 200.000 phi uề ể ế ớ ổ ố ế ể ế ế
Th ký cu c h pư ộ ọ : Bà Ph m Th Qu nh Trangạ ị ỳ
II. N I DUNG CU C H P: Ộ Ộ Ọ
1. Thay đi c đông sáng l p Công ty do chuy n nh ng c ph n:ổ ổ ậ ể ượ ổ ầ
Bên chuy n nh ngể ượ : Bà Vũ Kim Anh
Gi i tính: Nớ ữ
Sinh ngày: 12/09/1989 Dân t c: Kinh Qu c t ch: Vi t Namộ ố ị ệ
CMND s : ố012618705 Ngày c p: 09/06/2003ấ N i c p: Công an Hà N iơ ấ ộ
Đa ch đăng ký th ng trú: ị ỉ ườ P4-C6, TT Nam Đng, Ph ng Nam Đng, Qu n Đng Đa,ồ ườ ồ ậ ố
Thành ph Hà N i, Vi t Namố ộ ệ
Ch hi n t i:ỗ ở ệ ạ P4-C6, TT Nam Đng, Ph ng Nam Đng, Qu n Đng Đa, Thành ph Hàồ ườ ồ ậ ố ố
N i, Vi t Namộ ệ
Bên nh n chuy n nh ngậ ể ượ : Ông Nguy n Hoàng H iễ ả
Gi i tính: Namớ
Sinh ngày: 04/06/1990 Dân t c: Kinhộ Qu c t ch: Vi t Namố ị ệ
CMND s : ố001090000229 Ngày c p: ấ25/01/2013 N i c p: ơ ấ C c QLHC v TTXHụ ề
Đa ch đăng ký th ng trú: 190 Lò Đúc, Ph ng Đng Mác, Qu n Hai Bà Tr ng, Thànhị ỉ ườ ườ ố ậ ư
ph Hà N i, Vi t Namố ộ ệ
Ch hi n t i: 190 Lò Đúc, Ph ng Đng Mác, Qu n Hai Bà Tr ng, Thành ph Hà N i,ỗ ở ệ ạ ườ ố ậ ư ố ộ
Vi t Namệ
Bà Vũ Kim Anh chuy n nh ng choể ượ Ông Nguy n Hoàng H i:ễ ả 6.000 c ph n ổ ầ t ng ngươ ứ
60.000.000 đng ồ(Sáu m i tri u đng) chi m 3% ươ ệ ồ ế v n đi u lố ề ệ;
-Th i đi m chuy n nh ng: 20/11/2014 ờ ể ể ượ
-Hình th c thanh toán: Chuy n kho n.ứ ể ả
Sau khi chuy n nh ng v n đi u l không đi: 2.000.000.000 đng (Hai t đng)ể ượ ố ề ệ ổ ồ ỷ ồ
C c u góp v n sau khi chuy n nh ngơ ấ ố ể ượ nh sau: ư
STT Tên cổ
đông
sáng l pậ
Ngày,
tháng,
năm
sinh điố
v i cớ ổ
đông
sáng l pậ
là cá
nhân
Gi iớ
tính
Qu cố
t chịDân t cộCh ỗ ở
hi n t iệ ạ
đi v iố ớ
c đôngổ
sáng l pậ
là cá
nhân
N iơ
đăng ký
h kh uộ ẩ
th ngườ
trú điố
v i cáớ
nhân;
đa chị ỉ
tr sụ ở
chính
đi v iố ớ
t ch cổ ứ
S ,ố
ngày,
n i c pơ ấ
ch ngứ
minh
nhân
dân
ho cặ
Hộ
chi uế
đi v iố ớ
cá nhân;
Gi yấ
ch ngứ
nh nậ
đăng ký
doanh
nghi pệ
(ho cặ
các gi yấ
ch ngứ
nh nậ
t ngươ
đng)ươ
đi v iố ớ
doanh
nghi p;ệ
quy tế
đnhị
thành
l p điậ ố
v i tớ ổ
ch cứ
V n gópố
T ng sổ ố
cổ
ph nầ1
T l %ỷ ệ Lo i cạ ổ
ph nầTh i đi m góp v nờ ể ố
Số
l ngượ Giá trị
(tri uệ
đng)ồ
Phổ
thông
u đãiƯ
bi uể
quy tế
u đãiƯ
hoàn l iạ
S l ngố ượ Giá trịSố
lượ
ng
Giá
trịSố
l nượ
g
Gi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1
NGUY NỄ
HOÀNG
H IẢ
04/06/
1990 Nam Vi tệ
Nam Kinh
190 Lò
Đúc,
Ph ngườ
Đngố
Mác,
Qu nậ
Hai Bà
Tr ng,ư
Thành
ph Hàố
N i,ộ
Vi tệ
Nam
190 Lò Đúc,
Ph ngườ
Đng Mác,ố
Qu n Hai Bàậ
Tr ng,ư
Thành phố
Hà N i,ộ
Vi t Namệ
CMND s :ố
00109000022
9
Ngày c p:ấ
25/01/2013
N i c p:ơ ấ
C c QLHCụ
v TTXHề
100.000 1.000 50 100.000 1.000 0 0 0
2
LÊ
THÀNH
CÔNG
06/06/
1989 Nam Vi tệ
Nam Kinh
S nhàố
88
đngườ
18,
Ph ngườ
C aử
Nam,
Thành
Phố
Vinh,
t nhỉ
Nghệ
An
S nhà 88ố
đng 18,ườ
Ph ng C aườ ử
Nam, Thành
Ph Vinh,ố
t nh Nghỉ ệ
An
CMND s :ố
186 834 504
C p ngày: ấ
23/03/2013
N i c p:ơ ấ
Công an
Ngh Anệ
90.000 900 45 90.000 900 0 0 0
3LÊ THỊ
MAI LIÊN
23/07/
1991 NữVi tệ
Nam Kinh
Thôn
nhân
v c, xãự
Văn
Nhân,
huy nệ
Phú
Xuyên,
thành
ph ố
Hà n iộ
Thôn nhân
v c, xã Vănự
Nhân, huy nệ
Phú Xuyên,
thành ph ố
Hà n iộ
CMND s : ố
017030860
C p ngày:ấ
12/02/2009
N i c pơ ấ :
Công an
Hà N iộ10.000 100 5 10.000 100 0 0 0
3. S a đi Đi u l c a Công ty C ph n truy n thông V V Vi t Namử ổ ề ệ ủ ổ ầ ề ệ
S a đi đi u 04 Đi u l c a Công ty C ph n truy n thông V V Vi t Nam v c đông sáng l p.ử ổ ề ề ệ ủ ổ ầ ề ệ ề ổ ậ
III. K T QU BI U QUYẾ Ả Ể ẾT
1
1. N i dung thay đi c đông sáng l p Công ty ộ ổ ổ ậ c ph n Truy n thông V V Vi t Namổ ầ ề ệ do
chuy n nh ng c ph n:ể ượ ổ ầ
S phi u có quy n bi u quy t: ố ế ề ể ế 100.000 phi uế;
S phi u tán thành:ố ế 100.000 phi u, đt t l 100%;ế ạ ỷ ệ
S phi u không tán thành: 0 phi u, đt t l 0%;ố ế ế ạ ỷ ệ
S phi u không có ý ki n: 0 phi u, đt t l 0% .ố ế ế ế ạ ỷ ệ
2. N i dung S a đi đi u l c a ộ ử ổ ề ệ ủ Công ty c ph n Truy n thông V V Vi t Nam:ổ ầ ề ệ
S phi u có quy n bi u quy t: 100.000 phi u;ố ế ề ể ế ế
S phi u tán thành: 100.000 phi u, đt t l 100%;ố ế ế ạ ỷ ệ
S phi u không tán thành: 0 phi u, đt t l 0%;ố ế ế ạ ỷ ệ
S phi u không có ý ki n: 0 phi u, đt t l 0% .ố ế ế ế ạ ỷ ệ
IV. PHÊ CHU NẨ
Trên c s k t qu bi u quy t nh t i M c III nêu trên, Đi h i đng c đông Công tyơ ở ế ả ể ế ư ạ ụ ạ ộ ồ ổ
quy t đnh:ế ị
1. Thay đi c đông Công ty do chuy n nh ng c ph n đc nêu chi ti t t i m c II.2.ổ ổ ể ượ ổ ầ ượ ế ạ ụ
2. S a đi đi u l c a Công ty c ph n truy n thông V V Vi t Nam đc nêu chi ti t t i m cử ổ ề ệ ủ ổ ầ ề ệ ượ ế ạ ụ
II.3.
Cu c h p k t thúc vào 11 gi cùng ngày và t t c các c đông xem xét thông qua và cùng kýộ ọ ế ờ ấ ả ổ
vào Biên b n h p. Biên b n h p đc l p thành 02 (hai) b n ti ng Vi t có giá tr pháp lýả ọ ả ọ ượ ậ ả ế ệ ị
nh nhau.ư
Ch ký c a Ch t a và Th kýữ ủ ủ ọ ư
Ch t a ủ ọ
LÊ THÀNH CÔNG
Th kýư
PH M TH QU NH TRANGẠ Ị Ỳ
Ch ký c a các c đông tham dữ ủ ổ ự
______________________
NGUY N HOÀNG H IỄ Ả
___________________
LÊ THÀNH CÔNG
______________________
VŨ KIM ANH
_____________________
LÊ TH MAI LIÊNỊ