CÔNG TY CỔ PHẦN ABC
-------------
Số: 02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------------
Thanh Hóa, ngày… tháng … năm 2021
BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu Giám Đốc Công ty Cổ phần ABC
Công ty Cổ phần ABC, mã số doanh nghiệp: 0315693xxx, địa chỉ trụ sở chính:
……………………………………………….., Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam,
tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc bầu giám đốc theo chương trình như sau:
- Thời gian bắt đầu: vào lúc 7 giờ 00 phút, ngày … tháng … năm 2021
- Địa điểm họp: ……………………………………………….., Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh
Thanh Hóa, Việt Nam
- Thành phần tham dự:
1. Ông NGUYỄN BÁ K – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông THÁI TRỌNG N – Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông VŨ TRƯỜN S – Thành viên Hội đồng quản trị
- Vắng mặt: 0
- Chủ tọa cuộc họp: Ông NGUYỄN BÁ K
- Thư ký cuộc họp: ông/bà: ….
Ông NGUYỄN BÁ K (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Hội đồng quản trị,
điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng quản trị phù hợp theo quy định của Luật Doanh
nghiệp và Điều lệ công ty; số thành viên dự họp đại diện 100% tổng số thành viên có quyền
biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị.
A. Nội dung cuộc họp:
Hội đồng quản trị lấy ý kiến các thành viên dự họp về việc:
BẦU GIÁM ĐỐC
Ông: NGUYỄN BÁ K Giới tính: Nam
Sinh ngày: 04/09/19xx
Căn cước công dân: 038078010xx
Ngày cấp: 02/01/20xx
Nơi cấp: Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội
Địa chỉ thường trú: ……………………………………………….., Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh
Thanh Hóa
Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………….., Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh
Hóa
Hiện tại là cổ đông sáng lập Công ty nay giữ chức vụ Giám Đốc Công Ty Cổ Phần ABC.
B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:
Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
Hoàn toàn đồng ý với việc bầu thành viên hội đồng quản trị công ty tại mục A nêu trên.
C. Biểu quyết:
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết
của thành viên dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu
quyết của thành viên dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của
thành viên dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của
thành viên dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của
thành viên dự họp.
D. Hội đông quản trị quyết định:
- Thông qua việc bầu thành Giám Đốc công ty tại mục A nêu trên.
- Giao cho ông NGUYỄN BÁ K tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp
luật.
Cuộc họp kết thúc vào lúc 9 giờ 00 phút cùng ngày.
Thư ký cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ tọa cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)
………………… NGUYỄN BÁ K