CÔNG TY TNHH ÂAaaaaaaaaaaaaaaa
----------------------
Số: 02/2020/LTV-QĐBN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
V/v Bổ nhiệm Giám đốc điều hành
-Căn cứ Luật doanh nghiệp do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
-Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiêp số 030269xxx do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.
Hồ Chí Minh cấp ngày 30/07/2002;
-Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công Ty ban hành ngày 10 tháng 04 năm 2020 và Biên Bản Họp
Hội đồng thành viên ngày 10 tháng 04 năm 2020;
-Căn cứ vào Hợp đồng dịch vụ Quản lý và Điều hành doanh nghiệp số …/2018/LTV-vTimes
ngày 31/10/2018;
-Căn cứ vào nhu cầu của Công Ty và năng lực nhân sự.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Bổ nhiệm cá nhân sau đây giữ chức vụ Giám đốc điều hành đồng thời là Người đại diện
theo pháp luật thứ hai của Công Ty TNHH ABC (sau đây gọi chung là “Công Ty”):
- Họ và tên: NGUYỄN NGỌC CHÁNH T Giới tính: Nam
- Sinh ngày: 29/07/19xx
- CMND số: 023988xxx Cấp ngày: 10/05/20xx
- Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ hiện tại: 432B/13C Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TP. Hồ Chí Minh
Thời hạn giữ chức vụ: trừ trường hợp có có quyết định thay thế Quyết định này, thời hạn
Quyết định này là hai (02) năm, kể từ ngày ký.
Ông NGUYỄN NGỌC CHÁNH T là người đại diện theo pháp luật của công ty căn cứ
theo Điều 9 Điều Lệ Công ty TNHH ABC.
Điều 2. Ông NGUYỄN NGỌC CHÁNH T được hưởng mức lương và các quyền lợi theo Hợp đồng
dịch vụ Quản lý và Điều hành doanh nghiệp số …/2018/LTV-vTimes ngày 31/10/20.. giữa
Công Ty TNHH AAaaaaaaaaaaaa và Công Ty Cổ Phần bbbbbbbbbbbbbbbb
Các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Điều hành đồng thời là Người đại diện theo pháp
luật thứ hai sẽ được thực hiện theo Điều lệ sửa đổi của Công Ty và Phụ lục quy định thẩm
quyền đính kèm theo Quyết định này và các quy chế nội bộ của Công Ty.
Điều 3. Ông NGUYỄN NGỌC CHÁNH T, Chủ tịch Hội đồng thành viên và các bộ phận, phòng, ban
trong Công Ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-Lưu VT.
TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
(Ký tên, đóng dấu)
NGUYỄN VĂN A
Trang 1/4
PHỤ LỤC
V/v Quy định thẩm quyền và trách nhiệm của Ông Nguyễn Ngọc Chánh T
Căn cứ theo Quyết định bổ nhiệm Chức vụ Giám đốc điều hành số: 02/2020/LTV-QĐBN ngày
10/04/2020, quyền hạn của Ông Nguyễn Ngọc Chánh T được chỉ định như sau:
A. PHẠM VI QUYỀN HẠN
1. Tài chính của Công Ty
- Ký kết Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ nhân danh Công Ty đối với các
giao dịch nằm trong kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công Ty.
- Ký kết Giao Dịch Hạn Chế khi được sự phê duyệt của Hội đồng thành viên.
- Đề xuất và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm.
- Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ Công Ty.
2. Lao động
- Ký kết các hợp đồng thử việc, thông báo/thư mời làm việc;
- Ký kết các Hợp đồng lao động với mức lương dưới 20.000.000 đồng. Đồng thời,
Giám đốc điều hành ký Hợp đồng lao động với mức lương từ 20.000.000 đồng trở lên
khi được sự chấp thuận của Giám đốc Tài chính.
- Ký kết biên bản, văn bản kỷ luật lao động với các vị trí do Ông Nguyễn Ngọc
Chánh Thi ký hợp đồng lao động.
3. Hoạt động kinh doanh
Quản lý và ra quyết định cho các hoạt động kinh doanh hàng ngày đảm bảo tuân thủ
đầy đủ quy định của pháp luật, quy chế Công Ty và tuân theo kế hoạch kinh doanh
hàng năm.
4. Văn bản nội bộ
Thông báo, ký các văn bản chỉ đạo, văn bản thông báo, công bố liên quan đến tình
hình hoạt động của Công Ty.
5. Văn bản pháp lý đối ngoại
- Văn bản đối ngoại (công văn, thư ngỏ, phản hồi) tới các cơ quan quản lý nhà
nước, khách hàng, đối tác, cơ quan truyền thông, các cá nhân và tổ chức khác liên
quan đến hoạt động của Công Ty.
- Ký kết Đơn khởi kiện, hồ sơ vay vốn, hồ sơ cho vay khi được sự chấp thuận của
Hội đồng thành viên đối với từng vụ việc.
B. PHẠM VI TRÁCH NHIỆM
Ông Nguyễn Ngọc Chánh Thi có các trách nhiệm như sau:
1. Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên, kế hoạch kinh doanh hàng năm và
phương án đầu tư của Công Ty, bao gồm nhưng không giới hạn: Các mục tiêu tài chính trong năm; Kế
hoạch tài chính, chi phí hoạt động, ngân sách của năm; Các khách hàng và thị trường tiềm năng dự kiến
phát triển; Các phương án tiếp thị và quảng cáo; Tình hình nhân sự;.. theo sự chấp thuận của Hội đồng
thành viên.
2. Trước khi Công Ty tham gia vào các Giao Dịch Hạn Chế, Giám đốc điều hành phải có trách
nhiệm xin chấp thuận từ Chủ tịch Hội đồng thành viên về giao dịch đó.
Trang 2/4
3. Hỗ trợ, hợp tác, tạo mọi điều kiện thuận lợi, không thực hiện bất kỳ hành vi trực tiếp/gián tiếp
nào nhằm gây cản trợ việc Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên giám sát tình hình hoạt động kinh
doanh của Công Ty bằng cách kiểm tra đột xuất vào bất kỳ thời điểm nào, bao gồm nhưng không giới
hạn việc tiếp cận các sổ sách, báo cáo tài chính, hồ sơ, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến
hoạt động kinh doanh và quản lý Công Ty trong các vấn đề về Thuế, Kế toán, công tác thực thi pháp
luật, hợp đồng thương mại với đối tác, lao động và quản lý doanh nghiệp. Giám đốc điều hành có
trách nhiệm thông báo cho Ban Giám Sát – Kiểm Soát về những bất thường hoặc cảnh báo các vấn
đề có thể phát sinh rủi ro ngay khi phát hiện.
4. Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh. Giám đốc điều hành có
quyền kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức Công Ty với Hội đồng thành viên.
5. Cung cấp thông tin. Giám đốc điều hành có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình hoạt
động kinh doanh và đầu tư của Công Ty trong phạm vi quản lý của mình. Thông tin cần cung cấp và
thời gian cung cấp do Chủ tịch Hội đồng thành viên/Ban Giám Sát – Kiểm Soát thống nhất quyết định.
6. Báo cáo. Giám đốc điều hành phải có trách nhiệm báo báo hàng quý trực tiếp cho Hội đồng
thành viên hoặc người do Hội đồng thành viên chỉ định. Nội dung báo cáo tối thiểu phải bao gồm: Tình
hình hoạt động sản xuất, tình hình kinh doanh, các hợp đồng đang thực hiện, các khoản thu, chi, kế
hoạch quý tiếp theo, an toàn sản xuất và lao động, đề xuất...). Giám đốc có trách nhiệm báo cáo cho
Hội đồng thành viên vào ngày 10 (mười) hàng tháng hoặc một lịch trình khác do Hội đồng thành viên quyết
định.
7. Đảm bảo tuân thủ một cách đúng đắn, đầy đủ và toàn diện tất cả các quy định của pháp luật
liên quan đến ngành nghề sản xuất hóa chất và quy định pháp luật liên quan đến các ngành nghề liên
quan khác của Công Ty.
8. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công
Ty. Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các vấn đề hoạt động hàng ngày liên quan đến ngành nghề
hoạt động kinh doanh của Công Ty.
9. Chịu trách nhiệm cá nhân về các hành vi do mình thực hiện và/hoặc các quyết định do mình
trực tiếp ban hành hoặc thông qua và đảm bảo miễn trừ trách nhiệm cho Công Ty khi xảy ra các tai
nạn, sự cố trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh của Công Ty khi không tuân thủ các quy
định của pháp luật, quy chế của Công Ty, trừ trường hợp sự kiện bất khả kháng theo quy định của
pháp luật.
10. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Tài chính về vấn đề tài chính trong phạm vi kế hoạch kinh
doanh hàng năm.
11. Đại diện cho Công Ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
12. Giám đốc điều hành khi thực hiện các giao dịch vượt quá thẩm quyền được giao theo Điều lệ,
Điều lệ sửa đổi, Quyết Định Bổ Nhiệm thì phải tự chịu trách nhiệm cá nhân đối với phần vượt quá đó,
Công Ty không có trách nhiệm liên đới, trừ trường hợp được Hội đồng thành viên đồng ý.
13. Giám đốc điều hành phải giám sát chặt chẽ quy trình an toàn lao động và huấn luyện lao động
về việc an toàn lao động. Đồng thời, phải giám sát và kiểm soát việc đảm bảo an toàn phòng cháy,
chữa cháy, ứng phó sự cố. Khi phát sinh sự cố, Giám đốc điều hành phải có trách nhiệm giải quyết sự
cố và thông báo ngay cho Hội đồng thành viên.
14. Giám đốc điều hành thực hiện tất cả các công việc quản lý Công Ty một cách công khai,
minh bạch, trung thực, cẩn trọng và đảm bảo hoàn thành mục tiêu Công Ty. Giám đốc
điều hành phải trung thành với lợi ích của Công Ty; không sử dụng thông tin, bí quyết,
cơ hội kinh doanh của Công Ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công
Ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
15. Quyền và nghĩa vụ khác được quy định của pháp luật, Điều lệ, Điều lệ sửa đổi của
Công Ty, Hợp đồng dịch vụ Quản lý và Điều hành doanh nghiệp số …/2018/LTV-vTimes
Trang 3/4
ngày 31/10/2018 giữa Công Ty TNHH KABC và Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Đầu Tư
ABC và Quy chế nội bộ của Công Ty.
Chỉ định bởi
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
NGUYỄN VĂN A
Xác nhận bởi
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Tôi ký tên xác nhận dưới đây đã đọc và hiểu rõ về quyền hạn, trách nhiệm của mình và xác nhận tuân
thủ Quyết định này, Điều lệ, Điều lệ sửa đổi Công Ty và các quy định nội bộ khác của Công Ty.
NGUYỄN NGỌC CHÁNH T
Trang 4/4