(Tên doanh nghi pệ)
----------------
S : …ố
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
Đc l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạ
… , ngày ...... tháng ....... năm …
BIÊN B N H P H I ĐNG THÀNH VIÊNẢ Ọ Ộ Ồ
(V vi c t m ng ng kinh doanh)ề ệ ạ ừ
Hôm nay, vào h i … gi … phút, ngày....... tháng....... năm ……, t i Công ty …………. (ồ ờ ạ Tên
doanh nghi pệ) [(Gi y ch ng nh n đăng ký doanh nghi p s .............. do.............. c p l n đuấ ứ ậ ệ ố ấ ầ ầ
ngày ......tháng ........ năm ......., có đa ch t i...................ị ỉ ạ (“sau đây g i t t là ọ ắ Công ty”)] đã tổ
ch c cu c h p c a H i đng thành viên c a Công ty (sau đây g i t t là “ứ ộ ọ ủ ộ ồ ủ ọ ắ Cu c h pộ ọ ”) v i cácớ
n i dung chính nh sau:ộ ư
I. Thành ph n tham gia Cu c h pầ ộ ọ
1. Thành viên d h p:ự ọ
Tham d cu c h p có ...........ự ộ ọ ..thành viên, chi m 100% s v n góp có quy n bi u quy t c aế ố ố ề ể ế ủ
Công ty và t ng ng v i 100% v n đi u l c a công ty, c th bao g m nh ng thành viênươ ứ ớ ố ề ệ ủ ụ ể ồ ữ
có tên sau đây
STT
Tên thành viênGiá tr góp v nị ố
(đng)ồPh n v n gópầ ố
(%)
S / ngày c p gi yố ấ ấ
ch ng nh n ph nứ ậ ầ
v n gópố
01 ............. ....... ....... .......
02 ............. ........ ........ ........
03 CÔNG TY.........
Đi di n:.........ạ ệ ........... ........... ...........
T NG SỔ Ố ............ ............ ............
2. Ch to Cu c h pủ ạ ộ ọ :.......................... - Ch t ch H i đng thành viên.ủ ị ộ ồ
3. Th ký Cu c h pư ộ ọ :............................ - Thành viên H i đng thành viên.ộ ồ
II. M c đích, ch ng trình ngh s ụ ươ ị ự
Cu c h p này đc tri u t p đ th o lu n và bi u quy t các v n đ sau đây: ộ ọ ượ ệ ậ ể ả ậ ể ế ấ ề
1. V n đ th nh tấ ề ứ ấ : T m ng ng kinh doanh ạ ừ
Đi h i xem xét và thông qua n i dung t m ng ng kinh doanh c a Công ty nh sau:ạ ộ ộ ạ ừ ủ ư
- Th i gian t m ng ng: ……...ờ ạ ừ
……………………………………………………………………..
- Th i đi m b t đu t m ng ng: ……...………………………………………..ờ ể ắ ầ ạ ừ
…………………..
- Th i đi m k t thúc t m ng ng: ……...……………………………….ờ ể ế ạ ừ
…………………………..
- Lý do t m ng ng: ……...ạ ừ
…………………………………………………………………………
2. V n đ th haiấ ề ứ : U quy nỷ ề
H i đng thành viên xem xét vi c u quy n cho Ông/ bà ộ ồ ệ ỷ ề …………..(ng i đi di n theoườ ạ ệ
pháp lu t c a doanh nghi pậ ủ ệ ) đc thay m t Công ty ký các tài li u, gi y t và th c hi n t tượ ặ ệ ấ ờ ự ệ ấ
c các th t c khác có liên quan đn vi c t m ng ng kinh doanh c a Công ty và các th t cả ủ ụ ế ệ ạ ừ ủ ủ ụ
khác đ đăng ký vi c t m ng ng kinh doanh c a Công ty v i c quan Nhà n c có th mể ệ ạ ừ ủ ớ ơ ướ ẩ
quy n.ề
Ông/ bà …………..(ng i đi di n theo pháp lu t c a doanh nghi pườ ạ ệ ậ ủ ệ ) đc quy n u quy nượ ề ỷ ề
cho m t bên th ba th c hi n các n i dung công vi c liên quan đn vi c đăng ký vi c t mộ ứ ự ệ ộ ệ ế ệ ệ ạ
ng ng kinh doanh c a Công ty v i c quan Nhà n c có th m quy n.ừ ủ ớ ơ ướ ẩ ề
III. Bi u quy t và các quy t đnh thông qua t i Cu c h pể ế ế ị ạ ộ ọ
1. Ý ki n phát bi u c a các thành viênế ể ủ
T i cu c h p, qua th o lu n các thành viên đu hoàn toàn nh t trí r ng vi c phê chu n n iạ ộ ọ ả ậ ề ấ ằ ệ ẩ ộ
dung đc đ xu t trên đây là phù h p v i các quy đnh c a Đi u l c a Công ty, ý chí c aượ ề ấ ợ ớ ị ủ ề ệ ủ ủ
các thành viên góp v n và pháp lu t hi n hành. Vì v y, các thành viên trong H i đng thànhố ậ ệ ậ ộ ồ
viên đu nh t trí thông qua các v n đ nêu trên đây.ề ấ ấ ề
2. Bi u quy tể ế
- T ng s phi u h p l :ổ ố ế ợ ệ
…………………………………………………………………………….
- T ng s phi u không h p l :ổ ố ế ợ ệ
……………………………………………………………………..
- T ng s phi u tán thành:ổ ố ế
…………………………………………………………………………
2
- T ng s phi u không tán thành:ổ ố ế
………………………………………………………………….
3. Thông qua
Cu c h p đã quy t đnh thông qua các quy t đnh sau:ộ ọ ế ị ế ị
- T m ng ng ho t đng kinh doanh c a công ty;ạ ừ ạ ộ ủ
- S a đi đi u l công ty;ử ổ ề ệ
- Giao Ông /Bà ………… (tên ng i đi di n theo pháp lu t c a công tyườ ạ ệ ậ ủ ), đi di n pháp ạ ệ
lu t c a công ty, ti n hành các th t c đăng ký kinh doanh theo quy đnh c a pháp lu t.ậ ủ ế ủ ụ ị ủ ậ
Cu c h p k t thúc vào h i ……… gi ….. phút cùng ngày.ộ ọ ế ồ ờ
Biên b n h p H i đng thành viên c a Công tyả ọ ộ ồ ủ là c s đ ban hành Quy t đnh c a H iơ ở ể ế ị ủ ộ
đng thành viên. Biên b n này đc l p thành …. (…..) b n có giá tr pháp lý ngang nhau.ồ ả ượ ậ ả ị
CH T AỦ Ọ
(Ký, ghi rõ h và tên)ọ
TH KÝƯ
(Ký, ghi rõ h và tên)ọ
3