Luận văn Thạc sĩ Luật học: Thực thi pháp luật phòng chống rửa tiền thông qua giám sát giao dịch thanh toán qua tài khoản của khách hàng tại các Ngân hàng thương mại

Luận văn sẽ tập trung phân tích các giao dịch thường xuyên bị lợi dụng cho việc rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chủ yếu tập trung vào các giao dịch thanh toán nội địa và các giao dịch tài trợ thương mại. Từ đó rút ra các vấn đề cần lưu ý trong khâu giám sát giao dịch khách hàng lưu ý cho các ngân hàng thương mại cần chú trọng khi thực hiện các loại giao dịch này cho khách hàng.