CÔNG TY TNHH MTV THOÁT NƯỚC VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------------------------------------
PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THOÁT NƯỚC
VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng 12 năm 2017
P
P
H
H
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
Á
Á
N
N
C
C
Ổ
Ổ
P
H
H
Ầ
Ầ
N
N
H
H
Ó
Ó
A
A
B
B
U
U
S
S
A
A
D
D
C
C
O
O
Trang 2
CÁC KHÁI NIỆM
UBND : Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
BR- VT : Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
TPVT : Thành phố Vũng Tàu
Đơn vị cổ phần hóa,
Công ty, Busadco
:
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên
Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu
DNNN : Doanh nghiệp Nhà Nước
CTCP : Công ty cổ phần
TNHH : Trách nhiệm hữu hạn
MTV : Một thành viên
SHS, Tổ chức tư vấn
: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
HĐQT : Hội đồng quản trị
BKS : Ban kiểm soát
CBCNV : Cán bộ công nhân viên
KHCN : Khoa học công nghệ
ODA : Official Development Assistant – Viện trợ phát
triển chính thức
BQLDA : Ban quản lý dự án
HTTN : Hệ thống thoát nước
VSMT : Vệ sinh môi trường
P
P
H
H
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
Á
Á
N
N
C
C
Ổ
Ổ
P
H
H
Ầ
Ầ
N
N
H
H
Ó
Ó
A
A
B
B
U
U
S
S
A
A
D
D
C
C
O
O
Trang 3
NN&PTNT : Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
XĐGT DN : Xác định giá trị Doanh nghiệp
HĐLĐ : Hợp đồng lao động
SXKD : Sản xuất kinh doanh
NĐT : Nhà đầu tư
Ngoài ra, những khái niệm, thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như Quy định
trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định về Cổ phần hóa và các văn
bản pháp luật liên quan.
P
P
H
H
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
Á
Á
N
N
C
C
Ổ
Ổ
P
H
H
Ầ
Ầ
N
N
H
H
Ó
Ó
A
A
B
B
U
U
S
S
A
A
D
D
C
C
O
O
Trang 4
MỤC LỤC
PHẦN I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA
........................................................................................................................... 6
I. TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP ................................................................. 6
1. Giới thiệu chung về Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước và phát triển đô thị
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu............................................................................................... 6
2. Ngành nghề kinh doanh .......................................................................................... 6
3. Quá trình hình thành và phát triển .......................................................................... 7
4. Mô hình tổ chức hoạt động ..................................................................................... 8
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD 3 NĂM TRƯỚC CỔ PHẦN HÓA .......... 13
III. THỰC TRẠNG CỦA BUSADCO TẠI THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ
DOANH NGHIỆP .................................................................................................... 33
PHẦN II. PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA ............................................................. 40
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ CỔ PHẦN HÓA ......................................................... 40
1. Cơ sở pháp lý để cổ phần hóa ............................................................................... 40
2. Mục tiêu cổ phần hóa ........................................................................................... 41
3. Yêu cầu cổ phần hóa ............................................................................................ 41
4. Điều kiện thuận lợi để cổ phần hóa ....................................................................... 42
II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA .................................................... 42
III.CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ KIỂM SOÁT CÔNG TY
CỔ PHẦN................................................................................................................. 43
1. Vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ ......................................................................... 47
2. Cổ phần ................................................................................................................ 50
3. Đối tượng mua cổ phần ........................................................................................ 50
4. Xử lý số lượng cổ phần không bán hết .................................................................. 56
5. Đăng ký giao dịch và niêm yết trên thị trường chứng khoán ................................. 56
6. Chi phí cổ phần hóa .............................................................................................. 56
P
P
H
H
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
Á
Á
N
N
C
C
Ổ
Ổ
P
H
H
Ầ
Ầ
N
N
H
H
Ó
Ó
A
A
B
B
U
U
S
S
A
A
D
D
C
C
O
O
Trang 5
7. Kế hoạch sử dụng tiền thu từ bán cổ phần ............................................................ 57
VI. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT SAU CỔ PHẦN .............................................. 58
VII.PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG ........................................................... 59
1. Cơ cấu lao động.................................................................................................... 59
2. Phân loại lao động ................................................................................................ 60
3. Chính sách giải quyết lao động dôi dư .................................................................. 62
VII. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 3 NĂM SAU CỔ PHẦN HÓA .... 62
1. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội ........................................................................ 62
2. Mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty ................................................................ 63
3. Một số chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm sau cổ phần hóa ........ 64
4. Giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh ............................................................. 65
VIII. DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN .... 66
PHẦN III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................... 68
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA .............................. 68
1. Tổ chức thực hiện phương án cổ phần hóa ............................................................ 68
2. Hoàn tất việc chuyển Công ty thành công ty cổ phần ............................................ 68
3. Lộ trình cụ thể ...................................................................................................... 69
II. KIẾN NGHỊ ........................................................................................................ 69