Trang chủ » Luận Văn - Báo Cáo » Tài chính - Ngân hàng

103 trang

187 lượt xem

46

0

Đề tài:Tìm hiểu về hoạt động rửa tiền trên thế giới và đề xuất cho Việt Nam

Trên thế giới, rửa tiền đã thịnh hành từ lâu, đặc biệt đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động của các băng đảng tội phạm có tổ chức, mafia tại Mỹ, Italia, Nhật Bản… Năm 1984, Interpol lần đầu tiên đã phát hiện và điều tra đường dây rửa tiền quy mô lớn 60 triệu USD từ hoạt động buôn bán ma túy thông qua các ngân hàng ở Mỹ, Thụy Sỹ và Italia.

Từ khoá:

bluesky_12

nghiên cứu kinh tế

rừa tiền

rừa tiền thế giới

rừa tiền Việt Nam

hoạt động rừa tiền

hệ thống ngân hàng

thị trường bất động sản

/

103

Có thể bạn quan tâm

Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin (2023)

Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin - Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin (2023)

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - PGS.TS. Trịnh Thị Hường

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 1 - PGS.TS. Trịnh Thị Hường

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng TMCP Kiên Long

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng, chống rửa tiền tại Ngân hàng TMCP Kiên Long

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại NHTM Cổ phần Quân Đội

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố tại NHTM Cổ phần Quân Đội

Chất lượng Báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam

Chất lượng Báo cáo phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam

Bài giảng Nguyên lý kinh tế học vi mô: Chương 1 - TS. Ngô Tuấn Anh

Bài giảng Nguyên lý kinh tế học vi mô: Chương 1 - TS. Ngô Tuấn Anh

Rủi ro rửa tiền đối với sản phẩm tài chính toàn diện ở Việt Nam trong bối cảnh mới và giải pháp quản lý

Rủi ro rửa tiền đối với sản phẩm tài chính toàn diện ở Việt Nam trong bối cảnh mới và giải pháp quản lý

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi quy 2 biến và cách đọc bảng Eview

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 1: Mô hình hồi quy 2 biến và cách đọc bảng Eview

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Ước lượng, kiểm định trong kinh tế lượng

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 2: Ước lượng, kiểm định trong kinh tế lượng

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Dự báo và dạng hàm logarit

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 3: Dự báo và dạng hàm logarit

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Biến giả

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 4: Biến giả

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Những dạng kiểm định trong phân tích hồi quy

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 5: Những dạng kiểm định trong phân tích hồi quy

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Kiểm định các khuyết tật của mô hình hồi quy (Khuyết tật 1: Đa cộng tuyến)

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 6: Kiểm định các khuyết tật của mô hình hồi quy (Khuyết tật 1: Đa cộng tuyến)

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học vi mô

Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học vi mô

Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 2: Cung - Cầu

Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 2: Cung - Cầu

Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 4: Lý thuyết người sản xuất

Bài giảng Kinh tế vi mô - Chương 4: Lý thuyết người sản xuất

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam - Nguyễn Thị Tố Nga

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam - Nguyễn Thị Tố Nga

Bài giảng Kinh tế học vi mô – Chương 1: Tổng quan về kinh tế học

Bài giảng Kinh tế học vi mô – Chương 1: Tổng quan về kinh tế học

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Các giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Các giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế: Chương 1 - Nguyễn Thị Minh Thu

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế: Chương 1 - Nguyễn Thị Minh Thu

Tài liêu mới

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hương Giang

Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng phần mềm kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hương Giang

Đề án tốt nghiệp: Các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Đề án tốt nghiệp: Các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam)

Đề án tốt nghiệp: Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Đề án tốt nghiệp: Các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Luận văn Thạc sĩ: Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến khả năng sinh lời và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ: Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến khả năng sinh lời và rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Đề án Thạc sĩ: Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh huyện Phúc Thọ

Đề án Thạc sĩ: Mở rộng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh huyện Phúc Thọ

Luận văn Thạc sĩ: Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Luận văn Thạc sĩ: Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu

Luận văn Thạc sĩ: Các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Shinhan Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ: Các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Shinhan Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Đồng Nai

Luận văn Thạc sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nam Đồng Nai

Luận văn Thạc sĩ: Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phan Đình Phùng

Luận văn Thạc sĩ: Hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Phan Đình Phùng

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Goly

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Cargotrans Việt Nam

Khóa luận tốt nghiệp Kế toán: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Cargotrans Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Tăng cường quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex - Chi nhánh Quảng Ninh

Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế: Tăng cường quản lý hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex - Chi nhánh Quảng Ninh

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tăng cường hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Tân Định

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Tăng cường hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Tân Định

Báo cáo tốt nghiệp Quản lí công nghiệp: Báo cáo kế toán quản trị đánh giá trách nhiệm quản lý

Báo cáo tốt nghiệp Quản lí công nghiệp: Báo cáo kế toán quản trị đánh giá trách nhiệm quản lý

Đề án tốt nghiệp Tài chính - Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt Sài Gòn

Đề án tốt nghiệp Tài chính - Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt Sài Gòn

Giới thiệu

Về chúng tôi

Việc làm

Quảng cáo

Liên hệ

Chính sách

Thoả thuận sử dụng

Chính sách bảo mật

Chính sách hoàn tiền

DMCA

Hỗ trợ

Hướng dẫn sử dụng

Đăng ký tài khoản VIP

Zalo/Tel:

093 303 0098

Email:

support@tailieu.vn

Phương thức thanh toán

Theo dõi chúng tôi

Facebook

Youtube

TikTok

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà. ©2025 Công ty TNHH Tài Liệu trực tuyến Vi Na.

Địa chỉ: 54A Nơ Trang Long, P. Bình Thạnh, TP.HCM - Điện thoại: 0283 5102 888 - Email: info@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015