Rừa tiền

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

25p chuon-chuon 18-01-2012 147 21   Download

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP VÀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM

65p chuon-chuon 18-01-2012 153 14   Download

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU LƯU TRỮ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG

32p chuon-chuon 18-01-2012 109 10   Download

Thông tư này quy định về biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; cập nhật thông tin khách hàng; thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; phòng, chống tài trợ khủng bố; nội dung, hình thức các báo cáo: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan và giấy tờ phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặ...

7p yilinglaozu 10-01-2020 48 4   Download

Trên cơ sở thực trạng hoạt động rửa tiền trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng cùng với những nguy cơ rửa tiền qua hệ thống ngân hang Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế, luận văn tập trung đưa ra các giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.

77p tuetuebinhan555 30-01-2025 6 5   Download

Đề tài Rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam nêu khái quát về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền, sơ lược về lịch sử của “rửa tiền” và tổ chức phòng, chống “rửa tiền” trên thế giới, một số hoạt động rửa tiền thường phát sinh trong thực. Thực trạng rửa tiền và phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam, thực trạng về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền trên thế giới.

31p wave_12 08-04-2014 352 47   Download

Về phía bản thân, với ý thức thà đốt lên ngọn lửa nhỏ còn hơn đứng nguyền rủa bóng tối, tôi nguyện sẵn sàng tham gia với tất cả lương tâm nghề nghiệp và trách nhiệm tuổi trẻ vào sự nghiệp chấn hưng và phát triển quốc gia, xứng đáng với các bậc Tiên liệt cũng như sự tin cậy của Tổ quốc và Nhân dân.

2p lanzhan 20-01-2020 54 4   Download

(Cuối năm là dịp bạn được xả stress với rất nhiều party vui nhộn, và đừng quên tô điểm cho nhan sắc thật lộng lẫy trong mỗi lần xuất hiện, để chàng phải ngỡ ngàng trước vẻ kiêu sa của bạn! Bài trang điểm dưới đây sẽ mách bạn cách biến hóa gương mặt nhợt nhạt trở nên hút hồn và thật quý phái: Đầu tiên, hãy rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt tạo bọt để có làn da thật tinh khiết trước khi trang điểm....

27p bibi_2 08-03-2012 56 6   Download

Dầu nhờn thải thuộc nhóm chất thải nguy hại cần phải quản lý chặt chẽ, tuy nhiên việc thu gom và xử lý còn quá nhiều bất cập. Hiện nay, dầu nhờn thải được thải ra môi trường một cách tùy tiện hoặc chúng được sử dụng vào một số lĩnh vực không mang lại hiệu quả kinh tế, việc buôn bán dầu nhờn thải diễn ra tràn lan, trôi nổi làm cho các cơ quan quản lý không kiểm soát được. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung đề tài.

25p bobietbay 22-12-2021 33 7   Download

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG

31p hoacuc_tim 18-07-2012 74 8   Download

LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật phòng, chống rửa tiền.

23p nhanhoxihxih 06-11-2012 66 4   Download

Các bước trong quy trình sấy nấm tiến hành như sau: 1) Sau khi cắt gốc, phân loại nấm theo kích thước rồi rửa sạch. 2) Xử lý nấm trước khi sấy bằng cách hấp hơi nước trong 2 - 3 phút. 3) Làm nguội nhanh bằng cách ngâm vào nước lã. Sau đó vớt nấm, để ráo, rồi xếp vào khay. 4) Sấy. Các thông số: Độ ẩm ban đầu: 80% Độ ẩm cuối: 14% Nhiệt độ sấy: 50 - 700C Thời gian sấy: 10giờ Tỷ lệ thành phẩm: 20 tươi/1khô. 5) Phân loại, để nguội rồi đóng bao....

68p tulip_12 12-01-2013 121 31   Download

Cho đến nay giải pháp rửa đất (washing POP contaminated soil) được cho là có hiệu quả cao. Công nghệ rửa đất gồm hai giai đoạn chính: 1- rửa sạch các chất POP và hoàn nguyên đất, 2- Thu gom và phân hủy các chất POP sau khi được tách rửa từ đất. Đề tài tiến hành nghiên cứu quá trình khoáng hóa một số chất hữu cơ ô nhiễm khó phân hủy POP.

92p nienniennhuy77 31-12-2024 3 2   Download

Bài viết dựa trên một số nội dung trong tư tưởng Kinh Dịch làm cơ sở lí luận để nhận biết và tiến hành phân tích dấn ấn Kinh Dịch trong hoành phi, liễn đối Hán Nôm tại hai đình Nhựt Thạnh và đình Tân Hội ở cù lao Rùa, xã Thạnh Hội, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

8p vibenya 31-12-2024 4 0   Download

Tôi không nhớ vì sao lại gọi cô là Cáo, dù cô có một cái tên khá đẹp, luôn tạo cảm giác êm tai mỗi khi cất lên. Có lẽ vì mái tóc cháy nắng của cô trông giống cái đuôi cáo, bờm xờm và chẻ ngọn tua rua. Lần đầu tiên tôi gặp Cáo là trong buổi giao lưu với các tân sinh viên. Cô gầy gò và bé nhỏ như đứa trẻ đang lang thang trên bờ cát, tha thẩn áp từng cái vỏ ốc vào tai để lắng nghe âm thanh của đại dương. Nước da cô...

21p nhungbuoichieuvang15 28-05-2013 55 4   Download

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố. Điều 2. Đối tượng...

22p leeyounsung 10-05-2013 180 17   Download

Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống rửa tiền. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong nghị định này.

22p tienthanhcong7892 22-05-2014 90 2   Download

Luận văn Kỹ sư: Cải tiến hệ thống xử lý nước thải Xí nghiệp dược phẩm trung ương 25 công suất 12 m3 /ngày đêm do Nguyễn Huỳnh Tấn Long thực hiện có nội dung trình bày một số kiến thức cơ bản như sau: Sử dụng hệ chất Fenton để phá mạch vòng b - lactam, điều chỉnh pH tại bể điều hoà liên tục (pH ª 7) và khuấy trộn nước thải trong thời gian 2h trước khi vận hành hệ thống, điều chỉnh bơm vào bể UASB với lưu lượng khoảng 1,5 m3 /h, giữ lượng bùn trong bể Aerotank ổn định, hiệu quả xử lý cao, bơm bùn tại bể lắng vào bể chứa bùn, cải tạo bể lọc cát áp lực, trong quá trình vận hành thự...

53p tieppham3 05-06-2015 165 34   Download

Dầu nhờn thải thuộc nhóm chất thải nguy hại cần phải quản lý chặt chẽ, tuy nhiên việc thu gom và xử lý còn quá nhiều bất cập. Hiện nay, dầu nhờn thải được thải ra môi trường một cách tùy tiện hoặc chúng được sử dụng vào một số lĩnh vực không mang lại hiệu quả kinh tế, việc buôn bán dầu nhờn thải diễn ra tràn lan, trôi nổi làm cho các cơ quan quản lý không kiểm soát được. Gần đây, việc tái sử dụng nhờn thải thành nhiên liệu được đặc biệt quan tâm. Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho các ngành như: công nghiệp, giao thông vận tải và các lĩnh vực khác của Việt Nam ngày càng tăng.

25p dtphuongg 03-09-2018 89 3   Download

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "" nhằm định hướng dạy học tích hợp và đổi mới phương pháp giáo dục tạo điều kiện tổ chức các chủ đề STEM trong chương trình môn học, góp phần phát triển năng lực vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh.

40p matroicon0804 21-11-2022 29 6   Download