Rừa tiền thế giới

Bài viết nghiên cứu và tìm hiểu về những thay đổi trong pháp luật của các quốc gia khác trên thế giới để có thể áp dụng vào tình hình thực tế tại Việt Nam, cũng như tổng hợp lại những thay đổi trong hệ thống pháp luật của Việt Nam.

12p gaupanda051 13-09-2024 5 1   Download

Luận văn sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tội rửa tiền trên cơ sở nghiên cứu qui định của BLHS Việt Nam hiện hành, so sánh với quy định tƣơng ứng của BLHS của một số quốc gia điển hình thuộc hai hệ thống pháp luật lớn nhất trên thế giới. Cụ thể là BLHS Trung Quốc và Thuỵ Điển thuộc hệ thống luật thành văn (Civil Law); BLHS của Mỹ và Canada thuộc hệ thống án lệ (Common Law); từ đó đề xuất những kiến nghị cụ thể góp phần hoàn thiện quy định của BLHS nƣớc ta về tội danh này.

91p badbuddy08 25-03-2022 30 7   Download

Mục đích của luận văn là làm sáng tỏ một số khía cạnh cơ bản nhất về mặt lý luận những nội dung của tội rửa tiền theo quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam hiện hành, nghiên cứu phân tích thực trạng tội rửa tiền tại Việt Nam. Nghiên cứu, so sánh và học hỏi kinh nhiệm của một số nước trên thế giới nhằm đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật hình sự của Việt Nam đối với tội rửa tiền.

91p badbuddy06 04-03-2022 43 13   Download

Mục đích của luận văn trước hết là gắn kết một cách hệ thống những lý luận cơ bản về công tác phòng, chống rửa tiền, cơ chế phòng chống rửa tiền trên thế giới với những gì mà Việt Nam phải thực hiện với tư cách là thành viên của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).

155p badbuddy06 04-03-2022 25 8   Download

Mục tiêu của đề tài là hệ thống lại những lý luận cơ bản có liên quan đến rửa tiền; đánh giá thực trạng rửa tiền của các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam đồng thời nêu lên những tồn đọng của công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan Việt Nam hiện nay; đưa ra những kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn đồng thời cũng đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện cho việc phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan Việt Nam.

110p badbuddy02 24-01-2022 36 4   Download

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các mô hình rửa tiền đặc trưng sử dụng các công cụ tiền ảo khác nhau như tiền điện tử, tiền ảo, tiền kỹ thuật số và tiền mã hoá. Đề tài cũng nghiên cứu liệu với các công cụ tiền điện tử khác nhau thì mức độ về rủi ro pháp lý, rủi ro giao dịch, mô hình rửa tiền có khác nhau hay không. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

100p guitaracoustic10 08-01-2022 51 11   Download

Trên cơ sở thực trạng hoạt động rửa tiền trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng cùng với những nguy cơ rửa tiền qua hệ thống ngân hang Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế, luận văn tập trung đưa ra các giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.

77p closefriend06 01-11-2021 10 5   Download

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về hoạt động rửa tiền; trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực trạng của hoạt động rửa tiền trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng để đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại và hạn chế của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong hoạt động chống rửa tiền; đề xuất giải pháp để phòng chống hoạt động rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.

85p thiennhaikhach05 22-07-2021 40 3   Download

Bài viết này nhằm tìm hiểu kiểu nhân vật huyền thuật - có sức mạnh tiên tri, trị liệu, thực hiện các nghi thức tẩy rửa và phục sinh. Họ có lai lịch mờ nhòe cùng sự xuất hiện kỳ ảo nhưng lại có khả năng dẫn đường và trợ giúp cho nhân vật chính trên con đường “phiêu lưu” khám phá gốc rễ, đồng thời là người nắm giữ các bí mật di sản của cộng đồng, thực hiện “nghi lễ” tâm linh để khai mở cánh cửa của thế giới huyền hoặc.

6p vipennsylvania2711 05-11-2020 46 3   Download

Luận án trình bày tổng quan bệnh tăng sản lành tính tuyến tiền liệt; phương pháp phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt qua niệu đạo; một số điện giải chủ yếu và áp lực thẩm thấu huyết thanh; nghiên cứu trên thế giới và ở trong nước về biến đổi natri máu khi thực hiện TURP.

159p angicungduoc6 21-07-2020 64 10   Download

Tổ chức Hàng hải quốc tế IMO đã thông qua công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn 2004, công sẽ ước có hiệu lực năm 2016. Theo quy định của công ước, tàu phải có kế hoạch trao đổi nước dằn hoặc hệ thống xử lý nước dằn để tránh việc nước dằn trở thành phương tiện di chuyển các loài thuỷ sinh giữa các khu vực trên thế giới.

6p vidoraemon2711 04-06-2019 83 3   Download

Rửa tiền không những chỉ ảnh hưởng xấu đến sự lành mạnh về lưu thông tiền tệ của một quốc gia mà còn ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như uy tín, vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Do đó việc nghiên cứu kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền của các quốc gia trên thế giới, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Việt Nam là vấn đề có tính thời sự trong mọi thời kỳ.

7p sieunhansoibac7 25-04-2018 109 12   Download

Luận văn sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tội rửa tiền trên cơ sở nghiên cứu qui định của BLHS Việt Nam hiện hành, so sánh với quy định tương ứng của BLHS của một số quốc gia điển hình thuộc hai hệ thống pháp luật lớn nhất trên thế giới.

26p nguyetdong1 13-04-2017 69 8   Download

Văn Bảo Ninh là câu chuyện đời của chính ông. Ở đó ký ức cá nhân trở thành chất liệu của hư cấu còn hư cấu xét đến cùng tượng như một lẽ viết, và vì thế, một lẽ sống. Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Bảo Ninh - Tác phẩm chọn lọc, phần 2 tuyển chọn và giới thiệu tới người đọc một số tác phẩm truyện ngắn của nhà văn Bảo Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

240p nhasinhaoanh_07 22-09-2015 118 21   Download

Hoàng Lê nhất thống chí nguyên tác là An Nam nhất thống chí gồm 17 hồi, phần 1 Tài liệu giới thiệu tới người đọc 8 hồi đầu tiên của Tài liệu bao gồm: ĐặngTuyên Phi được yêu dấu, đứng đầu hậu cung Vương Thế tử bị truất ngôi, ra ở nhà kín, Dương Nguyên Cữu bàn chén kiêu binh, Nguyễn Quốc sư mưu trừ nội loạn, ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

218p tsmttc_005 23-06-2015 182 51   Download

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2..LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ VỀ VẬT NUÔI. CÂU KIỂU : AI THẾ NÀO ?..I. MỤC TIÊU: - Nêu được các từ ngữ chỉ đặc điểm của loài vật trong tranh (BT1); - Bước đầu thêm được hình ảnh so sánh vào sau từ cho trước và nói câu có hình ảnh so sánh (BT2, BT3) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Thẻ từ ở bài 1 . - Bảng phụ viết nội dung bài tập 2 và 3 . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:..Hoạt động dạy..Hoạt động học..1. Kiểm tra:...- Gọi 3 em lên bảng đặt câu về từ chỉ đặc - Mỗi hs đặt 1 câu trong đó có từ chỉ điểm - Nhận xét ghi điểm bài làm học sinh . - Nhận xét phần bài kiểm 2.

4p quangphi79 08-08-2014 292 13   Download

.Cổng Tam Quan (Rạch Giá) Hòn phụ Tử (Hà Tiên)..Hồ Gươm (Hà..I. Giới thiệu một danh lam thắng.cả.nh.dụ: Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc. 1 Ví. Sơ. * Nhận xét n. - Đối tượng thuyết Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. minh:..HỒ GƯƠM - THÁP RÙA..Hồ Hoàn Kiếm nhìn từ Quảng trường Đông Kinh nghĩa..CẦU THÊ HÚC..CỔNG TAM QUAN VÀO ĐỀN NGỌC SƠN..I. Giới thiệu một danh lam thắng.cả.nh.dụ: Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc. 1 Ví. Sơ. * Nhận xét n. - Đối tượng thuyết minh: Hồ hoàn Kiếm và đền Ngọc. Sơn i dung thuyết minh còn. - Nộ. thiếu:. + Miêu tả vị trí, độ rộng hẹp của. hồ.....

24p binhminh_11 07-08-2014 1569 67   Download

BÀI 20:.TẬP LÀM VĂN... THUYẾT MINH. VỀ MỘT DANH LAM. THẮNG CẢNH..HỒ GƯƠM - THÁP RÙA..Hồ Hoàn Kiếm nhìn từ Quảng trường Đông Kinh nghĩa..RÙA TRONG TỦ KÍNH ĐỀN NGỌC SƠN..HỒ GƯƠM – XANH MÀU NƯỚC..Toàn cảnh Hồ Gươm..THÁP BÚT..CẦU THÊ HÚC..CỔNG TAM QUAN VÀO ĐỀN NGỌC SƠN..Tháp Bút và cổng vào đền Ngọc Sơn..Bảng. đề. giới.thiệu. đền.Ngọc. Sơn..CỔNG TAM QUAN NHÌN TỪ PHÍA SAU(NẾP GIỮA)..TẤN BA ĐÌNH...TRẤN BA ĐÌNH CẬN CẢNH..THÁP RÙA- NHÌN TỪ ĐƯỜNG THANH NIÊN..Tiết 83:.TẬP LÀM VĂN.. THUYẾT MINH. VỀ MỘT DANH LAM THẮNG CẢNH..I. Giới thiệu một danh lam thắng cảnh:..

27p binhminh_11 07-08-2014 479 23   Download

Đề tài Rửa tiền qua hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam nêu khái quát về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền, sơ lược về lịch sử của “rửa tiền” và tổ chức phòng, chống “rửa tiền” trên thế giới, một số hoạt động rửa tiền thường phát sinh trong thực. Thực trạng rửa tiền và phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam, thực trạng về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền trên thế giới.

31p wave_12 08-04-2014 349 47   Download

Các nhà nghiên cứu phát hiện, rùa con biết dịch chuyển trong trứng để hạ hoặc tăng nhiệt độ, một kỹ năng có thể giúp chúng tự chọn giới tính cho mình. Nghiên cứu mới là bằng chứng đầu tiên cho thấy rùa trong bào thai cố ý điều chỉnh nhiệt độ của chúng. Khả năng này vốn

2p chuteu_1 18-06-2013 51 2   Download