Hoạt động rừa tiền

Đề tài nghiên cứu những lý luận cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt trong kinh tế; thực trạng về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNNo & PTNT – CN Sài Gòn; giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt tại NHNNo & PTNT – CN Sài Gòn.

89p xuanphongdacy08 28-09-2024 3 2   Download

Bài viết nghiên cứu và tìm hiểu về những thay đổi trong pháp luật của các quốc gia khác trên thế giới để có thể áp dụng vào tình hình thực tế tại Việt Nam, cũng như tổng hợp lại những thay đổi trong hệ thống pháp luật của Việt Nam.

12p gaupanda051 13-09-2024 5 1   Download

Bài viết trình bày xác định tỉ lệ người bệnh và thân nhân có trải nghiệm tích cực trong thời gian điều trị nội trú tại Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai năm 2020. Bằng thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 250 đối tượng nghiên cứu, sau 3 tháng nhóm nghiên cứu đã thu thập được kết quả về tỉ lệ trải nghiệm tích cực của người bệnh và thân nhân người bệnh tại bệnh viện Quốc tế Đồng Nai năm 2020 khá cao: 95% người bệnh và thân nhân đánh giá dung dịch rửa tay luôn sẵn sàng và thuận tiện cho người bệnh sử dụng.

8p vitissue 05-08-2024 7 2   Download

Bài viết này tiến hành nghiên cứu tổng quan hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam; nêu bật vai trò của ngành Ngân hàng trong công tác phòng, chống rửa tiền. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thực trạng rủi ro rửa tiền tại Việt Nam là phức tạp, trải dài trên nhiều nhóm tội phạm nguồn cũng như các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế; và vai trò của ngành Ngân hàng ở đây là rất quan trọng.

12p visystrom 22-11-2023 16 10   Download

Luận văn "Rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế ở Việt Nam" được thực hiện nhằm tìm hiểu các dấu hiệu, phương thức và thủ đoạn rửa tiền của đối tượng phạm tội để chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm rửa tiền.

86p kimphuong1125 05-09-2023 25 15   Download

Bài viết tiến hành nghiên cứu với mục tiêu đánh giá hiệu quả can thiệp truyền thông nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành về rửa tay với xà phòng cho học sinh trường tiểu học Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội năm 2020.

5p vidudley 20-02-2023 12 2   Download

Bài viết Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử; từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

11p visirius 11-01-2023 15 4   Download

Thông qua nghiên cứu, nhận diện hoạt động rửa tiền, luận văn đề xuất một số giải pháp cấp thiết, khả thi nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

98p bakerboys02 27-04-2022 53 9   Download

Bài viết làm rõ nguy cơ phát sinh hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán cũng như đặc thù của rửa tiền trong hai lĩnh vực này; đánh giá những bất cập và đưa ra ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán.

14p viottohahn 28-03-2022 38 6   Download

Mục đích của nghiên cứu là sự khả thi khi thay thế rơm rạ khô làm giá thể và sử dụng nguồn nước thải giặt thay cho nguồn nước sạch trong hệ thống thủy canh động. Tiến hành mô hình thủy canh động với 2 loại rau (rau mầm và rau muống) khi thay nước cấp sạch bằng nước thải giặt rửa, nghiên cứu xác định được tính khả thi khi thay thế nguồn nước sử dụng trong hệ thống.

10p vikissinger 03-03-2022 18 4   Download

Quyết định số 624/2021/QĐ-NHNN ban hành quy chế hoạt động của Tổ giúp việc thực hiện các hành động sau đánh giá đa phương của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam. Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

6p hoalanvender 25-02-2022 22 3   Download

Bài viết này đề cập đến những hệ quả của hoạt động rửa tiền đối với nền kinh tế, hợp tác quốc tế trong việc phòng, chống rửa tiền, thực trạng phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam và những giải pháp để tăng cường phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong thời gian tới.

12p trollhunters 10-01-2022 40 6   Download

Trên cơ sở thực trạng hoạt động rửa tiền trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng cùng với những nguy cơ rửa tiền qua hệ thống ngân hang Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế, luận văn tập trung đưa ra các giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.

77p closefriend06 01-11-2021 10 5   Download

Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) được xây dựng để định lượng đồng thời 02 hoạt chất gồm quecertin và kaempferol trong viên nang cứng cao lá hồng. Mẫu thử được thủy phân trong ethanol 70o với xúc tác HCl đặc và tiến hành phân tích với cột pha đảo C18 (250 x 46 mm, 5µm), rửa giải theo chương trình gradient với pha động là methanol và dung dịch acid phosphoric 0,43%, tốc độ dòng 1mL/phút, thể tích tiêm 10µL.

11p vijoy2711 18-09-2021 30 1   Download

Luận văn nghiên cứu nhằm 3 mục tiêu: Hệ thống lại những lý luận cơ bản về rửa tiền và những tác động của nó đến kinh tế xã hội; phân tích thực trạng về hoạt động rửa tiền tại Việt Nam đặc biệt qua hệ thống ngân hàng; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống rửa tiền qua hệ thống NHTM Việt Nam.

89p thiennhaikhach07 01-08-2021 98 12   Download

Trên cơ sở thực trạng hoạt động rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam cùng với những nguy cơ rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế, luận văn tập trung đưa ra các giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

98p thiennhaikhach07 01-08-2021 22 6   Download

Nội dung chính của luận văn là đánh giá thực trạng về hoạt động rửa tại Việt Nam hiện nay, đồng thời nêu những tồn đọng trong công tác phòng chống rửa tiền tại Việt Nam. Đưa ra những kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn đồng thời cũng đưa ra những giải pháp nhằm hỗ trợ phòng chống rửa tiền. Mời các bạn cùng tham khảo!

100p thecontrollers 02-08-2021 40 7   Download

Mục tiêu của đề tài là phân tích thực trạng hoạt động phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam; từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

106p thiennhaikhach05 22-07-2021 38 6   Download

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về hoạt động rửa tiền; trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực trạng của hoạt động rửa tiền trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng để đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại và hạn chế của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong hoạt động chống rửa tiền; đề xuất giải pháp để phòng chống hoạt động rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.

85p thiennhaikhach05 22-07-2021 40 3   Download

Trên cơ sở thực trạng hoạt động rửa tiền tại Việt Nam cũng như thực trạng công tác phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng, luận văn tập trung đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.

99p thiennhaikhach02 08-07-2021 22 4   Download