17
Héi ®ång qu¶n trÞ
Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý CTM, thùc hiÖn chøc
n¨ng®¹i diÖn trùc tiÕp chñ së h÷u Nhµ níc t¹i CTM, cã toµn quyÒn nh©n
danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña
c«ng ty mÑ trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖm cña chñ së h÷u
ph©n cÊp cho c¸c c¬ quan Nhµ níc thùc hiÖn, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ngêi
quyÕt ®Þnh thµnh lËp CTM, vÒ ®Þnh híng vµ môc tiªu chñ së h÷u Nhµ níc
giao.
Héi ®ång qu¶n trÞ CTM cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau:
NhËn, qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ vèn, ®Êt ®ai, tµi
nguyªn vµ nguån lùc kh¸c do chñ së h÷u Nhµ níc ®Çu t cho CTM.
QuyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò sau:
+ QuyÕt ®Þnh chiÕn lîc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch dµi h¹n cña
CTM vµ c¸c CTC do CTM n¾m gi÷ toµn bé vèn ®iÒu lÖ
+ QuyÕt ®Þnh hoÆc ph©n cÊp cho gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh:
c¸c dù ¸n ®Çu t, gãp vèn, mua cæ phÇn cña c¸c c«ng ty kh¸c, b¸n tµi s¶n cña
c«ng ty cã gi¸ díi 50% gi¸ trÞ vèn ®iÒu lÖ
18
+ Ph¬ng ¸n tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc kinh doanh, biªn
chÕ bé m¸y qu¶n lý, quy chÕ qu¶n lý c«ng ty, quy ho¹ch, ®µo t¹o lao ®éng
+ Lùa chän ký hîp ®ång hoÆc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm,
c¸ch chøc vµ quyÕt ®Þnh møc l¬ng ®èi víi Tæng gi¸m ®èc CTM sau khi ®îc
sø chÊp thuËn cña ngêi thµnh lËp, chuyÓn ®æi thµnh c«ng ty
+ Thùc hiÖn quyÒn h¹n, nghÜa vô cña chñ së h÷u c¸c c«ng
ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn mµ c«ng ty lµ chñ së h÷u.
+ §Çu t vµ ®iÒu chØnh ®èi víi vèn vµ c¸c nguån lùc do
m×nh ®Çu t gi÷a c¸c CTC theo ®iÒu lÖ cña CTC
+ QuyÕt ®Þnh ph¬ng ¸n huy ®éng vèn ®Ó ho¹t ®éng kinh
doanh nhng kh«ng lµm thay ®æi h×nh thøc së h÷u
+ Th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña c«ng ty,
ph¬ng ¸n sö dông lîi nhuËn sau thuÕ hoÆc xö lý c¸c kho¶n lç trong qu¸ tr×nh
kinh doanh do Tæng gi¸m ®èc ®Ò nghÞ, th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m
cña CTC Nhµ níc, thùc hiÖn viÖc c«ng bè c«ng khai c¸c b¸o c¸o tai chÝnh
theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ
+ KiÓm tra, gi¸m s¸t Tæng gi¸m ®èc trong viÖc thùc hiÖn c¸c
chøc n¨ng, nhiÖm vô
KiÕn nghÞ ngêi quyÕt ®Þnh thµnh lËp CTM
+ Phª duyÖt ®iÒu lÖ vµ söa ®æi ®iÒu lÖ c«ng ty
19
+ QuyÕt ®Þnh dù ¸n ®Çu t trªn møc ph©n cÊp cho Héi
®ång qu¶n trÞ, ph¬ng ¸n huy ®éng vèn dÉn ®Õn thay ®æi së h÷u c«ng ty
+ Bæ sung, thay thÕ, miÔm nhiÖm, khen thëng, kû luËt
c¸c thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ
+ QuyÕt ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t, gãp vèn, mua cæ phÇn cña
c¸c c«ng ty kh¸c, b¸n tµi s¶n cã gi¸ trÞ trªn 50% vèn ®iÒu lÖ cña CTM hay tû
lÖ kh¸c nhá h¬n
C¸c quyÒn vµ nhiÖm vô kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p
luËt vµ ®iÒu lÖ c«ng ty
Ban kiÓm so¸t
+ Héi ®ång qu¶n trÞ thµnh lËp ban kiÓm so¸t ®Ó gióp Héi
®ång qu¶n trÞ kiÓm tra, gi¸m s¸t tÝnh hîp ph¸p, chÝnh x¸c vµ trung thùc trong
qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, trong ghi chÐp sæ kÕ to¸n, b¸o c¸o
tµi chÝnh vµ viÖc chÊp hµnh ®iÒu lÖ c«ng ty, nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña héi
®ång qu¶n trÞ, cña Tæng gi¸m ®èc, bé m¸y qu¶n lý c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh
viªn.
+ Ban kiÓm so¸t thùc hiÖn nhiÖm vô do héi ®ång qu¶n trÞ
giao, b¸o c¸o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc héi ®ång qu¶n trÞ.
20
Tæng gi¸m ®èc vµ bé m¸y gióp viÖc
+ Tæng gi¸m ®èc do Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty tuyÓn chän,
bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm hoÆc ký hîp ®ång, chÊm døt hîp ®ång víi sù chÊp
thuËn cña ngêi quyÕt ®Þnh chuyÓn ®æi, tæ chøc CTM-CTC.
+ Tæng gi¸m ®èc lµ ngêi ®iÒu hµnh ho¹t ®éng hµng ngµy
cña c«ng ty; trêng hîp ®iÒu lÖ c«ng ty kh«ng quy ®Þnh Chñ tÞch Héi ®ång
qu¶n trÞ lµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt th× tæng gi¸m ®èc lµ ngêi ®¹i diÖn
theo ph¸p luËt cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ tríc
ph¸p luËt vÒ thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®îc giao.
+ Phã tæng gi¸m ®èc gióp tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng
ty theo ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña tæng gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc tæng
gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®îc tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng hoÆc uû quyÒn.
+ V¨n phßng vµ c¸c ban (hoÆc phßng) chuyªn m«n,
nghiÖp vô cã chøc n¨ng tham mu, gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m
®èc trong ®iÒu hµnh qu¶n lý c«ng viÖc.
Quan hÖ gi÷a Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc trong
qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng ty
21
+ Khi tæ chøc thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña
Héi ®ång qu¶n trÞ, nÕu ph¸t hiÖn vÊn ®Ò kh«ng cã lîi cho c«ng ty th× Tæng
gi¸m ®èc b¸o c¸o víi Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó ®iÒu chØnh l¹i nghÞ quyÕt, quyÕt
®Þnh. Tæng gi¸m ®èc vÉn ph¶i thùc hiÖn nhng cã quyÒn b¶o lu ý kiÕn vµ
kiÕn nghÞ lªn cÊp trªn.
+ Sau mçi th¸ng, quý vµ n¨m, trong thêi h¹n 15 ngµy, Tæng
gi¸m ®èc ph¶i göi b¸o c¸o b»ng v¨n b¶n vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ
ph¬ng híng thùc hiÖn trong kú tíi cña c«ng ty cho Héi ®ång qu¶n trÞ.
+ Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn trùc tiÕp tham dù
hoÆc cö ®¹i diÖn cña Héi ®ång qu¶n chÞ tham dù c¸c cuéc häp giao ban, c¸c
cuéc häp chuÈn bÞ c¸c ®Ò ¸n tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ do Tæng gi¸m ®èc chñ tr×
®Ó phèi hîp chuÈn bÞ néi dung. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc ngêi ®¹i
diÖn Héi ®ång qu¶n trÞ dù häp cã quyÒn ph¸t biÓu ®ãng gãp ý kiÕn nhng
kh«ng cã quyÒn kÕt luËn cuéc häp.
+ Tæng gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o ®Ó Chñ tÞch Héi
®ång qu¶n trÞ dù hoÆc cö thµnh viªn tham dù cuéc ®µm ph¸n, ký kÕt c¸c hîp
®ång cã gi¸ trÞ lín cña c«ng ty.
2. Ph¬ng thøc chuyÓn ®æi TCT, DNNN theo m«
h×nh CTM-CTC