TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

Chia sẻ: Võ Hoàng Nhật Khánh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:17

Thêm vào BST

Báo xấu

101
lượt xem 18
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.1. Môi trường kinh doanh Năm 2009, nền kinh tế thế giới vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khủng hoảng. Trong bối cảnh đó, FPT Software đã trải qua một năm khó khăn, với rất nhiều nỗ lực để giữ vững doanh số không thấp hơn năm 2008. Những tác động của khủng hoảng kinh tế dẫn đến sự sụt giảm doanh số ở một số khách hàng truyền thống, đặc biệt là khách hàng Nhật Bản.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 HÀ NỘI, THÁNG 3 NĂM 2010
2Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN I. MỀM FPT NĂM 2009 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 (1) Đơn vị: Tr.VNĐ (2) Tỷ lệ Chỉ tiêu Số tiền trên vốn STT Tổng doanh thu 1 748,244 204% Doanh thu thuần 2 746,187 203% Lãi trước thuế 3 209,464 57% Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 4 16,832 5% Lãi sau thuế TNDN tạm tính (3-4) 5 192,632 52% Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 5263 (3) Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2009 (triệu VND) Khoản mục 2009 2008 Tiền 136,590 146,983 Đầu tư tài chính ngắn hạn 2,249 Các khoản phải thu 179,118 167,004 Tài sản cố định và dài hạn 254,002 190,968 Tài sản khác 34,404 32,105 Tổng Tài sản 606,363 537,060 Khoản mục 2009 2008 Vốn cổ phần 366,098 237,594 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 138,572 159,036 Quỹ khen thưởng phúc lợi 14,291 12,933 Quỹ dự trữ CLTG hối đoái chuyển đổi báo cáo 8,866 4,591 Phải trả ngắn hạn 78,214 122,374 Phải trả dài hạn 322 532 Tổng Nguồn vốn 606,363 537,060 (1) Các số liệu tài chính được trích từ báo cáo đã được kiểm toán (2) Để phù hợp với thông lệ quốc tế, xin phép được sử dụng dâu phẩy làm dấu cách hàng nghìn, hàng triệu và dấu ch ấm làm dấu thập phân (3) Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng Lợi nhuận sau thuế chia cho Tổng số cổ phiếu phổ thông và ưu đãi, loại trừ cổ phiếu quỹ chốt ngày 08/03/2010 3Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ II. 1. TÓM TẮT TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2009 1.1. Môi trường kinh doanh Năm 2009, nền kinh tế thế giới vẫn chưa hoàn toàn thoát kh ỏi kh ủng ho ảng. Trong b ối c ảnh đó, FPT Software đã trải qua một năm khó khăn, với rất nhiều n ỗ lực để giữ vững doanh s ố không th ấp h ơn năm 2008. Những tác động của khủng hoảng kinh tế dẫn đến sự s ụt giảm doanh s ố ở m ột s ố khách hàng truyền thống, đặc biệt là khách hàng Nhật Bản. Tuy nhiên, nh ững d ấu hi ệu tích c ực t ừ nh ững m ảng th ị trường mới, cùng với nỗ lực tăng năng suất chất lượng đang giúp FSOFT tự tin đ ặt mục tiêu tăng tr ưởng cao trong năm 2010. 1.2. Thời cơ kinh doanh Thị trường năm 2008 đã tạo ra cơ hội cho FPT Software từ nhu cầu c ắt gi ảm chi phí tìm đ ến các ngu ồn lực giá rẻ để duy trì hoạt động sản xuất của các công ty lớn. Những cơ hội này v ẫn tiếp tục đến v ới FPT Software trong năm 2009. FPT Software đã không ngừng n ỗ lực nâng cao năng su ất, ch ất l ượng, cùng những chính sách phù hợp để phát triển những mối quan hệ này thành hợp tác lâu dài. Năm 2010 công ty FPT Software đặt mục tiêu tăng trưởng cao ở mức 40%, th ực hi ện chi ến l ược đầu tư để phát triển, Đầu tư trở thành nhà cung cấp những dịch vụ/gi ải pháp trọng yếu cho nh ững khách hàng lớn, ký được các hợp đồng dài hạn và quy mô lớn, đầu tư mở rộng và liên kết v ới các đ ối tác phù h ợp đ ể trở thành nhà cung cấp giải pháp Công nghệ cho khách hàng của mình. 2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 2.1. Doanh thu Với doanh thu thuần 746 tỷ VND (tương đương 42 triệu USD), FPT Software đã hoàn thành phương án C đưa ra tại ĐHĐCĐ năm 2009, tăng trưởng 4% so với năm 2008. 2.2. Lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 28%. Lợi nhuận trước thuế của FPT Software tuy giảm so với năm 2008, đạt 209.5 tỷ đồng, nhưng vẫn giữ được mức cam kết tối thiểu và cao hơn so với k ế ho ạch C (180 tỷ đồng). Như vậy, tổng lợi nhuận sau thuế đã kiểm toán năm 2009 là 192.6 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 5,263 đồng, đạt 5.26% mệnh giá mỗi cổ phiếu 2.3. Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách 4Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
Trong năm 2009, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT đã nộp vào ngân sách nhà n ước 16,995,770,515 đồng 2.4. Thu nhập cổ đông năm 2009 Nếu được Đại hội thông qua phương án sử dụng lợi nhuận, ngoài việc đã được nhận 2,000 đồng cổ tức bằng tiền mặt cho mỗi cổ phần trong năm 2009, với mỗi cổ phần hiện tại các cổ đông FPT Software sẽ được nhận thêm cổ tức 2,000 đồng nữa cho mỗi cổ phần sở hữu. 3. NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2010 Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua Ngân sách 25,000 đô la M ỹ (t ương đ ương 490,000,000 đồng) cho các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2010 bao g ồm: chi phí h ội h ọp, công tác phí và chi phí đi lại của các thành viên của HĐQT. 4. BÁO CÁO GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Năm 2009, tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty FPT Software đ ều n ằm trong ph ạm vi được cho phép theo giấy đăng ký kinh doanh, cũng như theo các quy định và luật pháp hiện hành. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nghiệp vụ hàng ngày đều được tuân thủ theo quy trình qu ản lý ch ất lượng ISO 9001:2000, chuẩn bảo mật thông tin ISO 27001:2005 và quy trình qu ản lý CMMi b ậc 5 – tiêu chuẩn thế giới về mức độ trưởng thành năng lực sản xuất phần mềm. Nguồn nhân lực liên tục được tái đào tạo nâng cấp để đáp ứng chất lượng công việc, duy trì và phát tri ển khách hàng trong giai đoạn khó khăn toàn cầu. Tính t ới ngày 31/12/2009 t ổng s ố nhân viên c ủa công ty là 2,550 người (không tính sinh viên Đại học FPT thực tập), giữ vững nhân s ự so v ới năm 2008 m ặc dù b ối cảnh kinh tế khủng hoảng, các doanh nghiệp đang cắt giảm nhân sự. Nhân viên luôn được quan tâm chăm sóc đầy đủ từ sức khoẻ, vật chất cho tới đời sống tinh thần. Năm 2009, H ội đ ồng qu ản tr ị và Ban T ổng giám đốc đã phê duyệt và tiếp tục triển khai chính sách đãi ng ộ m ới mang thêm quy ền l ợi cho Cán b ộ nhân viên. Trong năm 2010, công ty tiếp tục hoàn thiện thêm tổ chức và ch ức năng của HO: làm rõ trách nhiệm của các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc bao gồm: Tổng Giám đ ốc, Phó Tổng Giám đ ốc ph ụ trách Công nghệ và Giải pháp, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất và Ch ất l ượng, Phó Tổng Giám đ ốc ph ụ trách Nhân sự và Truyền thông; Thành lập các Ban chức năng và Ban đ ặc bi ệt đ ể gi ải quy ết các v ấn đ ề quan trọng. 5. KẾ HOẠCH DỰ KIẾN TRONG TƯƠNG LAI 5.1. Kế hoạch tăng trưởng 2010 5Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
Thị trường năm 2010 được nhận định là khả quan hơn do kinh t ế toàn cầu đã có nh ững d ấu hi ệu h ồi phục. Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại và dự kiến tình hình thị tr ường năm 2010, H ội đ ồng Qu ản tr ị trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 như sau: • Doanh thu: 1050 tỷ VND • Lợi nhuận trước thuế: 290 tỷ VND Ban điều hành cần theo dõi sát sao các diễn biến của thị trường, các nhu c ầu của khách hàng đ ể k ịp th ời điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời đưa ra các biện pháp h ợp lý để có th ể v ừa t ối đa hóa lợi nhuận vừa đảm bảo vững chắc đội ngũ sẵn sàng đón nhận các c ơ hội v ươn lên khi n ền kinh t ế ph ục hồi. 5.2. Mở rộng thị trường kinh doanh Dự kiến trong năm 2010, FPT Software sẽ củng cố và nâng cao năng suất ch ất lượng đ ể giữ v ững những khách hàng truyền thống, tiếp tục tận dụng các cơ sở bản địa để m ở rộng thêm nhi ều khách hàng m ới và duy trì quan hệ lâu dài với những khách hàng này. Thị trường Mỹ sẽ tiếp tục được mở rộng với sự tăng lên của số văn phòng hiện di ện t ại các vùng c ủa Mỹ và các kênh bán hàng gián tiếp. 6. KẾT LUẬN Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 của FPT Software cho th ấy kh ủng ho ảng kinh t ế toàn cầu đã ảnh hưởng mạnh đến tốc độ tăng trưởng của Công ty. Dự báo kinh tế thế giới năm 2010 sẽ bắt đầu phục hồi, với tốc đ ộ phụ thu ộc vào t ừng qu ốc gia và th ị trường, theo đó thị trường lớn nhất của FPT Software là Nhật Bản được dự báo sẽ ph ục h ồi mu ộn vào khoảng cuối 2010. Trong bối cảnh hậu khủng hoảng, tập thể lãnh đạo và toàn thể nhân viên Công ty s ẽ càng phải quyết tâm nâng cao năng suất, chất lượng, đề cao k ỷ luật để giữ v ững những thành qu ả đã đ ạt được, đoàn kết, hiệp lực trong Công ty cũng như với các đơn vị trong T ập đoàn FPT đ ể đón đ ầu các c ơ hội lớn, thu được thắng lợi trong các dự án lớn. Với niềm tin vững chắc vào một tương lai thịnh vượng, Công ty Cổ ph ần Ph ần m ềm FPT mong mu ốn nhận được sự ủng hộ, cam kết gắn bó lâu dài của các Quý cổ đông, các Đối tác cùng v ới toàn th ể Cán b ộ công nhân viên Công ty vượt qua các chính mình để có những bước tiến xa hơn. Trân trọng cảm ơn. Thay mặt Hội đồng quản trị 6Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
Chủ tịch Nguyễn Thành Nam BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT III. Kính thưa Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Phần mềm FPT, Thay mặt Ban Kiểm soát tôi xin báo cáo tình hình và k ết qu ả ho ạt đ ộng c ủa Ban Ki ểm soát trong năm 2009 với các nội dung sau: Các hoạt động của Ban Kiểm soát 1. Trong năm 2009, Ban Kiểm soát đã tiến hành những hoạt động sau: - Tham gia tổ chức Đại hội Cổ đông 2009 - Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị & đưa ra những đề xuất đ ứng trên l ợi ích c ủa Quý Cổ đông. - Tham gia các buổi làm việc của lãnh đạo Công ty về chiến lược, k ế ho ạch kinh doanh năm và tình hình thực hiện, các thay đổi tổ chức và nhân sự, mua sắm tài s ản. - Xem xét các báo cáo kinh doanh do Ban Tổng Giám đốc và Ban Tài chính Kế toán chu ẩn bị. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát 2. Trong năm 2009, Ban Kiểm soát đã có sự trao đổi thường xuyên nội b ộ cũng nh ư v ới H ội đ ồng Qu ản trị, Ban Tổng Giám đốc nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là phù h ợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông. Năm qua, Ban Kiểm soát không có quyết định thanh tra, ki ểm tra b ất th ường nào đối với các hoạt động của Công ty. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty 3. Đến hết năm 2009, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp nghi v ấn b ất th ường nào trong các hoạt động và tài chính của Công ty. Các hoạt động của đ ơn vị đ ều tuân th ủ các quy đ ịnh c ủa Nhà nước, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt đ ộng và tài chính trong các báo cáo c ủa Ban TGĐ Công ty & Ban KHTC đưa ra. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán 4. bộ quản lý Trong năm 2009 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong ho ạt đ ộng c ủa các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc và các cán bộ qu ản lý khác của Công ty. Năm 2009 là một năm khó khăn đối với Công ty do kh ủng ho ảng kinh t ế toàn c ầu. Ban Ki ểm soát nhận định Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán b ộ qu ản lý Công ty đã n ỗ l ực kh ắc phục khó khăn, giữ được doanh số không giảm so với năm 2008, tranh thủ tuyển dụng và hu ấn luyện đội ngũ để nắm bắt các cơ hội năm 2010. Ban Kiểm soát cho r ằng các cán b ộ qu ản lý Cty CP Ph ần mềm FPT đã thể hiện trách nhiệm cao trong công tác điều hành. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với H ội đ ồng Qu ản tr ị, 5. Ban Tổng Giám đốc và cổ đông Trong năm 2009, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp hoạt động tốt với Hội đồng Qu ản trị và Ban T ổng Giám đốc, nắm bắt & kiểm soát được tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban Ki ểm soát đã tham gia tất cả các cuộc họp cũng như đóng góp ý kiến. Trong năm 2009, Ban Ki ểm soát không nh ận được yêu cầu chính thức nào từ phía các Cổ đông về việc kiểm tra, giám sát các ho ạt đ ộng c ụ th ể của Công ty. 7Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
Tại Đại hội này, Ban Kiểm soát kết thúc nhiệm kỳ hoạt động của mình và Quý C ổ đông s ẽ b ầu Ban Kiểm soát mới cho nhiệm kỳ tiếp theo. Thay mặt Ban Kiểm soát nhiệm kỳ cũ xin chúc Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới hoạt động tốt hơn nữa, phối hợp chặt chẽ hơn với các C ổ đông đ ể b ảo v ệ quy ền l ợi của Cổ đông. Thay mặt Ban Kiểm soát Trưởng Ban PHAN PHƯƠNG ĐẠT BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LỢI NHUẬN I. (Triệu VND) Tỷ lệ Số tiền trên Chỉ tiêu vốn STT (VND) Tổng doanh thu 1 748,244 204% Doanh thu thuần 2 746,187 203% Lãi trước thuế 3 209,464 57% Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính 4 16,832 5% Lãi sau thuế TNDN tạm tính (3-4) 5 192,632 52% + Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi 6 18,604 5% Lãi còn lại năm trước chưa chia CĐ của công ty mẹ 7 37,847 10% Lãi chia cổ đông (5-6+7) 8 211,875 58% Tạm ứng cổ tức TM lần 1 (1000 đồng/ 1CP), 9 tháng 6-2009 36,675 10% Tạm ứng cổ tức TM lần 2 (1000 đồng/ 1CP), 10 tháng 11-2009 36,628 10% Cổ tức còn lại (8-9-10) 11 138,572 38% Tổng thu nhập cổ đông 2009 (5-6) 12 174,028 47% Ghi chú: Tính đến thời điểm này, Công ty Cổ phần Phần mềm FPT đã có 02 lần tạm ứng cổ tức bằng tiền - mặt cho kết quả kinh doanh năm 2009, mỗi lần 1,000 đồng/ 1 cổ ph ần, d ựa trên danh sách c ổ đông ngày 22/06/2009 và ngày 09/11/2009 Hội đồng quản trị Công ty đề xuất phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận còn lại như sau: Chia cổ tức tiền mặt 2,000 đồng / 1 cổ phần cho các cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế năm - 2009 Phần thu nhập còn lại của Cổ đông là 65,367,453,945 đồng được giữ lại không chia. - 8Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
Như vậy, nếu được Đại hội chấp thuận việc chia tiêp cổ tức tiền mặt 2000 đồng / 1 c ổ phần, các c ổ đông Công ty sẽ được nhận tổng cộng 4,000 đồng trên 1 cổ phần t ừ m ỗi c ổ ph ần s ở hữu t ừ k ết qu ả kinh doanh năm 2009. Phươn g án sử dụng l ợi nhuận (Triệu còn lại VND) Trả cổ tức tiền mặt 2000 đồng trên 1 CP Số tiền Tỷ lệ trên vốn Tổng lãi còn lại chia cổ đông (11): 1 138,572 38% + Chia cổ tức TM 2000đ/1CP 2 73,204 20% + Lợi nhuận để lại (1-2) 3 65,367 18% BÁO CÁO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ IV. Hội đồng quản trị xin trình Đại hội cổ đông phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ Công ty C ổ phần Phần mềm FPT như sau: Sửa đổi điều 7.1: Điều lệ hiện hành: “Nếu người nắm giữ cổ phần ưu đãi không còn làm việc cho Công ty trong thời hạn nói trên thì sẽ phải bán lại toàn bộ số cổ phần ưu đãi này và các cổ phần phát sinh tương ứng cho Công ty và được hưởng một phần cổ tức năm bằng tiền mặt tương ứng với thời gian đóng góp của cá nhân đó do Ban Tổng giám đốc quyết định. Các cổ phần ưu đãi bán lại cho Công ty được tự động chuyển thành cổ phần phổ thông” Được sửa thành: “Nếu người nắm giữ cổ phần ưu đãi không còn làm việc cho Công ty trong thời hạn nói trên thì Công ty có quyền chủ động mua lại toàn bộ số cổ phần ưu đãi này và các cổ phần phát sinh tương ứng đồng thời thanh toán một phần cổ tức năm bằng tiền mặt tương ứng với thời gian đóng góp của cá nhân đó. Các cổ phần ưu đãi Công ty mua lại được tự động chuyển thành cổ phần phổ thông 9Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHẦN II. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Ph ần m ềm FPT và ngh ị quy ết các Đ ại hội cổ đông trước; Nhằm đáp ứng các nhu cầu tăng vốn phục vụ cho nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh và th ực hi ện các dự án đầu tư vào công cụ sản xuất và hạ tầng cơ sở…; Hội đồng quản trị Công ty xin Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các ph ương án phát hành thêm c ổ ph ần như sau: 1. Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên theo mệnh giá dành cho người lao đ ộng v ới s ố l ượng không - quá 477,325 cổ phần (tương đương 1.3% vốn điều lệ trước khi phát hành thêm cổ phiếu) Đối tượng phát hành: - a) Cán bộ nhân viên đã ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác đ ịnh th ời h ạn v ới Công ty Cổ phần Phần mềm FPT hoặc các Đơn vị thành viên (bao g ồm các chi nhánh và các công ty thành viên trong nước) tính đến thời đi ểm 31/12/2009 (tr ừ các tr ường h ợp: Hợp đồng Học việc, Thử việc, Cộng tác viên, Ngắn hạn, Chế độ đặc biệt không có đi ều khoản về cổ phiếu ưu đãi, những nhân viên đã thôi vi ệc hoặc thông báo thôi vi ệc chính thức trong thời gian từ 01/01/2010 đến 30/04/2010, hoặc đang nghỉ không l ương dài hạn). b) Cán bộ nhân viên có đủ 6 tháng công tác liên t ục tính t ừ h ợp đ ồng lao đ ộng chính th ức đầu tiên (không gồm thời gian thử việc) với các Đ ơn v ị thành viên t ại n ước ngoài c ủa Công ty Cổ phần Phần mềm FPT tính đến thời điểm 31/12/2009 (trừ các tr ường hợp: đã thôi việc hoặc đã chính thức thông báo thôi việc chính thức trong thời gian t ừ 01/01/2010 đến 30/04/2010, hoặc đang nghỉ không lương dài hạn). c) Các trường hợp đặc biệt khác uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định. Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành số cổ phần này trước - ngày 31/05/2010 sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận (nếu cần) . 2. Phát hành cổ phần phổ thông cho người lao động của Công ty có thành tích đóng góp trong năm 2009 Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao đ ộng Công ty có thành tích đóng - góp cho công ty trong năm 2009 với số lượng không quá 514,042 cổ phần (tương đương 1.4% vốn điều lệ trước khi phát hành thêm cổ phiếu). Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành số cổ phần này trước - ngày 31/05/2010 sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận (nếu cần). Tăng vốn từ lợi nhuận và phát hành thêm CP mới cho nhân viên Đơn vị: VND 10Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
Khoản mục Giá trị STT Tổng vốn cổ phần trước 1 khi tăng 367,172,760,000 Tăng vốn do phát hành thêm 2 CP ưu đãi cho CBNV 4,773,250,000 Tăng vốn do phát hành thêm 3 CP phổ thông cho CBNV 5,140,420,000 Tổng vốn cổ phần dự kiến sau khi tăng 377,086,430,000 Tỷ lệ nắm giữ dự kiến vốn sau khi phát hành thêm CP cho nhân viên Đơn vị: VND Tỷ lệ ST Khoản mục Giá trị mới Tỷ lệ cũ T Vốn cổ đông FPT 1 249,146,290,000 66.07% 67.86% Vốn cổ phần của các cổ đông còn lại 2 126,788,540,000 33.04% 31.02% Cổ phiếu quỹ 3 1,151,600,000 0.06% 0.09% Tổng số vốn 4 377,086,430,000 11Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN V. TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT KHÓA 2010 – 2015 1. Danh sách đề cử thành viên vào HĐQT như sau: Ông Nguyên Thành Nam (Chủ tịch HĐQT khóa 2005 -2009) 1. Ông Lê Trường Tùng (Thành viên HĐQT khóa 2005 - 2009) 2. Bà Bùi Thị Hồng Liên (Thành viên HĐQT khóa 2005 - 2009, Tổng Giám Đốc) 3. Ông Nguyễn Lâm Phương (Thành viên HĐQT khóa 2005 - 2009, Phó Tổng Giám Đốc) 4. 5. Ông Bryan Pelz (Thành viên HĐQT khóa 2005 - 2009) 6. Ông Mori Tetsuya 7. Ông Paul Smith 2. Danh sách đề cử thành viên vào Ban Kiểm Soát như sau: 1. Ông Nhâm Hà Hải 2. Ông Phạm Thế Vinh (Thành viên BKS khóa 2005 - 2009) 3. Ông Nguyễn Xuân Phong 3. Sơ lược tiểu sử các ứng viên mới vào HĐQT và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2010-2015: MORI TETSUYA Năm sinh: 1958 Quốc tịch: Nhật Chuyên môn: Kinh tế (Waseda, Tokyo) Trình độ: MBA (Yale School of Management) Các chức vụ đã kinh qua: Hiện tại: Giám đốc, Mitsubishi UFJ Capital  2004: Gia nhập Mitsubishi UFJ Capital  1993 - 2004: Làm việc tại Sun Microsystem, Silicon Graphic và McKinsey &  Company, Silicon Valey 1982: Gia nhập tại Mitsubishi Electric Corporation  PAUL SMITH Năm sinh: 1948 Quốc tịch: Anh Chuyên môn: Kinh tế 12Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
Trình độ: Đại học Các chức vụ đã kinh qua: Hiện tại: Cố vấn, Harvey Nash Plc.  2000 - 2009: CEO Outsourcing & Offshore, Harvey Nash  1997 - 2000: International CEO, Omtool Inc.  1995 - 1997: Giám đốc, Northamber Plc.  1992 - 1995: CEO Founder, Fontware Ltd.  1989 - 1992: Executive Board, Erskine House Plc.  1984 - 1989: CEO Founder, Electronic Printing System  NHÂM HÀ HẢI Năm sinh: 1977 Quốc tịch: Việt Nam Chuyên môn: Tài chính Trình độ: Thạc sĩ (Paris Dauphine University và European School of Management) Các chức vụ đã kinh qua: Hiện tại: Trưởng phòng Nghiên cứu và Phân tích đầu tư, FPT Capital  06/2007: Gia nhập FPT Capital  2000 - 2007: Giao dịch viên cao cấp tại phòng kinh doanh ngoại hối, Sở Giao dịch  Ngân hàng Nhà nước NGUYỄN XUÂN PHONG Năm sinh: Quốc tịch: Việt Nam Chuyên môn: Điện – Tự động hóa Trình độ: Thạc sĩ (Saint-Petersburg, Russia, 1997) Các chức vụ đã kinh qua: 2007 - Hiện tại: Phó Hiệu Trưởng, trường Đại học FPT  2001 - 2006: Phó Giám đốc Aptech Hà nội  1997 - 2001: Giám đốc kỹ thuật, Quản trị dự án phần mềm.  13Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
14Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------- Số: 200310 – NQ/ĐHĐCĐ/FSOFT -------------------------- (Dự thảo) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM FPT Căn cứ: Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 - năm 2005; Giấy chứng nhận ĐKKD số 0103006344 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp - cho Công ty Cổ phần Phần mềm FPT, đăng ký sửa đổi lần lần thứ 4, ngày 19 tháng 12 năm 2008; Điều lệ Công ty Cổ phần Phần mềm FPT; - Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 ngày 20/03/2010 - Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2010 của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT được tổ chức tại Tầng 5 toà nhà FPT Cầu Giấy, đường Phạm Hùng, Hà Nội ngày 20/03/2010 với ….... đại biểu, đại diện cho …………….. cổ phần chiếm …..% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây: 1. Thông qua Báo cáo tài chính 2009 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2009 và kế hoạch, ngân sách hoạt động năm 2010 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 4. Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2009:  Chia cổ tức 2009 bằng tiền mặt 4,000 đồng trên 1 cổ phiếu (đã tạm ứng cổ tức 2 lần trong năm 2009 tổng cộng là 2,000 đồng/CP). Số cổ tức còn lại của 2009 được chia là 2,000 đồng/CP.  Ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện trước ngày 31/05/2010 5. Thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi cho nhân viên: 15Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên theo mệnh giá dành cho ng ười lao đ ộng v ới s ố l ượng  không quá 477,325 cổ phần (tương đương 1,3% vốn điều lệ)  Đối tượng phát hành: a) Cán bộ nhân viên đã ký hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn v ới Công ty C ổ phần Phần mềm FPT hoặc các Đơn vị thành viên (bao gồm các chi nhánh và các công ty thành viên trong nước) tính đến thời điểm 31/12/2009 (trừ các trường hợp: Hợp đ ồng H ọc vi ệc, Th ử việc, Cộng tác viên, Ngắn hạn, Chế độ đặc biệt không có đi ều khoản về c ổ phi ếu ưu đãi, những nhân viên đã thôi việc hoặc thông báo thôi việc chính thức trong th ời gian t ừ 01/01/2010 đ ến 30/04/2010, hoặc đang nghỉ không lương dài hạn). b) Cán bộ nhân viên có đủ 6 tháng công tác liên tục tính từ h ợp đ ồng lao đ ộng chính th ức đ ầu tiên (không gồm thời gian thử việc) với các Đơn vị thành viên t ại nước ngoài c ủa Công ty C ổ ph ần Phần mềm FPT tính đến thời điểm 31/12/2009 (trừ các trường hợp: đã thôi việc ho ặc đã chính thức thông báo thôi việc chính thức trong thời gian từ 01/01/2010 đến 30/04/2010, hoặc đang nghỉ không lương dài hạn). c) Các trường hợp đặc biệt khác uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc quyết định. Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành s ố c ổ ph ần này  trước ngày 31/05/2010 sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận . 6. Thông qua phương án phát hành cổ ph ần phổ thông cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2009:  Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao đ ộng Công ty có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2009 với số lượng không quá 514,042 cổ phần (tương đương 1,4% vốn điều lệ)  Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện chi tiết việc phát hành s ố c ổ ph ần này trước ngày 31/05/2010 sau khi được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 7. Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ (điều 7, khoản 1): Nội dung sửa đổi điều 7.1: Điều lệ hiện hành: “Nếu người nắm giữ cổ phần ưu đãi không còn làm việc cho Công ty trong thời hạn nói trên thì sẽ phải bán lại toàn bộ số cổ phần ưu đãi này và các cổ phần phát sinh tương ứng cho Công ty và được hưởng một phần cổ tức năm bằng tiền mặt tương ứng với thời gian đóng góp của cá nhân đó do Ban Tổng giám đốc quyết định. Các cổ phần ưu đãi bán lại cho Công ty được tự động chuyển thành cổ phần phổ thông” Được sửa thành: “Nếu người nắm giữ cổ phần ưu đãi không còn làm việc cho Công ty trong thời hạn nói trên thì Công ty có quyền chủ động mua lại toàn bộ số cổ phần ưu đãi này và các cổ phần phát sinh tương ứng đồng thời thanh toán một phần cổ tức năm bằng tiền mặt tương ứng với thời gian đóng góp của cá nhân đó. Các cổ phần ưu đãi Công ty mua lại được tự động chuyển thành cổ phần phổ thông 8. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban Kiểm Soát mới nhiệm kỳ 2010 - 2015: Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm các thành viên: Ông Nguyễn Thành Nam: 1. Bà Bùi Thị Hồng Liên: 2. Ông Nguyễn Lâm Phương: 3. Ông Lê Trường Tùng: 4. 5. Ông Bryan Pelz: 6. Ông Mori Tetsuya: 16Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software
7. Ông Paul Smith: Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2010 – 2015 gồm các thành viên: 1) Ông Nhâm Hà Hải: 2) Ông Phạm Thế Vinh: 3) Ông Nguyễn Xuân Phong: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 20 10 của Công ty Cổ phần Phần mềm FPT thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban T ổng giám đ ốc căn c ứ n ội dung nghị quyết này để triển khai thực hiện. THƯ KÝ ĐẠI HỘI CHỦ TỌA ĐẠI HỘI PHẠM HÙNG NGUYỄN THÀNH NAM 17Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 - 20/03/2010 - FPT Software