Từ việc nghiên cứu công tác triển khai cũng như thực hiện công tác PCRT và TTKB tại Ngân hàng TMCP Quân Đội để từ đó đánh giá được tình hình thực hiện công tác trên của MB nói riêng và các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam nói chung, để từ đó đề ra các giải pháp hợp lý nhằm tăng cường công tác PCRT và TTKB tại Ngân hàng TMCP Quân Đội.

Luận văn không những hệ thống hoá lại những kiến thức về rửa tiền mà còn đi sâu nghiên cứu thực tiễn của công tác phòng, chống rửa tiền tại một Ngân hàng cụ thể (Ngân hàng Kiên Long) để có cái nhìn thực tế về công tác này trong hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam. Trên cơ sở phân tích thực trạng, luận văn đề xuất những giải pháp mang tính ứng dụng thực tiễn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác phòng, chống rửa tiền. Đây là một điểm mới của luận văn.

Trên cơ sở thực trạng hoạt động rửa tiền trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng cùng với những nguy cơ rửa tiền qua hệ thống ngân hang Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế, luận văn tập trung đưa ra các giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Quyết định số 194/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Thông qua nghiên cứu, nhận diện hoạt động rửa tiền, luận văn đề xuất một số giải pháp cấp thiết, khả thi nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các mô hình rửa tiền đặc trưng sử dụng các công cụ tiền ảo khác nhau như tiền điện tử, tiền ảo, tiền kỹ thuật số và tiền mã hoá. Đề tài cũng nghiên cứu liệu với các công cụ tiền điện tử khác nhau thì mức độ về rủi ro pháp lý, rủi ro giao dịch, mô hình rửa tiền có khác nhau hay không. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Luận văn sẽ tập trung phân tích các giao dịch thường xuyên bị lợi dụng cho việc rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chủ yếu tập trung vào các giao dịch thanh toán nội địa và các giao dịch tài trợ thương mại. Từ đó rút ra các vấn đề cần lưu ý trong khâu giám sát giao dịch khách hàng lưu ý cho các ngân hàng thương mại cần chú trọng khi thực hiện các loại giao dịch này cho khách hàng.

Trên cơ sở phân tích lý luận về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và thực trạng các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam hiện nay và việc thực hiện các quy định pháp luật này trong thực tế, qua đó, nhìn nhận được các thiếu sót về quy định pháp luật, cũng như những yếu tố tác động đến việc thực hiện chưa hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Đề tài nghiên cứu có cấu trúc gồm 4 chương trình bày tổng quan về rửa tiền và phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng; thực trạng phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua; các giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Nội dung chính của luận văn là đánh giá thực trạng về hoạt động rửa tại Việt Nam hiện nay, đồng thời nêu những tồn đọng trong công tác phòng chống rửa tiền tại Việt Nam. Đưa ra những kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn đồng thời cũng đưa ra những giải pháp nhằm hỗ trợ phòng chống rửa tiền. Mời các bạn cùng tham khảo!

Luận văn có cấu trúc gồm 3 chương trình bày tổng quan về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng; thực trạng của việc phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay; giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Luận văn nghiên cứu nhằm 3 mục tiêu: Hệ thống lại những lý luận cơ bản về rửa tiền và những tác động của nó đến kinh tế xã hội; phân tích thực trạng về hoạt động rửa tiền tại Việt Nam đặc biệt qua hệ thống ngân hàng; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống rửa tiền qua hệ thống NHTM Việt Nam.

Trên cơ sở thực trạng hoạt động rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam cùng với những nguy cơ rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế, luận văn tập trung đưa ra các giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Mục tiêu của đề tài là phân tích thực trạng hoạt động phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam; từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về hoạt động rửa tiền; trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết kết hợp với thực trạng của hoạt động rửa tiền trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng để đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại và hạn chế của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong hoạt động chống rửa tiền; đề xuất giải pháp để phòng chống hoạt động rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Trên cơ sở thực trạng hoạt động rửa tiền tại Việt Nam cũng như thực trạng công tác phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng, luận văn tập trung đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Luận văn nghiên cứu hoạt động Phòng, không rửa tiền (PCRT) tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), được thực hiện dựa vào phân tích số liệu thống kê liên quan đến PCRT trong vòng 3 năm 2013 -2015, chủ yếu là số liệu về rà soát các giao dịch nghi ngờ và dữ liệu sơ cấp khảo sát 506 nhân viên trên toàn hệ thống BIDV. Dựa trên cơ sở lý thuyết về PCRT qua hệ thống ngân hàng, luận vẫn sẽ đánh giá mức độ tổ chức, thực hiện hoạt động này tại BIDV, theo đó, để thực hiện PCRT, BIDV phải áp dụng đầy đủ các biện pháp như xây dựng quy định nội bộ về PCRT; áp dụng các thủ tục nhận biết, chính sách chấp nhận khách hàng, chế độ báo cáo.

Bài luận văn này thực hiện không chỉ thực hiện dựa trên phân tích số liệu vĩ mô, mà tác giả còn thực hiện tham gia nghiên cứu khảo sát để nắm được tình hình thực tiễn đang diễn ra tại các ngân hàng để có thể đánh giá một cách sát sao hơn công tác phòng chống rửa tiền trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ đó khái quát tình hình thực hiện của nước ta.

Mục đích nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở những lý luận cơ bản về rửa tiền và phòng chống rửa tiền, luận văn nhằm mục tiêu phân tích thực trạng hoạt động phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động này.

Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu hệ thống pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Singapore song song với việc nghiên cứu các quy định về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Việt Nam, đặc biệt tập trung vào các quy định phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từ đó đƣa ra các lưu ý nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Việt Nam.