ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
-------------------------
NGUYỄN HẢI GIANG
PHÕNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG
NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Hà Nội - 2015
Hà Nội, năm 2014
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
-------------------------
NGUYỄN HẢI GIANG
PHÕNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG
NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM
.
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Mã số: 60340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN MINH PHONG
XÁC NHẬN CỦA
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
TS.Nguyễn Minh Phong
XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ
CHẤM LUẬN VĂN
TS. Lê Trung Thành
Hà Nội - 2015
Lời cam đoan
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu đã nêu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết quả của luận văn là trung
thực và chƣa đƣợc ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2015
Học viên
Nguyễn Hải Giang
Lời cảm ơn
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Chƣơng trình giảng dạy sau đại
học Tài chính – Ngân hàng, các Quý Thầy Cô giáo trƣờng Đại học Kinh tế -
Đại học Quốc Gia Hà Nội đã giúp tôi trang bị kiến thức, tạo môi trƣờng điều
kiện thuận lợi nhất trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn này.
Với lòng kính trọng và biết ơn, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn tới TS.
Nguyễn Minh Phong đã khuyến khích, chỉ dẫn tận tình cho tôi trong suốt thời
gian thực hiện công trình nghiên cứu này.
Xin chân thành cảm ơn các tổ chức, cá nhân, đã hợp tác chia sẻ thông
tin, cung cấp cho tôi nhiều nguồn tài liệu, tƣ liệu hữu ích phục vụ cho đề tài
nghiên cứu.
Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình và những ngƣời bạn đã động
viên, hỗ trợ tôi rất nhiều trong suốt quá trình học tập, làm việc và hoàn thành
luận văn.
Chân thành cảm ơn!
Học viên
Nguyễn Hải Giang
TÓM TẮT
Tác giả chọn đề tài: “Phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng
tại Việt Nam” cho luận văn thạc sỹ kinh tế của mình với mong muốn góp
phần nâng cao nhận thức và thực tiễn triển khai công tác phòng, chống rửa
tiền tại các ngân hàng thƣơng mại ở Việt Nam, giữ gìn an ninh và nâng cao
hiệu quả hoạt động của các ngân hàng trên thị trƣờng trong bối cảnh tăng
cƣờng hội nhập quốc tế toàn diện…
Luận văn tập trung vào phân tích khái niệm và tác động của rửa tiền;
các hình thức, thủ đoạn rửa tiền, các công cụ chủ yếu chống rửa tiền qua ngân
hàng; kinh nghiệm quốc tế về chống rửa tiền; đánh giá những quy định của
pháp luật hiện hành về phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam, tình hình rửa tiền ở
Việt Nam; từ đó đề xuất các quan điểm, mục tiêu và những giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền tại các ngân hàng thƣơng
mại ở Việt Nam trong thời gian tới...