Luật Kiểm soát rửa tiền

Hoạt động rửa tiền qua các tổ chức tín dụng đã và đang trở thành một vấn đề lớn đối với nhiều quốc gia và là vấn đề được cả cộng đồng quốc tế quan tâm. Vì vậy, việc nghiên cứu, phân tích quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền qua tổ chức tín dụng của một số quốc gia tiến bộ như Hoa Kỳ và Singapore sẽ góp phần gợi mở các nội dung bổ ích cho Việt Nam trong quá trình hoàn hiện pháp luật về lĩnh vực này.

7p viankanra2711 11-09-2020 63 6   Download

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 599/qđ-ttg', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

1p hoacuc_tim 18-07-2012 63 7   Download

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 17/2012/tt-nhnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2p hoacuc_tim 18-07-2012 83 9   Download

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1082/qđ-nhnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

5p hoacuc_tim 18-07-2012 55 8   Download

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 693/qđ-nhnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2p mitthai 26-05-2012 66 7   Download

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 407/qđ-nhnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2p coolandclean 21-05-2012 52 3   Download

Tham khảo tài liệu 'thông báo 2295/tb-kbnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

9p chuon-chuon 18-01-2012 60 6   Download

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2210/qđ-nhnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2p denlong_do 27-10-2011 102 8   Download

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1992/qđ-nhnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2p c2vang 29-09-2011 59 7   Download

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 22/2011/tt-nhnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

3p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 112 26   Download

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 01/01/2011 - 30/6/2011

6p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 69 7   Download

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1801/qđ-bnn-cb', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

11p hoa_kimngan 01-09-2011 82 9   Download

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH VIỆC LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

9p hoa_kimngan 01-09-2011 125 3   Download

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 107/2011/tt-btc', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2p hoa_kimngan 01-09-2011 58 3   Download

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1209/qđ-nhnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

3p suatuoi_tiettrung 17-07-2011 91 15   Download

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 14/2011/tt-nhnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

4p kisyodau 03-06-2011 108 10   Download

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 09/2011/tt-nhnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

4p kisyodau 03-06-2011 90 6   Download

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 08/2011/tt-nhnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

13p kisyodau 03-06-2011 71 7   Download

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 524/tb-kbnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

22p kisyodau 03-06-2011 82 6   Download