Ngăn chặn rửa tiền

Bài viết tiến hành phân tích các cơ hội và thách thức của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Trung Quốc khi PBOC phát hành và vận hành DCEP. Kết quả phân tích cho thấy DCEP giúp cải thiện sự thuận tiện trong thanh toán hàng ngày, giảm chi phí quản lý tiền giấy của ngân hàng, hỗ trợ Chính phủ ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và trốn thuế, tăng cường sự ổn định tài chính, cải thiện hiệu quả của chính sách tiền tệ cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế, công nghệ và tiến bộ xã hội.

18p vijijen2711 11-06-2021 33 3   Download

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố. Điều 2. Đối tượng...

22p leeyounsung 10-05-2013 177 17   Download

Món này trong tủ lạnh, mỗi khi có khách đến nhà chỉ việc thái ra làm món nhậu rất tiện và ngon! Các bước thực hiện: 1 Cho khoảng 800ml nước vào nồi, thêm muối, xì dầu vào đun sôi rồi để nguội. .Thịt chân giò rửa sạch, dùng chỉ buộc miếng thịt thành dạng tròn và thật chặt tay. 2 Cho thịt vào lọ thủy tinh, đổ ngập nước muối & xì dầu đã đun, ngâm trong vòng 24 - 48 giờ. Khi ngâm bạn nhớ để lọ thịt vào ngăn mát tủ lạnh nhé! 3 Dùng giấy bạc lót...

2p nhokheo8 02-05-2013 64 3   Download

CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ HUY ĐỘNG, GIỮ HỘ VÀNG VÀ SỬ DỤNG VÀNG HUY ĐỘNG, VÀNG GIỮ HỘ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

2p mitthai 26-05-2012 127 6   Download

Với sự tiến bộ của y học hiện đại, có rất nhiều cách để hạn chế tác hại của virut đối với sức khỏe. Liệu pháp ánh sáng mà các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu được đánh giá là một trong những phương pháp loại trừ virut gây bệnh hiệu quả giúp mở ra hướng ứng dụng mới trong tương lai. Để ngăn chặn nguy cơ nhiễm khuẩn, các bác sĩ thường khuyên mỗi người nên: thường xuyên rửa tay sạch sẽ, ăn nhiều rau quả, chú ý giữ vệ sinh cá nhân, ngủ nhiều và không dùng...

5p nkt_bibo06 30-10-2011 71 3   Download

CHỈ THỊ VỀ CHẤN CHỈNH VIỆC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU

3p hoa_kimngan 01-09-2011 87 5   Download

Bún xào trứng giá Món ăn này được thay thế vi cá bằng bún tàu, vừa hợp túi tiền vừa chế biến nhanh lại không kém phần hấp dẫn. Nguyên liệu: 100g bún tàu 3 trứng gà 2 thanh giả cua xắt sợi 100g giá sống 1/4 củ hành tây cắt sợi Hành hoa một ít 1 tép tỏi băm nhuyễn Cách làm: Bún ngâm nước cho nở, để ráo cắt khúc ngăn ngắn Giá nhặt bỏ chân rửa sạch, để cho thật ráo (vì món này xào phải thật khô ăn mới ngon) Trứng cho vào một chút muối đánh tan. Cho chảo lên...

2p dalatsuongmu 17-01-2011 92 4   Download

Mục đích của rửa tiền là để che giấu hành vi bất hợp pháp, bao gồm các hành vi phạm tội để thu được số tiền đó, chẳng hạn như buôn lậu ma túy. Rửa tiền che đậy nguồn gốc của các khoản tiền bất hợp pháp để tiền có thể sử dụng mà không bị phát hiện nguồn gốc tội phạm.

52p thanhson 12-06-2009 171 44   Download