Những rủi ro rửa tiền

Công văn số 2978/BNV-TCPCP năm 2019 về Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố do Bộ Nội vụ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

1p jiangfengmian 17-06-2020 8 2   Download

Quyết định số 2421b/2019/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020.

10p cotithanh999 05-05-2020 10 3   Download

Dù dự thảo Nghị định về thanh toán bằng tiền mặt của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được đánh giá là có tác dụng ngăn ngừa tham nhũng, trốn thuế, rửa tiền, tiền giả… nhưng cũng đã bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt rất khó cho phần lớn người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nhiều ý kiến cho rằng, Dự thảo đang "đánh đố” người dân. Trao đổi về vấn đề này, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia tài chính - ngân hàng cho rằng, Nghị định cần phải tính toán đến các đối tượng,...

3p bibocumi33 15-03-2013 177 28   Download