Pháp luật về phòng chống rửa tiền

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố. Điều 2. Đối tượng...

22p leeyounsung 10-05-2013 180 17   Download

Trên cơ sở phân tích lý luận về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và thực trạng các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam hiện nay và việc thực hiện các quy định pháp luật này trong thực tế, qua đó, nhìn nhận được các thiếu sót về quy định pháp luật, cũng như những yếu tố tác động đến việc thực hiện chưa hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

82p guitaracoustic08 04-01-2022 76 17   Download

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các mô hình rửa tiền đặc trưng sử dụng các công cụ tiền ảo khác nhau như tiền điện tử, tiền ảo, tiền kỹ thuật số và tiền mã hoá. Đề tài cũng nghiên cứu liệu với các công cụ tiền điện tử khác nhau thì mức độ về rủi ro pháp lý, rủi ro giao dịch, mô hình rửa tiền có khác nhau hay không. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

100p guitaracoustic10 08-01-2022 62 11   Download

Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu hệ thống pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Singapore song song với việc nghiên cứu các quy định về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Việt Nam, đặc biệt tập trung vào các quy định phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từ đó đƣa ra các lưu ý nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Việt Nam.

126p viminnesota2711 08-01-2021 43 10   Download

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm góp phần tạo sự nhận thức và áp dụng pháp luật được thống nhất. Luận văn tìm ra nguyên nhân và đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội rửa tiền.

10p truongtien_07 03-04-2018 72 10   Download

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH DO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 01/01/2011 - 30/6/2011

6p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 70 7   Download

Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền do Chính phủ ban hành

15p lawqds2 09-12-2009 87 4   Download

Nghị định số 74/2005/NĐ-CP về phòng, chống rửa tiền do Chính phủ ban hành

16p lawtttotung1 29-10-2009 242 33   Download

Luật pháp tốt là nền tảng của một đáp ứng tư pháp hình sự quốc gia mạnh mẽ đối với tệ buôn người. ARTIP cung cấp tư vấn và hỗ trợ cho các chính phủ trong việc phát triển và/hoặc chỉnh sửa khung pháp lý quốc gia của họ về vấn đề tệ nạn buôn người. Trọng tâm này mở rộng ra ngoài phạm vi các luật chuyên đề về buôn bán người để bao gồm cả những vấn đề như pháp chế liên quan đến rửa tiền, tương trợ tư pháp và dẫn độ....

2p thuylinh 10-06-2009 128 21   Download