Rửa tiền qua bất động sản

Dầu nhờn thải thuộc nhóm chất thải nguy hại cần phải quản lý chặt chẽ, tuy nhiên việc thu gom và xử lý còn quá nhiều bất cập. Hiện nay, dầu nhờn thải được thải ra môi trường một cách tùy tiện hoặc chúng được sử dụng vào một số lĩnh vực không mang lại hiệu quả kinh tế, việc buôn bán dầu nhờn thải diễn ra tràn lan, trôi nổi làm cho các cơ quan quản lý không kiểm soát được. Gần đây, việc tái sử dụng nhờn thải thành nhiên liệu được đặc biệt quan tâm. Nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho các ngành như: công nghiệp, giao thông vận tải và các lĩnh vực khác của Việt Nam ngày càng tăng.

25p dtphuongg 03-09-2018 88 3   Download

Công văn số 9223/VPCP-NN năm 2019 về bài viết “Chống rửa tiền qua bất động sản và khoảng trống” trên Báo điện tử Sài Gòn Đầu tư Tài chính do Văn phòng Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

1p jiangwanyin 02-06-2020 11 2   Download

Trên thế giới, rửa tiền đã thịnh hành từ lâu, đặc biệt đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động của các băng đảng tội phạm có tổ chức, mafia tại Mỹ, Italia, Nhật Bản… Năm 1984, Interpol lần đầu tiên đã phát hiện và điều tra đường dây rửa tiền quy mô lớn 60 triệu USD từ hoạt động buôn bán ma túy thông qua các ngân hàng ở Mỹ, Thụy Sỹ và Italia.

103p bluesky_12 19-12-2012 177 46   Download

Theo quan điểm của các nhà tội phạm học, “rửa tiền” là hoạt động mà bọn tội phạm tiến hành để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của những đồng tiền tội lỗi. Hoạt động rửa tiền là hành vi hợp thức hoá những khoản tiền thu được từ hoạt động tội phạm. Mục đích của hoạt động rửa tiền là tạo ra một khoảng cách xa nhất giữa tài sản bất hợp pháp và chủ sở hữu những tài sản đó. Hình thức biểu hiện lợi nhuận có được ban đầu thông thường là “ tiền”, nhưng sau......

5p songanh 07-03-2009 534 164   Download