Báo cáo của hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội

Chia sẻ: Huỳnh Thị Thủy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

Thêm vào BST

Báo xấu

157
lượt xem 20
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của tổng công ty năm 2015,... là những nội dung chính trong bài báo cáo của hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của "Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội". Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Báo cáo của hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 dự thảo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hà Nội

D Ự TH Ả O T Ậ P ĐOÀN D Ệ T MAY VI Ệ T NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM T Ổ NG CÔNG TY C Ổ PH Ầ N Đ ộ c l ậ p T ự do H ạ nh ph úc D Ệ T MAY HÀ N Ộ I __________________________________ ___________________ Hà Nam, ngày 06 tháng 4 năm 2015. BÁO CÁO C Ủ A H Ộ I Đ Ồ NG QU Ả N TR Ị V Ề K Ế T QU Ả S Ả N XU Ấ T KINH DOANH N ĂM 2014 D Ự TH Ả O K Ế HO Ạ CH S Ả N XU Ấ T KINH DOANH N ĂM 2015 C Ủ A T Ổ NG CÔNG TY C Ổ PH Ầ N D Ệ T MAY H À N Ộ I. Kính th ư a: Quí v ị đ ạ i bi ể u khách quí; Quí v ị c ổ đông T ổ ng công ty c ổ ph ầ n D ệ t may H à N ộ i. Th ư a Toàn th ể Đ ạ i h ộ i, Hôm nay,t ạ i Đ ạ i h ộ i đ ồ ng c ổ đông th ườ ng niên năm 2015,thay m ặ t H ộ i đ ồ ng qu ả n tr ị ,tôi xin báo cáo Đ ạ i h ộ i đ ồ ng c ổ đông v ề k ế t qu ả s ả n xu ấ t kinh doanh năm 2014,d ự th ả o k ế ho ạ ch s ả n xu ấ t kinh doanh n ăm 2015 c ủ a TCT nh ư sau : PH Ầ N A K Ế T QU Ả HO Ạ T Đ Ộ NG S Ả N XU Ấ T KINH DOANH N ĂM 2014. 1.Đ ặ c đi ể m tình hình: 1.1 Nền kinh tế thế giới và Việt Nam: Kinh tế thế giới nhìn chung tiếp tục trì trệ, tăng trưởng âm tại nhiều nền kinh tế dẫn tới tình trạng sản xuất đình trệ ở nhiều quốc gia. Giá dầu liên tục giảm mạnh, đặc biệt là vào các tháng cuối năm có tác động tiêu cực đến nhiều ngành kinh tế trên thế giới. Tình hình chính trị bất ổn tại 1 số quốc gia có ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh kinh tế thế giới. Các rào cản thương mại ngày càng nhiều, đe dọa phát triển sản xuất, xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp. Trong nước kinh tế vĩ mô chưa được cải thiện, tiêu thụ giảm mạnh,làm gia tăng tồn kho của nhiều ngành hàng, trong đó có dệt may. Giá bông giảm từ quý 3 có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất sợi của các doanh nghiệp,đặc biệt là các doanh nghiệp có quy mô lớn. Giá xơ giảm mạnh từng tuần theo xu hướng của giá dầu gây bất lợi cho việc tiêu thụ các loại sợi PE và TC.
Việc Trung quốc giảm nhập khẩu sợi CD từ thị trường Việt nam làm mất cân bằng tỷ trọng giữa xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, gia tăng tình trạng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành. 1.2 Các yếu tố nội tại của TCT. Năm 2014,các dự án đầu tư của TCT đã đi vào SX ổn định: May Đồng Văn, Sợi Đồng Văn, May Nam Đàn. Tổng công ty đã tập trung nhiều nguồn lực cho May Nam đàn nên May Nam đàn đã có chuyển biến tích cực mặc dù trong công tác quản trị sản xuất vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề. Áp lực chi phí sản xuất cao: dây chuyền sợi Đồng Văn đang ở giai đoạn năm thứ 2 sau đầu tư mới, dây chuyền Bắc Ninh máy móc thiết bị cũ,thiếu đồng bộ nên hiệu quả sản xuất còn hạn chế. Công tác tuyển dụng lao động cho các nhà máy hầu hết đều khó khăn, đặc biệt là dây chuyền May Đồng văn, Sợi Bắc ninh luôn thiếu hụt nguồn lao động tuyển dụng. 2. K ế t qu ả th ự c hi ệ n n ăm 2014: 2.1 K ế t qu ả th ự c hi ệ n các ch ỉ tiêu ch ủ y ế u: %TH TH Ự C NQ %TH/ NQ T ĐVT TH Ự C 2014/ CH Ỉ TIÊU HI Ệ N ĐHĐCĐ ĐHĐCĐ HI Ệ N 2014 TH 2013 2014 2014 2013 1 V ố n Đi ề u l ệ Tr.đ 205.000 205.000 205.000 100 100 Doanh thu 2 “ 784.929 850.000 936.860 119.3 110.2 (khôngVAT) L ợ i nhu ậ n 3 “ 11.334 21.000 23.939 211.2 113.9 sau thuế Lao đ ộ ng 4 Ng ườ i 2.111 2.600 2.250 106.6 86.5 bình quân Thu nh ậ p bq 4.900.00 5 đ ồ ng 5.000.000 5.226.000 106.7 104.5 (ng/thg) 0 C ổ t ứ c d ự 6 % 12 12 10 83.3 83.3 ki ế n B ả ng s ố li ệ u trên cho th ấ y các ch ỉ tiêu doanh thu,l ợ i nhu ậ n,thu nh ậ p b ình quân đ ề u tăng so v ớ i th ự c hi ệ n n ăm 2013 và Ngh ị quy ế t ĐHĐCĐ 2014. 2.2 Các công tác tr ọ ng tâm đã th ự c hi ệ n năm 2014: 2.2.1 Công tác s ả n xu ấ t kinh doanh:  Công tác thị trường và tiêu thụ : Thị trường sợi : Tiêu thụ năm 2014 không thuận lợi do giá bông biến động phức tạp, đặc biệt từ đầu quý 3/2014 giá bông giảm mạnh và đến tháng 12/2014 đã giảm 20% so với tháng 1/2014, gây bất lợi cho tiêu thụ sợi, kể cả xuất khẩu & nội địa.Giá xơ giảm mạnh trong tháng cuối năm ảnh hưởng rất lớn đến tiêu thụ sợi TCD, PE. Thị trường xuất khẩu : Phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, Ai Cập. Thị trường sợi nội địa : đã thiết lập được hệ thống khách hàng ổn định và dài hơi cho các mặt hàng sợi chải kỹ, bán chải kỹ do NM sợi Đồng Văn sản xuất, sợi CD do Công ty HTL sản xuất. 2
Sợi CD do NM sợi Đồng Văn SX tiêu thụ nội địa khó khăn do sự cạnh tranh mạnh của các đơn vị sản xuất trong nước với CF thấp hơn. Từ quý 3/2014 TCT đã thực hiện gia công sợi CD với đơn giá gia công đủ bù đắp chi phí sản xuất. Thị trường May : + Năm 2014 thị trường May có thuận lợi hơn so với năm 2013 do nhiều Công ty Đài Loan, Nhật Bản, Hàn quốc có kế hoạch chuyển dần các đơn hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. + Đơn hàng May chủ yếu TCT nhận được vẫn là các đơn hàng CM & CMPT cho các khách hàng chính như S&J, Hansae, Decathlon, PJ, Golden Rose + Đơn hàng FOB SanMar & PJ tuy sản lượng có tăng nhưng không nhiều so với các năm trước. + Một số khách hàng lớn có uy tín như GIII, Lifung… rất quan tâm đến Hệ thống sản xuất tại TCT đặc biệt là NM May Đồng Văn, đã và đang có chương trình làm mẫu, chào giá để có thể đặt hàng trong năm 2015 .  Công tác quản trị sản xuất : Ngành sợi : + Sản lượng ngành sợi tăng cao so với năm 2013 : Khai thác tối đa năng lực sản xuất tại các dây chuyền sản xuất sợi Khai thác hết năng lực sản xuất sợi CM tại dây chuyền Đồng văn + Công tác quản trị sản xuất tại các dây chuyền sợi có nhiều chuyển biến : NM Sợi Bắc Ninh tập trung cải thiện hệ thống điều không, duy trì công tác VSCN, BD thi ế t b ị đ ể đ ả m b ả o nhà x ưở ng s ạ ch s ẽ ,gi ả m nguy ên nhân gây l ỗ i s ợ i.T ậ p trung các gi ả i pháp đ ể nâng cao hi ệ u su ấ t thi ế t b ị v à gia tăng s ả n l ượ ng so v ớ i năm 2013. NM Sợi Đồng Văn: tăng cường công tác vệ sinh công nghiệp, mặt bằng gian xưởng và các thiết bị, theo dõi sát hiệu suất của từng thiết bị để can thiệp kịp thời khi có biến động sản xuất. Nghiên cứu các phương án SX và thông số công nghệ,hiệu chỉnh thiết bị để SX mặt hàng sợi chải kỹ chi số cao Ne 50 CM đáp ứng yêu cầu khách hàng. Phòng KTĐT TCT thường xuyên rà soát và ban hành các ĐM kinh tế kỹ thuật tiên tiến cho toàn bộ hệ thống SX sợi. Ngành May : + Lãnh đạo TCTy đã có những thay đổi về tổ chức, lãnh đạo cấp phòng ban, NM trong Hệ thống – Những thay đổi này đã tạo nên những chuyển biến rõ rệt đặc biệt là tại NM May Nam Đàn. + NM May Đồng Văn đã hoàn thiện được hệ thống & đủ điều kiện để có thể vượt qua các cuộc đánh giá Hệ thống TNXH & Chất lượng, CTPAT khi khách hàng có yêu cầu. Hiện NM đã được cấp chứng chỉ WARP, SGV, VF và một số khách hàng như GAP, Oxylane… Đây là cơ sở thuận lợi để NM có thể tiếp cận với các đơn hàng có thương hiệu lớn và giá CM tốt hơn. + Nm May Nam Đàn cũng đã vượt qua được đánh giá Hệ thống TNXH & Chất lượng của Decathlon,được SX đơn hàng trực tiếp & tiết giảm được nhiều chi phí so với việc nhận lại đơn hàng từ Đồng Văn , có điều kiện để hoàn thiện hệ thống cho các đợt đánh giá tiếp theo.  Về năng suất lao động : + S ả n l ượ ng các nhà máy s ợ i đ ề u tăng : s ợ i Đ ồ ng văn tăng 23,6% và s ợ i B ắ c ninh tăng 9.5 % so v ớ i n ăm 2013. 3
+ Năng su ấ t lao đ ộ ng bình quân t ạ i các nhà máy may đã tăng d ầ n theo các tháng, c ụ th ể : Nhà máy May Đ ồ ng Văn : năm 2014 tăng 13.6 % so v ớ i c ùng k ỳ năm 2013. Nhà máy May Nam đàn : năm 2014 tăng 100% so v ớ i cùng k ỳ năm 2013. 2.2.2 Công tác t ổ ch ứ c, qu ả n tr ị ngu ồ n nh ân l ự c: * Công tác t ổ ch ứ c : S ắ p x ế p l ạ i b ộ máy qu ả n lý t ừ TCT đ ế n các đ ơ n v ị ,thành l ậ p Chi nhánh TCT t ạ i Hà nam và đang ti ế n hành các th ủ t ụ c gi ả i th ể CT TNHH 1TV H à nam Hanosimex.Thành l ậ p phòng KDXNK trên c ơ s ở sáp nh ậ p 2 phòng KD,XNK và các kho đ ơ n v ị thành viên.Trong năm đã th ự c hi ệ n qui trình b ổ nhi ệ m 4 lãnh đ ạ o c ấ p cao c ủ a TCT và đi ề u đ ộ ng b ổ nhi ệ m 15 cán b ộ qu ả n lý c ấ p đ ơ n v ị đ ể phù h ợ p v ớ i yêu c ầ u qu ả n tr ị c ủ a TCT. * Công tác LĐTL, ch ế đ ộ chính sách: T ậ p trung tuy ể n sinh,tuy ể n d ụ ng, đào t ạ o lao đ ộ ng cho các đ ơ n v ị nh ấ t là các đ ơ n v ị m ớ i đi vào SX t ạ i các khu v ự c. TCT r ấ t quan tâm đ ế n công tác tuy ể n d ụ ng,đào t ạ o và b ồ i d ưỡ ng nâng cao nghi ệ p v ụ cho kh ố i qu ả n l ý,k ỹ thu ậ t,nghi ệ p v ụ .TCT đã c ử nhi ề u l ượ t ng ườ i tham gia các l ớ p đào t ạ o v ề cán b ộ ngu ồ n,v ề áp d ụ ng Lean cho SX may,v ề qu ả n tr ị dòng ti ề n,v ề ch ế đ ộ l ươ ng,thu nh ậ p cho ng ườ i L Đ,v ề k ỹ năng làm vi ệ c… và c ử nhi ề u đoàn cán b ộ ,công nhân đi h ọ c h ỏ i th ự c t ế t ạ i các đ ơ n v ị tiên ti ế n trong ngành. Th ườ ng xuyên c ậ p nh ậ t các ch ế đ ộ chính sách theo qui đ ị nh c ủ a pháp lu ậ t đ ể áp d ụ ng vào TCT nh ằ m đ ả m b ả o quy ề n l ợ i cho ng ườ i L Đ b ằ ng và cao h ơ n B ộ lu ậ t LĐ và th ự c hi ệ n theo đúng các đi ề u kho ả n trong Tho ả ướ c L Đ t ậ p th ể c ủ a TCT, phân ph ố i ti ề n l ươ ng và thu nh ậ p trên nguyên t ắ c phân ph ố i theo k ế t qu ả LĐ.BQ thu nh ậ p năm 2014 tăng 5% so v ớ i 2013 l à c ố g ắ ng l ớ n c ủ a TCT do các đ ơ n v ị m ớ i đ ầ u t ư ho ạ t đ ộ ng ch ư a hi ệ u qu ả ,còn ph ả i bù qu ỹ l ươ ng đ ể đ ả m b ả o thu nh ậ p cho ng ườ i L Đ yên tâm làm vi ệ c Duy trì các ch ế đ ộ b ổ sung l ươ ng nhân ngày l ễ ,t ế t, sinh nh ậ t, ngh ỉ m át hàng năm,các lo ạ i th ưở ng khuy ế n kh ích ng ườ i LĐ tr ự c ti ế p SX nh ư th ưở ng l àm đêm th ứ 3,th ưở ng chuyên c ầ n,th ưở ng HTKH cho ng ườ i L Đ,ph ụ c ấ p nhà tr ọ cho CN ngo ạ i t ỉ nh,ph ụ c ấ p b ậ c th ợ cho CN c ó tay ngh ề , ph ụ c ấ p th ợ gi ỏ i,ph ụ c ấ p thu hút cho m ộ t s ố ngành ngh ề có tính c ạ nh tranh cao tr ên th ị tr ườ ng LĐ,duy trì ôtô đ ư a đón CBCNV đi làm vi ệ c t ạ i các khu v ự c. Các ch ế đ ộ v ề ăn gi ữ a ca,ăn đêm,b ồ i d ưỡ ng đ ộ c h ạ i đ ượ c các đ ơ n v ị th ự c hi ệ n đúng qui đ ị nh đ ả m b ả o s ứ c kho ẻ cho ng ườ i L Đ làm vi ệ c.TCT luôn đ ả m b ả o th ự c hi ệ n đ ầ y đ ủ các ch ế đ ộ v ề BHXH,BHYT,BHTN v à môi tr ườ ng làm vi ệ c cho ng ườ i LĐ TCT đã th ự c hi ệ n vi ệ c XD thang b ả ng l ươ ng cho c ác khu v ự c theo ngh ị đ ị nh 49 CP theo m ứ c l ươ ng t ố i thi ể u v ùng qui đ ị nh đ ể đáp ứ ng yêu c ầ u đánh giá c ủ a khách hàng và b ộ lu ậ t LĐ . 2.2.3 Công tác đ ầ u t ư : A. TÌNH HÌNH TH Ự C HI Ệ N CÁC D Ự ÁN Đ Ầ U T Ư NĂM 2014 : Năm 2014 T ổ ng công ty t ậ p trung khai th ác các d ự án đã đ ầ u t ư và đi vào SX trong năm 2013 là d ự án nhà máy s ợ i Đ ồ ng văn 2 và D ự án Nhà máy may Nam đàn 1,đ ồ ng th ờ i th ự c hi ệ n đ ầ u t ư b ổ sung thi ế t b ị cho c ác nhà máy,c ụ th ể nh ư sau: 1, Nhà máy s ợ i Đ ồ ng văn 2 : 4
Đ ầ u t ư b ổ sung 1 máy l ọ c x ơ ngo ạ i lai Loptex đ ể tăng ch ấ t l ượ ng s ả n ph ẩ m.Hi ệ n nay máy đang ho ạ t đ ộ ng ổ n đ ị nh và phát huy hi ệ u qu ả .T ổ ng m ứ c đ ầ u t ư : 1,62 t ỷ đ ồ ng. Đ ầ u t ư bi ế n t ầ n cho c ác qu ạ t hút,qu ạ t c ấ p c ủ a h ệ th ố ng đi ề u không đ ể ti ế t ki ệ m đi ệ n v ớ i s ố ti ề n : 481,734 Tri ệ u Đ. 2, Nhà máy s ợ i B ắ c ninh : T ổ ng m ứ c đ ầ u t ư : 1,53 t ỷ đ ồ ng.G ồ m : Đ ầ u t ư c ả i t ạ o h ệ th ố ng AC1 t ạ o đi ề u ki ệ n kh ố ng ch ế ôn ẩ m đ ộ ,và c ả i thi ệ n đi ề u ki ệ n làm vi ệ c cho ng ườ i lao đ ộ ng.Đ ư a công trình vào v ậ n hành t ừ tháng 5/2014.Giá tr ị đ ầ u t ư là 230 tri ệ u đ ồ ng. Đ ầ u t ư 3 máy ghép Trung qu ố c và 140 thùng cúi thay th ế 3 máy ghép SH2.Giá tr ị đ ầ u t ư là 1,3 t ỷ đ ồ ng. 3, Nhà máy may Nam đàn 1 : Đ ầ u t ư b ổ sung,thay th ế thi ế t b ị c ũ,nâng cao ch ấ t l ượ ng s ả n ph ẩ m và năng l ự c s ả n xu ấ t.H ạ ng m ụ c thi ế t b ị đ ầ u t ư g ồ m : 107 Máy b ằ ng 1 kim t ự đ ộ ng. 02 Máy di b ọ đi ệ n t ử . 02 Máy đính cúc đi ệ n t ử . T ổ ng m ứ c đ ầ u t ư : 1,94 t ỷ đ ồ ng. 4.T ổ ng m ứ c đ ầ u t ư năm 2014 c ủ a TCT là : 7,1 t ỷ Đ. 2.2.4 Công tác đ ầ u t ư tài chính dài h ạ n: K ế t qu ả đ ầ u t ư tài chính dài h ạ n vào các công ty con, công ty liên k ế t đ ạ t k ế t qu ả c ụ th ể nh ư sau: ĐV tính: t ỷ đ ồ ng. K ế t qu ả ho ạ t đ ộ ng D ự ki ế n c ổ V ố n đ ầ u t ư SXKD năm 2014 tức LN Tỷ V ố n tr ướ c lệ Số Tên đ ơ n v ị VĐL DMHN % Doanh thu thuế % ti ề n Công ty con 140,738 925,402 4,296 5,224 CT TNHH MTV Hà Nam 100 100 100,00 94,246 (5,570) CT CP D ệ t May HTL 33,6 26,653 75,58 679,176 10,003 15 3,809 CTCP Th ờ i trang HSM 9 5,85 65,00 55,229 1,742 15 0,878 CTCP May HTL 3,5 1,878 53,64 74,326 1,850 15 0,282 CTCP May H ả i Ho ạ t Phòng 2,5 1,25 50,00 D ừ ng đ ộ ng CTCP th ươ ng m ạ i H ả i phòng HSM 10 5,107 51,07 22,425 1,146 5 0,255 Công ty liên k ế t 46,624 737,448 61,450 1,021 CT CP D ệ t Hà Đông HSM 13 6,304 42,87 292,139 57,811 15 836 CTCP D ệ t kim VINATEX 38 14 36,84 189,032 1,233 CTCP May Đông M ỹ HSM 4 1,32 28,98 54,496 1,686 16 0,185 Cty CPVinatex H ồ ng lĩnh 80 25 31,25 201,781 720 5
Đ ầ u t ư dài h ạ n khác 46,096 17,822 170 Cty CP SX & TM Hà Châu 10 1,51 15,10 (35) Cty CP Coffee Indochina 1,544 586 33,40 Cty CP PTHT CN & SXKD DMVN 170,2 18 12,27 13,601 2,086 Cty CP PT Nam Hà n ộ i 2.000 20 1,00 Cty CP SXKD Nguy ệ n liêu DMVN 47,599 6 12,61 4,221 (1,881) T Ổ NG C Ộ NG 233,457 1.680,672 65,916 6,245 V ố n góp t ạ i Công ty có ho ạ t đ ộ ng SXKD lũy k ế l ỗ ,T ổ ng công ty đã l ậ p d ự phòng theo t ỷ l ệ góp v ố n.M ộ t s ố công ty d ừ ng ho ạ t đ ộ ng ch ờ gi ả i th ể l ậ p d ự phòng 100%. 3. Đánh giá công tác qu ả n tr ị SXKD n ăm 2014: 3.1 Ư u đi ể m: Công tác đi ề u hành c ủ a HĐQT và Lãnh đ ạ o TCTY luôn xuyên su ố t, ch ặ t ch ẽ và k ị p th ờ i, đ ả m b ả o có đ ị nh h ướ ng đúng đ ắ n cho các t ổ ch ứ c, đ ơ n v ị trong TCTy tri ể n khai th ự c thi nhi ệ m v ụ . H ệ th ố ng qu ả n tr ị s ả n xu ấ t kinh doanh c ủ a TCTY đã liên t ụ c đ ượ c c ả i ti ế n theo h ướ ng tinh g ọ n,tr ự c tuy ế n v à ngày càng hoàn thi ệ n h ơ n,đem l ạ i hi ệ u qu ả cao h ơ n so v ớ i năm 2013. Công tác phát tri ể n th ị tr ườ ng S ợ i v à May có c ả i thi ệ n rõ r ệ t,đã xây d ự ng đ ượ c h ệ th ố ng khách hàng s ợ i ổ n đ ị nh cho t ừ ng khu v ự c,l ượ ng kh ách hàng may tìm đ ế n TCTy ngày càng nhi ề u,t ạ o c ơ h ộ i thu ậ n l ợ i cho TCTy c ó đi ề u ki ệ n đánh giá và l ự a ch ọ n khách hàng. TCTY giám sát ch ặ t ch ẽ , minh b ạ ch,r õ ràng,ch ấ n ch ỉ nh k ị p th ờ i c ác đ ơ n v ị thành viên v ề SXKD,qu ả n lý tài chính, ứ ng phó k ị p th ờ i v ớ i các khó khăn phát sinh. TCTY đã áp d ụ ng nhi ề u chính sách,ch ế đ ộ đ ố i v ớ i ng ườ i lao đ ộ ng, th ườ ng xuyên tuy ể n d ụ ng và đào t ạ o b ổ sung lao đ ộ ng cho các Nhà máy ổ n đ ị nh SX. 3.2 T ồ n t ạ i: Lao đ ộ ng tr ự c ti ế p SX và cán b ộ chuyên môn nghi ệ p v ụ di d ờ i đ ế n các khu v ự c bi ế n đ ộ ng nhi ề u.S ứ c ép c ạ nh tranh lao đ ộ ng l ớ n nên công tác tuy ể n d ụ ng lao đ ộ ng g ặ p nhi ề u khó khăn.Lao đ ộ ng m ớ i tuy ể n d ụ ng ch ư a c ó kinh nghi ệ m và tác phong công nghi ệ p,tay ngh ề th ấ p,ch ư a đáp ứ ng đ ượ c đ ị nh m ứ c,năng su ấ t cũng nh ư yêu c ầ u công vi ệ c nh ư ng ti ề n l ươ ng tr ả cho ng ườ i lao đ ộ ng v ẫ n ph ả i đ ả m b ả o theo m ặ t b ằ ng khu v ự c m ớ i đ ủ s ứ c c ạ nh tranh v ớ i các DN khác nên ả nh h ưở ng đ ế n hi ệ u qu ả SX KD c ủ a TCT Công tác th ị tr ườ ng ngành May ch ư a th ự c s ự t ố t,ch ủ y ế u l àm gia công,ch ư a có nhi ề u đ ơ n hàng FOB,ch ư a phát huy đ ượ c hi ệ u qu ả chu ỗ i liên k ế t n ộ i b ộ s ợ i d ệ t may. 6
Công tác qu ả n lý,qu ả n tr ị ho ạ t đ ộ ng SXKD ch ư a th ự c s ự t ố t n ên chi phí s ả n xu ấ t còn cao,đ ặ c bi ệ t là t ạ i các nhà máy s ợ i,làm gi ả m s ứ c c ạ nh tranh tr ên th ị tr ườ ng PH Ầ N B Đ Ị NH H ƯỚ NG K Ế HO Ạ CH S Ả N XU Ấ T KINH DOANH C Ủ A T Ổ NG C ÔNG TY NĂM 2015 1. Các ch ỉ tiêu ch ủ y ế u 2015: TT Ch ỉ tiêu ĐVT KH 2015 1 V ố n Đi ề u l ệ Tri ệ u đ ồ ng 205.000 2 Doanh thu ( =TH 2014 x 1.05 ) “ 983.430 3 L ợ i nhu ậ n tr ướ c thu ế “ 28.000 4 Lao đ ộ ng Ng ườ i 2.560 5 Thu nh ậ p bình quân (ng ườ i/tháng) đ ồ ng 5.500.000 6 C ổ t ứ c % 12.0 2. Các gi ả i pháp đ ể th ự c hi ệ n k ế ho ạ ch SXKD n ăm 2015: 2.1 Gi ả i pháp v ề th ị tr ườ ng : 2.1.1 Th ị tr ườ ng s ợ i: + Cân đối, lựa chọn mặt hàng phù hợp với từng dây chuyền sản xuất trong hệ thống để phát huy hiệu quả . + Xuất khẩu: Tập trung giao dịch, tìm kiếm khách hàng để xuất khẩu các loại sợi CD chi số cao ( CD36, CD40), các loại sợi chải kỹ, bán chải kỹ do dây chuyền sợi Đồng văn sản xuất. + Nội địa: làm tốt công tác chăm sóc khách hàng,thường xuyên nắm bắt nhu cầu của các khách hàng để cân đối kế hoạch sản xuất, cân đối chào giá để ký kết hợp đồng hiệu quả. + Tăng c ườ ng giao d ị ch v à chào bán s ợ i cho các đ ơ n v ị trong ngành, phát huy th ế m ạ nh chu ỗ i cung ứ ng s ợ i d ệ t may cho khu v ự c Ph ía B ắ c . 2.1.2 Thị trường may: + Các đơn vị của TCTY và các Nhà máy tập trung phân tích,đánh giá năng lực thiết bị,trình độ tay nghề công nhân…tại các NM may,lựa chọn đơn hàng,mặt hàng có hiệu quả kinh tế cao, xây dựng chiến lược thị trường ngành May phù hợp với sự phát triển chung của TCTY. + Phát triển thêm các đơn hàng FOB,tăng doanh thu và hiệu quả sản xuất cho TCT. + Tuyển mới đội ngũ cán bộ thị trường, cán bộ quản lý đơn hàng có trình độ và có kinh nghiệm để phát triển các đơn hàng lớn và ổn định. 2.2 Gi ả i pháp t ổ ch ứ c và nâng cao hi ệ u l ự c qu ả n l ý c ủ a T ổ ng công ty : Ti ế p t ụ c c ủ ng c ố và t ổ ch ứ c h ệ th ố ng qu ả n lý theo h ướ ng tinh g ọ n v à hi ệ u qu ả . Gi ữ v ữ ng k ỷ c ươ ng v à tính k ỷ lu ậ t tuân th ủ c ủ a các Công ty trong h ệ th ố ng trên c ơ s ở phát huy tính dân ch ủ và hi ệ u qu ả c ủ a các đ ơ n v ị . 7
Tăng c ườ ng ki ể m soát ho ạ t đ ộ ng tuân th ủ c ủ a các đ ơ n v ị thông qua ho ạ t đ ộ ng c ủ a BKS n ộ i b ộ . 2.3 Gi ả i pháp v ề qu ả n tr ị ngu ồ n nh ân l ự c : Chu ẩ n b ị ngu ồ n cán b ộ qu ả n lý và LĐ cho các nhà máy đ ầ u t ư m ớ i t ạ i các khu v ự c và tuy ể n d ụ ng đ ủ LĐ cho các NM May. T ạ o đi ề u ki ệ n cho các b ộ qu ả n lý kinh t ế ,k ỹ thu ậ t các đ ơ n v ị và công nhân lành ngh ề đ ượ c tham gia các khoá đào t ạ o,c ặ p nh ậ t ki ế n th ứ c . T ổ ch ứ c các đoàn tham quan h ọ c h ỏ i t ạ i c ác đ ơ n v ị b ạ n,c ả i ti ế n ph ươ ng ph áp đào t ạ o nâng cao tay ngh ề cho c ông nhân m ớ i,nh ằ m nâng cao năng su ấ t LĐ. Có chính sách thu hút và có tính c ạ nh tranh v ề ti ề n l ươ ng,thu nh ậ p, đi ề u ki ệ n làm vi ệ c và c ơ h ộ i thăng ti ế n,có KH b ồ i d ưỡ ng ngu ồ n c án b ộ k ế c ậ n Ki ể m tra,ki ể m so át vi ệ c th ự c hi ệ n ch ế đ ộ chính sách cho ng ườ i LĐ trong h ệ th ố ng theo các qui đ ị nh chung đã ban hành.Th ườ ng xuyên nghiên c ứ u c ả i ti ế n ch ế đ ộ chi tr ả l ươ ng th ưở ng cho ng ườ i lao đ ộ ng và có các ch ế đ ộ khuy ế n khích ng ườ i lao đ ộ ng g ắ n bó lâu dài v ớ i TCTY. Duy trì các ch ế đ ộ chính sách đang áp d ụ ng,đ ố i v ớ i ng ườ i LĐ T ổ ng công ty,thu nh ậ p c ủ a ng ườ i L Đ d ự ki ế n tăng hàng năm t ừ 1015 %. C ả i thi ệ n đi ề u ki ệ n và môi tr ườ ng làm vi ệ c cho ng ườ i LĐ,đ ả m b ả o các ch ế đ ộ b ả o h ộ LĐ, đ ả m b ả o đi ề u ki ệ n làm vi ệ c tuy ệ t đ ố i an toàn cho ng ườ i LĐ. Th ự c hi ệ n nghiêm túc Pháp lu ậ t lao đ ộ ng và các ch ế đ ộ BHXH, BHYT, BHTN đ ố i v ớ i Ng ườ i lao đ ộ ng. 2.4 Gi ả i pháp v ề qu ả n tr ị s ả n xu ấ t : Ngành Sợi : + Nm Sợi Bắc Ninh: hiệu chỉnh tối ưu hóa các thông số công nghệ,thực hiện nghiêm túc chế độ bảo toàn, bảo dưỡng máy móc, thiết bị để duy trì tốc độ tối ưu .Thực hiên tốt công tác vệ sinh công nghiệp trên dây chuyền, nâng cao tay nghề, năng suất lao động của công nhân, tiết giảm các chi phí sản xuất + Nm Sợi Đồng Văn: tập trung giải quyết tốt công tác quản lý chất lượng, nâng cao hiệu suất thiết bị, thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm. Ngành May : + Củng cố, hoàn thiện các quy trình, quy định để kiểm soát chặt chẽ quá trình và chi phí SX. + Cung ứng đầy đủ ,kịp thời nguyên phụ liệu đồng bộ cho các NM để nâng cao năng suất lao động,giảm CFSX và gìơ làm thêm. + Tăng cường công tác đánh giá nội bộ, đánh giá ISO trong toàn hệ thống. + Nhanh chóng chu ẩ n hóa h ệ th ố ng qu ả n lý ch ấ t l ượ ng và nhà x ưở ng c ủ a các Cty May thành viên trong h ệ th ố ng Hanosimex đ ể s ẵ n sàng v ượ t qua các cu ộ c đánh giá c ủ a khách hàng. 2.5. Gi ả i pháp v ề tài chính và đ ầ u t ư 2.5.1 Gia ̉ i pha ́p vê ̀ Ta ̀i chi ́nh : Tìm kiếm, lựa chọn ngân hàng với tỷ lệ lãi vay thấp nhất để phục vụ SXKD và đầu tư. Lựa chọn ngân hàng, thời điểm phù hợp để đảo nợ( ngắn hạn, dài hạn có lãi suất cao).Tái cấu trúc nguồn vốn vay, thực hiện vay ADB để kéo dài thời hạn vay và lãi suất thấp. Linh hoạt trong việc sử dụng dòng tiền (dùng đòn bẩy tài chính) Thực hiện tốt việc thu hồi công nợ ,tăng vòng quay vốn lưu động Áp dụng linh hoạt chính sách, hoàn thuế kịp thời, không để ứ đọng vốn. 8
Nắm bắt kịp thời hình hình cung cầu, giá cả thị trường để giảm tối đa chi phí đầu vào. 2.5.2. Gia ̉ i pha ́p v ê ̀ đâ ̀u t ư : I, Trong năm 2015 T ổ ng công ty d ự ki ế n đ ầ u t ư các d ự án sau : 1. D ự án đ ầ u t ư Nhà máy s ợ i Đ ồ ng văn 1 t ạ i Hà nam: Quy mô 30.000 c ọ c s ợ i S ả n l ượ ng d ự ki ế n : 5500 t ấ n/năm ( v ớ i chi s ố bình quân Ne 32 ). M ặ t hàng : s ả n xu ấ t s ợ i pha ch ả i k ỹ (TCM) T ổ ng m ứ c đ ầ u t ư d ự ki ế n 419,486 t ỷ đ ồ ng. Ngu ồ n v ố n : t ừ ngu ồ n chuy ể n m ụ c đích s ử d ụ ng đ ấ t và v ố n vay th ươ ng m ạ i. D ự ki ế n kh ở i công vào quý II/2015.Th ờ i gian d ự ki ế n ho àn thành là 12 tháng 2 .D ự án đ ầ u t ư Nhà máy may Nam đàn 2: Quy mô 28 chuy ề n may. Công su ấ t thi ế t k ế : 5,4 tri ệ u s ả n ph ẩ m / n ăm. T ổ ng m ứ c đ ầ u t ư : 80,2 t ỷ đ ồ ng Ngu ồ n v ố n : t ừ ngu ồ n chuy ể n m ụ c đích s ử d ụ ng đ ấ t và v ố n vay th ươ ng m ạ i . D ự ki ế n kh ở i công quý II /2015. Th ờ i gian d ự ki ế n hoàn thành là 8 tháng. 3, D ự án đ ầ u t ư chi ề u sâu cho Nhà máy s ợ i Đ ồ ng văn 2 : Đ ể phát huy thi ế t b ị hi ệ n đ ạ i đã đ ượ c đ ầ u t ư năm 2013,v ớ i m ụ c đích nâng t ỷ tr ọ ng m ặ t hàng s ợ i ch ả i k ỹ ,có hi ệ u qu ả cao và gi ả m s ứ c ép c ạ nh tranh đ ố i v ớ i m ặ t hàng s ợ i ch ả i thô,T ổ ng công ty xây d ự ng d ự án đ ầ u t ư b ổ sung thi ế t b ị cu ộ n cúi ch ả i k ỹ cho NM S ợ i ĐV 2. T ổ ng m ứ c đ ầ u t ư d ự ki ế n là 15 t ỷ đ ồ ng. 4, Đ ầ u t ư b ổ sung thi ế t b ị cho c ác Nm may * May Nam đàn 1: Trong quý I/2015 đã th ự c hi ệ n đ ầ u t ư b ổ sung : 22 M áy may và thi ế t b ị hoàn t ấ t .T ổ ng giá tr ị th ự c hi ệ n : 479 tri ệ u đ ồ ng *May Đ ồ ng văn : Đang làm th ủ t ụ c đ ầ u t ư 30 Máy chuyên dùng – máy ch ầ n 4 kim 6 ch ỉ . T ổ ng giá tr ị : 1,9 t ỷ đ ồ ng Kính th ư a Đ ạ i h ộ i! Th ư a quý v ị c ổ đông! Trên đây là toàn b ộ nh ữ ng t ổ ng k ế t đánh giá vi ệ c th ự c hi ệ n Ngh ị quy ế t Đ ạ i h ộ i đ ồ ng C ổ đông c ủ a T ổ ng công ty năm 2014 và m ụ c tiêu ph ươ ng h ướ ng,các gi ả i pháp th ự c hi ệ n nhi ệ m v ụ SXKD c ủ a T ổ ng c ông ty năm 2015.V ớ i trách nhi ệ m c ủ a mình,đ ề ngh ị các quý v ị c ổ đông hãy phát huy vai trò làm ch ủ trong vi ệ c th ả o lu ậ n,đóng góp ý ki ế n cho b ả n báo cáo,cũng nh ư tham gia x ây d ự ng,quy ế t đ ị nh các m ụ c tiêu và chính sách c ủ a T ổ ng công ty trong năm 2015 đ ả m b ả o đ ượ c y ế u t ố hi ệ u qu ả ,phát tri ể n;đ ả m b ả o đ ờ i s ố ng ng ườ i lao đ ộ ng,quy ề n l ợ i các c ổ đông và l ợ i ích c ủ a doanh nghi ệ p. Kính chúc các đ ạ i bi ể u s ứ c kho ẻ , h ạ nh ph úc! Chúc Đ ạ i h ộ i thành công t ố t đ ẹ p! Trân tr ọ ng c ả m ơ n! TM H Ộ I Đ Ồ NG QU Ả N TR Ị 9