Luật chống rửa tiền

Trên cơ sở phân tích lý luận về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và thực trạng các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam hiện nay và việc thực hiện các quy định pháp luật này trong thực tế, qua đó, nhìn nhận được các thiếu sót về quy định pháp luật, cũng như những yếu tố tác động đến việc thực hiện chưa hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

82p guitaracoustic08 04-01-2022 69 17   Download

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các mô hình rửa tiền đặc trưng sử dụng các công cụ tiền ảo khác nhau như tiền điện tử, tiền ảo, tiền kỹ thuật số và tiền mã hoá. Đề tài cũng nghiên cứu liệu với các công cụ tiền điện tử khác nhau thì mức độ về rủi ro pháp lý, rủi ro giao dịch, mô hình rửa tiền có khác nhau hay không. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

100p guitaracoustic10 08-01-2022 56 11   Download

Luận văn sẽ tập trung phân tích các giao dịch thường xuyên bị lợi dụng cho việc rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chủ yếu tập trung vào các giao dịch thanh toán nội địa và các giao dịch tài trợ thương mại. Từ đó rút ra các vấn đề cần lưu ý trong khâu giám sát giao dịch khách hàng lưu ý cho các ngân hàng thương mại cần chú trọng khi thực hiện các loại giao dịch này cho khách hàng.

89p guitaracoustic10 08-01-2022 43 11   Download

Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu hệ thống pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Singapore song song với việc nghiên cứu các quy định về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Việt Nam, đặc biệt tập trung vào các quy định phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từ đó đƣa ra các lưu ý nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Việt Nam.

126p viminnesota2711 08-01-2021 42 10   Download

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm góp phần tạo sự nhận thức và áp dụng pháp luật được thống nhất. Luận văn tìm ra nguyên nhân và đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội rửa tiền.

10p truongtien_07 03-04-2018 68 9   Download

Quyết định số 1740/QĐ-TTg năm 2016 về việc cửa thành viên tham gia Ban chỉ đạo phòng chống rửa tiền. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015;...

2p bachma45 15-12-2017 36 2   Download

Thông tư số 31/2014/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền, căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010, căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền.

4p lethixuanhuong_9312 24-12-2015 91 4   Download

Thông tư số 35/2013/TT-NHNN về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền, căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12, căn cứ Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012, căn cứ Nghị định số 116/2013/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.

13p lethixuanhuong_9312 24-12-2015 90 6   Download

Nghị định số: 116/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống rửa tiền, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền. Mời các bạn cùng tham khảo.

19p lethixuanhuong_9312 24-12-2015 67 3   Download

Quyết định qui định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo ngân hàng nhà nước Việt Nam theo qui định tại khoản 1 điều 21 luật phòng, chống rửa tiền.

2p hoamynguyen1811 19-04-2013 61 6   Download

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 599/qđ-ttg', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

1p hoacuc_tim 18-07-2012 63 7   Download

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 17/2012/tt-nhnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2p hoacuc_tim 18-07-2012 83 9   Download

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1082/qđ-nhnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

5p hoacuc_tim 18-07-2012 55 8   Download

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 693/qđ-nhnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2p mitthai 26-05-2012 67 7   Download

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 407/qđ-nhnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2p coolandclean 21-05-2012 52 3   Download

Tham khảo tài liệu 'thông báo 2295/tb-kbnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

9p chuon-chuon 18-01-2012 60 6   Download

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 2210/qđ-nhnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2p denlong_do 27-10-2011 102 8   Download

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1992/qđ-nhnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

2p c2vang 29-09-2011 59 7   Download

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 22/2011/tt-nhnn', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

3p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 112 26   Download