Quy trình quản trị rủi ro tín dụng

Thông tư này quy định về biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; cập nhật thông tin khách hàng; thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; phòng, chống tài trợ khủng bố; nội dung, hình thức các báo cáo: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan và giấy tờ phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặ...

7p yilinglaozu 10-01-2020 48 4   Download

Luận văn "Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Quy Nhơn" trình bày cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng. - Chương 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn. - Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn.

95p tuetuebinhan444 24-01-2025 2 2   Download

Nội dung nghiên cứu của khoá luận này là thấy rõ hơn về quy trình hoạt động, sự tăng trưởng về dư nợ, doanh số cho vay cũng như tình hình nợ xấu tại NH từ đó có thể thấy được những ưu, nhược điểm của đơn vị được nghiên cứu và những giải pháp khắc phục nhược điểm còn tồn tại. Mời các bạn cùng tham khảo!

97p thewizardofoz 31-08-2021 93 9   Download

Khoá luận này nghiên cứu tình hình tín dụng tiêu dùng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank huyện Trảng Bom. Phân tích quy trình cho vay thực tế đối với khách hàng. Tìm hiểu thực trạng cho vay cá nhân, các hạn chế còn tồn tại nhằm đưa ra các giải pháp để giải quyết các tồn tại đó. Mời các bạn cùng tham khảo!

99p thewizardofoz 31-08-2021 64 6   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu các hình thức cấp tín dụng và quy trình tín dụng cho sản phẩm bất động sản cho đối tượng khách hàng cá nhân của ngân hàng và Chi nhánh. Tìm ra những yếu điểm, tồn tại của hình thức cấp tín dụng cá nhân, từ đó đưa ra những biện pháp hữu hiệu để nâng cao hoạt động tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Quân Đội -Chi nhánh Đông Sài Gòn. Mời các bạn cùng tham khảo!

85p thegooddinosaur 03-09-2021 189 21   Download

Trong phần 5 Đánh giá rủi ro tín dụng & Nghiệp vụ ngân hàng dành cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) nhằm trình bày về tổng quan về quy trình đánh giá tín dụng ngân hàng danh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, các nguyên tắc cho vay hiệu quả, đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy trình đánh giá tín dụng.

101p yellow_12 02-06-2014 89 16   Download

Luận văn "Mở rộng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh TP Quy Nhơn" trình bày cơ sở lý luận về cho vay doanh nghiệp; thực trạng mở rộng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tp Quy Nhơn, giải pháp nhằm mở rộng cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tp Quy Nhơn.

105p nienniennhuy33 29-11-2024 0 0   Download

Luận văn "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý thuyết về hành vi của khách hàng cá nhân trong việc lựa chọn ngân hàng giao dịch; thiết kế nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân; kết quả nghiên cứu và một số hàm ý về mặt chính sách.

167p nienniennhuy33 29-11-2024 2 0   Download

Đề tài "Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Việt Á, chi nhánh Đà Nẵng" nghiên cứu với mục đích tìm kiếm ra những khe hở rủi ro trong cấu trúc tổ chức, quy trình cấp xét tín dụng, các công cụ đo lường, nhận dạng và kiểm soát rủi ro của Ngân hàng TMCP Việt Á – Chi nhánh Đà Nẵng, và bằng những lý luận để đưa ra những giải pháp nhằm hạn chế những khiếm khuyết trong cấu trúc, quy trình và hệ thống kiểm soát.

103p nienniennhuy33 29-11-2024 1 1   Download

Luận văn "Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng" trình bày những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Quỹ đầu tư phát triển địa phương; thực trạng rủi ro tín dụng và hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng; giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

108p nienniennhuy33 29-11-2024 4 0   Download

Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh – phòng giao dịch Trường Sơn" nhằm tìm hiểu về hoạt động cấp tín dụng, đi sâu đánh giá và phân tích các nội dung về quản trị rủi ro tín dụng để từ đó có thể đưa đến định hướng về việc tiếp tục phát huy những ưu điểm hiện có hoặc tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Quản trị rủi ro tín dụng tại Đơn vị kinh doanh.

88p sanhobien09 01-11-2024 7 3   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Giải pháp hoàn thiện quy trình thanh toán xuất khẩu nông sản bằng thư tín dụng LC tại Công ty TNHH Sản xuất và Công nghiệp Việt D.E.L.T.A" là: Phân tích tình hình thanh toán qua các năm, phân tích các khả năng gian lận trong thanh toán chứng từ, đề xuất 1 số giải pháp nhằm phòng tránh gian lận trong thanh toán bằng chứng từ Delta.

88p xuanphongdacy09 28-09-2024 11 1   Download

Luận văn "Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng" trình bày những vấn đề cơ bản về rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Quỹ đầu tư phát triển địa phương; thực trạng rủi ro tín dụng và hoạt động hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng; giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay đầu tư tại Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.

108p xuanphongdacy05 17-09-2024 6 1   Download

Đề tài "Nâng cao công tác quản lý vốn tại Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam" gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về vốn, vốn đầu tư và quỹ đầu tư phát triển; thực trạng quản lý vốn và hoạt động của quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam; giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn tại quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

114p dianmotminh08 09-09-2024 7 2   Download

Học phần "Tin học ứng dụng" cung cấp các kiến thức và kĩ năng căn bản của Microsoft Excel ứng dụng để giải các bài toán trong đầu tư tài chính như ứng dụng Excel trong lập và phân tích dự án đầu tư; quản trị rủi ro; giải bài toán lãi suất; ứng dụng Excel để làm kế toán; giải bài toán qui hoạch tuyến tính, bài toán vận tải; giải các bài toán thống kê phân tích tương quan;... Mời các bạn cùng tham khảo!

9p hoangvanlong23 16-07-2024 20 2   Download

Luận văn Thạc sĩ "Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Vũng Tàu" nhằm phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Agribank Vũng Tàu; từ kết quả phân tích, đề xuất những giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Agribank Vũng Tàu. Mời các bạn cùng tham khảo!

89p caongulam 10-11-2023 46 20   Download

Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Thịnh Phát 86" được thực hiện với mục tiêu nhằm hệ thống lý luận cơ bản về rủi ro và quy trình quản trị rủi ro trong kinh doanh; tập trung nghiên cứu thực trạng thực hiện công tác quản trị rủi ro trong công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Thịnh Phát 86, những hạn chế trong quá trình quản trị rủi ro mà công ty đang gặp phải; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tại doanh nghiệp trong tương lai.

57p caongulam 08-11-2023 41 12   Download

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sở Giao dịch 3" nhằm tổng hợp những cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng, phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng MB và Chi nhánh SGD 3, từ đó tác giả đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quy trình QTRR đang được áp dụng tại MB Sở Giao Dịch 3.

109p kimphuong1125 05-09-2023 32 12   Download

Khóa luận tốt nghiệp Tài chính - Ngân hàng: Phân tích tình hình rủi ro lãi suất tại Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh Sóc Trăng được thực hiện với mục tiêu nhằm phân tích, đánh giá hoạt động quản trị rủi ro lãi suất của Quỹ tín dụng Trung ương Sóc Trăng qua ba năm 2010-2012 để thấy rõ sự ảnh hưởng của lãi suất, trên cơ sở đó đề ra giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro lãi suất của Quỹ tín dụng Trung ương chi nhánh Sóc Trăng.

86p tieusoha 06-06-2023 24 13   Download

Khóa luận tốt nghiệp Tài chính - Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Kiên Giang được thực hiện với mục tiêu nhằm phân tích thực trạng rủi ro tín dụng của Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Kiên Giang giai đoạn 2010-2012 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Kiên Giang trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo!

94p tieusoha 06-06-2023 20 8   Download