Tăng cường rủi ro tín dụng

Thông tư này quy định về biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; cập nhật thông tin khách hàng; thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; phòng, chống tài trợ khủng bố; nội dung, hình thức các báo cáo: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan và giấy tờ phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặ...

7p yilinglaozu 10-01-2020 48 4   Download

Luận văn "Quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng TMCP VP bank chi nhánh Đà Nẵng" trình bày cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại; thực trạng quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng Doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP VP Bank Chi nhánh Đà Nẵng; giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng Doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP VP Bank Chi nhánh Đà Nẵng.

98p tuetuebinhan444 24-01-2025 2 2   Download

Luận văn "Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Gia Lai" trình bày cơ sở lý luận về hạn chế rủi ro tín dụng của NHTM; thực trạng về hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh Gia Lai; giải pháp tăng cường công tác hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Gia Lai.

105p tuetuebinhan444 24-01-2025 5 2   Download

Đề tài "Quản trị rủi ro tín dụng tại Techcombank - Chi nhánh Đà Nẵng" trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng; thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Techcombank Chi nhánh Đà Nẵng; một số giải pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Techcombank Chi nhánh Đà Nẵng.

93p tuetuebinhan444 24-01-2025 3 1   Download

Luận văn "Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Đà Nẵng" nghiên cứu những vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại; đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại NHTM Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Đà Nẵng; đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại NHTM Sài Gòn Công Thương - Chi nhánh Đà Nẵng.

124p tuetuebinhan444 24-01-2025 2 1   Download

Mục tiêu tổng quát của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NHTM. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát rủi ro tín dụng và kết quả kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam.

26p chuboxinhxan 17-09-2021 18 3   Download

Mục đích Phân tích tài chính NHTM Trong quá trình hoạt động, các ngân hàng ngày nay đang phải chịu những sức ép rất lớn: một mặt phải đáp ứng các mục tiêu của cổ đông, nhân viên, người gửi tiền và các khách hàng vay vốn; mặt khác lại phải đảm bảo yêu cầu của các nhà lập pháp về sự lành mạnh của những năm gần đây, cùng với sự phát triển của các tổ chức ngân hàng, ngày càng có nhiều ngân hàng phải viện tới thị trường tiền tệ và thị trường vốn để tăng cường khả năng huy động vốn thông...

45p saocodon01 06-07-2012 240 87   Download

Cuốn tài liệu "Tài liệu hướng dẫn xây dựng và thực hiện các hoạt đông giáo dục, truyền thông giảm nhẹ rủi ro thiên tai" được biên soạn nhằm cung cấp thông tin về những bước thực hiện chương trình truyền thông trong khuôn khổ “Dự án Tăng cường năng lực Quản lý Rủi ro Thiên tai cho các Tổ chức Cộng đồng địa phương dễ bị tổn thương tại tỉnh Thanh Hóa” triển khai bởi tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

25p havyvy205 14-03-2023 20 4   Download

Ngân hàng là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt với "nguyên liệu" chính là tiền gửi của các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Ngân hàng là tiền đề cho việc thu hút vốn đồng thời khả năng lớn về vốn là điều kiện thuận lợi với ngân hàng trong việc mở rộng quan hệ tín dụng với các thành phần kinh tế xét cả về quy mô khối lượng tín dụng, một phần lớn là do quy mô, trình độ nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật hiện đại của ngân hàng. Ngân hàng phải tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và...

83p hongphuocidol 03-04-2013 106 20   Download

Bài nghiên cứu tìm hiểu thực trạng bảo lãnh tín dung thông qua quỹ bảo lãnh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Phân tích thuận lợi, khó khăn trong bảo lãnh và cơ chế chia sẻ rủi ro trong bảo lãnh. Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường cung ứng tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ thông qua quỹ bảo lãnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

75p thewizardofoz 29-08-2021 34 7   Download

Mục tiêu của chương 4 Kiểm soát và quản lý rủi ro công nghệ thông tin nằm trong bài giảng quản lý rủi ro tín dụng nhằm trình bày về tăng cường kiểm soát hoạt động, tác động của SOX, công nghệ đòn bẩy cho việc tuân thủ IAS 39, những tiến bộ về kiểm soát của viện kiểm toán nội bộ.

30p yellow_12 02-06-2014 136 17   Download

Đề tài "Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày tổng quan về quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của NHTM; thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng; giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Đà Nẵng.

125p nienniennhuy33 29-11-2024 2 2   Download

Luận văn "Hạn chế rủi ro trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Định" trình bày lý luận cơ bản về hạn chế rủi ro trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thương mại; thực trạng công tác hạn chế rủi ro trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Định; giải pháp tăng cường hạn chế rủi ro trong kinh doanh dịch vụ thẻ tại BIDV Bình Định.

130p nienniennhuy33 29-11-2024 3 0   Download

Đề tài "Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh trong NHTMCP Kiên Long chi nhánh Khánh Hoà" trình bày lý luận cơ bản về hạn chế RRTD trong cho vay hộ SXKD của NHTM; thực trạng hạn chế RRTD trong cho vay hộ SXKD tại NHTMCP Kiên Long chi nhánh Khánh Hòa; giải pháp tăng cường hạn chế RRTD trong cho vay hộ SXKD tại NHTMCP Kiên Long chi nhánh Khánh Hòa.

119p nienniennhuy33 29-11-2024 2 0   Download

Luận văn "Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Đà Nẵng" trình bày cơ sở lý luận về hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại; thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng; giải pháp tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Đà Nẵng.

99p nienniennhuy33 29-11-2024 2 0   Download

Luận văn "Hạn chế rủi ro trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Đà Nẵng" trình bày cơ sở lý luận về hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn của Ngân hàng thương mại; thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, chi nhánh Đà Nẵng những năm 2010 - 2012; giải pháp tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2013 - 2015.

104p nienniennhuy33 29-11-2024 6 2   Download

Luận văn "Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng" trình bày cơ sở lý luận về hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp; thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng; giải pháp tăng cường hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay DN tại ngân hàng TMCP Quân đội – Chi Nhánh Đà Nẵng.

97p nienniennhuy33 29-11-2024 1 1   Download

Mục tiêu của đề tài "Huy động tiền gửi dân cư tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hải Vân" là góp phần hệ thống hóa lý luận cơ bản huy động tiền gửi dân cư của NHTM; đánh giá thực trạng huy động tiền gửi dân cư tại BIDV Hải Vân; đề xuất giải pháp tăng cường huy động tiền gửi dân cư tại BIDV Hải Vân.

123p nienniennhuy33 29-11-2024 2 1   Download

Đề tài "Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Vietcombank Quảng Nam" trình bày cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại; thực trạng công tác rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Vietcombank Quảng Nam; giải pháp tăng cường công tác rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Vietcombank Quảng Nam.

110p nienniennhuy33 29-11-2024 1 0   Download

Mục tiêu của đề tài "Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ngũ Hành Sơn" là hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp; phân tích, đánh giá công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NHTMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn; đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay của ngân hàng trong tương lai.

94p nienniennhuy33 29-11-2024 3 0   Download