Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

Thêm vào BST

Báo xấu

106
lượt xem 4
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010" là báo cáo về các lĩnh vực: Lĩnh vực xây lắp; Sản xuất Vật liệu xây dựng; Công tác tổ chức, tuyển dụng và đào tạo; Công tác Đầu tư; Công tác tài chính; Công tác chăm lo đời sống cho người lao động phong trào đoàn thể; Công tác xã hội từ thiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết báo cáo.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK&XD VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 Trụ sở chính: 159B Trần Quý Cáp, Tam Kỳ, Quảng Nam Giấy chứng nhận ĐKKD số 3303070094 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam Cấp lần đầu ngày 27/12/2004. Đăng ký thay đổi lần 4 ngày 27/12/2007 Website: Vinaconex25.com.vn; Email: Vinaconex25@vnn.vn Tam Kỳ, ngày 01 tháng 03 năm 2010 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2009 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 ------------------Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 25 PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2009 I. Những thuận lợi khó khăn và kết quả đạt được - Thuận lợi: + Uy tín, thương hiệu Vinaconex nói chung và Vinaconex 25 nói riêng ngày càng được khẳng định tại địa bàn Miền Trung - Tây Nguyên. + Lĩnh vực nhận thầu xây lắp giữ được ổn định do các hợp đồng đã ký đều xác định nguồn vốn và không có biến động về giá vật tư nguyên vật liệu đầu vào. Được Tổng công ty cổ phần Vinaconex tin tưởng giao nhận thầu một số dự án, công trình có giá trị lớn tại khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng,... đảm bảo tốc độ tăng trưởng sản xuất hàng năm tăng từ 10 – 15%. + Chính sách hỗ trợ lãi suất, kích cầu của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tiếp cận với vốn vay để phát triển sản xuất, đầu tư mua sắm trang thiết bị thi công, đầu tư mở rộng sản xuất và đã đem lại hiệu ứng tích cực trong sản xuất kinh doanh. + Cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty đoàn kết, gắn bó, luôn ý thức xây dựng Công ty phát triển bền vững. - Khó khăn: + Địa bàn hoạt động trãi dài từ khu vực Huế - Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi,… Tuy nhiên, công tác đánh giá, xác định thị trường chưa được đầu tư hợp lý đồng thời chiến lược về các lĩnh vực hoạt động trọng tâm chưa được chú trọng, chưa phân tích đánh giá các đối tượng khách hàng để có đầu tư phù hợp nên chưa thể hiện được vai trò chiếm lĩnh thị trường tại khu vực. + Thị trường tài chính - tín dụng tiền tệ có nhiều khả quan hơn nhưng chưa thực sự ổn định điều này ảnh hưởng đến việc tìm kiếm việc làm và phát triển sản xuất. + Trong bối cảnh chung như vậy Công ty đã có nhiều nổ lực đẩy mạnh sản xuất thực hành tiết kiệm, các giải pháp cũng như các biện pháp đã được Ban điều hành đề xuất Hội đồng quản trị và thực hiện một cách quyết liệt cùng với sự nổ lực vượt bậc của tập thể Lãnh đạo, CBCNV-NLĐ, tình hình kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả đáng phất khởi tổng kết lại như sau: -1 - Thực hiện TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Hợp nhất Cty mẹ Tỷ lệ % KH/TH Tăng trưởng so năm 2008 1 Giá trị sản lượng tỷ đồng 350,00 380,00 380,00 108,57% 135,71 % 2 Doanh thu tỷ đồng 320,00 315,91 314,40 98,72% 125,36 % 3 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 12,00 11,70 11,08 97,50% 126,21 % 4 Tỷ suất lợi nhuận/DT % 3,75 3,70 3,52 98,76% 100,64 % 5 Tỷ suất lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu % 24,70 24,12 22,85 97,50% 126,24 % 6 Đầu tư tỷ đồng 50,00 8,65 8,65 7 Nộp ngân sách tỷ đồng 12,00 16,10 15,00 8 Lao động và thu nhập Lao động bình quân người 1.800 1.800 1.800 100% Thu nhập bình quân (người/tháng) triệu đồng 2,500 3,000 3,000 120% 125,00 % 15 15 15 100% 100,00 % 9 Tỷ suất cổ tức % 17,30% 96,11 % 134,16% 134,17 % II. Đánh giá cụ thể từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh - Về lĩnh vực xây lắp: + Là lĩnh vực mũi nhọn của Công ty và đã được khẳng định thương hiệu trên địa bàn miền Trung - Tây nguyên, giá trị sản lượng xây lắp tăng trưởng hàng năm từ 10 -15%. + Trong năm đã đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị thi công đáp ứng được công tác thi công, như: cần cẩu tháp, cốp pha, cây chống, giàn giáo... - Về sản xuất Vật liệu xây dựng: + Về sản xuất đá xây dựng đã dần dần đi vào ổn định, với doanh thu gần 20 tỷ đồng. Tuy nhiên do thị trường không ổn định, sự cạnh tranh trong khu vực rất lớn, do đó việc sản xuất chủ yếu phục vụ cho Công ty. + Về sản xuất cột điện bê tông hoạt động còn manh mún và các hợp đồng ký kết ngày càng ít. Cần xác định lộ trình cho việc thay đổi lĩnh vực này. - Về công tác tổ chức, tuyển dụng và đào tạo + Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 và địa bàn hoạt động của Công ty, Ban lãnh đạo Công ty đã tiến hành sắp xếp lực lượng lao động từ Công ty đến từng đơn vị trực thuộc hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đổi mới doanh nghiệp phù hợp với nhiệm vụ SXKD của Công ty. + Năm 2009, Công ty đã tuyển dụng được 60 CBCNV. Trong đó: Đã tuyển dụng 35 cán bộ quản lý, kỹ thuật có trình độ Đại học các ngành nghề và 25 cán bộ có trình độ Cao đẳng, trung cấp; Quyết định cử gần 68 CBCNV tham gia các khóa đào tạo về nâng cao trình độ CNMV và hơn 40 Công nhân kỹ thuật tham dự khóa học sát hạch nâng tay nghề với tổng kinh phí đào tạo năm 2009 gần 475 triệu đồng. + Ban hành, Sửa đổi bổ sung lại một số quy chế, quy định của Công ty để cho phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty. -2 - - Về công tác Đầu tư: Các dự án đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tuy nhiên bên cạnh những nguyên nhân khách quan thì nguyên nhân chủ yếu là việc triển khai và phối hợp thực hiện chậm dẫn đến công tác đầu tư trong năm 2009 không đạt kế hoạch đề ra, như dự án khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc và dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm tại Đà Nẵng phải chuyển sang năm 2010. - Về công tác tài chính: + Công tác quản lý tài chính được hoàn thiện thông qua các quy định quy chế quản lý, thống nhất từ công ty đến đơn vị trực thuộc, thường xuyên theo dõi giám sát tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh, tài chính theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty. + Năm 2009 Công ty đưa cổ phiếu ra niêm yết trên thị trường giao dịch chứng khoán, trên sàn giao chứng khoán Hà Nội. + Thực hiện tốt công tác tài chính, tín dụng, đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án. + Công tác nghiệm thu thanh quyết toán công trình, thu hồi công nợ đã được quan tâm tuy nhiên nhiều lúc nhiều nơi vẫn còn chậm, bên cạnh đó do ảnh hưởng của những tồn tại cũ dẫn đến dư nợ tín dụng vẫn còn cao, lãi vay lớn, hiệu quả thấp. + Các báo cáo theo chế độ được cập nhật, hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác quản trị và công bố thông tin về thời hạn và chất lượng. - Công tác chăm lo đời sống cho người lao động phong trào đoàn thể: Năm 2009 các tổ chức Đoàn thể đã phối hợp với các cấp chính quyền phát huy tốt vai trò của mình, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục, khuyến khích động viên, tổ chức các phong trào thi đua, đóng góp tích cực vào thành quả chung của Công ty. - Công tác xã hội từ thiện: Năm 2009 năm công ty tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, đã ủng hộ 300 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ cho các quỹ người nghèo, đồng bào bị bão lụt; ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện tại địa phương trên 281 triệu đồng. Công ty đã hỗ trợ và trực tiếp thăm hỏi động viên CBCNV trong Công ty trong các dịp hiếu, hỉ và bị thiên tai với số tiền trên 581 triệu đồng, luôn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, đùm bọc lẫn nhau của tập thể người lao động Vinaconex 25. -3 - PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 Bước vào năm 2010, nền kinh tế thế giới có những tín hiệu phục hồi, kinh tế Việt Nam theo xu hướng ổn định phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những yếu tố tiềm ẩn được dự báo là năm rất nhiều khó khăn với nền kinh tế Việt Nam. Phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó đã được gìn giữ hơn 25 năm xây dựng, phát triển và tại Đại hội cổ đông này Công ty cổ phần Vianconex 25 xin đưa ra chỉ tiêu kế hoạch như sau: I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 TT ĐVT Chỉ tiêu Kế hoạch Tỷ lệ tăng trưởng 1 Giá trị sản lượng tỷ đồng 500,00 131,58% 2 Doanh thu tỷ đồng 430,00 136,11% 3 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 18,00 153,85% 4 Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu % 4,20 113,40% 5 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH % 28,00 116,07% 6 Đầu tư tỷ đồng 60,00 693,64% 7 Nộp ngân sách tỷ đồng 25,00 155,28% 8 Lao động và thu nhập Lao động sử dụng bình quân người 2.000 111,11% Thu nhập bình quân (người/tháng) tr.đồng 3,30 110,00% 15 100,00% 9 Tỷ suất cổ tức % II. Các giải pháp cho kế hoạch năm 2010 1. Giải pháp về thương hiệu Xây dựng hình ảnh, thương hiệu Vinaconex 25 là doanh nghiệp xây dựng hàng đầu tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên trên cơ sở kế thừa thương hiệu của Tổng công ty Vinaconex để phục vụ mục tiêu chiếm lĩnh thị trường. Trong đó, đặc biệt chú trọng các công trình trọng điểm tại khu vực Đà Nẵng. 2. Giải pháp về thị trường - Lĩnh vực xây lắp: + Xác định việc thi công công trình nhà cao tầng,công trình đòi hỏi kỹ thuật cao, nhà công nghiệp có quy mô lớn, có hiệu quả thật sự, có lực lượng tổ chức thi công tương xứng và lực lượng làm hồ sơ đảm bảo là nhiệm vụ hàng đầu nhằm khẳng định thương hiệu và năng lực chiếm lĩnh thị trường của Công ty. Chú trọng tìm kiếm các công trình hạ tầng, thủy lợi có quy mô vừa để từng bước nâng cao năng lực sản xuất trong các lĩnh vực này nhằm hạn chế rủi ro và đa dạng hóa lĩnh vực xây lắp. + Rà soát, đánh giá và xác định lại thị trường hoạt động để có chiến lược hợp lý, cụ thể: Tinh gọn bộ máy, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao tay nghề công nhân để có thể giảm giá thành sản phẩm, tạo ưu thế cạnh tranh; Tìm kiếm các -4 - công trình có yếu tố nước ngoài, các công trình thuộc quản lý của ngành dọc có tính khả thi cao về nguồn vốn, điều kiện thi công thuận lợi để đấu thầu; Nắm bắt chính xác thông tin về khách hàng, nhất là năng lực tài chính; Cẩn trọng trong công tác đấu thầu và hợp đồng; Nâng cao năng lực sản xuất về chiều sâu; Xây dựng lực lượng lao động chuyên nghiệp; Đào tạo các kỹ năng cho cán bộ để làm việc tốt với đối tác, nhất là kỹ năng ngoại ngữ. Năm 2010, trong lĩnh vực xây lắp tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo nguyên tắc: phát huy thương hiệu và bảo đảm hiệu quả kinh tế cao. - Lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng: + Sản xuất đá xây dựng các loại: Tăng cường công tác tiếp thị, xây dựng chính sách bán hàng năng động, phù hợp luật pháp; hoàn chỉnh phương án tổ chức và bộ máy theo hướng tinh giảm tối đa lực lượng gián tiếp; phân cấp mạnh mẽ hơn nữa nhằm tạo sự chủ động cho đơn vị. + Sản xuất bê tông thương phẩm: Tổ chức mô hình hợp lý theo hướng gọn, nhẹ, có hiệu quả, chú trọng công tác tiếp thị, dần từng bước chiếm lĩnh thị trường Đà Nẵng và các khu vực lân cận. Trước mắt tập trung xây dựng Trạm Đà Nẵng, khi có điều kiện phát triển mạnh sang các khu vực khác. 3. Lĩnh vực Đầu tư - Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư: Khu đô thị số 3, Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, Trạm trộn bê tông thương phẩm tại Đà Nẵng và một số máy móc, thiết bị nâng cao năng lực phục vụ sản xuất. Tham gia vào các dự án do Tổng Công ty đầu tư tại Đà Nẵng - Nghiên cứu đầu tư một số dự án sau: Dự án nhà ở cho CBCNV tại khu vực Đà Nẵng; Dự án Nhà máy nước khu vực Nam Hội An; Các dự án về bất động sản, thương mại và hạ tầng; Song song với việc tìm kiếm các dự án đầu tư lớn, cần phải tìm mọi biện pháp tổ chức và khai thác có hiệu quả các dự án đã đầu tư. 4. Giải pháp về tổ chức, tuyển dụng, đào tạo, tiền lương - Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại cơ cấu lại tổ chức của Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc phù hợp với định hướng của Tổng Công ty và tính hình phát triển Công ty trong thời gian đến. Trong đó: + Các Phòng ban chức năng: Củng cố lại các Phòng ban theo hướng chuyên môn hóa, xây dựng chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng ban để hoàn thiện cơ chế quản lý chung trong toàn Công ty. + Các đơn vị sản xuất: • Trong lĩnh vực xây lắp: o Củng cố, duy trì hoạt động các đơn vị sản xuất đang có để đảm nhận thực hiện các công trình đang thi công. o Hình thành các Ban điều hành các cụm công trình tại khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam để quản lý, chỉ đạo kịp thời hoạt động các công trình trong từng khu vực; Hình thành các bộ phận chức năng thuộc Ban điều hành theo hướng độc lập để quản lý và khi đủ điều kiện sẽ hình thành các Công ty thành viên trên cơ sở bộ máy của Ban điều hành khu vực. • Trong Lĩnh vực VLXD: Tổ chức thành các đơn vị chuyên ngành, xây dựng cơ chế hoạt động theo hướng độc lập tạo sự chủ động cho đơn vị và thuận lợi cho công tác quản lý toàn Công ty. • Trong lĩnh vực đầu tư bất động sản: Thành lập Ban quản lý theo từng dự án để quản lý thực hiện và khai thác dự án đảm bảo xuyên suốt, hiệu quả. -5 -