Công ty cổ phần Nam Việt

Chia sẻ: Thuy Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

Thêm vào BST

Báo xấu

295
lượt xem 47
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của công ty cổ phần Nam Việt

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Công ty cổ phần Nam Việt

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009 28/04/2009
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 Thời gian : từ 8h30 đến 12h10 ngày 28/04/2009 Địa điểm : Công ty Cổ phần Nam Việt, 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang. ---------------- ---------------- Thời gian : Nội dung : 8h30 – 9h00 : Đón tiếp đại biểu 9h00 – 9h15 : Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông 9h15 – 9h35 : Thông qua Báo cáo về tình hình kinh doanh năm 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009 9h35 – 9h55 : Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008 Chiến lược hoạt động năm 2009 - 2012 9h55 – 10h10 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và năm 2009 Thông qua mức thù lao của HĐQT & BKS năm 2008 và năm 2009 10h10 – 10h20 : Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát Đề xuất chọn lựa Công ty Kiểm toán năm 2009 10h20 – 10h25 : Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát 10h25 – 11h05: Cổ đông thảo luận 11h05 – 11h20 : Giải lao 11h20 – 11h50 : Cổ đông thảo luận 11h50 – 11h55: Đọc kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát 11h55 – 12h00 : Thông qua Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc. 12h00 - 12h10 : Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội, Tuyên bố bế mạc.
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại : (84-763) 834.060 Fax: (84-763) 834.090 Website: www.navicorp.com.vn Email: namvietagg@hcm.vnn.vn BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2008 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2009 Kính thưa Quý cổ đông; Năm 2008, với nhiều biến động bất thường, không thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành chế biến cá tra, cá basa xuất khẩu, thực hiện kế hoạch của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc cùng toàn thể Ban quản lý, cán bộ công nhân hết sức cố gắng để thực hiện tốt kế hoạch được giao, nhưng kết quả đến cuối năm không như mong muốn. Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo kết quả như sau : 1. Các sự kiện quan trọng : - Công Ty TNHH Ấn Độ Dương do Công ty Cổ Phần Nam Việt nắm giữ 100% vốn điều lệ, có công suất thiết kế 700 tấn cá nguyên liệu/ngày đã đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2008. - Thị trường Nga đóng cửa từ tháng 8 năm 2008. - Giảm công suất từ 1400 tấn cá nguyên liệu/ngày xuống còn 500 tấn cá nguyên liệu/ngày - Đại tu nhà máy Nam Việt và nhà máy Thái Bình Dương 2. Tình hình sản xuất kinh doanh - Năm 2008, sản phẩm cá tra cá basa tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường thế giới với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ 500 triệu USD. Là sản phẩm độc đáo của Việt Nam đã trở thành quen thuộc với hàng trăm quốc gia trên thế giới, đến nay, với sự phát triển về kim ngạch xuất khẩu hàng năm cá tra đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của quốc gia - Thị trường cá tra, cá basa tiếp tục được mở rộng lên đến trên 100 quốc gia, ngày càng được ưa chuộng tại nhiều quốc gia do giá rẻ và ngon tạo nhu cầu vững chắc trong phát triển cá tra, cá basa Việt Nam - Tuy nhiên trong năm 2008 cá tra, cá basa Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề do:
+ Nguyên liệu: Xuất phát từ lợi nhuận cao trong nuôi trồng trong những năm qua, nên dòng tiền chảy vào nuôi cá rất lớn không còn cân đối với sức sản xuất và tiêu thụ nên lượng cá nguyên liệu trong dân thừa rất nhiều, dẫn đến người ngư dân lổ nặng, Công ty cổ phần Nam Việt phải tăng công suất để cứu làng cá + Cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nước: Là sản phẩm độc đáo của Việt Nam nhưng Việt Nam không giữ được cái độc đáo của sản phẩm riêng có của mình qua việc cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp trong nước về giá bán đã dẫn đến giá bị hạ rất mạnh, đồng thời đó kéo theo chất lượng sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu làm cho việc xuất khẩu cá trở nên bấp bênh và nhiểu rủi ro. + Sự bất ổn định trong kinh tế vĩ mô, đầu năm lạm phát tăng cao từ đó, tín dụng bị thắt chặt, lãi suất tăng lên đến 21%/năm đồng thời đó hầu như tất cả chi phí trong thời gian nầy tăng rất mạnh làm cho giá thành sản xuất tăng dẫn đến giá hàng tồn kho tăng. + Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu dẫn đến giá xuất khẩu bị giảm mạnh, việc bán hàng phải thận trọng vừa lựa chọn khách hàng vừa lựa chọn phương thức thanh toán đảm bảo an toàn trong việc thu tiền về nên sản lượng tiêu thụ giảm và hiệu quả thấp Công ty đến cuối quý 3 phải tổ chức sắp xếp lại sản xuất bằng cách giảm công suất sản xuất khoảng 50% so với thời kỳ cao điểm, đến cuối năm kết hợp giữa nhu cầu phải đại tu nhà máy Nam Việt (đã sử dụng qua 8 năm) và sửa chữa lớn nhà máy Thái Bình Dương trong thời gian giảm công suất nên đã mạnh dạn tạm ngưng sản xuất 2 nhà máy trên để đại tu và đưa vào hoạt động trở lại vào 16/3/2009; Bên cạnh đó, đã điều chỉnh giảm số lượng công nhân và tiền lương bộ phận văn phòng phù hợp với công suất sản xuất của nhà máy. Trước những thuận lợi và khó khăn trên đây của 2008, Công ty Cổ phần Nam Việt đã sản xuất :trên 98 nghìn tấn sản phẩm, với cơ cấu sản phẩm là 48,38% tra fillet thịt đỏ; 37,48% tra fillet thịt trắng; còn lại 14,14% các sản phẩm khác Trong năm 2008 dù phát sinh rất nhiều khó khăn nhưng Công ty cổ phần Nam Việt vẫn giữ được vị trí số 1 của ngành thủy sản Việt Nam về kim ngạch xuất khẩu. Cụ thể: Sản lượng xuất khẩu : 69 nghìn tấn Kim ngạch xuất khẩu: trên 140 triệu USD
Tuy nhiên, những yếu tố không thuận lợi đã đưa đến hiệu quả khá thấp trong hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả doanh thu năm 2008 đạt 3.306 tỷ đồng, tăng 3,5 % so với năm 2007. Tuy nhiên, lợi nhuận đã giảm rất mạnh chỉ đạt 97,7 tỷ bằng 26,4% so năm 2007. 3. Báo cáo tình hình tài chính : Năm 2008 Công ty tiếp tục đứng đầu Việt Nam về kim ngạch xuất khẩu thủy sản, vẫn khẳng định vị thế số 1 trong ngành thủy sản Việt Nam, nhưng các chỉ tiêu tài chính năm nay so với năm trước đã thể hiện sự ảnh hưởng khá nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính tại những thị trường lớn của Công ty như thị trường Châu Âu, thị trường Nga 3.1. Bảng tóm tắt và đánh giá các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh đến ngày 31/12/2008 như sau: Bảng 1: Khả năng sinh lời : Tỷ suất lợi nhuận Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 3,67 % Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 2,94 % Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu 6,10 % Bảng 2: Khả năng thanh toán Khả năng thanh toán nhanh ( lần ) 1,10 Khả năng thanh toán hiện hành ( lần ) 1,77 3.2. Những thay đổi về vốn cổ đông : Ngày 01/08/2007 phát hành thêm 6.000.000 cổ phiếu nâng tổng số cổ phiếu đang lưu hành lên 66.000.000 cổ phiếu với 100% là cổ phiếu phổ thông, kể từ ngày 11/04/2008 số lượng cổ phiếu lưu hành còn 65.605.250 cổ phiếu sau khi trừ 394.750 cổ phiếu. Cơ cấu cổ đông đến ngày 30/03/2009 [ngày chốt danh sách dự ĐHĐCĐ 2009]: Cơ cấu cổ đông Tỷ lệ % 1. Nước ngoài 17,79% Cổ đông là tổ chức 17,61% Cổ đông là cá nhân 0,18% 2. Trong nước 82,21% Cổ đông là tổ chức 2,20% Cổ đông là cá nhân 80,01% Tính đến thời điểm 24/02/2009 tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài nắm giữ cổ phiếu là 12.230.950 chiếm 18,53 % vốn điều lệ.
3.3. Cổ tức: Tỷ lệ cổ tức Công ty chia cho các cổ đông năm 2008 là 18% , đã thực hiện việc chia cổ vào ngày 26/12/2008, tổng số tiền cổ tức chia cả năm 2008 là 118.089.450.000 đồng. 3.4. Các chỉ tiêu chủ yếu: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Tỉ lệ 2008/2007 Tổng doanh thu 3.200 3.336 104,24% Lợi nhuận sau thuế 370 97 26,40% Các hệ số tài chính Chỉ tiêu 2007 2008 1. Cơ cấu tài sản % % - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 29,29 34,59% - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 70,71 65,41% 2. Cơ cấu nguồn vốn % % - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 27,80 39,79% - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn 72,20 60,20% 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 : Thực hiện nghị quyết của HĐQT về kế hoạch năm 2009 và chiến lược đến năm 2012, căn cứ vào tình hình sản xuất, thị trường tiêu thụ, Ban Tổng Giám Đốc Công ty quyết tâm điều hành thực hiện hoàn thành các nội dung năm tài chính 2009 như sau: 4.1- Lĩnh vực thủy sản: Là gốc trong hoạt động kinh doanh của Công ty, do đó: - Giữ vững và mở rộng các thị trường hiện có đặc biệt là thị trường Châu Âu và Nga, đồng thời phát triển thêm thị trường mới sang các nước thuộc khối SNG trong đó, chủ yếu là Ukreine, Nam Mỹ, Trung Đông, Châu Phi - Công ty quyết tâm tiếp tục giữ vững vị trí số 1 của ngành thuỷ sản về kim ngạch xuất khẩu - Đầu tư vùng nuôi cá sạch 80 ha để chủ động phần nào về nguyên liệu cho sản xuất đặc biệt là quản lý về chất lượng của nguồn nguyên liệu
- Các chỉ tiêu dự kiến như sau : THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2008 NĂM 2009 1. CÁC CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG tấn 141.912 97.948 Sản lượng xuất khẩu, trong đó: tấn 68.419 77.548 Mặt hàng đông lạnh tấn 47.327 64.200 Mặt hàng phụ phẩm tấn 11.136 13.348 Mặt hàng khác tấn 9.956 - Sản lượng tiêu thụ nội địa, trong đó: 73.493 20.400 Mặt hàng đông lạnh tấn 11.070 7.100 Mặt hàng phụ phẩm tấn 34.182 13.300 Mặt hàng khác tấn 28.241 - 2. CHỈ TIÊU KIM NGẠCH XUẤT KHẨU Kim ngạch xuất khẩu triệu USD 188 150 3. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Tổng doanh thu tỷ đồng 3.319 3.020 Tổng chi phí tỷ đồng 3.206 2.929 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 113 91 4. KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG Tổng lao động ( người ) người 7.890 6.000 Lương bình quân người/tháng đồng/tháng 1.700.000 1.700.000 4.2- Lĩnh vực khai thác khoáng sản: Là lĩnh vực đầu tư mới để đa dạng hóa ngành nghề nhằm giảm thiểu rủi ro về ngành nghề trong hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng nhằm tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cho Công ty. Loại khoáng sản khai thác là Cromit, hiên nay mỏ nầy tại Việt Nam chỉ có tại Tỉnh Thanh Hóa, trữ lượng lớn, lộ thiên, điều kiện khai thác dễ dàng, tính hiệu quả rất cao KẾ HOẠCH KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2009 NĂM 2010 1.CHỈ TIÊU SẢN LƯỢNG Ferocrom tấn 11.900 98.000 2. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Tổng doanh thu thuần tỷ đồng 324 2.665 Tổng chi phí tỷ đồng 322 2.566 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 2 99
4.3-Lĩnh vực đầu tư góp vốn sản xuất phân bón DAP: Với vốn góp 29% trong tổng số vốn của nhà máy DAP2 tại Lào cai, Công ty đã cử người tham gia HĐQT cũng như vào Ban Giám Đốc để điều hành việc xây dựng nhà máy kịp tiến độ với chi phí thấp nhất. Dự kiến thời gian thực hiện đầu tư từ tháng 5/2009 hoàn tất vào tháng 12/2012 Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2009 Thực hiện sản xuất sản phẩm có chất lượng cao đủ đáp ứng cho nhu cầu thị trường, thực hiện phương châm “chất lượng ưu tiên hàng đầu”. Hạn chế tối đa tình trạng sản xuất để tồn kho, thực hiện sản xuất theo đơn hàng, tìm các giải pháp hạ giá thành sản phẩm làm điều kiện quyết định trong nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả công ty Năm 2009 vẫn là năm tồn tại nhiều yếu tố bất lợi tại các thị trường thế giới, tình trạng suy giãm kinh tế, thất nghiệp gia tăng làm cho sức mua bị giảm sút từ đó việc xuất khẩu cá bị giảm sản lượng và cả giá bán, nhận thức được điều đó, HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Nam Việt ra sức thực hiện kế hoạch đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua. Ngày 28 tháng 04 năm 2009 TỔNG GIÁM ĐỐC DOÃN TỚI
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại : (84-763) 834.060 Fax: (84-763) 834.090 Website: www.navicorp.com.vn Email: namvietagg@hcm.vnn.vn BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2008 VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2009 - 2012 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Nam Việt, xin báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2008, và những phương án, kế hoạch thực hiện trong năm 2009. I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 1. Kết quả hoạt động năm 2008: Năm 2008 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nam Việt đã thực hiện nhiều chủ trương nhằm tăng năng lực sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường; tập trung vào công tác quản trị công ty và nghiên cứu những lĩnh vực, ngành nghề mới để vươn ra xa hơn tạo sự vững chắc trong phát triển công ty Một số nội dung nổi bậc trong công tác của Hội Đồng Quản Trị như sau: a. Hoạt động giám sát, chỉ đạo sản xuất kinh doanh: Năm 2008 HĐQT Công ty cổ phần Nam Việt tiếp tục tăng cường công tác giám sát chỉ đạo hoạt động của Công ty, trong đó có một số nội dung quan trọng: - Chỉ đạo và theo dõi sát sao quy trình sản xuất đảm bảo đúng theo đơn hàng. - Chỉ đạo công ty tăng cường tiết kiệm chi phí, giảm giá thành. - Tăng cường công tác giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác. - Kịp thời chỉ đạo và giám sát việc thực hiện của Ban Giám Đốc về các nghị quyết của HĐQT - Theo dõi nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành. - Nghiên cứu để đầu tư vào các lĩnh vực khai thác mỏ Cromit và góp vốn sản xuất phân bón DAP b. Công tác tổ chức: Hội đồng quản trị tiếp tục củng cố hệ thống quản trị công ty -Bổ nhiệm phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc -Thành lập ban nghiên cứu phát triển để khai thác và thực hiện đầu tư vào các dự án
2. Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2008 đạt được như sau : Khoản mục Năm 2008 Ghi chú Vốn chủ sở hữu (triệu đồng) 1.601.477 Doanh thu thuần về bán hàng (triệu đồng) 3.319.203 Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng) 97.746 Tỷ suất lợi nhuận/Vốn sở hữu (%) 6,10 % Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng) 1.488 II- CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY CP NAM VIỆT GIAI ĐOẠN 2009 - 2012. Hội đồng quản trị Công ty CP Nam Việt đề ra chiến lược phát triển, và những giải pháp cụ thể trong từng thời kỳ, mục đích nhằm phát triển Công Ty Cổ Phần Nam Việt thành tập đoàn Nam Việt, lấy sản xuất chế biến thuỷ sản làm gốc, phát triển các ngành, lĩnh vực hỗ trợ cho yêu cầu giữ vững vị trí số 1 trong ngành thủy sản Việt Nam - Phát triển các lĩnh vực mà Công Ty Cổ phần Nam Việt có lợi thế để phân tán rủi ro, tối đa hoá lợi nhuận. Cụ thể như sau : 1-Giử vững vị trí số 1 trong ngành thủy sản Việt Nam về kim ngạch xuất khẩu Mở rộng thị trường: Giữ vững thị trường xuất khẩu hiện có, không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu mới và đặc biệt xây dựng thương hiệu Nam Việt thành thương hiệu mạnh. Nghiên cứu sản phẩm mới để đáp ứng ngày càng cao và đa dạng hóa nhu cầu của người tiêu dùng : 2-Tăng cường quản trị doanh nghiệp Thiết lập hệ thống kiểm soát chặt chẽ trong sản xuất, mua sắm, chi tiêu Thiết lập hệ thống quản lý từ xa các Công ty con đóng trên các địa bàn khác nhau, đảm bảo an toàn và hiệu quả Có chính sách đãi ngộ tốt để thu hút nhân tài 3- Phát triển các dự án : a-Nhà máy Cromit -Khởi công : Đầu năm 2009 -Quy mô vốn : 1.498 tỷ đồng -Nguồn vốn : Từ vốn tự có và vốn vay ngân hàng -Công suất thiết kế : 200.000 tấn ferocrom/năm -Dự kiến đưa vào sử dụng : Tháng 11/2009 +Năm 2009 : 323 tỷ VND +Năm 2010 : 2.666 tỷ VND -Dự kiến doanh thu +Năm 2011 : 4.624 tỷ VND +Năm 2012 : 5.440 tỷ VND +Năm 2009 : 2 tỷ VND +Năm 2010 : 99 tỷ VND -Dự kiến lợi nhuận +Năm 2011 : 202 tỷ VND +Năm 2012 : 278 tỷ VND
b-Vùng nuôi cá nguyên liệu: -Mua đất 80 ha : Năm 2007 và 2008 -Quy mô vốn : 150 tỷ đồng -Nguồn vốn : Từ lợi nhuận để lại và thặng dư vốn -Công suất thiết kế : 38.000 tấn cá nguyên liệu/năm +Năm 2009 : 40 tỷ VND -Dự kiến giảm chi phí nguyên liệu +Năm 2010 : 80 tỷ VND +Năm 2011 : 100 tỷ VND Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008 và Chiến lược phát triển của Công ty CP Nam Việt giai đoạn 2009 – 2012. Kính trình đại hội thông qua./. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH DOÃN TỚI
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại : (84-763) 834.060 Fax: (84-763) 834.090 Website: www.navicorp.com.vn Email: namvietagg@hcm.vnn.vn TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 (V/v Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2008 - phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009) Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nam Việt thông qua ngày 28/4/2008; Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2008 và phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009 như sau : I. Báo cáo phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2008: Đơn vị tính: VND STT KHOẢN MỤC NĂM 2008 TỶ LỆ I Doanh thu thuần 3.319.203.434.000 Tổng chi phí 3.205.861.519.000 2 Lợi nhuận trước thuế 113.341.915.000 3,41% II LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI 1 Thuế TNDN hiện hành. 18.066.442.000 Thuế TNDN hoãn lại (2.470.837.000) 2 Lợi nhuận sau thuế TNDN 97.746.310.000 2,94% 3 Chia cổ tức 118.089.450.000 3.1 Tỷ lệ cổ tức/Vốn điều lệ 18% 3.2 Chia cổ tức đợt 1 (18%) - đã phân phối. 118.089.450.000 4 Trích lập các quỹ (10%) 10.000.000.000 4.1 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10.000.000.000 GIÁ TRỊ SỔ SÁCH CỔ PHẦN TÍNH ĐẾN III NGÀY 31/12/2008 VỐN CHỦ SỞ HỬU 1.601.476.557.000
STT KHOẢN MỤC NĂM 2008 TỶ LỆ 1 - Vốn chủ sở hửu 1.585.462.952.000 1.1 Vốn cổ phần 660.000.000.000 1.2 Thặng dư vốn cổ phần 611.965.459.000 1.3 Cổ phiếu ngân quỹ (27.417.630.000) 1.4 Chênh lệch tỉ giá hối đoái - 1.5 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối 340.915.123.000 2 Quỹ khác 16.013.605.000 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 16.013.605.000 II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009: Năm 2009 Cty CP Nam Việt dự kiến phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức như sau : KHOẢN MỤC KẾ HOẠCH NĂM 2009 Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối 1. Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 3 %/lợi nhuận sau thuế 2. Trích Quỹ phúc lợi 3 %/lợi nhuận sau thuế 3. Tỷ lệ trả cổ tức 5 %/mệnh giá 4. Lợi nhuận chưa phân phối Phần còn lại Kính trình Đại hội xem xét và thông qua. Trân trọng kính chào. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH DOÃN TỚI
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại : (84-763) 834.060 Fax: (84-763) 834.090 Website: www.navicorp.com.vn Email: namvietagg@hcm.vnn.vn BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 (V/v Báo cáo thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2008 Và phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2009 ) Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT. Căn cứ khoản 2 điều 14 tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2008. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt xin báo cáo thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và phương án năm 2009 như sau: 1) Năm 2008 : * Tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị : +Được duyệt :1,1 tỷ đồng +Thực chi: Không . * Tổng thù lao của thành viên BKS +Được duyệt :100 triệu đồng +Thực chi: Không . 2) Năm 2009 : Thực hiện theo chiến lược phát triển của Hội đồng quản trị đề ra cho giai đoạn 2009– 2013, dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2009 như sau : * Tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị : Không * Tổng thù lao của thành viên BKS (03 thành viên) : Không Kính trình Đại hội xem xét và thông qua. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH DOÃN TỚI
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại : (84-763) 834.060 Fax: (84-763) 834.090 Website: www.navicorp.com.vn Email: namvietagg@hcm.vnn.vn BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT ( Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ) Kính thưa Đại hội. - Căn cứ vào điều lệ (Sửa đổi) Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/04/2008. - Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 của Công ty - Căn cứ vào quá trình hoạt động kiểm soát trong năm 2008 Trên cơ sở kết quả kiểm tra, thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin trình bày báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 được tổ chức vào ngày 28/04/2009. Với trách nhiệm và quyền hạn của mình, Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác như sau : 1. Kiểm tra thường kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2008 và tham mưu cho Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính ban hành các quy định, quy chế về quản lý, tài sản, tài chính cho Cty . Việc kiểm tra được thực hiện thuận lợi, phù hợp với luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Kết quả kiểm tra như sau: 1.1- Về sản xuất kinh doanh : Chúng tôi xin tóm tắt một số kết quả hoạt động chủ yếu sau trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2008 đã được lập và kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán và quy định hiện hành : Các chỉ tiêu tài chính : - Doanh thu thuần năm 2008 đạt 3.319 tỷ đồng, tăng 3,94 % so với năm 2007 - Lợi nhuận trước thuế năm 2008 đạt 113 tỷ đồng, giảm 72,79 % so với năm 2007 - Lợi nhuận sau thuế năm 2008 đạt 97,7 tỷ đồng, giảm 73,60 % so với năm 2007 - Tỷ lệ cổ tức: 18% - Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần : 2,94 % - Lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu : 6,10 % - Thu nhập bình quân người / tháng : 1.700.000 đồng/người/tháng. Với các chỉ tiêu nói trên, cho thấy Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý và người lao động của Công ty trong năm đã có những nỗ lực rất lớn, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, do khủng hoảng Tài chính toàn cầu trong năm 2008, tình hình sản xuất kinh doanh của Cty bị ảnh hưởng khá lớn, dẫn đến kết quả kinh doanh không như mong muốn.
Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty nêu trên đã được thể hiện rõ ràng trong báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty. Các báo cáo này đã được kiểm toán độc lập (Công Ty TNHH KPMG) kiểm toán, xác nhận. Ban kiểm soát đã đối chiếu số liệu của báo cáo với sổ kế toán, sổ sách của Công ty được tổ chức khoa học, ghi chép rõ ràng rất thuận lợi cho việc kiểm tra. Ban kiểm soát thống nhất xác nhận các chỉ tiêu thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2008 của công ty được Ban Tổng Giám Đốc báo cáo như đã nêu trên. Phân phối sản phẩm : sản phẩm của công ty tiêu thụ trong và ngoài nước , trong đó chủ yếu là xuất khẩu . Sản phẩm của công ty đã xuất khẩu được trên 65 nước. Kiểm soát chi phí : Công ty đã thực hiện quản lý chặt chẽ kết hợp kiểm soát cả về chi phí sản xuất và chi phí quản lý thông qua việc ban hành hàng loạt các van bản, quy định về Tài chính nhằm đạt được hiệu quả về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đề ra. 2. Nhận xét đánh giá công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc: Đối với Hội Đồng quản trị : - Đã quản lý, chỉ đạo hoạt động của Công ty theo đúng pháp luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty. - Hội đồng quản trị luôn đi sát hoạt động của Công ty, kịp thời đưa ra những nghị quyết giúp Ban Giám Đốc điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với Ban Tổng giám đốc : - Đã thực hiện theo đúng điều lệ tổ chức hoạt động của công ty và pháp luật nhà nước quy định. - Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động : đảm bảo ổn định việc làm, thực hiện đầy đủ các chế độ như hợp đồng lao động, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trang bị công cụ dụng cụ , bảo hộ lao động… tạo điều kiện tốt để người lao động an tâm sản xuất. 3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc a. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2008: Báo cáo tài chính cho niên độ từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính công ty tại ngày 31/12/2008 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ, phù hợp với các chuẩn mực kế toán của Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán Việt Nam. b. Kết quả thẩm định báo cáo của Hội đồng quản trị: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đều phù hợp với luật doanh nghiệp, điều lệ Công ty trên tinh thần mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và các cổ đông. Trên cơ sở đó Ban Kiểm soát kính trình đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị.
c. Kết quả thẩm định báo cáo của Ban Tổng Giám đốc: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đã phản ánh đầy đủ và chính xác kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2008. Các quyết định trong điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty cũng như các nghị quyết của Hội đồng quản trị. 4. Nhân sự ban kiểm soát : Ban kiểm soát hiện có 3 thành viên, do điều kiện công việc nên Bà Tôn Nữ Mỹ Liên đã có đơn xin rút tên khỏi ban kiểm soát. Kiến Nghị của Ban Kiểm Soát Kiến nghị Đại Hội đồng cổ đông bầu lại 01 thành viên cho Ban Kiểm Soát để đúng số lượng theo quy định của Điều lệ và tăng cường tính hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm Soát. Ban tổng giám đốc tăng cường giám sát , cắt giảm chi phí trong tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn cụ thể như chi phí lãi vay, chi phí sản xuất tăng cao. Trên đây là báo cáo và ý kiến của Ban kiểm soát. Kính trình đại hội đồng cổ đông. Trân trọng kính chào. TM. BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN LÊ QUANG KHÔI
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại : (84-763) 834.060 Fax: (84-763) 834.090 Website: www.navicorp.com.vn Email: namvietagg@hcm.vnn.vn TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 (V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2009) Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; - Căn cứ khoản 2 Điều 14 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi) của Công ty Cổ phần Nam Việt về việc chỉ định Công ty kiểm toán độc lập hàng năm, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nam Việt xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, xem xét thông qua danh sách dự kiến Công ty Kiểm toán tham gia kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty Kiểm toán phù hợp trong số các đơn vị sau : 1) CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN KPMG 2) CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) Đây là các Công Ty Kiểm toán đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các Công ty niêm yết Kính trình Ñaïi hoäi ñoàng Coå ñoâng xem xeùt thoâng qua. TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH DOÃN TỚI
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại : (84-763) 834.060 Fax: (84-763) 834.090 Website: www.navicorp.com.vn Email: namvietagg@hcm.vnn.vn TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 V/v Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc Công Ty Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT Căn cứ Khoản 2 - Điều 14 Điều lệ Công ty Cp Nam việt qui định về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông; Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên. Do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông tiếp tục phê chuẩn : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc điều hành Công ty Kính trình Đại hội xem xét và thông qua. Trân trọng kính chào./. TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH DOÃN TỚI
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT Địa chỉ: 19D Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý, TP.Long Xuyên, An Giang. Điện thoại : (84-763) 834.060 Fax: (84-763) 834.090 Website: www.navicorp.com.vn Email: namvietagg@hcm.vnn.vn DANH SÁCH ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG 1 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT Năm Trình độ chuyên Đơn vị công Chức vụ hiện TT HỌ TÊN sinh môn tác tại CTCP Trưởng phòng 1 ĐỖ THỊ THANH THUỶ 1977 Cử nhân Anh Văn NAM VIỆT Marketing