zunia.vn

Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z

zunia.vn

» Kinh Tế - Quản Lý

» Quản lý Nhà nước

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

Chia sẻ: Hai Blue | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

Báo xấu

110
lượt xem 13
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH/2005, Quốc hội XI kỳ họp thứ 8 của Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 9

®¹i héi ®ång cæ ®«ng Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 9 §éc lËp – Tù do H¹nh phóc ___________ Sè: 01 NQ/S§9 §H§C§ Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2009 NghÞ quyÕt cña ®¹i héi ®ång cæ ®«ng c«ng ty cæ phÇn s«ng ®µ 9 ------------------- C¨n cø LuËt doanh nghiÖp sè 60/QH/2005, Quèc héi XI kú häp thø 8 cña Níc céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 29/11/2005. C¨n cø §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty ®∙ ®îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua ngµy 31/10/2006 và ®îc söa ®æi bæ sung ngµy 01/10/2007. C¨n cø vµo biªn b¶n kiÓm phiÕu sè 01 BBKP/§H§C§ vµ biªn b¶n häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng sè 01 BB/§H§C§/2009 ngµy 20/ 4/2009, §¹i héi ®ång cæ ®«ng nhÊt trÝ: QuyÕt nghÞ §iÒu1. §¹i héi ®ång cæ ®«ng C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 9 thèng nhÊt biÓu quyÕt th«ng qua c¸c néi dung sau: 1. Th«ng qua b¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch SXKD, b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2008 ®∙ ®îc kiÓm to¸n; kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ kÕ ho¹ch ®Çu t n¨m 2009 (tû lÖ biÓu quyÕt 99,39 % th«ng qua) – Phô lôc 01 a. Thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008: Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh: 668,141 tû ®ång/480 tû ®ång ®¹t 139% KH n¨m. Doanh thu: 610,643 tû dång/470 ®¹t 130% KH n¨m. Lîi nhuËn: 57,442 tû ®ång/35,128 tû ®ång ®¹t 164% KH n¨m. Tû lÖ cæ tøc: 15 %/ 13 15% ®¹t 115% KH n¨m. b. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2009: Tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh : 560 tû ®ång. Doanh thu : 545,454 tû ®ång. Lîi nhuËn : 57 tû ®ång. Tû lÖ cæ tøc : 15%. c. KÕ ho¹ch ®Çu t: Tæng gi¸ trÞ ®Çu t n¨m 2009 lµ 197,457 tû ®ång. 2. Th«ng qua ph¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn vµ chi tr¶ cæ tøc n¨m 2008 (tû lÖ biÓu quyÕt 99,39 % th«ng qua). 2.1. Lîi nhuËn tríc thuÕ (1) : 57.441.506.317 ®ång; 2.2. Lîi nhuËn thu ®îc tõ cæ tøc n¨m 2008 (2) : 11.371.955.000 ®ång 1/2
2.3. C¸c kho¶n tÝnh t¨ng thuÕ TNDN (3) : 484.959.983 ®ång 2.4. Lîi nhuËn chÞu thuÕ (4)= (1)+(3)(2) : 46.554.511.300 ®ång 2.5. ThuÕ thu nhËp DN (5)=(4)x28% : 13.035.266.765 ®ång Tr.®ã: ThuÕ TNDN ®îc gi¶m 50% bsung quü §T : 6.517.634.382 ®ång 2.6. Lîi nhuËn sau thuÕ(6)= (1)(5) : 44.406.237.552 ®ång 2.7. Lîi nhuËn cßn l¹i ph©n phèi quü (7) TrÝch quü ®Çu t ( 39%) : 17.282.064.238 ®ång Tr.®ã: ThuÕ TNDN ®îc gi¶m 50% bsung quü §T : 6.517.634.383 ®ång Quü dù phßng tµi chÝnh (8) = (7)x5% : 2.196.064.159 ®ång. Quü khen thëng phóc lîi (9) 18% LN : 7.905.830.970 ®ång. Quü thëng BQL, B§H, BG§ : 1.039.912.568 ®ång Lîi nhuËn chia cæ tøc : 22.500.000.000.®ång. 2.8. Tû lÖ chia cæ tøc n¨m 2008 : 15% 3. Th«ng qua b¸o c¸o ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty n¨m 2008 (tû lÖ biÓu quyÕt 99,36 % th«ng qua) – Phô lôc 02 4. Th«ng qua b¸o c¸o ho¹t ®éng cña Ban KiÓm so¸t vÒ qu¶n lý c«ng ty cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc n¨m 2008 (tû lÖ biÓu quyÕt 99,39% th«ng qua) – Phô lôc 03 5. Th«ng qua b¸o c¸o thï lao Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t n¨m 2008; ph¬ng ¸n tr¶ l¬ng, thï lao Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t, Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ Th ký C«ng ty n¨m 2009 (tû lÖ biÓu quyÕt 99,35 % th«ng qua) – Phô lôc 04 6. Phª duyÖt söa ®æi bæ sung §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty (tû lÖ biÓu quyÕt 99,39% th«ng qua) Phô lôc 05 7. §¹i héi ®ång cæ ®«ng uû quyÒn cho Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt c¸c néi dung sau: ( tû lÖ biÓu quyÕt 99,41 % th«ng qua): Lùa chän C«ng ty kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty n¨m 2009. Chñ ®éng huy ®éng vèn phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹m vi hÖ sè nî ph¶i tr¶ trªn vèn chñ së h÷u c«ng ty vît qu¸ 3 lÇn t¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o tµi chÝnh gÇn nhÊt. 2/2
TiÕp tôc phª duyÖt vµ gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc ®Ó triÓn khai ®Çu t c¸c dù ¸n ®« thÞ vµ c¸c dù ¸n thuû ®iÖn võa vµ nhá: + Thuû ®iÖn GhÒnh Chang; + Khu ®« thÞ Trung S¬n TrÇm t¹i thµnh phè S¬n T©y; khu ®« thÞ B×nhT©n – TP Hå ChÝ Minh. 8. KÕt qu¶ bá phiÕu bÇu «ng TrÇn Anh Ph¬ng chøc vô Trëng phßng Kü thuËt c«ng nghÖ & an toµn c«ng ty vµo Ban kiÓm so¸t C«ng ty thay cho «ng NguyÔn Hoµng Cêng ( tû lÖ phiÕu bÇu 99,9% t¸n thµnh) §iÒu 2. §¹i héi ®ång cæ ®«ng C«ng ty giao cho Héi ®ång qu¶n trÞ c«ng ty chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c néi dung trªn theo ®óng quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty. §iÒu 3. QuyÕt nghÞ nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 2009, c¸c cæ ®«ng cña c«ng ty, Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t, Tæng gi¸m ®èc c«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 9 theo nghÜa vô vµ quyÒn h¹n chiÕu theo quyÕt nghÞ nµy thùc hiÖn. N¬i nhËn: TM. §¹i héi ®ång cæ ®«ng CHỦ TỌA - UBCK NN - §¹i héi ®ång C§, - H§QT Cty, - BKS Cty, - TG§, PTG§ Cty, - C¸c phßng ban Cty, - Lu H§QT. D¬ng H÷u Th¾ng 3/2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

THÔNG TIN

TRỢ GIÚP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Theo dõi chúng tôi

Chịu trách nhiệm nội dung:

Nguyễn Công Hà - Giám đốc Công ty TNHH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN VI NA

LIÊN HỆ

Địa chỉ: P402, 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Hotline: 093 303 0098

Email: support@tailieu.vn

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.