Hành vi rửa tiền

Thông tư này quy định về biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; cập nhật thông tin khách hàng; thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; phòng, chống tài trợ khủng bố; nội dung, hình thức các báo cáo: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan và giấy tờ phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặ...

7p yilinglaozu 10-01-2020 48 4   Download

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố. Điều 2. Đối tượng...

22p leeyounsung 10-05-2013 180 17   Download

Mục đích cơ bản của luận án này là nghiên cứu thiết kế thiết bị xử lý sử dụng vật liệu mang vi sinh DHY dưới dạng tích hợp bao gồm bể MBBR và bể lọc tự rửa DHK để xử lý amoni trong nước ngầm đảm bảo tiêu chuẩn nước sạch cấp cho sinh hoạt và ăn uống với hiệu quả cao, phù hợp với khả năng đầu tư và điều kiện vận hành ở Việt Nam.

142p phongtitriet000 08-08-2019 96 10   Download

Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm mô tả thực trạng kiến thức, thực hành rửa tay bằng xà phòng của các bà mẹ Mông đang nuôi con dưới 5 tuổi và một số yếu tố liên quan tại tỉnh Sơn La năm 2013 - 2014 . Đánh giá hiệu quả can thiệp Truyền thông - Giáo dục sức khỏe đối với hành vi rửa tay bằng xà phòng của đối tượng nghiên cứu năm 2014 - 2016.

28p cotithanh321 06-08-2019 38 3   Download

Những người thích vị béo, mềm của thịt bắp bò thì món canh bắp bò nấu khế với vị chua nhẹ là món khó bỏ qua. Chỉ cần một vài quả khế chua, các loại rau hành cùng ít thịt bắp bò là đã có món canh ngon miệng. Đầu tiên, bạn mua thịt bắp bò tươi .ngon, rửa sạch, thái thành từng lát vừa ăn. Khế chua cắt bỏ rìa, rửa sạch, thái thành hình ngôi sao. Đun sôi bắp bò, thả khế vào, nêm ít muối....

3p maylangthangxxx 22-05-2013 59 3   Download

Vị trứng muối đặc trưng bám vào miếng đậu hũ chiên vàng tạo một cảm giác thật ngon miệng mà bạn không thể không gắp miếng thứ 2. Các bước thực hiện: 1 Đầu tiên, bạn rửa nước lạnh cho sạch đậu hũ, dùng giấy thấm khô rồi xắt thành miếng vừa ăn. Hành lá rửa sạch, xắt nhỏ. 2 Lấy 2 muỗng bột bắp, 2 muỗng bột chiên giòn trộn đều, cho thêm 1 xíu muối cho có vị mặn các ấy nhé. Sau đó, bạn tách trứng muối lấy lòng đỏ, rửa sạch lòng trắng. 3 Các bạn...

3p nhokheo8 02-05-2013 86 4   Download

Kẻ thù từ “anh bạn” thơm phức Nguy cơ này đến từ những “anh bạn” thơm phức mà chúng ta thường sử dụng để tắm rửa hằng ngày như sữa tắm, xà bông thơm… vì chúng luôn chứa nhiều hóa chất độc hại như chất tạo hương thơm, các chất Sodium Lauryl Sulfate (SLS), Sodium Laureth Sulfate (SLES), Propylene Glycol, Formaldehyde, Quaternium15… Một nghiên cứu đã được tiến hành ở 10 nước châu Âu cho thấy, việc sử dụng các sản phẩm tạo mùi thơm hằng ngày dễ khiến các bà mẹ mang thai bị đau đầu và trầm cảm, đồng thời...

3p bibocumi33 13-03-2013 76 8   Download

Các bước thực hiện: 1 .Trước tiên thái thịt bò mỏng, ướp với tỏi băm, gia vị bột canh hoặc muối, tiêu, một chút dầu ăn cho thịt bò mềm (không ướp mắm). Rau cải rửa sạch, thái khúc dài chừng 10cm. Hành tây bóc vỏ, rửa rồi thái sẵn. Củ cà rốt cũng gọt rồi rửa sạch và thái mỏng, có thể tỉa hoa để lát nữa bay đĩa mì xào nhìn ngon hơn.

10p hotmoingay2 09-01-2013 131 5   Download

Rửa tiền là một loại tội phạm xuất hiện từ rất lâu đời. Rửa tiền chính là hoạt động biến đồng tiền phi pháp thành hợp pháp do đó rửa tiền luôn đồng hành với tội ác. Ngày nay, với sự bành trướng của nạn tham nhũng, buôn ma túy và buôn lậu vũ khí trên toàn thế giới với doanh số lớn đã làm tăng nhu cầu rửa tiền. Để đáp ứng nhu cầu này, “dịch vụ rửa tiền” ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nên tinh vi với những kỹ thuật cao cấp hơn....

70p nhanma1311 28-12-2012 159 59   Download

Các bước thực hiện: 1 Đầu tiên sườn non rửa sạch ,để ráo, ướt một ít gia vị. Hoa Atiso, chẻ đôi, bỏ nhụy và cuốn hoa , rửa sạch, để ráo. 2 Cho nước vào nồi đun sôi, cho sườn non vào nêm gia vị vừa ăn. .3 Khi sườn non đã chín, cho hoa Atiso vào, đun tiếp 10 phút và sau đó cho canh ra bát .Rắc tiêu lên là có thể dùng được. 4 Cho ngò và hành vào và chuẩn bị 1 chén nước mắm sống, ớt. Món này ăn ở khí trời lạnh thì ngon...

3p tunhien11 25-12-2012 83 2   Download

Các bước thực hiện: 1 Bí đỏ gọt vỏ, bỏ ruột, rửa sạch rồi thái miếng vuông (mỗi chiều khoảng 1cm) Đậu phụ rửa sạch, cũng thái miếng vuông nhỏ (khoảng 1cm) .Hành lá thái khúc, phần hành củ tươi xé mỏng. Trứng gà đập ra bát, dùng đũa đánh bông 2 Đặt nồi, khi nước trong nồi sôi cho bí đỏ vào trước tiên, nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Khi nồi nước bắt đầu sôi trở lại, đun thêm chừng 5 phút cho bí chín mềm, lúc đó tiếp tục cho đậu phụ vào....

3p tunhien11 20-12-2012 80 4   Download

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NHẬP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH VÀ LỆNH CHI TIỀN CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC (TABMIS) BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

8p hoacuc_tim 18-07-2012 98 10   Download

Vùng da quanh mắt là vùng rất nhạy cảm, vì thế khi đắp mắt bạn nên lưu ý những vấn đề sau đây. (Ảnh minh họa) 1. Trước khi đắp mắt phải rửa sạch da: Không cần biết là bạn có đánh mắt hay không nhưng việc làm sạch vùng da quanh mắt là vô cùng cần thiết. 2. Để mặt nạ đắp mắt trong tủ lạnh: Mặt nạ lạnh giúp làm xẹp phù thũng mắt. 3. Đắp khăn nóng trước khi đắp mắt: Nên đắp khăn mặt nóng trước khi tiến hành đắp mặt nạ cho mắt để thúc đẩy tuần hoàn...

3p bluesky_1 03-02-2012 92 4   Download

Lá dâu và hến có hàm lượng đạm cao, các axit amin và các nguyên tố vi lượng như vitamin C, kẽm, magiê, colin, adenine, trigonellin… có tác dụng tăng cường chuyển hóa, bổ dưỡng cơ thể, lợi gan mật, ích thận, lợi đại tiểu tiện, an thần, hạ áp. Cổ nhân đã dùng độc vị lá dâu để cấp cứu cơn cao huyết áp kịch phát. Nguyên liệu: Hến 1kg, lá dâu bánh tẻ 30 – 50g, hành hoa, gia vị vừa đủ. Cách chế biến: Hến rửa sạch để ráo nước rồi cho vào luộc cho tới khi mở...

3p nkt_bibo33 08-01-2012 54 4   Download

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 202/2004/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TIỀN TỆ VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG CHÍNH PHỦ

5p denlong_do 27-10-2011 139 15   Download

Để phòng bếp luôn an toàn Phòng bếp "trái tim" của nhà bạn. Vì vậy, vô cùng quan trọng để bếp trở thành một nơi an toàn cho sức khỏe, đặc biệt cho trẻ nhỏ, vốn có sức đề kháng kém hơn người lớn. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu vi khuẩn, vi trùng trên diện rộng và họ đã phát hiện số lượng vi khuẩn trên bề mặt bàn nấu ăn, thớt, bồn rửa bát còn nhiều hơn trên nền nhà, phòng vệ sinh và bồn cầu. Nguồn lây lan vi trùng, vi khuẩn là những...

3p olongdenhat 06-09-2011 61 8   Download

Thông tư 23/2011/TT-NHNN về thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và lĩnh vực khác theo Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

15p nuocsuoiaquafina 06-09-2011 113 11   Download

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐOÀN ĐI CÔNG TÁC NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI THUỘC PHẠM VI CỦA TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP

11p hoa_kimngan 01-09-2011 67 3   Download

Mẹo tẩy rửa vật dụng trong nhà bếp Thay vì phải sử dụng những dung dịch tẩy rửa đắt tiền, bạn có thể lau chùi, làm sạch các vật dụng trong bếp bằng các nguyên liệu sẵn có như chanh, giấm, bột baking soda, muối… Những chất tẩy rửa từ tự nhiên này rất hiệu quả và an toàn cho sức khỏe. Hãy tham khảo một số bí quyết chùi rửa các vật dụng thường gặp trong bếp dưới đây: 1. Thớt Để tẩy sạch mùi hành, tỏi hoặc cá còn vương trên thớt, hãy cắt đôi quả chanh và chà lên bề...

4p noingoaithat 31-08-2011 129 19   Download

Vì vậy, vô cùng quan trọng để bếp trở thành một nơi an toàn cho sức khỏe, đặc biệt cho trẻ nhỏ, vốn có sức đề kháng kém hơn người lớn. Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu vi khuẩn, vi trùng trên diện rộng và họ đã phát hiện số lượng vi khuẩn trên bề mặt bàn nấu ăn, thớt, bồn rửa bát còn nhiều hơn trên nền nhà, phòng vệ sinh và bồn cầu. Nguồn lây lan vi trùng, vi khuẩn là những miếng rửa bát và các loại khăn chúng ta lau bàn. Thớt chiếm...

3p su_quantu 02-08-2011 52 5   Download