Phòng chống các tội phạm kinh tế

Hà Nội là thủ đô của cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội lớn, các hoạt động kinh tế và đô thị hóa đang phát triển nhanh chóng đã và đang tác động mạnh tới môi trường thành phố. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nước nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng cần tăng cường công tác phòng ngừa bằng cách ngăn chặn, xử lí khách quan triệt để những hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

6p xuanphongdacy09 29-09-2024 3 1   Download

Bài viết "Tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam" trình bày thực trạng tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực kinh tế tài chính – ngân hàng tại Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao tại Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo!

5p tonhiemm 07-06-2024 5 1   Download

Bài viết "Phòng, chống tội phạm mạng trong quá trình chuyển đổi số tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam" phân tích về các tác động của tội phạm mạng trong quá trình chuyển đổi số của các ngân hàng thương mại cũng như một số giải pháp thiết yếu cấp bách để các ngân hàng thương mại ở Việt Nam nâng cao hiệu quả trong phòng, chống tội phạm mạng và giảm thiểu tổn thất sau các cuộc tấn công ngày một tinh vi và manh động. Mời các bạn cùng tham khảo!

15p tonhiemm 07-06-2024 5 2   Download

Bài viết này tiến hành nghiên cứu tổng quan hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam; nêu bật vai trò của ngành Ngân hàng trong công tác phòng, chống rửa tiền. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thực trạng rủi ro rửa tiền tại Việt Nam là phức tạp, trải dài trên nhiều nhóm tội phạm nguồn cũng như các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế; và vai trò của ngành Ngân hàng ở đây là rất quan trọng.

12p visystrom 22-11-2023 16 10   Download

Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 10 gồm 09 chủ đề: Trích đoạn Sử thi Ba-na; Cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum; Hát về Kon Tum; Mỹ thuật tạo hình tạc tượng dân gian truyền thống ở Kon Tum; Một số ngành sản xuất kinh doanh thế mạnh của tỉnh Kon Tum; Điều kiện cần thiết khi tham gia lao động; Học sinh Kon Tum thực hiện quy tắc ứng xử văn hoá, an toàn trên môi trường mạng; Học sinh Kon Tum với việc phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

68p hoahogxanh03 12-10-2023 36 6   Download

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương, giới thiệu những vấn đề cơ bản về bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở như lực lượng tham gia, nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Công an, văn hóa giao tiếp, ứng xử của lực lượng Công an ở địa bàn cơ sở; một số nghiệp vụ của Công an ở địa bàn cơ sở như công tác cấp, quản lý căn cước công dân, quản lý cư trú và ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; công tác xử lý vi phạm hành chính; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”...

110p bapluoc06 16-03-2023 11 4   Download

Bài viết tập trung phân tích những hạn chế của mối quan hệ phối hợp, chỉ ra nguyên nhân, từ đó xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa lực lượng CSKT với lực lượng CSGT trong đấu tranh phòng, chống tội phạm vận chuyển hàng cấm thời gian tới trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

5p vimarissamayer 02-06-2022 28 5   Download

Bài viết tập trung phân tích thủ đoạn hoạt động, nguyên nhân của tội phạm, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa đối với tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả của lực lượng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.

4p vithales 19-04-2022 37 3   Download

Tội phạm rửa tiền là một trong những tội phạm nguy hiểm, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt của nền kinh tế - xã hội đối với mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự bùng nổ của khoa học công nghệ, các giao dịch tài chính, tiền tệ ngày càng trở lên phức tạp, đa dạng, tạo ra nhiều thách thức đối với công tác phòng, chống tội phạm này. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ làm rõ một số tồn tại trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và kiến nghị giải pháp liên quan.

5p vilouispasteur 11-03-2022 44 5   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận chung về các tội xâm phạm tính mạng con người; những dấu hiệu pháp lý hình sự đặc trưng của tội phạm này trong PLHS Việt Nam hiện hành; phân tích, đánh giá những quy định về các tội xâm phạm tính mạng con người trong PLHS nước ta, thực trạng điều tra, truy tố, xét xử các tội danh này trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm rút ra những tồn tại, hạn chế về lập pháp, áp dụng PLHS, qua đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện PLHS, góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

113p badbuddy06 04-03-2022 54 10   Download

Mục đích nghiên cứu của luận văn là trên cơ sở kế thừa các công trình khoa học của các tác giả đi trước, đặc biệt nhấn mạnh khía cạnh lý luận và thực tiễn của vấn đề và cập nhật số liệu thực tiễn vẫn có tính cấp thiết, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và giảm việc hình sự hóa quan hệ dân sự, kinh tế liên quan đến tài sản có đăng ký quyền sở hữu trong tình hình hiện nay.

113p badbuddy06 04-03-2022 38 5   Download

Luận văn tập trung làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý của sự cần thiết quy định các tội phạm liên quan đến việc bảo vệ tài nguyên rừng trong Bộ luật hình sự Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất những giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự Việt Nam vào việc đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực tài nguyên rừng, góp phần quan trọng để bảo đảm cho nền kinh tế quốc gia phát triển toàn diện và bền vững.

111p badbuddy05 16-02-2022 25 4   Download

Đề tài nghiên cứu nhằm 2 mục tiêu: Hệ thống hóa được lý luận về khái niệm tội phạm, nội dung, cơ sở pháp lý phải chịu trách nhiệm tương ứng với hành vi, các biện pháp phòng chống tội phạm trong hoạt động ngân hàng; phân tích, đánh giá thực trạng tội phạm ngân hàng qua các năm để thấy rõ những thiệt hại thực tế do các vi phạm này gây nên.

122p badbuddy04 11-02-2022 22 6   Download

Bộ luật hình sự (BLHS) hiện hành được Quốc hội khóa X thông qua ngày 21/12/1999 trên cơ sở kế thừa truyền thống của pháp luật hình sự Việt Nam, phát huy thành tựu của BLHS năm 1985 (đã được sửa đổi, bổ sung vào các năm 1989, 1991, 1992 và 1997). Sau hơn 14 năm thi hành, BLHS năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) đã có những tác động tích cực đối với công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tài liệu này cung cấp những kiến thức cần thiết về Bộ luật Hình sự năm 2015, mời các bạn cùng tham khảo.

231p cucngoainhan7 08-02-2022 38 8   Download

Mục đích của đề tài góp phần làm rõ thêm một số điểm về mặt lý luận khoa học và thực tiễn của các tội xâm phạm TTQLKT trong lĩnh vực hoàn thuế GTGT trong BLHS Việt Nam năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Đồng thời xác định những điểm bất cập chưa hợp lý trong thực tiễn đấu tranh, phòng, chống đối với loại tội phạm này.

110p badbuddy01 29-01-2022 22 3   Download

Bài viết này sẽ mô tả thực trạng tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại các ngân hàng ở Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời đưa ra những dự báo về những mối nguy hại mà tội phạm này mang lại, từ đó đề ra một số giải pháp nhằm phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực thanh toán điện tử trong thời gian tới.

8p vibigates 31-10-2021 63 3   Download

Đề tài nghiên cứu có cấu trúc gồm 4 chương trình bày tổng quan về rửa tiền và phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng; thực trạng phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua; các giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.

87p beloveinhouse04 27-08-2021 34 7   Download

Luận văn này nghiên cứu làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực tiễn các nghĩa vụ dân sự phát sinh từ quyết định hình phạt tiền, tịch thu tài sản và các quyết định dân sự khác trong bản án, quyết định hình sự cũng như lý luận và thực tiễn về thi hành nghĩa vụ dân sự trong bản án, quyết định hình sự của tòa án. Mời các bạn cùng tham khảo!

77p thekingspeech 27-08-2021 27 10   Download

Trên cơ sở thực trạng hoạt động rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam cùng với những nguy cơ rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế, luận văn tập trung đưa ra các giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

98p thiennhaikhach07 01-08-2021 23 6   Download

Các đối tượng phạm tội rửa tiền có xu hướng tấn công vào các quốc gia có nền kinh tế đang phát triển do sử dụng chủ yếu tiền mặt cũng như hệ thống pháp luật quản lý xã hội còn hạn chế. Bài viết nếu ra một số hạn chế và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

4p wangxinling 23-07-2021 61 5   Download