Rủi ro gian lận thẻ tại ngân hàng

Mục tiêu của đề tài "Quản lý gian lận thẻ ATM tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn" là đánh giá thực trạng quản lý gian lận thẻ ATM, tìm ra những nguyên nhân dẫn đến gian lận thẻ, từ đó đề xuất các biện pháp đẩy mạnh công tấc quản lý gian lận thẻ ATM taijh BIBV nói chung, BIDV chi nhánh Lạng Sơn nói riêng.

88p bigdargon03 17-11-2022 15 5   Download

Mục tiêu cụ thể của đề tài là nêu lên ñược khái quát về TTD, các hình thức gian lận TTD, thực tiễn tội phạm gian lận TTD ở Việt Nam, tìm hiểu các biện pháp đối phó với gian lận TTD đang được áp dụng trên thế giới và sự tiến bộ trong công nghệ chống gian lận TTD, từ đó đề ra các biện pháp để hạn chế và loại trừ.

100p closefriend07 05-11-2021 33 4   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là thông qua cơ sở lý luận và nhận thức thực tiễn của bản thân trong quá trình thực tập tại đơn vị để đánh giá được các điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống KSNB tại công ty. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của hệ thống KSNB đối với chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty Cổ Phần gạch ngói Cầu Họ để có thể ngăn ngừa những rủi ro phát hiện những sai sót và hạn chế thấp nhất những gian lận có thể.

92p elysadinh 13-06-2021 51 9   Download

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu thực trạng hệ thống KSNB trong chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty TNHH Tôn Bảo Khánh. Thông qua cơ sở lý luận để đánh giá được các điểm mạnh và điểm yếu của hệ thống KSNB tại công ty. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả của hệ thống KSNB đối với chu trình bán hàng – thu tiền tại công ty TNHH Tôn Bảo Khánh để ngăn ngừa những rủi ro và gian lận có thể xảy ra.

90p elysadinh 13-06-2021 19 9   Download

Thẻ tín dụng được xem là hướng đi mới trong hoạt động kinh doanh tín dụng tiêu dùng tại các ngân hàng, bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ, phát triển các quy trình biện pháp quản trị rủi ro thẻ tín dụng, ngăn ngừa đến mức tối đa các rủi ro gian lận thẻ thì các ngân hàng còn rất quan tâm đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của mình.

126p sonhalenh03 01-06-2021 13 5   Download

Mục tiêu của đề tài lầ vận dụng các mô hình về phát hiện gian lận báo cáo tài chính (cụ thể là mô hình M’score và F’score) để dự đoán khả năng gian lận trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đi vay tại VCB chi nhánh Bình Dương và đo lường tương quan của các tỉ số tài chính sử dụng trong thẩm định BCTC của ngân hàng đến rủi ro gian lận báo cáo tài chính của các doanh nghiệp vay vốn tại Vietcombank Bình Dương.

87p sonhalenh08 16-05-2021 55 13   Download

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm tìm ra những nguyên nhân dẫn đến rủi ro từ đó đề xuất các biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro gian lận thẻ tại BIDV nói chung, BIDV Tây Hà Nội nói riêng.

47p truongtien_05 28-03-2018 67 13   Download

HVNH Rủi ro được hiểu là những biến cố có thể xảy ra nhưng không lường trước được. Đối với kiểm toán tài chính, việc nhận diện, đánh giá đúng về khả năng tồn tại, mức độ trọng yếu của gian lận, sai sót sẽ giúp xác định khối lượng, phạm vi, nội dung trọng điểm kiểm toán,

5p dongphan50 03-12-2013 128 8   Download

Kinh tế ngày càng phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải luôn tìm cách nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình. Trong đó, hoạt động kinh doanh khách sạn mang tính chất của loại hình kinh doanh dịch vụ, ẩn chứa nhiều rủi ro, dễ xảy ra gian lận và sai sót.Vì vậy, để đảm bảo đạt được hiệu quả cao và ngăn chặn những tổn thất hay rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hoạt động kinh doanh khách sạn thì trước hết, bản thân khách sạn phải có những biện pháp hữu hiệu và một trong...

51p coiheo 21-10-2012 314 112   Download

Quá trình toàn cầu hóa làm tăng thêm mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế trên thế giới. Trong lĩnh vực tài chính, NH cũng không ngoại lệ. Khủng hoảng tín dụng đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế. Thời gian qua, cuộc khủng hoảng tín dụng tại Mỹ là khởi nguồn cho cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu....

84p bidao13 19-07-2012 312 128   Download

Quá trình toàn cầu hóa làm tăng thêm mức độ phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế trên thế giới. Trong lĩnh vực tài chính, NH cũng không ngoại lệ. Khủng hoảng tín dụng đã có những ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế. Thời gian qua, cuộc khủng hoảng tín dụng tại Mỹ là khởi nguồn cho cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Các quốc gia phải thực hiện cải cách,

84p matbuon_266 17-07-2012 157 58   Download