Tội phạm rửa tiền

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố. Điều 2. Đối tượng...

22p leeyounsung 10-05-2013 179 17   Download

Luận văn "Rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế ở Việt Nam" được thực hiện nhằm tìm hiểu các dấu hiệu, phương thức và thủ đoạn rửa tiền của đối tượng phạm tội để chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm rửa tiền.

86p kimphuong1125 05-09-2023 35 15   Download

Đề tài nghiên cứu có cấu trúc gồm 4 chương trình bày tổng quan về rửa tiền và phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng; thực trạng phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam trong thời gian qua; các giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.

87p beloveinhouse04 27-08-2021 37 7   Download

Luận văn nghiên cứu nhằm 3 mục tiêu: Hệ thống lại những lý luận cơ bản về rửa tiền và những tác động của nó đến kinh tế xã hội; phân tích thực trạng về hoạt động rửa tiền tại Việt Nam đặc biệt qua hệ thống ngân hàng; từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống rửa tiền qua hệ thống NHTM Việt Nam.

89p thiennhaikhach07 01-08-2021 119 13   Download

Luận văn có cấu trúc gồm 3 chương trình bày tổng quan về rửa tiền và phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng; thực trạng của việc phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay; giải pháp phòng, chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.

86p thiennhaikhach07 01-08-2021 43 9   Download

Trên cơ sở thực trạng hoạt động rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam cùng với những nguy cơ rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam khi hội nhập kinh tế quốc tế, luận văn tập trung đưa ra các giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

98p thiennhaikhach07 01-08-2021 24 6   Download

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ bản chất, mức độ nguy hiểm và những ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có đối với nền kinh tế thị trường Việt Nam. Từ đó, phân tích, so sánh với các dấu hiệu tương tự trong tội rửa tiền, nêu bật ưu điểm của việc quy định trong Bộ luật hình sự tội rửa tiền so với tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có để thấy sự cần thiết phải thay thế tội hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội bằng tội rửa tiền.

16p truongtien_07 03-04-2018 64 4   Download

Thông tư liên tịch số 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-VKSNDTC-TANDTC Hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội rửa tiền.

6p bachma45 15-12-2017 82 2   Download

I. Nhân giống rùa Ao nuôi rùa bố mẹ Chọn nơi có điều kiện sinh thái gần giống với tự nhiên, ao hướng Bắc nam, tránh gió Bắc, hướng về phía mặt trời, đất tơi mềm, nguồn nước dồi dào, cấp thoát nước thuận tiện, yên tĩnh, không bị nhiễm bẩn. Diện tích ao nuôi: 20-100m2. Ao sâu: 1,5m, nước sâu 1,2m. Xung quanh ao cách mép nước 1-2m có tường rào cao 0,5 m, tường trát nhẵn, trên tường có gờ nhô ra về phía ao độ 10 cm, chân tường sâu 60-70cm. Giữa ao cần có mô...

9p nhonnhipnp 13-06-2013 144 16   Download

iệt Nam sản xuất 680 triệu trái dừa/năm cho sản phẩm phụ là 40,8 ngàn tấn chỉ xơ dừa và chất thải là 95,2 ngàn tấn mụn dừa, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng do mụn dừa chứa hàm lượng lignin (tối đa 55%), cellulose (tối đa 40%) và tannin cao (tối đa 12%). Tận dụng mụn dừa làm giá thể trồng trọt như đất sạch, phân bón đòi hỏi phải tiền xử lý mụn dừa bằng rửa nước và/hoặc dung dịch kiềm cũng gây ô nhiễm môi trường đất và nước do tannin bị rửa trô...

0p lumia_12 28-05-2013 211 64   Download

Kim đồng hồ chỉ 12 giờ đêm như thường lệ, tôi đi quanh nhà lần cuối cùng, tháo xích cho con Minô, kiểm tra lại cánh cổng, bật ngọn đèn ngoài hành lang, vào phòng, đóng cửa lại. Thế giới riêng tư của tôi đang đón chào tôi. Một thế giới muôn màu muôn vẻ. Một thế giới giải thoát mà tôi luôn hồi hộp náo nức khi bước vào. Đầu tiên, tôi đi tắm, những giọt nước nửa đêm bao giờ cũng cho tôi cảm giác được tẩy rửa thật trong sạch những nhơ bợn ban ngày. Bước ra...

8p duhoky 25-05-2013 52 3   Download

Các bước thực hiện: 1. Đầu tiên ngâm nấm hương với nước ấm, sau đó rửa sạch lại với nước muối loãng, vắt khô nước. 2 Lá hẹ nhặt bỏ lá vàng, cắt khúc dài chừng 3-5cm. Tỏi băm nhỏ. 3 Đặt chảo lên bếp, phi thơm tỏi băm cùng chút dầu ăn, sau đó cho nấm hương vào xào trước tiên. 4 Khi thấy nấm đã ngấm đều dầu ăn, tiếp tục cho lá hẹ vào, đảo nhanh tay, nêm nếm luôn gia vị.

4p hotmoingay2 09-01-2013 60 4   Download

Rửa tiền là một loại tội phạm xuất hiện từ rất lâu đời. Rửa tiền chính là hoạt động biến đồng tiền phi pháp thành hợp pháp do đó rửa tiền luôn đồng hành với tội ác. Ngày nay, với sự bành trướng của nạn tham nhũng, buôn ma túy và buôn lậu vũ khí trên toàn thế giới với doanh số lớn đã làm tăng nhu cầu rửa tiền. Để đáp ứng nhu cầu này, “dịch vụ rửa tiền” ngày càng phát triển mạnh mẽ và trở nên tinh vi với những kỹ thuật cao cấp hơn....

70p nhanma1311 28-12-2012 159 59   Download

Bất cứ người nào trên thế giới điều có quyền mua và sở hữu nhà ở Mỹ, nhưng người nước ngoài khi mua nhà không thể vay ngân hàng ở Mỹ để mua, nên cần phải chứng minh rõ nguồn gốc của tiền khi đem đến Mỹ để mua nhà. Vì vấn đề chống đầu tư cho khủng bố, rửa tiền của tội phạm và những nguồn tiền không hợp pháp khác, nên sở thuế và chính phủ Mỹ rất nghiêm túc trong vấn đề nguồn gốc của tiền đầu tư. ...

107p bluesky_12 19-12-2012 155 38   Download

Trên thế giới, rửa tiền đã thịnh hành từ lâu, đặc biệt đã trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi hoạt động của các băng đảng tội phạm có tổ chức, mafia tại Mỹ, Italia, Nhật Bản… Năm 1984, Interpol lần đầu tiên đã phát hiện và điều tra đường dây rửa tiền quy mô lớn 60 triệu USD từ hoạt động buôn bán ma túy thông qua các ngân hàng ở Mỹ, Thụy Sỹ và Italia.

103p bluesky_12 19-12-2012 177 46   Download

Vâng, sau một thời gian chuẩn bị từ phòng tối đến trang bị cho nó thì cái ngày mà các bác mong đợi đã đến, ngày mà người chụp film mong chờ - ngày rửa cuộn film đâu tiên trong điều kiện ở nhà. Trước khi mở cuộn film đầu tiên ra em khuyên các bác nên chọn một ngày tốt, chẳng mất gì nếu các bác mua con gà, nải chuối để nhờ các cụ phù hộ cho nó lên :D:D. Ngày này nên ngủ đủ lâu, đầu đủ tỉnh táo để có một tâm trạng thoải mái khi...

4p bibocumi13 07-11-2012 195 9   Download

“Rùa tiến bộ”, Phạm Huy Thông Tiếp theo triển lãm Đồng bào (2010), Giấc mơ lạ (2011), họa sĩ trẻ Phạm Huy Thông vừa ra mắt những người yêu mỹ thuật Sài Gòn bộ sưu tập có tên gọi TAY. Quan sát quá trình sáng tạo gần đây của họa sĩ, ấn tượng mạnh nhất với tôi chính là câu chuyện về sự xê dịch trong không gian địa lý, chuyển dịch trong cảm xúc và biến dịch từ nhận thức của tác giả. Thông đi nhiều nước, tham gia nhiều workshop, liên tục thay đổi đề tài. ...

7p echbuon 28-10-2012 48 3   Download

Tội phạm "rửa tiền" trên eBay Các nhà nghiên cứu bảo mật cho biết những trang web như eBay hay Amazon đang trở thành mục tiêu để tin tặc tiến hành “rửa tiền” thông qua việc chuyển các thông tin bị đánh cắp trên thẻ tín dụng thành tiền. .Đánh cắp thông tin trên thẻ tín dụng trực tuyến sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả nếu những thông tin ấy không được chuyển thành tiền trong thế giới thực. Nhưng những kẻ tấn công thực hiện điều đó như thế nào? Thời gian gần đây, chúng đã chuyển hướng sang...

4p conquynho32 12-09-2012 69 7   Download

Hoạt động rửa tiền đã và đang trở thành một mối nguy cơ lớn đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Theo ước tính của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc và thống kê của Qũy Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), hàng năm số tiền được bọn tội phạm tẩy rửa khoảng 400-500 tỷ USD, trong đó khoảng 60-70% là tiền mặt. Một trong những thủ đoạn rửa tiền phổ biến là thông qua hệ thống ngân hàng, điều đó có nghĩa là những quốc gia có hệ thống tài chính ngân hàng sơ khai, lỏng lẻo luôn là...

87p bidao13 19-07-2012 250 64   Download

Tuổi dậy thì của tôi trở nên bớt đáng sợ với cái mặt mụn chi chít từ khi tôi được bác sĩ hướng dẫn các cách chăm sóc tại nhà với các loại rau quả và sản phẩm thiên nhiên, giúp làm sạch da, se khít lỗ chân lông, sáng vùng da thâm. Trước tiên là nước cốt chanh. Nó giúp xóa sổ sẹo do mụn đầu đen gây ra khá hiệu quả. Chỉ cần thấm nước cốt chanh lên một miếng vải cotton mỏng rồi đắp lên mặt khoảng 5-7 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Vùng tôi...

4p sun_123 16-02-2012 66 3   Download