Tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng

Bài viết "Tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam" trình bày thực trạng tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực kinh tế tài chính – ngân hàng tại Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro và đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao tại Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo!

5p tonhiemm 07-06-2024 5 1   Download

Bài viết đưa ra các gợi ý cần rà soát, ban hành chính sách tài chính xanh riêng biệt cho lĩnh vực nông nghiệp xanh hướng đến xuất khẩu, đưa ra các biện pháp hỗ trợ thu hút nguồn tài chính xanh riêng cho lĩnh vực xuất khẩu các sản phẩm nông sản để giảm phụ thuộc vào nguồn tài chính nhà nước.

13p longtimenosee09 08-04-2024 12 5   Download

Bài viết này tiến hành nghiên cứu tổng quan hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam; nêu bật vai trò của ngành Ngân hàng trong công tác phòng, chống rửa tiền. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thực trạng rủi ro rửa tiền tại Việt Nam là phức tạp, trải dài trên nhiều nhóm tội phạm nguồn cũng như các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế; và vai trò của ngành Ngân hàng ở đây là rất quan trọng.

12p visystrom 22-11-2023 16 10   Download

Chuyển đổi số đã đem lại nhiều thay đổi đáng kể trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra những lợi nhuận và tác động đến sự thay đổi về tư duy quản lý và cách thức hoạt động của hệ thống ngân hàng. Bài viết đề xuất hoàn thiện về các dấu hiệu có liên quan đến công nghệ cao làm cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự các hành vi mới phát sinh trong thời gian tới.

21p viindranooyi 09-05-2022 30 3   Download

Trong bài viết này, hệ thống phân loại bưu phẩm tự động được xây dựng dựa trên công nghệ AI nhằm tối ưu hóa quá trình phân loại sản phẩm, giảm tỉ lệ sai sót do nguyên nhân từ con người, giảm chi phí nhân công, rút ngắn thời gian giao hàng trong lĩnh vực logistic.

8p vikissinger 03-03-2022 61 4   Download

Đề tài nghiên cứu nhằm 2 mục tiêu: Hệ thống hóa được lý luận về khái niệm tội phạm, nội dung, cơ sở pháp lý phải chịu trách nhiệm tương ứng với hành vi, các biện pháp phòng chống tội phạm trong hoạt động ngân hàng; phân tích, đánh giá thực trạng tội phạm ngân hàng qua các năm để thấy rõ những thiệt hại thực tế do các vi phạm này gây nên.

122p badbuddy04 11-02-2022 22 6   Download

Bài viết này sẽ mô tả thực trạng tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực thanh toán điện tử tại các ngân hàng ở Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời đưa ra những dự báo về những mối nguy hại mà tội phạm này mang lại, từ đó đề ra một số giải pháp nhằm phòng, chống tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực thanh toán điện tử trong thời gian tới.

8p vibigates 31-10-2021 63 3   Download

Nội dung bài viết trình bày fintech tạo ra cả tác động tích cực như: tăng mức độ phổ cập tài chính, tăng tự động hóa, giảm chi phí giao dịch, giúp nâng cấp và cải tiến dịch vụ ngân hàng, phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của khách hàng, giảm rủi ro. Tuy vậy, các tác động tiêu cực là: đối thủ cạnh tranh trực tiếp của ngân hàng ở một số lĩnh vực, sự liên kết và lòng trung thành của khách hàng đối với ngân hàng bị suy giảm; rủi ro do tội phạm công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng tăng cao.

16p sotritu 30-08-2021 69 8   Download

Mục đích của luận văn là góp phần bổ sung, phát triển lý luận về các tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng; đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng; đưa ra các giải pháp bảo đảm áp dụng hiệu quả các quy định của pháp luật hình sự về tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng thời gian tới. Mời các bạn tham khảo!

89p blacksheep36 22-08-2021 21 7   Download

Hoạt động cho vay ngang hàng (P2P Lending) tiếp tục có xu hướng phát triển mạnh tại Việt Nam. Theo thống kê, hiện nay có khoảng 40 công ty P2P Lending đang hoạt động ở Việt Nam, trong đó có 10 công ty Trung Quốc, một số công ty từ Indonesia và Singapore. Bên cạnh ưu điểm, thì hoạt động cho vay ngang hàng đã xuất hiện những hoạt động biến tướng, vi phạm pháp luật lĩnh vực ngân hàng tài chính. Để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra, việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động cho vay ngang hàng là rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

3p vinayeon2711 17-08-2021 44 3   Download

Đây là một nghiên cứu cụ thể về lĩnh vực kinh tế học pháp luật, với sự vận dụng các công cụ phân tích của kinh tế học nhằm lý giải cho sự tác động của các yếu tố kinh tế và các yếu tố xã hội tới tỷ lệ tội phạm trên phạm vi 56 quốc gia và lãnh thổ; trong giai đoạn 2003-2010. Bài viết này sử dụng nguồn dữ liệu tin cậy của Tổ chức Liên hiệp quốc về tội phạm và ma túy (UNODC) và Ngân hàng Thế giới (WB).

9p vipennsylvania2711 19-11-2020 55 7   Download

Tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao ở nước ta nói chung và ở Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) đang có xu hướng phát triển rất nhanh trong lĩnh vực ngân hàng. Số lượng vụ việc có chiều hướng gia tăng cùng với tính chất, hậu quả thiệt hại ngày càng nghiêm trọng.

7p vishani2711 16-04-2020 43 3   Download

Đề bài: Chứng minh rằng con người trong Người lái đò sông Đà là Ông lái đò tài hoa.. Bài làm..Trên cái nền con Sông Đà "hung bạo và trữ  tình", Nguyễn Tuân khắc họa đậm nét hình  .tượng người lái đò trí dũng, tài hoa với một tình cảm yêu quý và khâm phục...Ông lái đò sinh ra bên bờ Sông Đà. Ông có ngoại hình và những tố chất khá đặc biệt: thân  .hình cao to, gọn quánh như  chất sừng chất mun, tay lêu lêu, chân khuỳnh khuỳnh, giọng  .ào ào như tiếng nước trước mặt ghềnh, nhỡn giới vời vợi như lúc nào cũng mong một cái  .bến xa nào trong sương.

2p lanzhan 20-01-2020 180 6   Download

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về tội phạm trong hoạt động ngân hàng. chương 2: Thực trạng tình hình tội phạm trong hoạt động ngân hàng từ năm 2000 2006. chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

13p truongtien_06 31-03-2018 73 4   Download

Toàn cầu hóa kinh tế có xu hướng củng cố thêm mối liên hệ giữa nghèo đói, tính chất phi chính quy và giới. Cạnh tranh toàn cầu có xu hướng khuyến khích các doanh nghiệp chính quy chuyển lao động hưởng lương sang làm việc tại khu vực phi chính quy và khuyến khích các đơn vị phi chính quy chuyển lao động hợp đồng thường xuyên và bán thường xuyên sang làm khoán sản phẩm hay thời vụ. Điều này thường dẫn tới sự chuyển dịch từ sự an toàn về việc làm tự tạo cho bản thân...

23p capdoihoancanh 11-05-2013 97 13   Download

Thương mại điện tử là hình thức mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua mạng máy tính toàn cầu. Phạm vi của Thương mại điện tử rất rộng, bao quát hầu hết các lĩnh vực hoạt động kinh tế, việc mua bán hàng hóa và dịch vụ chỉ là một trong hàng ngàn lĩnh vực áp dụng của Thương mại điện tử. Theo nghĩa hẹp thương mại điện tử chỉ gồm các hoạt động thương mại được tiến hành trên mạng máy tính mở như Internet. Trên thực tế, chính các hoạt động thương mại thông qua mạng Internet...

121p huyenthoai273 07-03-2013 260 112   Download

itopUp luôn nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển uy tín và lâu dài, trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm số tại Việt Nam. itopUp không ngừng mở rộng mạng lưới, hợp tác song phương đa phương với nhiều đối tác lớn trong nước như các nhà mạng di động: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile, Gmobile, các nhà cung cấp game: VTC, VNG, FPT,.. cùng với các cổng thanh toán như: Ngân lượng, Smartlink. Mang trong mình sứ mệnh: “Vì một thế giới không tiền mặt”, itopUp mong muốn có thể giúp khách...

2p tuanctbg 30-01-2013 79 8   Download

Tổng nguồn vốn các ngân hàng công bố dành cho đối tượng này lên tới hàng ngàn tỷ đồng, với lãi suất ưu đãi giảm hơn lãi suất hiện hành từ 1 đến 1,5%. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh dè dặt Kinh tế 2012 được dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Do vậy, các doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh đều thận trọng hơn trong kế hoạch năm 2012, linh hoạt thích ứng với tình hình, lựa chọn lĩnh vực, cải tiến sản phẩm để quay vòng vốn nhanh nhất. Dạo quanh thị trường sản...

3p bibocumi20 16-12-2012 116 9   Download

Đáng chú ý, có đến ba ý kiến cùng nêu quan ngại về tội phạm hình sự trong lĩnh vực ngân hàng bao gồm cán bộ ngân hàng và ngoài ngân hàng liên quan tới vốn tín dụng ngân hàng, việc thâu tóm trong hệ thống ngân hàng trong thời gian qua tăng đáng kể. Trách nhiệm và các giải pháp của Thống đốc trong thời gian tới thế nào, đại biểu nêu chất vấn. Các vị đại diện cho dân cũng muốn nghe Thống đốc báo cáo thêm về tình hình phòng chống tham nhũng và tội phạm trong...

3p bibocumi20 15-12-2012 78 7   Download

NHTM là một tổ chức tín dụng kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng với hoạt động thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cho vay và cung ứng các dịch vụ thanh toán. Mục tiêu hoạt động của NHTM khác hẳn mục tiêu của NHTƯ là kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ để tìm kiếm và tối đa hóa lợi nhuận trong phạm vi khuôn khổ pháp luật, đây là mục tiêu cơ bản xuyên suốt quá trình hoạt động của NHTM. ...

76p vaio1111 03-09-2012 127 37   Download