Quy định về phòng chống rửa tiền

Trên cơ sở phân tích lý luận về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và thực trạng các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam hiện nay và việc thực hiện các quy định pháp luật này trong thực tế, qua đó, nhìn nhận được các thiếu sót về quy định pháp luật, cũng như những yếu tố tác động đến việc thực hiện chưa hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

82p guitaracoustic08 04-01-2022 68 17   Download

Bài viết trình bày ưu và nhược điểm của đồng tiền ảo Bitcoin; Xây dựng một cơ quan chuyên trách quản lý về tiền kỹ thuật số; Quản lý và giám sát giao dịch tiền kỹ thuật số; Xây dựng các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, trong đó giới hạn phạm vi, khối lượng và có xác thực cho mỗi giao dịch.

6p vijeffbezos 01-11-2021 55 5   Download

Luận văn nghiên cứu hoạt động Phòng, không rửa tiền (PCRT) tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), được thực hiện dựa vào phân tích số liệu thống kê liên quan đến PCRT trong vòng 3 năm 2013 -2015, chủ yếu là số liệu về rà soát các giao dịch nghi ngờ và dữ liệu sơ cấp khảo sát 506 nhân viên trên toàn hệ thống BIDV.

109p thiennhaikhach02 08-07-2021 38 5   Download

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm hệ thống hoá, làm rõ cơ sở lý luận phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Nghiên cứu quy định và các nôi dung tuân thủ về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ. Làm rõ những vấn đề mà các NHTM Việt Nam cần lưu ý đối với quy định phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Mỹ. Đề xuất những giải pháp đối với các NHTM để nâng cao công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trên cơ sở tuân thủ quy định Mỹ, bảm đảm quyền lợi của NHTM trong giao dịch.

92p viminnesota2711 08-01-2021 50 12   Download

Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu hệ thống pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Singapore song song với việc nghiên cứu các quy định về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Việt Nam, đặc biệt tập trung vào các quy định phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từ đó đƣa ra các lưu ý nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Việt Nam.

126p viminnesota2711 08-01-2021 42 10   Download

Hoạt động rửa tiền qua các tổ chức tín dụng đã và đang trở thành một vấn đề lớn đối với nhiều quốc gia và là vấn đề được cả cộng đồng quốc tế quan tâm. Vì vậy, việc nghiên cứu, phân tích quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền qua tổ chức tín dụng của một số quốc gia tiến bộ như Hoa Kỳ và Singapore sẽ góp phần gợi mở các nội dung bổ ích cho Việt Nam trong quá trình hoàn hiện pháp luật về lĩnh vực này.

7p viankanra2711 11-09-2020 63 6   Download

Trải qua 5 năm thi hành, Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 bộc lộ những bất cập hạn chế nhất định gây ảnh hưởng đến hoạt động phòng, chống rửa tiền ở nước ta. Vì vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 là rất cần thiết.

7p vidoha2711 07-09-2020 47 8   Download

Thông tư này quy định về biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; cập nhật thông tin khách hàng; thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; phòng, chống tài trợ khủng bố; nội dung, hình thức các báo cáo: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan và giấy tờ phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặ...

7p yilinglaozu 10-01-2020 47 4   Download

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm góp phần tạo sự nhận thức và áp dụng pháp luật được thống nhất. Luận văn tìm ra nguyên nhân và đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội rửa tiền.

10p truongtien_07 03-04-2018 68 9   Download

Thông tư số 31/2014/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền, căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010, căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền.

4p lethixuanhuong_9312 24-12-2015 91 4   Download

Thông tư số 35/2013/TT-NHNN về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền, căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12, căn cứ Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012, căn cứ Nghị định số 116/2013/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo.

13p lethixuanhuong_9312 24-12-2015 90 6   Download

Nghị định số: 116/2013/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống rửa tiền, căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền. Mời các bạn cùng tham khảo.

19p lethixuanhuong_9312 24-12-2015 67 3   Download

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền. 2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố. Điều 2. Đối tượng...

22p leeyounsung 10-05-2013 177 17   Download

Trước tình hình tội phạm rửa tiền ngày càng gia tăng, năm 1997, Liên bang Nga đã tội phạm hóa hành vi rửa tiền trong Luật hình sự. Năm 2001, trong bối cảnh đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phòng chống rửa tiền (PCRT) trên phạm vi toàn cầu, cùng với những khó khăn gặp phải trong thực tiễn đấu tranh PCRT trong nước, Liên bang Nga đã tiến hành sửa đổi lần thứ nhất các quy định về PCRT, đồng thời xây dựng Luật PCRT, sơ bộ hình thành hệ thống pháp luật nền tảng trong lĩnh vực...

27p dontetvui 20-01-2013 174 23   Download

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

9p bupbebaggo 15-01-2013 49 2   Download

NGHỊ ĐỊNH VỀ NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH TIỀN; BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN TÀI SẢN QUÝ VÀ GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

11p hoacuc_tim 18-07-2012 116 12   Download

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO VAY NGẮN HẠN BẰNG NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY LÀ NGƯỜI CƯ TRÚ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

2p hoacuc_tim 18-07-2012 73 7   Download

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2012/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 4 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG

31p hoacuc_tim 18-07-2012 74 8   Download

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TÁI CẤP VỐN DƯỚI HÌNH THỨC CHO VAY LẠI THEO HỒ SƠ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

7p hoacuc_tim 18-07-2012 120 14   Download

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN NHẬP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH VÀ LỆNH CHI TIỀN CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ KHO BẠC (TABMIS) BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

8p hoacuc_tim 18-07-2012 97 10   Download