Phòng rửa tiền

Bài viết nghiên cứu và tìm hiểu về những thay đổi trong pháp luật của các quốc gia khác trên thế giới để có thể áp dụng vào tình hình thực tế tại Việt Nam, cũng như tổng hợp lại những thay đổi trong hệ thống pháp luật của Việt Nam.

12p gaupanda051 13-09-2024 5 1   Download

Gia tăng áp lực nội nhãn có thể xem như một tác dụng phụ không mong muốn trong quá trình điều trị với steroid. Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả hạ nhãn áp, sự giảm thuốc hạ nhãn áp và tính an toàn ở bệnh nhân glôcôm thứ phát do corticoid được phẫu thuật mở góc tiền phòng kèm rửa góc tiền phòng.

4p vialicene 19-07-2024 3 1   Download

Quyết định số 194/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

22p khanhchi2540 11-05-2024 7 1   Download

Bài viết này tiến hành nghiên cứu tổng quan hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam; nêu bật vai trò của ngành Ngân hàng trong công tác phòng, chống rửa tiền. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thực trạng rủi ro rửa tiền tại Việt Nam là phức tạp, trải dài trên nhiều nhóm tội phạm nguồn cũng như các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế; và vai trò của ngành Ngân hàng ở đây là rất quan trọng.

12p visystrom 22-11-2023 16 10   Download

Bài viết trình bày đánh giá vai trò của rửa mủ tiền phòng trong chẩn đoán và điều trị viêm loét giác mạc. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng không có nhóm chứng trên 36 mắt viêm loét giác mạc có mủ tiền phòng, gồm 11 mắt rửa mủ tiền phòng với mục đích chẩn đoán (nhóm 1) và 25 mắt với mục đích điều trị (nhóm 2).

8p visoros 01-11-2023 3 1   Download

Bài viết dưới đây sẽ tập trung vào 2 nội dung: Phân tích chung về rửa tiền, và phòng, chống rửa tiền; Phân tích thực trạng pháp luật phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch ngân hàng ở Việt Nam.

11p vischultz 17-10-2023 13 8   Download

Luận văn "Rủi ro rửa tiền trong hoạt động thanh toán quốc tế ở Việt Nam" được thực hiện nhằm tìm hiểu các dấu hiệu, phương thức và thủ đoạn rửa tiền của đối tượng phạm tội để chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm rửa tiền.

86p kimphuong1125 05-09-2023 25 15   Download

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư" trình bày các nội dung: Một số vấn đề pháp lý cơ bản trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

280p besfriend10 04-07-2023 14 7   Download

p 01-01-1970   Download

Bài viết tiến hành nghiên cứu với mục tiêu đánh giá hiệu quả can thiệp truyền thông nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành về rửa tay với xà phòng cho học sinh trường tiểu học Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội năm 2020.

5p vidudley 20-02-2023 12 2   Download

Bài viết Pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử ở Việt Nam phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực thương mại điện tử; từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

11p visirius 11-01-2023 15 4   Download

Suporan là sản phẩm thương mại được phép lưu hành ở Việt Nam, bản chất là dung dịch điện hóa công nghệ, có thành phần chính là H2O; NaCl; HClO; H2O2; O3; HO2; OH; CIO2. Thuốc được sử dụng như dung dịch để rửa vết thương, có tác dụng làm sạch vết thương ngoài da, rửa loại bỏ vi khuẩn và nấm, hỗ trợ phòng ngừa viêm và loét. Trong nghiên cứu này đã tiến hành nghiên cứu đánh giá tác dụng điều trị tại chỗ vết thương bỏng của dung dịch Suporan nhằm mục tiêu: - Đánh giá khả năng ức chế vi khuẩn tại chỗ vết thương bỏng nông của dung dịch Suporan.

15p runthenight01 18-11-2022 20 2   Download

Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền đang trong quá trình soạn thảo và được lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học. Bài viết Một số vấn đề trong dự thảo luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đi sâu phân tích về phạm vi điều chỉnh, chính sách của Nhà nước trong phòng, chống rửa tiền và các hành vi bị cấm.

6p vimclaren 20-10-2022 21 5   Download

Thông qua nghiên cứu, nhận diện hoạt động rửa tiền, luận văn đề xuất một số giải pháp cấp thiết, khả thi nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống rửa tiền qua hoạt động ngân hàng ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

98p bakerboys02 27-04-2022 53 9   Download

Bài viết làm rõ nguy cơ phát sinh hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán cũng như đặc thù của rửa tiền trong hai lĩnh vực này; đánh giá những bất cập và đưa ra ra các kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán.

14p viottohahn 28-03-2022 38 6   Download

Tội phạm rửa tiền là một trong những tội phạm nguy hiểm, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều mặt của nền kinh tế - xã hội đối với mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự bùng nổ của khoa học công nghệ, các giao dịch tài chính, tiền tệ ngày càng trở lên phức tạp, đa dạng, tạo ra nhiều thách thức đối với công tác phòng, chống tội phạm này. Trong phạm vi bài viết, tác giả sẽ làm rõ một số tồn tại trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và kiến nghị giải pháp liên quan.

5p vilouispasteur 11-03-2022 44 5   Download

Mục đích của luận văn trước hết là gắn kết một cách hệ thống những lý luận cơ bản về công tác phòng, chống rửa tiền, cơ chế phòng chống rửa tiền trên thế giới với những gì mà Việt Nam phải thực hiện với tư cách là thành viên của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).

155p badbuddy06 04-03-2022 25 8   Download

Mục tiêu của đề tài là hệ thống lại những lý luận cơ bản có liên quan đến rửa tiền; đánh giá thực trạng rửa tiền của các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam đồng thời nêu lên những tồn đọng của công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan Việt Nam hiện nay; đưa ra những kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn đồng thời cũng đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện cho việc phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực Hải quan Việt Nam.

110p badbuddy02 24-01-2022 37 4   Download

Trên cơ sở phân tích lý luận về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và thực trạng các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng tại Việt Nam hiện nay và việc thực hiện các quy định pháp luật này trong thực tế, qua đó, nhìn nhận được các thiếu sót về quy định pháp luật, cũng như những yếu tố tác động đến việc thực hiện chưa hiệu quả các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

82p guitaracoustic08 04-01-2022 67 16   Download

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu các mô hình rửa tiền đặc trưng sử dụng các công cụ tiền ảo khác nhau như tiền điện tử, tiền ảo, tiền kỹ thuật số và tiền mã hoá. Đề tài cũng nghiên cứu liệu với các công cụ tiền điện tử khác nhau thì mức độ về rủi ro pháp lý, rủi ro giao dịch, mô hình rửa tiền có khác nhau hay không. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

100p guitaracoustic10 08-01-2022 52 11   Download